FINEBESTEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

화인베스틸/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항    가.감사의 감사보고    나.영업보고    다.내부회계관리제도 운영실태 보고         2.부의안건    제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사선임의 건      3-1호 사내이사 후보자 - 장인화      3-2호 사내이사 후보자 - 손재수      3-3호 사외이사 후보자 - 이미현      3-4호 사외이사 후보자 - 이현종    제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건      4-1호 사외이사인 감사위원 이미현 선임의 건      4-2호 사외이사인 감사위원 이현종 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장인화	1963-01	2	신규선임	부산대 국제전문대학원 前)㈜화인베스틸 대표이사
손재수	1962-12	2	신규선임	동아대 기계공학과 現)화인베스틸 인사/설비본부장
이미현	1973-08	2	재선임	부산대 법학전문대학원 現)법률사무소 소통 대표변호사 現)언론중재위원회 위원
이현종	1958-10	2	신규선임	상명대 경영대학원 박사 現)천일정기화물자동차㈜고문 前)㈜우림선박 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이미현	1973-08	2	재선임	부산대 법학전문대학원 現)법률사무소 소통 대표변호사 現)언론중재위원회 위원	-
이현종	1958-10	2	신규선임	상명대 경영대학원 박사 現)천일정기화물자동차㈜고문 前)㈜우림선박 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이미현	1973-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	부산대 법학전문대학원 現)법률사무소 소통 대표변호사 現)언론중재위원회 위원
이현종	1958-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	상명대 경영대학원 박사 現)천일정기화물자동차㈜고문 前)㈜우림선박 대표이사