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AGM Information • Mar 11, 2019

화인베스틸/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  가.감사보고  나.영업보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사선임의 건         2-1호 사내이사 후보자 윤종호         2-2호 사외이사 후보자 정창모         2-3호 사외이사 후보자 이미현  제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건         3-1호 감사위원 후보자 정창모         3-2호 감사위원 후보자 이미현
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종호	1961-12	3	재선임	(주)화인베스틸 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정창모	1956-01	3	재선임	대구은행 상임감사위원 금융감독원 북경사무소장 금융감독원 부산지원장	-
이미현	1973-08	3	신규선임	법률사무소 소통 대표 변호사 언론중재위원회 위원(감사) 부산시 행정심판위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정창모	1956-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	대구은행 상임감사위원 금융감독원 북경사무소장 금융감독원 부산지원장
이미현	1973-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법률사무소 소통 대표 변호사 언론중재위원회 위원(감사) 부산시 행정심판위원회 위원