FINEBESTEEL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

화인베스틸/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		부산광역시 사상구 광장로 10, 화인빌딩 당사 부산사무소 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
보고사항 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제19기 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 장민준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 임태영 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 신영대 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최원집 선임의 건
4	사외이사인 감사위원 선임의 건	제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 임태영 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 신영대 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 최원집 선임의 건
5	분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건	제5-1호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 임태영 선임의 건 제5-2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 신영대 선임의 건

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장민준	1995-01	2	재선임	㈜화인베스틸 재무본부장 전)대선조선㈜ 차장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임태영	1968-02	2	재선임	신우회계법인 이사	신우회계법인 이사
신영대	1965-04	2	신규선임	전)부산경찰청 보안과장 전)부산 기장경찰서장 전)부산경찰청 사이버수사과장	-
최원집	1953-06	2	신규선임	전)㈜화인베스틸 영업지원본부장(부사장) 전)현대제철㈜ 전략기술영업실장(전무)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임태영	1968-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	신우회계법인 이사
신영대	1965-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전)부산경찰청 보안과장 전)부산 기장경찰서장 전)부산경찰청 사이버수사과장
최원집	1953-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전)㈜화인베스틸 영업지원본부장(부사장) 전)현대제철㈜ 전략기술영업실장(전무)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	32. 특수강 및 철강제품의 제조,가공,판매 및 유통업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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