FINEBESTEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

화인베스틸/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항   가.감사의 감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태 보고   라.외부감사인 선임보고       2.부의안건   제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사선임의 건     3-1호 사내이사 후보자 - 한동석   제4호 의안 : 분리 선출에 따른 사외이사인 감사위원 선               임의 건     4-1호 사외이사인 감사위원 임영록 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한동석	1962-04	3	재선임	현)화인베스틸 구매/기술/생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임영록	1952-05	3	신규선임	부산상업고등학교 졸업 전)BNK금융지주 사장 전)BNK금융경영연구소 대표 전)(주)일동 부회장	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임영록	1952-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	부산상업고등학교 졸업 BNK금융지주 사장 BNK금융경영연구소 대표 (주)일동 부회장