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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

화인베스틸/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안 : 사내이사 박정묵 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정묵	1965-12	2	신규선임	동일철강㈜ 대표이사 3사단 사단본부 부사단장 역임

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	6. LNG, 수소, 암모니아 등 가스 관련 생산저장시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업 7. 수소, 암모니아 등 가스 관련 생산, 저장, 운송, 판매와 관련된 사업 8. 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업 9. 기능성 신소재, 복합재료 성형제품 제조 및 판매업 10. 기타 선박, 자동차 등의 부품, 제조 및 판매서비스업 11. 신재생에너지 관련 기계장치의 제조 및 기술용역업, 기계 설비 및 공도구 등에 대한 유지, 보수업무, 매매업 및 임대업 등 12. 신재생에너지 개발 및 발전업 13. 신재생에너지 설비의 제작, 기술용역업, 지원 및 설치, 유지보수업 14. 바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설 및 설비시공업 15. 폐기물 종합 처리업 16. 환경 및 위생관련 사업 17. 로봇 부품 제조 및 판매사업 18. 로봇 자동화기계, 설비 제조 판매업 19. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발제작, 임대, 가공 및 용역업 20. 선박, 해양, 위성 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대 가공 및 용역업 21. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 22. 자회사 등(이하 자회사, 합작회사 등을 말한다)의 주식을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ육성하는 지주사업 23. 자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원 24. 자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 25. 위 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업 26. 위 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 27. 위 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련 28. 위 각 호에 부대되는 사업 일체		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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