FINE SEMITECH Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

에프에스티/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 본관동 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
▣ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 1) 제39기 정기주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. 2) 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 3) 당사는 제39기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제39기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여처분계산서(안) 승인의 건 [주식배당:주당 0.01주]	-
제2호 의안	정관일부 변경의 건	[사업목적추가 : 화학제품의 개발,제조 및 판매업]
제3호 의안	이사 선임의 건	사내이사 윤지영 임기만료 사임 사외이사 이준호 임기만료 사임
제3-1호 의안	사내이사 선임의 건 [재 선 임 : 장명식후보자]	-
제3-2호 의안	사내이사 선임의 건 [신규 선임 : 이응돈후보자]	-
제3-3호 의안	사외이사 선임의 건 [신규 선임 : 최기남후보자]	-
제4호 의안	감사 선임의 건 [신규 선임 : 방기석후보자]	감사 배인탁 임기만료 사임
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	전년동기 동일한 30억
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	전년동기 동일한 1억

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장명식	1953-12	3	재선임	現 ㈜에프에스티 이사회 의장 고려대학교 반도체 최고위과정 수료 Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 대표 역임 서강대학교 물리학과 졸업
이응돈	1961-01	3	신규선임	現 ㈜에프에스티 사장 (주) 디에이치 반도체사업본부 사장 (주) 에프에스티 부사장/경영지원본부장 (주) 신아시스템 대표이사 신화인터텍 구매본부장 및 전략기획실장 삼성전자 LCD 사업부 태양광 구매총괄 동아대학교 (회계학과) 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최기남	1950-11	3	신규선임	現㈜반디컨소시아, COO ㈜,드림파트너즈 사장 ㈜엑셀리스 코리아, 사장 ㈜케이씨텍, 영업 부사장 ㈜HC Technologies Inc, 사장 UC Berkeley, B.S. Mechanical Engineering 학사 서울대학교 공과대학 조선과 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
방기석	1958-12	3	신규선임	상근	숭실대학교 경영대학 금융학부 교수 (전임교수) 하나은행 전무 한국외환은행 자본시장영업본부장 미 Illinois대 대학원(University of Illinois at Urbana- Champaign) 경영학 석사 (MBA) 연세대학교 경제학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	화학제품의 개발,제조 및 판매업		소규모합병에 따른 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-