FINE TECHNIX CO., LTD — AGM Information 2021

Feb 15, 2021

파인테크닉스/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 6층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제12기(2020.01.01~2020.12.31)            재무제표 승인의 건 제2호의안:사내이사 이재규 중임의 건 제3호의안:사외이사 김영곤 신규 선임의 건 제4호의안:감사 홍승기 중임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재규	1965-10	3년	재선임	(주)도루코 (주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 대표이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영곤	1968-01	3년	신규선임	(주)파인디앤씨 사업본부장 광주부미사전자 유한공사 법인장 (주)파인테크닉스 DCT 사업본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍승기	1943-04	3년	재선임	상근	재무부 세제국 국제조사과 재무부 증보국 증권과 대한투자신탁 레오투자자문 (주)파인테크닉스 감사