FINE SEMITECH Corp. — AGM Information 2023

Mar 29, 2023

에프에스티/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	294,178		- 매출액
- 부채총계	102,087		- 영업이익	9,689
- 자본금	10,878		- 당기순이익	8,807
- 자본총계	192,092		*주당순이익(원)	448
나. 연결	- 자산총계	394,760		- 매출액
- 부채총계	149,006		- 영업이익	6,180
- 자본금	10,878		- 당기순이익	40,839
- 자본총계	245,753		*주당순이익(원)	2,242
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,959,645,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임,사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 36기(20222.01.01.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [현금배당:100원/시가배당율:0.6%] -> 원안대로 승인가결 제 2호 의안 : 정관변경의 건 [사업목적추가] -> 원안대로 승인가결 제 3호 의안 : 사내이사선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 [후보자: 장명식 중임] -> 원안대로 승인가결 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 [후보자: 윤지영 신규선임] -> 원안대로 승인가결 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 [후보자: 이준호 중임] -> 원안대로 승인가결 제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 [후보자 : 김성호 신규선임] -> 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 [후보자 : 배인탁 중임] -> 원안대로 승인가결 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장명식	1953-12	3년	재선임	現 ㈜에프에스티 이사회 의장 고려대학교 반도체 최고위과정 수료 Lam Research Corp. 아시아총괄 부사장 및 한국 대표 역임 서강대학교 물리학과 졸업
윤지영	1968-12	3년	신규선임	現 ㈜에프에스티 경영지원본부장 PKL 기획실/MOC부, 이사 University of Southern California 행정학 석사 고려대학교 경영대학원 석사과정 경영정보 전공 수료 이화여자대학교 불어불문학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준호	1973-01	3년	재선임	現공주대학교 광공학과 교수 KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 Univ. of London(UCL). PhD	-
김성호	1955-07	3년	신규선임	Lam Research Korea 대표이사 역임 Lam Research Corporation 개발 책임자 Completed AMP (Advanced Management Program) in YonSei University Semiconductor Device Physics & Fabrication Technology Course at UC Berkeley 인하대학교 화학과 학사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배인탁	1956-01	3년	재선임	상근	現 Summit Partners 대표 (주)동양인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	폐가스 처리장치와 기타오염물질 회수장치 제조 및 판매, 서비스업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-