FINE SEMITECH Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 7, 2020

에프에스티/주주총회소집결의/(2020.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 14-18(가장동)대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항]  제1호 의안 : 제33 기(2019.1.1~2019.12.31)    연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건    (이익잉여금처분계산서(안) 포함)       제2호 의안 : 정관변경의 건     제2-1호 의안 : 이사의 보수     제2-2호 의안 : 주주명부폐쇄기간  제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 이사 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건    제4호 의안 : 감사 선임의 건  제5호 의안 : 이사보수한도액 승인건  제6호 의안 : 감사보수한도액 승인건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장명식	1953-12	3	재선임	現 ㈜에프에스티 대표이사 한국 Lam Research Corp.초대 대표이사 역임 서강대학교 물리학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준호	1973-01	3	신규선임	現공주대학교 광공학과 교수 KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 KAIST 기계공학 졸업	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배인탁	1956-01	3	신규선임	상근	現 Summit Partners 대표 (주)동양인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 졸업