FINE TECHNIX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

파인테크닉스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.12.
3. 정정사유	안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4.외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호의안 : 제17기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최 근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비) 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안 : 임원 처우 관련 규정 일부 개정의 건 (임원 보수 및 성과급 지급 규정,임원 퇴직급 지급 규정)	(기존 서식 삭제)
3. 의결권행사기준일	(신규 서식 추가)	2025-12-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	-.금번 주주총회 보고사항 다음과 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고
【주주총회 안건 세부내역】	(신규 서식 추가)	제1호의안 : 제17기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최 근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비) 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안 : 임원 처우 관련 규정 일부 개정의 건 (임원 보수 및 성과급 지급 규정,임원 퇴직급 지급 규정) 제5-1호의안 : 사외이사 장휘진 신규 선임의 건 제5-2호의안 : 사외이사 전지훈 신규 선임의 건
사외이사선임 세부내역	-	장휘진,전지훈 후보자 내역 기재 (공시본문 참조)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제17기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건 - 전자주주총회 개최 근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비	정관 제26,32,35,39조 및 부칙
3	주식매수선택권 부여의 건	-
4	임원 처우 관련 규정 일부 개정의 건 - 임원 보수 및 성과급 지급 규정, 임원 퇴직금 지급 규정	임원보수 및 성과급 지급 규정 (제5,6조 및 부칙) 임원퇴직급 지급 규정 (제4,7조 및 부칙)
5-1	사외이사 장휘진 신규 선임의 건	-
5-2	사외이사 전지훈 신규 선임의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장휘진	1983-10	3년	신규선임	한국발명진흥회 신한은행 기업금융부 콕스특허법률사무소 변리사	-
전지훈	1979-09	3년	신규선임	한림포토닉스 (주)세렌메디 회장(현직)	-