FINE TECHNIX CO., LTD — AGM Information 2025

Feb 11, 2025

파인테크닉스/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제16기(2024.01.01.~2024.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안 제2-1호의안 : 사내이사 김근우 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 홍정훈 신규 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근우	1962-09	3년	재선임	(주)파인엘이디 대표 (주)파인테크닉스 대표이사(현직)
홍정훈	1971-09	3년	신규선임	(주)파인디앤씨 영업 (주)에프엠에스 영업 (주)파인테크닉스 영업/영업지원(현직)