FINE TECHNIX CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Nov 10, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 6.1 (주)파인테크닉스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 11월 10일
회 사 명 :	주식회사 파인테크닉스
대 표 이 사 :	김 근 우
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 덕천로 38
	(전 화) 031-463-8888
	(홈페이지)http://www.finetechnix.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 홍 정 훈
	(전 화) 031-463-8888

유상증자 결정

3,602,306-50016,999,340---5,000,000,728---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,388-1,542-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10[증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조당사 정관 제10조 제2항2025년 12월 26일2025년 01월 01일-2026년 01월 12일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 11월 10일1-참석아니오면제(사모, 발행신주 전량 1년 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 기타사항 -.상기 유상증자 관련 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 이사회에서 정하지 않은 세부내용 및 발행절차에 관한 사항 및 계약의 체결은 대표이사에게 위임함 -.상기 유상증자로 발행될 신주는 전량 1년간 보호예수 예정임 -.본 공시로 2) 납입일 및 납입처 -.납입일 : 2025.12.26. -.납입처 : 신한은행 평촌역금융센터3) 신주의 발행가액 산정 근거 -.본 주식의 발행가액은「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조 2항에 따라 신주발행 이사회결의일 전일을 기산일로 적용하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 함. -.발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율 10% 적용하여 산정함 (호가 단위 미만은 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 11,558,87716,070,281,2161,390.306,345,3239,861,375,9081,554.123,748,8386,294,485,7501,679.051,541.151,542-101,388

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

* 호가 단위 미만은 절상

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 단, 실권주 및 단주의 경우에는 이사회의 결의에 따른다.

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이 사회의 결의로 주주 외 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신 주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우 선 배정하는 경우

4. 근로자복지기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기 술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 외국투자자에게 배정하는 경우

8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁 증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

9. 외국의 증권거래소나 전산 또는 호가 시스템으로 유가증권을 거래하는 시장 에 상장하기 위하여 외국에서 신주를 발행하는 경우

10. 우리 사주 조합원에게 신주를 조합하는 경우

당사 정관 제10조 제2항에 의거 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '25년'26년'27년 이후운영자금회사 경영에 필요한 운영자금 등-5,000-5,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)오르비텍주1)회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여이사회에서 선정-3,602,306-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

주1) 제3자배정 대상자인 (주)오르비텍은 당사의 최대주주인 '(주)코데스 외 9인(이하, '양도인')'과 2025년 11월 10일 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약'을 체결하였습니다. 이에 본 유상증자 납입일인 2025년 12월 26일 주식양수도 계약에 따라 당사의 최대주주로 변경될 예정입니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)오르비텍25,785도은성---(주)성진홀딩스10.98------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년12월109,31766,52151,6062,15357,710신한회계법인13,725적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 그 최대주주가 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)성진홀딩스	1	유석우	100	-	-	유석우	100
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2024년	결산기	12월
자산총계	7,733	매출액	-
부채총계	9,172	당기순손익	-1,308
자본총계	-1,439	외부감사인	윤성회계법인
자본금	500	감사의견	적정