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파인테크닉스/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4.외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호의안 : 제17기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최 근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비) 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안 : 임원 처우 관련 규정 일부 개정의 건 (임원 보수 및 성과급 지급 규정,임원 퇴직급 지급 규정)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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