FINE TECHNIX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 14, 2020

파인테크닉스/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 덕천로38 당사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제11기(2019.01.01~2018.12.31)           재무제표 승인의 건 제2호의안:사내이사 홍성천 신규 선임의 건 제3호의안:사외이사 이현진 신규 선임의 건 제4호의안:감사 홍승기 중임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성천	1960-02	3년	신규선임	성균관대학교 기계공학과 연세대 경영대학원 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) ㈜파인이엠텍 대표이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현진	1972-08	3년	신규선임	삼성전자 ㈜이제이티 대표이사(현직)	(주)이제이티(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍승기	1943-04	3년	재선임	상근	재무부 세제국 국제조사과 재무부 증보국 증권과 대한투자신탁 레오투자자문 (주)파인테크닉스 감사