FINE SEMITECH Corp. — AGM Information 2025

Mar 4, 2025

에프에스티/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 본관동 강당
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안: 제38기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉 여금처분계산서(안)승인의 건 [주식배당:주당 0.01주] - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 [재선임 : 장경빈] 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 [신규선임 : 박근원] - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제38기 정기주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장경빈	1982-03	3년	재선임	Washington University in st .Louis 경제학 졸업 Tsinghua - INSEAD EMBA 이솔 경영총괄 부사장 현) 에프에스티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박근원	1955-07	3년	신규선임	한양대학교 공과 대학원 무기재료공학석사 LG반도체 중앙 연구소 Dupont Photomasks Korea Ltd. 대표이사 (주)원익큐엔씨 대표이사/사장 전국 경제인 연합회 중소기업 경영 자문위원 현)(주)티에스이 상근감사	(주)티에스이 상근감사