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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

화인베스틸/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		부산광역시 사상구 광장로 10, 화인빌딩 당사 부산사무소 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장재훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조병열 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 홍순보 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 조병열 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 홍순보 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재훈	1959-05	2	신규선임	전)동일철강 전무이사 전)화인베스틸 대표이사
조병열	1963-10	2	신규선임	전)포스코ICT 기획부 그룹장 전)포뉴텍 경영지원실 경영지원본부장 전)포스코 O&M 환경플랜트 사업실 마케팅 담당 실장 현)화인베스틸 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순보	1965-05	2	신규선임	전)부산지방검찰청 차장검사 전)대구지검 경주지청장 현)홍순보변호사 법률사무소	(주)화승코퍼레이션 사외이사(감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조병열	1963-10	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	전)포스코ICT 기획부 그룹장 전)포뉴텍 경영지원실 경영지원본부장 전)포스코 O&M 환경플랜트 사업실 마케팅 담당 실장 현)화인베스틸 전무이사
홍순보	1965-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전)부산지방검찰청 차장검사 전)대구지검 경주지청장 현)홍순보변호사 법률사무소

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	31. 항공기,발사체, 엔진,부품,기타 장비품에 대한 제조,수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방·재생정비 및 판매서비스업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
10. 기타 선박, 자동차 등의 부품, 제조 및 판매서비스업 20. 선박, 해양, 위성 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대 가공 및 용역업 25. 위 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업 26. 위 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 27. 위 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련 28. 위 각 호에 부대되는 사업 일체	10. 선박, 자동차, 부품, 기타 장비품에 대한 제조,수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방·재생정비 및 판매서비스업 20. 선박, 해양, 위성, 항공 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 자문, 임대 가공 및 용역업 25. 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업 26. 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 27. 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련 28. 각 호에 부대되는 사업 일체	사업다각화를 위한 사업목적 변경