FINEBESTEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 31, 2025

화인베스틸/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		152,373	- 매출액
- 부채총계		118,780	- 영업이익	-19,138
- 자본금		16,688	- 당기순이익	-29,497
- 자본총계		33,593	*주당순이익(원)	-898
나. 개별(별도)	- 자산총계		148,231	- 매출액
- 부채총계		113,879	- 영업이익	-14,910
- 자본금		16,688	- 당기순이익	-29,267
- 자본총계		34,352	*주당순이익(원)	-955
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사1명,감사위원1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장재훈 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 조병열 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 홍순보 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 조병열 선임의 건 --> 부결 제4-2호 의안 : 감사위원 홍순보 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재훈	1959-05	2	신규선임	전)동일철강 전무이사 전)화인베스틸 대표이사
조병열	1963-10	2	신규선임	전)포스코ICT 기획부 그룹장 전)포뉴텍 경영지원실 경영지원본부장 전)포스코 O&M 환경플랜트 사업실 마케팅 담당 실장 현)화인베스틸 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순보	1965-05	2	신규선임	전)부산지방검찰청 차장검사 전)대구지검 경주지청장 현)홍순보변호사 법률사무소	(주)화승코퍼레이션 사외이사(감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍순보	1965-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전)부산지방검찰청 차장검사 전)대구지검 경주지청장 현)홍순보변호사 법률사무소

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	31. 항공기,발사체, 엔진,부품,기타 장비품에 대한 제조,수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방·재생정비 및 판매서비스업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
10. 기타 선박, 자동차 등의 부품, 제조 및 판매서비스업 20. 선박, 해양, 위성 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대 가공 및 용역업 25. 위 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업 26. 위 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 27. 위 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련 28. 위 각 호에 부대되는 사업 일체	10. 선박, 자동차, 부품, 기타 장비품에 대한 제조,수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방·재생정비 및 판매서비스업 20. 선박, 해양, 위성, 항공 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 자문, 임대 가공 및 용역업 25. 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업 26. 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 27. 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련 28. 각 호에 부대되는 사업 일체	사업다각화를 위한 사업목적 변경