FINE TECHNIX CO., LTD — AGM Information 2019

Feb 14, 2019

파인테크닉스/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 덕천로38 당사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고      나. 부의안건 제1호의안: 제10기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)            재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 김근우 신규 선임의 건 제3호의안: 감사 홍승기 중임의 건 제4호의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근우	1962-09	3년	신규선임	(주)파인엘이디 대표 (주)파인테크닉스 LED사업부 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍승기	1943-04	3년	재선임	상근	재무부 세제국 국제조사과 재무부 증보국 증권과 대한투자신탁 레오투자자문 (주)파인테크닉스 감사