FINEBESTEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

화인베스틸/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		190,296	- 매출액
- 부채총계		125,305	- 영업이익	-19,777
- 자본금		16,234	- 당기순이익	-18,028
- 자본총계		64,991	*주당순이익(원)	-604
나. 개별(별도)	- 자산총계		182,636	- 매출액
- 부채총계		119,169	- 영업이익	-17,313
- 자본금		16,234	- 당기순이익	-15,004
- 자본총계		63,468	*주당순이익(원)	-502
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사4명 사외이사3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-15 주주총회소집결의 2024-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인호	1972-03	2	신규선임	(주) 인포인 대표이사 前)한국플랜트서비스㈜ 성장전략실장/상무이사 前)창해에너지어링 전무이사
장인화	1963-01	2	재선임	부산대 국제전문대학원 前)(주)화인베스틸 대표이사 前)동일철강(주) 대표이사
김대연	1965-08	2	신규선임	대선조선(주) 전무이사 前)티에스엠텍, 럭스코 등 감사
장민준	1995-01	2	신규선임	(주)화인베스틸 재무본부장 前)대선조선(주) 차장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박민표	1963-09	2	신규선임	변호사 박민표 법률사무소 대표 변호사 前) 대검찰청 강력부 강력부장	-
임태영	1968-02	2	신규선임	신우회계법인 이사	신우회계법인 이사
이석주	1962-09	2	신규선임	(주)이지다이아텍 대표이사 前)세진중공업 부사장	(주)이지다이아텍 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박민표	1963-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	변호사 박민표 법률사무소 대표 변호사 前) 대검찰청 강력부 강력부장
임태영	1968-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	신우회계법인 이사
이석주	1962-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)이지다이아텍 대표이사 前)세진중공업 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	29. 선박블록 제조 판매업 30. 조선기자재 부품 제조 판매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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