FINEBESTEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2019

화인베스틸/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 12 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		228,133	- 매출액
- 부채총계		127,377	- 영업이익	6,274
- 자본금		16,050	- 당기순이익	1,971
- 자본총계		100,756	*주당순이익(원)	67
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 1명(윤종호) 2. 사외이사 2명(정창모,이미현)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인  제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 2인) --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종호	1961-12	3	재선임	(주)화인베스틸 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정창모	1956-01	3	재선임	대구은행 상임감사위원 금융감독원 북경사무소장 금융감독원 부산지원장	-
이미현	1973-08	3	신규선임	법률사무소 소통 대표 변호사 언론중재위원회 위원(감사) 부산시 행정심판위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정창모	1956-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	대구은행 상임감사위원 금융감독원 북경사무소장 금융감독원 부산지원장
이미현	1973-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법률사무소 소통 대표 변호사 언론중재위원회 위원(감사) 부산시 행정심판위원회 위원