FINE TECHNIX CO., LTD — AGM Information 2023

Feb 13, 2023

파인테크닉스/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4.외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호의안:제14기(2022.01.01.~2022.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:사내이사 홍성천 중임의 건 제3호의안:감사 김락준 신규 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성천	1960-02	3년	재선임	성균관대학교 기계공학과 연세대 경영대학원 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) ㈜파인테크닉스 사내이사(현직)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김락준	1961-07	3년	신규선임	상근	연세대학교 경영대학원(석사) 경희대학교 대학원(무역,박사) 고려증권 고려투자신탁 SH신한자산운용 템피스투자자문 ㈜파인테크닉스 사외이사 경희대학교 국제통상금융투자학과 객원교수(현재) 인하대학교 글로벌금융학과 초빙교수(현재)