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AGM Information • Feb 13, 2020

화인베스틸/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-02-28
3. 장소		부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)    3-1호 의안 : 사내이사 후보자 장재훈  제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재훈	1959-05	3	신규선임	現)(주)화인베스틸 총무인사본부장