FINE TECHNIX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)파인테크닉스

주주총회소집공고

2026년 3월 12일
회 사 명 :	(주)파인테크닉스
대 표 이 사 :	심 철 구
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 덕천로 38
	(전 화) 031-463-8888
	(홈페이지)http://www.finetechnix.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 심 철 구
	(전 화) 031-463-8888

주주총회 소집공고(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 외부감사인 선임 보고

나. 부의 안건 제1호 의안 : 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최 근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 임원처우 관련 규정 일부 개정의 건 (임원 보수 및 성과급 지급 규정, 임원 퇴직금 지급 규정) 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 장휘진 신규 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 전지훈 신규 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-.주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 -.개인주주 : 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증 -.법인주주 : 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 2026년 3월 12일

주식회사 파인테크닉스

대표이사 심 철 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2025.01.01 ~ 2025.12.31.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
민경임(출석률: 83.7%)	김도훈(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.01.14	해외법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건	찬성	-
2	2025.01.16	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	찬성	-
3	2025.02.03	기채에 관한 건	찬성	-
4	2025.02.11	제16기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	-
5	2025.02.11	재무제표 승인의 건	찬성	-
6	2025.02.28	타법인 주식 양도에 관한 건	찬성	-
7	2025.03.04	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	찬성	-
8	2025.03.05	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	찬성	-
9	2025.03.10	2024년 내부회계관리 운영실태보고에 관한 건	찬성	-
10	2025.03.10	2024년 내부회계관리 평가보고에 관한 건	찬성	-
11	2025.03.26	대표이사 선임에 관한 건	찬성	-
12	2025.03.28	이해관계자와의 거래에 관한 건	-	-
13	2025.03.31	당사 발행 사채권 양수에 관한 건	-	-
14	2025.03.31	임시주주총회 소집 결의에 관한 건	-	-
15	2025.03.31	주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건	-	-
16	2025.03.31	이해관계자와의 거래에 관한 건	-	-
17	2025.04.08	해외법인 운영을 위한 자금 대여 변경에 관한 건	찬성	-
18	2025.04.22	산업운영자금대출 차입의 건	찬성	-
19	2025.04.22	타법인 주식 양도에 관한 건	찬성	-
20	2025.04.28	임시주주총회 소집 결의 정정에 관한 건(안건사항확정)	-	-
21	2025.05.07	이해관계자와의 거래에 관한 건	-	-
22	2025.05.07	전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건	찬성	-
23	2025.05.12	타법인 주식 양도 해지 합의에 관한 건	찬성	-
24	2025.05.12	하나은행 여신 차입에 관한 건	찬성	-
25	2025.05.12	타법인 주식 양도에 관한 건	찬성	-
26	2025.05.29	해외 현지법인 출자전환 증자의 건	찬성	-
27	2025.06.25	해외자회사 운영자금 대여사항 조건 변경에 관한 건	찬성	-
28	2025.06.25	해외 손자회사 현지 대출에 대한 보증에 관한 건	찬성	-
29	2025.07.10	제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건	찬성	-
30	2025.08.01	기채에 관한 건	찬성	-
31	2025.08.08	무역어음 신규 약정에 관한 건	찬성	-
32	2025.08.20	산업운영자금대출 차입의 건	찬성	-
33	2025.09.26	등기임원 겸직 승인의 건	찬성	-
34	2025.11.04	전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건	찬성	-
35	2025.11.10	임시주주총회 소집 결의에 관한 건	찬성	-
36	2025.11.10	주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건	찬성	-
37	2025.11.10	유상증자(제3자배정)의 건	찬성	-
38	2025.11.10	자기 사채 매도에 관한 건	찬성	-
39	2025.11.11	자기 사채 매도에 관한 건	찬성	-
40	2025.11.25	해외 관계회사 운영자금 대여사항 조건 변경에 관한 건	찬성	-
41	2025.12.11	임시주주총회 소집 결의 정정에 관한 건(안건 사항 확정 등)	찬성	-
42	2025.12.22	유상증자(제3자배정) 일부 내용 정정의 건	찬성	-
43	2025.12.24	임원 퇴직 위로금 지급의 건	찬성	-
44	2025.12.26	대표이사 선임에 관한 건	-	찬성
45	2025.12.29	자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(잔금일 변경)	-	찬성
46	2025.12.31	유상증자(제3자배정_소액공모)의 건	-	찬성
47	2025.12.31	내부회계 관리자 신규 선임의 건	-	찬성

※ 상기 출석률은 해당 사외이사의 재임기간 동안 출석률을 기재하였습니다.※ 2025.11.10. 체결된 최대주주 변경을 수반하는 주식 및 경영권 양수도 계약에 따라 2025.12.26. 임시주주총회를 통해서 사외이사 김도훈이 신규 신규 선임되었으며, 기존 사외이사 민경임은 당일 임시주주총회까지 업무를 수행하고 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,500	12	12	-

주) 상기 주총승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

* 보고기간 중인 2025.11.10. 당사의 변경전 최대주주인 '(주)코데스 외 9인(이하, '양도인')'와 변경후 최대주주인 '(주)오르비텍(이하, '양수인') 은 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약'을 체결하고 회사주식 5,070,751주(계약 당시 기준 지분율 29.83%) 전량을 2025.12.26. 양수도 하여 당사의 최대주주가 변경되었습니다.

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
차입금	㈜파인엠텍 (보고기간 중 관계사)	2025.03.28 ~2025.07.15.	50	5.1
차입금	㈜파인디앤씨(보고기간 중 관계사)	2025.03.31 ~2025.07.15.	30	3.1
차입금	㈜파인엠텍 (보고기간 중 관계사)	2025.05.07 ~2025.07.15.	20	2.1

* 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 별도기준 자산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜파인엠텍 (보고기간 중 관계사)	차입금	2025.03.28 ~2025.07.15.	50	5.1

* 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 별도기준 자산총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

LED조명 도입 초기부터 현재까지 에너지절약 및 친환경 조명에대한 시장요구와 보급확대를위한 정부정책에 맞물려 LED조명 시장은 매우 빠르게 성장하였으나 보급률이 상승됨에 따라 LED조명의 전반적인 시장 성장 속도는 조금씩 둔화되고 있습니다.

전 세계적으로 AI 보급확대 등의 영향으로 전력수요의 폭증이 예상되며 전체 전력수요의 약 15% 이상을 차지하는 조명은 앞으로 고효율, 에너지절약 LED조명 위주의 수요가 지속적으로 확대될 전망이며 또한 통신제어 및 IoT 기술 확산으로 인한 스마트조명 보급이 확대되고 나아가 AI기술이 접목된 융복합 기능의 조명의 시장도 새롭게 형성될 것으로 예측됩니다.

LED조명 기술발전에 따라 전 조명 품목에 있어 형광등 및 방전램프를 대체 가능하며 단순한 조도확보의 기능 외 빛의 심미적인 기능이 적용된 제품의 수요와 정보전달의 기능까지도 조명 제품의 영역으로 확대되고 있어 굉장히 다양한 제품군이 공급될 전망입니다.

현재 국내 시장의 경우 제조업체의 과포화 상태에서 제조경쟁력을 바탕으로 한 중국산 제품의 점유율이 확대되는 추세로 국내업체간의 경쟁이 심화되고 있어 품질, 제조경쟁력을 확보하는 것이 중요한 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

LED조명은 LED 소자를 광원으로 적용하며 일반조명(형광등 및 방전램프 등)을 대체하는 조명으로 장수명, 고효율 제품으로 에너지 절감 및 친환경적인 제품군입니다. 당사는 LED실내조명 및 LED가로보안등, LED다운라이트, LED투광조명, LED경관조명 등 全 품목을 제조 판매하고 있으며, 국가기관 및 지자체를 비롯한 B2G 공공시장 및 세대조명과 실내 외 산업조명을 주 품목으로 하는 B2B 민수시장 그리고 유통판매 영역인 B2C 시장뿐만 아니라 미주, 유럽, 아시아 등의 해외시장에 걸쳐 사업을 영위하고 있습니다.

지난 2021년부터 본격적인 기술개발을 통해 방폭조명 및 방폭기기의 제품경쟁력을 확보하였고 제조역량 및 품질경쟁력을 갖추기 위해 MCT 머신 등으로 구성된 금속가공 제조시설과, 당사 제조라인에 최적화된 자동에이징시스템을 도입하여 안정적인 양산성을 확보하였으며 국내외 주요 석유화학 및 플랜트 건설사의 업체 등록을 확대하여 국내외 대규모 프로젝트 수주를 통해 안정적인 매출처를 확보해 나가고 있습니다.

또한 일반적인 on/off 기능 외 각종 유무선 통신 기술과 다양한 센서 등의 디바이스를 융합한 스마트조명에 대한 다양한 솔루션을 확보하였으며 나아가 AI 기술확대에 따른 융복합 조명시스템의 개발도 진행 중으로 미래시장에 대비하고 있습니다.

LED조명기기 제조 사업은 제품 설계시 기존의 일반적인 광학 기술뿐만 아니라 LED의 고유한 특성에 기인한 특화된 기술을 복합적으로 요구하고 있습니다. 광학설계, 방열설계, 구동회로설계, Array구조 등은 LED광원모듈이 효율적 및 효과적으로 구동하기 위한 요소기술이며, 기구설계, 전원설계, 제어설계 등은 조명기기제품으로서의 완성도 확보에 중요한 기술입니다. 이에 디자인설계, 신개념조명설계, 컨버젼스는 LED조명기기가 전기/전자 및 감성적으로 최적화된 시스템 조명기기로 진화하는 중요한 요소기술이라 할 수 있습니다.

당사가 보유한 LED조명기술의 원천은 방열설계, 광학설계, 기구설계에 있습니다. 당사는 방열설계시 기존 회로설계와 더불어 차별화된 기술을 적용하여, 열흐름과 소자배치를 최적화하여 LED조명기기의 최대 단점인 방열문제와 더불어 설치편의성과 하중으로 발생되는 문제도 해결하였습니다. 또한, 차별화된 기구설계를 통해 타사대비 높은 원가경쟁력을 확보하고 있으며, 설치와 유지보수에 대한 편리성까지도 소비자에게 제공합니다. 제품 기초설계부터 제조생산 그리고 판매 후 사후대응까지 체계적인 시스템을 통하여 경쟁사보다 경쟁력 있는 서비스를 제공 합니다. (2) 시장의 특성

전 세계적으로 에너지 사용량이 급증되고 있어 전력수급과 에너지 절감에 대한 문제는 중대해 지고 있으며 더불어 온실가스 배출 및 환경보호 관련 환경 관련 정책이 수립되는 가운데 LED조명은 이제 필수적인 사업으로 자리 잡았습니다.

우리나라의 경우 일반조명을 LED조명으로 교체율은 상당히 높아졌으나 신규 설치 시 필수적으로 LED조명 적용하고 기술발전에 따라 경관조명 및 특수조명까지도 LED조명으로 적용하고 있어 시장의 규모는 계속하여 성장 중에 있습니다. 다만, 가격경쟁력을 기반으로 중국 등 수입품들의 의존도가 올라가는 것은 국내 제조사들의 고려해야할 과제입니다.

앞으로는 IoT 기술과 AI 기술적 적용된 스마트조명, 융복합 조명의 수요가 확대될 것으로 전망 되며 단순한 조도확보 뿐만 아니라 심미적인 형태와 광학적인 아름다움을 요구하는 조명의 니즈가 커지고 있는 시장상황입니다.

(3) 시장점유율

나라장터를 통해 공급하는 LED조명 시장에서 당사는 지속적으로 점유율 1위를 유지하고 있으며, 일반 민수 LED조명 시장은 시장점유율에 관한 객관적인 자료가 없는 상태이나 제조능력, 기술력, 기업 신뢰도를 바탕으로 메이져 업체의 입지를 확고하게 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 보유한 기술력을 바탕으로 석유화학 및 신재생에너지, 원자력에 특화된 산업조명을 집중적으로 개발하여 특히 해외시장을 중심으로 시장을 확대해 나갈 예정입니다.

또한, 현재 영위하고 있는 전기공사업과 더불어 정보통신공사업을 추가로 취득 예정이며 나아가 소방공사업 취득 까지도 검토 예정입니다.

현재 시장이 확대되고 있는 사이니즈디스플레이 사업을 추가하였으며 이와 관련된 일반전광판 외 투명디스플레이 기술개발을 완료하여 특허기술을 확보하고 제조생산 능력을 확대하여 가급적 빠른시간내 매출확대에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 당사의 2025사업연도 연결기준 매출액은 25.8% 감소한 429억원이며 영업이익은 -64억원으로 적자가 지속되었습니다.

나라장터를 통한 조달영업에서 전체 누적점유율 1위를 유지하고 있으며, B2B, B2C, 해외시장 등에서 꾸준한 수주 및 영업활동이 진행되고 있습니다, 또한 방폭등 및 관련 기자재 등 신규 수주활동이 활발히 진행되었습니다. 그러나 전반적인 국내외 경기의 침체와 불확실성으로 전년대비 다소 저조한 실적을 보였습니다.올해 2026년에는 계속적인 해외 신규 프로젝트 참여, 신규 품목(방폭등 및 그 부자재 등), 민수시장의 확장 등으로 매출 신장을 도모하고 끊임없는 연구개발을 통해 차별화되고 경쟁력 있는 제품을 신장에 선보임으로서 실적 향상을 통해 회사와 주주 가치를 극대화할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표로써 외부 감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 17 기 2025년 12월 31일 현재
제 16 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 17 기(당) 기말		제 16 기(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		35,770,974,480		39,508,918,516
1. 현금및현금성자산	7,016,847,926		2,908,977,616
2. 매출채권	9,306,969,138		14,769,470,154
3. 기타수취채권	978,191,781		2,702,156,094
4. 당기법인세자산	300,551,101		219,876,653
5. 기타유동금융자산	-		171,486
6. 기타유동자산	5,943,100,628		6,131,030,225
7. 재고자산	12,225,313,906		12,777,236,288
Ⅲ. 비 유 동 자 산		94,363,186,631		109,483,147,851
1. 기타장기매출채권	2,582,843,679		3,542,774,272
2. 기타장기수취채권	1,529,627,756		4,751,361,862
3. 기타비유동금융자산	11,090,369,478		18,038,660,861
4. 기타비유동자산	718,102,401
5. 유형자산	38,007,059,745		38,873,561,192
6. 무형자산	2,649,232,382		2,736,477,546
7. 관계기업투자자산	37,785,951,190		41,540,312,118
8. 이연법인세자산
자 산 총 계		130,134,161,111		148,992,066,367
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		44,503,049,140		61,211,123,000
1. 매입채무	5,044,233,933		4,978,707,210
2. 기타지급채무	3,271,021,615		2,777,002,145
3. 계약부채	997,444,950		619,965,282
4. 차입금	29,266,226,412		44,551,663,513
5. 당기법인세부채	1,253,631,053		125,835,909
6. 기타유동금융부채	1,957,659,238		6,340,971,399
7. 충당부채	563,083,198		785,603,227
8. 기타유동부채	2,149,748,741		1,031,374,315
Ⅱ. 비 유 동 부 채		8,646,097,965		2,152,008,215
1. 기타장기지급채무	-		60,000,000
2. 차입금	5,812,500,000		-
3. 확정급여채무	-		1,107,074,658
4. 장기종업원급여충당부채	120,651,225		144,233,150
5. 이연법인세부채	2,712,946,740		840,700,407
부 채 총 계		53,149,147,105		63,363,131,215
Ⅰ. 지배기업 소유주지분		69,081,432,898		76,747,298,472
1. 자본금	10,300,823,000		7,961,528,500
2. 자본잉여금	11,148,984,234		3,002,394,452
3. 기타자본항목	(199,012,904,934)		(196,233,774,588)
4. 기타포괄손익누계액	9,424,773,762		3,356,404,283
5. 이익잉여금	237,219,756,836		258,660,745,825
Ⅱ. 비지배지분		7,903,581,108		8,881,636,680
자 본 총 계		76,985,014,006		85,628,935,152
부 채 와 자 본 총 계		130,134,161,111		148,992,066,367

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다 .

연 결 손 익 계 산 서
제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 17 기(당) 기	제 16 기(전) 기
Ⅰ. 매출	42,876,376,647	57,768,466,076
Ⅱ. 매출원가	(31,901,234,530)	(39,150,035,401)
Ⅲ. 매출총이익	10,975,142,117	18,618,430,675
Ⅳ. 판매비와관리비	(17,388,006,627)	(20,354,149,254)
Ⅴ. 영업이익	(6,412,864,510)	(1,735,718,579)
Ⅵ. 영업외손익	(14,000,781,211)	(6,834,196,638)
1. 금융수익	674,045,084	2,724,743,171
2. 금융비용	(6,423,334,368)	(4,653,304,440)
3. 지분법손익	(3,091,614,095)	(7,197,550,653)
4. 기타영업외수익	1,150,176,916	3,048,944,132
5. 기타영업외비용	(6,310,054,748)	(757,028,848)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	(20,413,645,721)	(8,569,915,217)
Ⅷ. 법인세비용	(1,821,709,097)	1,213,750,596
Ⅸ. 당기순이익	(22,235,354,818)	(7,356,164,621)
Ⅹ. 당기순이익의 귀속
1. 지배기업의 소유주지분순이익	(21,622,803,155)	(4,988,632,629)
2. 비지배지분순이익	(612,551,663)	(2,367,531,992)
XI. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익
1. 기본주당이익	(1,283)	(314)
2. 희석주당이익	(1,283)	(314)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다 .

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 17 기(당) 기		제 16 기(전) 기
Ⅰ. 당기순이익		(22,235,354,818)		(7,356,164,621)
Ⅱ. 기타포괄손익		5,881,549,025		(8,991,872,373)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1) 순확정급여부채의 재측정요소	181,814,166		(223,164,262)
2) 기타포괄손익-공정가치 금융상품평가손익	6,710,478,722		(10,102,939,348)
3) 유형자산 재평가이익	(193,408,330)		17,582,576
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1) 해외사업환산손익	(312,781,396)		275,836,857
2) 지분법자본변동	(504,554,137)		1,040,811,804
Ⅲ. 당기 총포괄이익		(16,353,805,793)		(16,348,036,994)
Ⅳ. 총포괄이익의 귀속
1. 지배기업소유주지분		(15,372,619,510)		(14,649,189,689)
2. 비지배지분		(981,186,283)		(1,698,847,305)

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다 .

연 결 자 본 변 동 표
제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 01월 01일(전기초)	7,961,528,500	3,002,394,452	(196,401,033,303)	12,793,797,081	263,872,542,716	91,229,229,446	11,639,324,985	102,868,554,431
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(4,988,632,629)	(4,988,632,629)	(2,367,531,992)	(7,356,164,621)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(223,164,262)	(223,164,262)	-	(223,164,262)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익	-	-	-	(10,102,939,348)	-	(10,102,939,348)	-	(10,102,939,348)
해외사업장환산 외환차이	-	-	-	(658,708,797)	-	(658,708,797)	934,545,654	275,836,857
지분법자본변동	-	-	-	1,306,672,771	-	1,306,672,771	(265,860,967)	1,040,811,804
유형자산재평가손익	-	-	-	17,582,576	-	17,582,576	-	17,582,576
총포괄손익 소계	-	-	-	(9,437,392,798)	(5,211,796,891)	(14,649,189,689)	(1,698,847,305)	(16,348,036,994)
소유주와의 거래등
주식매수선택권	-	-	167,258,715	-	-	167,258,715	-	167,258,715
연차배당	-	-	-	-	-	-	(1,058,841,000)	(1,058,841,000)
소유주와의 거래등 소계	-	-	167,258,715	-	-	167,258,715	(1,058,841,000)	(891,582,285)
2024년 12월 31일(전기말)	7,961,528,500	3,002,394,452	(196,233,774,588)	3,356,404,283	258,660,745,825	76,747,298,472	8,881,636,680	85,628,935,152
2025년 01월 01일(당기초)	7,961,528,500	3,002,394,452	(196,233,774,588)	3,356,404,283	258,660,745,825	76,747,298,472	8,881,636,680	85,628,935,152
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(21,622,803,155)	(21,622,803,155)	(612,551,663)	(22,235,354,818)
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	181,814,166	181,814,166	-	181,814,166
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익	-	-	-	6,710,478,722	-	6,710,478,722	-	6,710,478,722
해외사업장환산 외환차이	-	-	-	(129,527,830)	-	(129,527,830)	(183,253,566)	(312,781,396)
지분법자본변동	-	-	-	(319,173,083)	-	(319,173,083)	(185,381,054)	(504,554,137)
유형자산재평가손익	-	-	-	(193,408,330)	-	(193,408,330)	-	(193,408,330)
총포괄손익 소계	-	-	-	6,068,369,479	(21,440,988,989)	(15,372,619,510)	(981,186,283)	(16,353,805,793)
소유주와의 거래등
전환사채의 전환	538,141,500	1,710,388,317	(288,086,672)	-	-	1,960,443,145	-	1,960,443,145
전환사채의 상환	-	3,237,353,737	(2,719,411,542)	-	-	517,942,195	-	517,942,195
주식매수선택권	-	-	231,498,579	-	-	231,498,579	-	231,498,579
유상증자	1,801,153,000	3,198,847,728	-	-	-	5,000,000,728	-	5,000,000,728
기타	-	-	(3,130,711)	-	-	(3,130,711)	3,130,711	-
소유주와의 거래등 소계	2,339,294,500	8,146,589,782	(2,779,130,346)	-	-	7,706,753,936	3,130,711	7,709,884,647
2025년 12월 31일(당기말)	10,300,823,000	11,148,984,234	(199,012,904,934)	9,424,773,762	237,219,756,836	69,081,432,898	7,903,581,108	76,985,014,006

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다 .

연 결 현 금 흐 름 표
제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 17 기(당) 기		제 16 기(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,510,179,319		5,956,786,389
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	2,860,367,980		3,855,076,903
2. 이자의 수취	156,946,523		184,750,614
3. 이자의 지급	(1,485,154,569)		(1,408,497,884)
4. 법인세의 납부	(21,980,615)		512,256,756
5. 배당금의 수취	-		2,813,200,000
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		987,010,820		(1,897,847,253)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,095,676,033		2,958,733,843
(1) 기타수취채권의 감소	195,248,761		1,223,000,000
(2) 기타장기수취채권의 감소	103,300,000		320,535,600
(3) 유형자산의 처분	33,727,272		15,909,091
(4) 무형자산의 처분	230,400,000		209,090,909
(5) 당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,533,000,000		1,190,198,243
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,108,665,213)		(4,856,581,096)
(1) 기타수취채권의 증가	(53,500,000)		(1,340,000,000)
(2) 기타장기수취채권의 증가	(280,000,000)		(58,900,000)
(3) 당기손익-공정가치금융자산의 증가	-		(1,301,450,439)
(4) 유형자산의 취득	(350,938,376)		(1,740,535,278)
(5) 무형자산의 취득	(424,226,837)		(415,695,379)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,099,841,651		(3,498,166,294)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	45,284,000,728		28,789,090,510
(1) 단기차입금의 차입	28,800,000,000		28,789,090,510
(2) 교환사채의 발행	11,484,000,000
(3) 신주발행	5,000,000,728
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(43,184,159,077)		(32,287,256,804)
(1) 단기차입금의 상환	(24,775,785,300)		(31,200,000,000)
(2) 전환사채의 상환	(18,381,235,724)
(3) 리스부채의 상환	(14,724,283)		(28,415,804)
(4) 배당금의 지급	-		(1,058,841,000)
(5) 신주발행비의 지급	(12,413,770)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		4,597,031,790		560,772,842
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(489,161,480)		(460,821,456)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		2,908,977,616		2,809,026,230
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		7,016,847,926		2,908,977,616

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.2) 별 도 재무제표

재 무 상 태 표
제 17 기 2025년 12월 31일 현재
제 16 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 파인테크닉스	(단위: 원)

과 목	제 17 기(당) 기말		제 16 기(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		29,997,198,123		34,966,488,367
1. 현금및현금성자산	6,677,447,478		2,392,562,712
2. 매출채권	10,889,772,448		16,370,534,508
3. 기타수취채권	1,090,570,267		2,724,694,069
4. 당기법인세자산	2,479,700		-
5. 기타유동금융자산	-		171,486
6. 기타유동자산	2,080,600,564		2,805,178,306
7. 재고자산	9,256,327,666		10,673,347,286
Ⅱ. 비 유 동 자 산		67,197,039,781		78,222,984,005
1. 장기매출채권	2,582,843,679		3,542,774,272
2. 기타장기수취채권	2,098,135,136		5,339,361,862
3. 기타비유동금융자산	11,090,369,478		18,038,660,861
4. 기타비유동자산	718,102,401		-
5. 유형자산	37,970,241,842		38,873,561,187
6. 무형자산	2,649,232,382		2,736,477,546
7. 종속기업투자주식	10,088,114,863		9,374,566,402
8. 이연법인세자산	-		317,581,875
자 산 총 계		97,194,237,904		113,189,472,372
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		43,636,369,632		60,355,105,634
1. 매입채무	4,578,009,524		3,985,139,843
2. 기타지급채무	3,859,007,778		3,258,159,287
3. 계약부채	997,444,950		619,965,282
4. 차입금	29,266,226,412		44,362,573,003
5. 기타유동금융부채	1,957,659,238		6,340,971,399
6. 충당부채	563,083,198		785,603,227
7. 기타유동부채	1,347,377,642		877,614,173
8. 당기법인세부채	1,067,560,890		125,079,420
Ⅱ. 비 유 동 부 채		8,147,498,624		1,311,307,808
1. 기타장기지급채무	-		60,000,000
2. 차입금	5,812,500,000		-
3. 확정급여채무	-		1,107,074,658
4. 기타장기종업원급여부채	120,651,225		144,233,150
5. 이연법인세부채	2,214,347,399		-
부 채 총 계		51,783,868,256		61,666,413,442
자 본
Ⅰ. 자본금	10,300,823,000		7,961,528,500
Ⅱ. 자본잉여금	29,352,393,827		21,205,804,045
Ⅲ. 기타자본항목	(236,627,607,888)		(233,851,608,254)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	10,208,939,431		3,691,869,039
Ⅴ. 이익잉여금	232,175,821,278		252,515,465,600
자 본 총 계		45,410,369,648		51,523,058,930
부 채 및 자 본 총 계		97,194,237,904		113,189,472,372

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

손 익 계 산 서
제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스	(단위: 원)

과 목	제 17 기(당) 기	제 16 기(전) 기
Ⅰ. 매출	40,843,846,825	58,457,938,786
Ⅱ. 매출원가	(30,585,316,997)	(39,158,201,198)
Ⅲ. 매출총이익	10,258,529,828	19,299,737,588
Ⅳ. 판매비와관리비	(16,941,589,521)	(20,089,500,443)
Ⅴ. 영업손실	(6,683,059,693)	(789,762,855)
Ⅵ. 영업외손익	(11,566,450,227)	497,018,367
1. 금융수익	641,416,687	2,718,345,909
2. 금융비용	(6,383,248,899)	(4,590,303,557)
3. 기타영업외수익	472,691,935	3,019,904,053
4. 기타영업외비용	(6,297,309,950)	(650,928,038)
Ⅶ. 법인세비용차감전순손실	(18,249,509,920)	(292,744,488)
Ⅷ. 법인세수익(비용)	(2,271,948,568)	599,993,518
Ⅸ. 당기순이익(손실)	(20,521,458,488)	307,249,030
Ⅹ. 주당손익
1. 기본주당손익	(1,218)	19
2. 희석주당손익	-	19

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스	(단위: 원)

	제 17 기	제 16 기
Ⅰ. 당기순이익(손실)	(20,521,458,488)	307,249,030
Ⅱ. 기타포괄손익	6,698,884,558	(10,308,521,034)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채의 재측정요소	181,814,166	(223,164,262)
2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	6,710,478,722	(10,102,939,348)
3. 유형자산 재평가이익	(193,408,330)	17,582,576
Ⅲ. 당기총포괄이익	(13,822,573,930)	(10,001,272,004)

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자 본 변 동 표
제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계
2024년 1월 1일(당기초)	7,961,528,500	21,205,804,045	(234,018,866,969)	13,777,225,811	252,431,380,832	61,357,072,219
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	307,249,030	307,249,030
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(223,164,262)	(223,164,262)
기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익	-	-	-	(10,102,939,348)	-	(10,102,939,348)
유형자산재평가이익	-	-	-	17,582,576	-	17,582,576
총포괄이익 소계	-	-	-	(10,085,356,772)	84,084,768	(10,001,272,004)
소유주와의 거래등
주식매수선택권	-	-	167,258,715	-	-	167,258,715
소유주와의 거래등 소계	-	-	167,258,715	-	-	167,258,715
2024년 12월 31일(당기말)	7,961,528,500	21,205,804,045	(233,851,608,254)	3,691,869,039	252,515,465,600	51,523,058,930
2025년 1월 1일(당기초)	7,961,528,500	21,205,804,045	(233,851,608,254)	3,691,869,039	252,515,465,600	51,523,058,930
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(20,521,458,488)	(20,521,458,488)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	181,814,166	181,814,166
기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익	-	-	-	6,710,478,722	-	6,710,478,722
유형자산재평가이익	-	-	-	(193,408,330)	-	(193,408,330)
총포괄이익 소계	-	-	-	6,517,070,392	(20,339,644,322)	(13,822,573,930)
소유주와의 거래등	-	-	-	-	-	-
전환사채의 전환	538,141,500	1,710,388,317	(288,086,671)	-	-	1,960,443,146
전환사채의 상환	-	3,237,353,737	(2,719,411,542)	-	-	517,942,195
주식매수선택권	-	-	231,498,579	-	-	231,498,579
유상증자	1,801,153,000	3,198,847,728	-	-	-	5,000,000,728
소유주와의 거래등 소계	2,339,294,500	8,146,589,782	(2,775,999,634)	-	-	7,709,884,648
2025년 12월 31일(당기말)	10,300,823,000	29,352,393,827	(236,627,607,888)	10,208,939,431	232,175,821,278	45,410,369,648

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현 금 흐 름 표
제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인테크닉스	(단위: 원)

과 목	제 17 기(당) 기		제 16 기(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,232,098,650		3,783,058,266
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	2,437,620,498		3,491,331,401
2. 이자의 수취	126,275,812		218,010,744
3. 이자의 지급	(1,412,141,589)		(1,354,711,309)
4. 법인세의 납부	80,343,929		396,540,350
5. 배당금의 수취	-		1,031,887,080
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		811,165,818		(1,243,397,686)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,135,761,933		3,583,331,810
(1) 기타수취채권의 감소	196,025,462		1,223,000,000
(2) 기타장기수취채권의 감소	142,609,200		965,235,600
(3) 유형자산의 처분	33,727,271		15,909,091
(4) 무형자산의 처분	230,400,000		209,090,909
(5) 당기손익-공정가치측정금융자산 처분	-		1,170,096,210
(6) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	1,533,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,324,596,115)		(4,826,729,496)
(1) 기타수취채권의 증가	(272,680,000)		(1,340,000,000)
(2) 기타장기수취채권의 증가	(313,568,800)		(58,900,000)
(3) 유형자산의 취득	(314,120,478)		(1,740,535,278)
(4) 무형자산의 취득	(424,226,837)		(415,695,379)
(6) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		(1,271,598,839)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,275,345,934		(2,629,999,999)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	45,271,586,958		28,600,000,000
(1) 단기차입금의 차입	28,800,000,000		28,600,000,000
(2) 교환사채의 발행	11,484,000,000		-
(3) 유상증자	5,000,000,728
(4) 신주발행비용	(12,413,770)
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(42,996,241,024)		(31,229,999,999)
(1) 단기차입금의 상환	(24,600,005,300)		(31,200,000,000)
(2) 유동성장기부채의 상환	-		-
(3) 장기차입금의 상환	-		-
(4) 리스부채의 지급	(15,000,000)		(29,999,999)
(5) 전환사채의 상환	(18,381,235,724)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		4,318,610,402		(90,339,419)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,635		5,551
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		2,392,562,712		2,482,896,580
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		6,711,174,749		2,392,562,712

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제17기(당기)	제16기(전기)
주당 배당금(원)	-	-
액면 배당률(%)	-	-
배당금 총액(원)	-	-
시가 배당률(%)	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제26조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 에서도 개최할 수 있다.	제26조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자주주총회 개최 근거 규정 추가
제32조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서(위임장)을 제출하여야 한다.	전자문서로 대리권 증명 조문 정비
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.	제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	법령 개정내용 반영
제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④ (생략)	제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여햐 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (변경전 ②~④와 같음)
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제49조 ③항·⑤항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행일로부터 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제49조 ④항·⑤항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. 제13기주주총회 의결정관 (2022.03.28.) 제10기주주총회 의결정관 (2019.03.29.) 제9기주주총회 의결정관 (2018.03.26.) 제7기주주총회 의결정관 (2016.03.30) 제5기주주총회 의결정관 (2014.03.28) 제1기주주총회 의결정관 (2010.03.18) 창립총회 의결정관 (2009.01.01) 임시주주총회 의결정관 (2009.03.18)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호. 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제17기주주총회 의결정관 (2026.03.27.) 제13기주주총회 의결정관 (2022.03.28.) 제10기주주총회 의결정관 (2019.03.29.) 제9기주주총회 의결정관 (2018.03.26.) 제7기주주총회 의결정관 (2016.03.30) 제5기주주총회 의결정관 (2014.03.28) 제1기주주총회 의결정관 (2010.03.18) 창립총회 의결정관 (2009.01.01) 임시주주총회 의결정관 (2009.03.18)	개정 정관 시행일 및 일부조항 경과규정 지정

※ 기타 참고사항

하기 사항에 따른 정관 일부 변경 -.전자주주총회 개최 근거 규정 마련 -.독립이사의 비율, 이사의 의무 등 관련 법령 개정내용 반영

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 성과에 대한 보상 및 향후 사업 진행에 대한 임직원 동기부여 및 사기진작을 도모하고 이에 따른 성과와 회사의 성장을 기대

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
심철구	등기임원	대표이사	보통주	2,200,000주
윤인승	미등기임원	상무이사	보통주	188,248주
총 2 명	-	-	보통주	총 2,388,248주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 2,388,248주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 미정2) 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한날 2028.03.27)부터 5년(2031.03.26) 이내	하단기타 참고사항 참조
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
22,868,327주	발행주식총수의 15% 이내	보통주	3,430,249주	2,388,249주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2024년	2024.03.26.	55명	보통주	1,042,000주	-	-	1,042,000주
계	-	55명	보통주	1,042,000주	-	-	1,042,000주

※ 기타 참고사항

-.본 주식매수선택권 부여의 건은 2026.03.27. 예정되어 있는 제17기 정기주주총회 결의에 의해 부여될 예정입니다.-.따라서 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격)로 결정 예정입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원처우 관련 규정 일부 개정의 건 (임원 보수 및 성과급 지급 규정, 임원 퇴직금 지급 규정)

나. 의안의 요지 임원보수 및 성과급 지급 규정

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(성과급) 1. (생략) 2. 지급시기는 사원의 성과급 지급시기와 동일하게 한다.	제5조(성과급) 1. (현행과 같음) 2. (삭제)	규정 정비
제6조(연봉의 지급일·계산기간) 1. 매월 28일에 지급한다. 단, 지급일이 휴일인 경우는 전일 또는 익일에 지급한다. 2. (생략) 3. 보수의 계산기간은 전월 21일부터 당월 20일까지로 한다.	제6조(연봉의 지급일·계산기간) 1. 매월 25일에 지급한다. 단, 지급일이 휴일인 경우는 전일에 지급한다. 2. (현행과 같음) 3. 보수의 계산기간은 당월 1일부터 당월 말일까지로 한다.
부칙 1. 본 규정은 2014년 7월 1일부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일) 본 규정은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(연봉의 지급일·계산기간에 관한 적용례) 제6조의 개정규정은 2026년 3월 1일부터 소급 적용한다. 1차 개정 (2026.03.27.) 최초 제정 (2014.07.01)	개정 규정 시행일 지정

임원퇴직급 지급 규정

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조(주관부서) 임원에 대한 퇴직금 및 성과급 지급에 관한 업무의 주관부서는 경영기획실로 한다.	제4조(주관부서) 임원에 대한 퇴직금 및 성과급 지급에 관한 업무의 주관부서는 경영지원부서로 한다.	규정 정비
제7조(특별 퇴직위로금) 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직하거나 사망할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 100% 범위 내에서 추가로 퇴직위로금을 지급할 수 있다	제7조(특별 퇴직위로금) 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직하거나 사망할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 300% 범위 내에서 추가로 퇴직위로금을 지급할 수 있다
부칙 제1조(시행일) 이 규정은 2009년 1월 1일부터 시행한다. 본 규정 시행 이전에 재임한 임원에 대하여도 본 규정을 적용한다.	부칙 제1조(시행일) 이 규정은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 본 규정 시행 이전에 재임한 임원에 대하여도 본 규정을 적용한다. 1차 개정 (2026.03.27.) 최초 제정 (2009.01.01)	개정 규정 시행일 지정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
장휘진	1983.10.02	해당	부	해당없음	이사회
전지훈	1979.09.16	해당	부	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장휘진	변리사	2014 ~ 20172017 ~ 20212022 ~ 2024	한국발명진흥회신한은행 기업금융부콕스특허법률사무소 변리사	해당없음
전지훈	경영인	2013 ~ 20152025 ~ 현재	한림포토닉스 본부장(주)세렌메디 회장 (현직)	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장휘진	해당없음	해당없음	해당없음
전지훈	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

장휘진 사외이사 후보는 현재 변리사로서 연구 개발 분야에 있어 특허 관련 전문성을 바탕으로 그리고 전지훈 사외이사 후보는 현재 경영 기획 부분의 경영자로서 전문성을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 참여하고 취임 후 개최되는 이사회에 참석해 진중한 논의를 통해 중요한 결정을 함께 하며 회사가 중장기적으로 성장하는데 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 장휘진 사외이사 후보변리사로서 연구 개발 분야의 풍부한 전문성과 경험을 바탕으로 사업 운영과 관련하여 회사의 중요한 의사결정에 자문 및 의결권 행사를 할 것으로 기대하고 있습니다.- 전지훈 사외이사 후보경영 기획 파트에 풍부한 전문성과 경험을 바탕으로 사업 운영과 관련하여 회사의 중요한 의사결정에 자문 및 의결권 행사를 할 것으로 기대하고 있습니다.

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※ 기타 참고사항

-.사외이사 장휘진, 전지훈 후보 신규 선임 (사외이사 추가 선임)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2026.03.19)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.finetechnix.com (투자정보 → IR자료실)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1) 당사 정관 제25조 2항에 따라 당사의 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주분들께는 금번 정기주주총회의 소집통지 및 공고를 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면 통지를 갈음하고자 하오니 참고하시기 바랍니다.

2) 당사는 금번 정기주주총회 일정을 사전에 잠정 확정하고, 관련 업무를 추진한 바, 이사진의 주요 경영활동 관련 일정 및 당사와 계열회사의 연결/별도 재무제표 감사 일정, 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부감사인의 감사보고서 수령예정일 등의 변경이 다소 어려운 점을 감안하여 불가피하게 사전예정일인 3월 27일(집중일)에 주총을 개최하고자 합니다. - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 2026/3/25(수), 2026/3/27(금), 2026/3/30(월) - 코스닥협회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여3) 금번 정기주주총회 당일 현장 참석을 하시고자 하실 경우, 아래 준비물을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.

가. 본인 직접행사 : 신분증

나. 대리인을 통한 간접행사 -.개인주주 : 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증 -.법인주주 : 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증