FINE TECHNIX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 8, 2024

파인테크닉스/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제15기(2023.01.01.~2023.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:사외이사 민경임 신규 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경임	1968-09	3년	신규선임	증권감독원 금융감독원 ㈜골드뱅크커뮤니케이션즈 ㈜비앤알파트너스 ㈜뱅코 ㈜유피케이홀딩스	㈜유피케이홀딩스 대표이사(현직)