FINE TECHNIX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 10, 2022

파인테크닉스/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건   제1호의안:제13기(2021.01.01.~2021.12.31.)             대차대조표, 손익계산서 및             이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건   제2호의안:정관 일부 변경의 건   제3호의안:사내이사 김근우 중임의 건   제4호의안:감사 홍승기 중임의 건   제5호의안:이사 보수한도 승인의 건   제6호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근우	1962-09	3년	재선임	(주)파인엘이디 대표 (주)파인테크닉스 대표이사(현직)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍승기	1943-04	3년	재선임	상근	재무부 세제국 국제조사과 재무부 증보국 증권과 대한투자신탁 레오투자자문 (주)파인테크닉스 감사(현직)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.전기자재 도소매업 1.자동차용 부품제조 및 판매업		사업확장 및 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.소방공사업	1.소방공사업 및 소방시설공사업	사업확장
사업목적 삭제	-		-