FINEBESTEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

화인베스틸/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		183,239	- 매출액
- 부채총계		103,741	- 영업이익	5,535
- 자본금		16,050	- 당기순이익	2,374
- 자본총계		79,498	*주당순이익(원)	80
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 2021년도 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건    3-1호 사내이사 후보자 - 장인화    3-2호 사내이사 후보자 - 손재수    3-3호 사외이사 후보자 - 이미현    3-4호 사외이사 후보자 - 이현종 --> 원안대로 승인   제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건    4-1호 사외이사인 감사위원 이미현 선임의 건    4-2호 사외이사인 감사위원 이현종 선임의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장인화	1963-01	2	신규선임	부산대 국제전문대학원 전)(주)화인베스틸 대표이사
손재수	1962-12	2	신규선임	동아대 기계공학과 현)화인베스틸 인사/설비본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이미현	1973-08	2	재선임	부산대 법학전문대학원 현)법률사무소 소통 대표변호사 현)언론중재위원회 위원(감사	해당사항없음
이현종	1958-10	2	신규선임	상명대 경영대학원 박사 현)천일정기화물자동차(주) 고문 전)(주)우림선박 대표이사	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이미현	1973-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	부산대 법학전문대학원 현)법률사무소 소통 대표변호사 현)언론중재위원회 위원(감사
이현종	1958-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	상명대 경영대학원 박사 현)천일정기화물자동차(주) 고문 전)(주)우림선박 대표이사