Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

AGM Information • May 8, 2024

Spett.le FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. Via Berlino, 39 - 24040 Zingonia/Verdellino (Bergamo) Italia

a mezzo posta elettronica certificata: finefoods@pec.finefoods.it

Milano, 4 maggio 2024

Oggetto: Deposito lista per la nomina del Collegio Sindacale di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. ai sensi dell'art. 148 del TUF e degli artt. 26 e 27 dello Statuto sociale.

Egregi Signori,

Con la presente, gli azionisti Dr. Fulvio Conti, Avv. Francesco Gianni e Ing. Paolo Ferrario ("Azionisti"), titolari, personalmente e tramite le proprie società, delle azioni ordinarie di seguito indicate della FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. (la "Società"),

Azhonasta	N. Azioni Ordinarie	Percentuale di capitale sociale
Dr. Fulvio Conti - codice	250.045	0,978%
fiscale:	(tramite Enerfin srl)
CNTFLV47R28H501X
Avy. Francesco Gianni -	240.000	0,939%
codice fiscale:
GNNFNC51B09H199R
Ing. Paolo Ferrario - codice	47.820	0,187%
fiscale:	183.428	0,718%
FRRPLA71P17A794B	(tramite Augent Partners srl)
Totale	721.293	2,82%

in vista dell'assemblea dei soci della Società che si terrà il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00 (unica convocazione) in Via Berlino, 39 - 24040 Zingonia/Verdellino (BG), e in particolare con riguardo al 6º punto all'ordine del giorno della predetta assemblea, propone i seguenti candidati alla carica di sindaci della Società per la durata di tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026:

Sindaco Effettivo:

• Guido Croci, nato a Milano il 4 marzo 1959, CF: CRCGDU59C04F205P

Sindaco Supplente:

• Marco Giuliani, nato a Napoli il 18 giugno 1959, CF: GLNMRC59H18F839T

Si allega alla presente:

• certificazione di titolarità e del numero delle azioni registrate a favore di ciascuno degli Azionisti;

• dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, di accettazione della candidatura, della insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili per ricoprire la carica di sindaco della Società;

• curriculum vitae di ciascun candidato, inclusivo dell'elenco delle cariche ricoperte aggiornate alla data della dichiarazione e copia del documento di identità.

Con la presente, ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, si attesta l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'articolo 144-quinquies con soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa della Società, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Ove la Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di contattare l'Ing. Paolo Ferrario all'indirizzo di posta elettronica paolo.ferrario@innova-italy.it.

Dr. Pulvio Conti

Vall. deles Avv. Francesco Gianni

Ing. Paolo Ferrario

Intermediario che effettua la comunicazione 1.
ABI (conto MT)	03239		CAB	09400
denominazione			INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI			CAB
denominazione
3. data della richiesta	(ggmmssaa)			4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
02052024				02052024
5. n.ro progressivo annuo			6. n.ro della comunicazione precedente		7. causale INS
24400034			000000000
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione		ENERFIN SRL
nome
codice fiscale		14029391001
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)		000000000		nazionalità	ITALIA
indirizzo	VIA ANTONIO GRAMSCI 7
ROMA città		(RM)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ાટામ o Cod. interno	IT0005215329
denominazione		FINE FOODS & PHARM
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
250.045,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
00 - natura
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	(ggmmssaa)		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
02052024			02052024		DEP
16. note
PRESENTAZIONE LISTE PER NOMINA ORGANI SOCIETARI
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:		Iscrizione		Maggiorazione	Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
					Intesa Sannaglo	Harry D.P.A
Firma dell'Emittente					Centro UHNV	ano - 0420

C

		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB 01722
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data della richiesta 02/05/2024		data di invio della comunicazione 03/05/2024
Ggmmssaa n° progressivo annuo		Ggmmssaa n° progressivo certificazione	causale della rettifica/revoca
604501		a rettifica/revoca
Su richiesta di: LA CASSA DI RAVENNA SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	GIANNI
nome	FRANCESCO
codice fiscale / partita iva GNNFNC51B09H199R
comune di nascita	RAVENNA		provincia di nascita RA
data di nascita	09/02/1951 ggmmssaa	nazionalità	ITALIANA
indirizzo	LTEV DEI MELLINI 17
città	00193 ROMA RM		ITALIA
	Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0005215329
denominazione	FINE FOODS
240.000	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
data di:  costituzione	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione  modifica	 estinzione
		ggmmssaa
Natura vincolo
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
02/05/2024		03/05/2024	DEP
ggmmssaa		ggmmssaa
Note		certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del Collegio Sindacale
Firma Intermediario		SOCIETE GENERALE
		Securities Service S.p.A.
SGSS S.p.A.
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securities	Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche	Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo

cod. 5622

Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. Interbancario di Tutela dei Depositi

Italy

services.societegenerale.com

1.	Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03239 CAB	01610
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
ABI	2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari CAB
denominazione
3. data della richiesta	(ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
02052024		02052024
5. n.ro progressivo annuo 24400033	6. n.ro della comunicazione precedente 000000000		7. causale INS
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	FERRARIO
nome PAGLO
codice fiscale	FRRPLA71P17A794B
comune di nascita	BERGAMO		provincia di nascita Be
data di nascita (ggmmssaa)	17091971	nazionalità	ITALIA
indirizzo VIA MONTE LEONE 4
città MILANO	(MI)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno	IT0005215329
denominazione	FINE FOODS & PHARM
47.820,000	11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura 00 -
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento	14. termine di efficacia (ggmmssaa) 02052024		15. diritto esercitabile
02052024 16. note			DEP
	PRESENTAZIONE LISTE PER NOMINA ORGANI SOCIETARI
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:	Iscrizione	Maggiorazione	Cancellazione
	Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emittente
			INTESA SAN PAOLO, PRIVATE BANKING SEBASTANO NEGR

ম

Intermediario che effettua la comunicazione 1. ABI (conto MT) 03239	CAB	01610
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. denominazione
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari ABI	CAB
denominazione 3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
02052024		02052024
5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 24400032 000000000			7. causale	INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione AUGENT PARTNERS S.R.L.
nome
codice fiscale 08297880968
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa) 000000000		nazionalità	ITALIA
Viale LUIGI MAJNO 7 indirizzo
MILANO città (MI)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno IT0005215329
denominazione FINE FOODS & PHARM
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 183.428,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura 00 -
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
02052024	02052024			DEP
16. note
PRESENTAZIONE LISTE PER NOMINA ORGANI SOCIETARI
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione: Iscrizione	Maggiorazione			Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emittente
MARAT STATET ON GEMAS ROAD IN

dottori commercialisti

dott. Guido Croci

dott.ssa Alessandra Bonanomi

Spettabile Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Via Berlino, 39 Verdellino (BG)

Milano, 3 maggio 2024

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco [Effettivo] di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

II sottoscritto Dott. Guido Croci, nato a Milano, il 4 marzo 1959, codice fiscale CRCGDU59C04F205P, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("Fine Foods" o la "Società") posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione:

• a) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Fine Foods:
• b) attesta, sotto la propria responsabilità:
  • l'inesistenza di cause di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  • il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Fine Foods e, in particolare:
    • (a) richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di: (x) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e

(y) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato,

(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

(ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

(iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; elo

(iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; e

dottori commercialisti

• (b) i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• (c) richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ossia:

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività

di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili per almeno un triennio

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

Tipologia di attività	Descrizione dell'attività svolta
di attività amministrazione di 0 controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un sociale non capitale inferiore a due milioni di euro;
attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in giuridiche, materie economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, attinenti strettamente all'attività dell'impresa;
dirigenziali funzioni presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti creditizio, settori nei finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;

dottori commercialisti

di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi

precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e

di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo

unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

• di presentare il curriculum vitae atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
• c) dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
• d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell' Assemblea;
• e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae.

In allegato si trasmette il curriculum vitae corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

In fede

Dott. Guido Croci

dottori commercialisti

dott. Guido Croci dott.ssa Alessandra Bonanomi

CURRICULUM VITAE

Dott. Guido Croci

Nato a Milano il 4 Marzo 1959.

Laureato in Economia e Commercio (Economia Aziendale) a pieni voti presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Milano dall'11.06.1986.

Socio dello "Studio Casò - Dottori Commercialisti Associati" dal 1990 al 2007.

Titolare dello Studio Croci Dottori Commercialisti dal 2007.

Revisore Legale dei conti (D.M. del 12.04.1995 GURI n. 31 bis IV serie speciale del 12.04.1995).

Membro del Comitato Direttivo della Unione Giovani Dottori Commercialisti di Milano dal 1988 al 1991.

Membro del Comitato Direttivo e Presidente della Commissione Tecnica dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti dal 1991 al 1995.

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (dal 1995 al 2001, e nuovamente dal 2004 al 2008) e Consigliere Delegato per la Commissione di Studio sui Principi contabili e per la Commissione di Studio sul Controllo Societario.

Sindaco e Consigliere di amministrazione indipendente in Banche, Società finanziarie ed industriali.

dottori commercialisti

Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale in Procedure Concorsuali per il Tribunale di Milano e per il Ministero dell'Economia.

Iscritto all'Albo di Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano per materie Societarie, revisione contabile, valutazioni d'azienda, liquidazione d'azienda.

Docente della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano in materie contabili e fallimentari.

Milano, 3 maggio 2024

dottori commercialisti

dott. Guido Croci

dott.ssa Alessandra Bonanomi

Elenco incarichi Dott. Guido Croci al 3.5.2024

Presidente del Collegio Sindacale

SIND INTERNATIONAL S.r.l.

Via Bigli n. 21 - Milano Capitale sociale Euro 36.331.250,00 .= Registro delle Imprese di Milano n. 11073430156 (Holding Gruppo Danieli & C. S.p.A.)

DANIELI CENTRO COMBUSTION S.p.A.

Via Galileo Galilei n. 40 - Cinisello Balsamo - Milano Capitale Sociale Euro 2.500.000,00.= Registro delle Imprese di Milano n. 02271470961 (Gruppo Danieli & C. S.p.A.)

GESTION MAGMA S.A.P.A. di MARFI S.a.t.1.

Piazza Castello n. 9 - Milano Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 577.605,00 Registro delle Imprese di Milano n. 07247910966 (Holding Gruppo Danieli & C. S.p.A.)

GESTION J.P. S.r.l.

Piazza Castello n. 9 - Milano Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 1.802.500,00.= Registro delle Imprese di Milano n. 94152130301 (Holding Gruppo Danieli & C. S.p.A.)

RCS PRODUZIONI S.p.A.

Via Rizzoli n. 8 - Milano Capitale Sociale Euro 1.000.000 .= Registro delle Imprese di Milano n. 01729290021 (RCS Mediagroup S.p.A.)

RCS PRODUZIONI MILANO S.p.A.

Via A. Rizzoli n. 8 - Milano Capitale Sociale Euro 120.000.000.= Registro delle Imprese di Milano n. 08459820968 (RCS Mediagroup S.p.A.)

RCS PRODUZIONI PADOVA S.p.A.

Via A. Rizzoli n. 8 - Milano Capitale Sociale Euro 500.000.000.= Registro delle Imprese di Milano n. 03227190968 (RCS Mediagroup S.p.A.)

dottori commercialisti

I.G.P .- DECAUX S.p.a.

Piazza Cavour n. 1 - Milano Capitale Sociale Euro 11.085.783,00 .= Registro delle Imprese di Milano n. 00893300152 (Gruppo JC Decaux)

SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.p.A. INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Via Trivulzio n. 7 - Milano Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 600.000,00.= Registro delle Imprese di Milano n. 07246930965 (Gruppo Société Générale S.A.)

SG LEASING S.p.A.

Via Trivulzio n. 5 - Milano Capitale sociale Euro 19.625.480,00 = Registro delle Imprese di Milano n. 06422900156 (Gruppo Société Générale S.A.)

IDA S.p.A.

Via Vittor Pisani n. 6 - Milano Capitale Sociale Euro 120.000,00.= Registro delle Imprese di Milano n. 11978610159

SG FACTORING S.p.A.

Via Trivulzio n. 7 - Milano Capitale sociale Euro 11.801.111,00 = Registro delle Imprese di Milano n. 09047470159 (Gruppo Société Générale S.A.)

M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.p.A.

Via c. Cazzaniga n. 19 - Milano Capitale Sociale Euro 6.392.727,00 .= Registro delle Imprese di Milano n. 00839130630 (RCS Mediagroup S.p.A.)

Sindaco Effettivo

CENTRO CARDIOLOGICO S.p.a -FONDAZIONE MONZINO

Via Filodrammatici 10 - Milano Capitale Sociale Euro 17.800.000,00.= Registro delle Imprese di Milano n. 13055640158 (Gruppo Istituto Europeo di Oncologia)

dottori commercialisti

VIBRAM S.p.A.

Via C. Colombo n. 5 - Albizzate (VA) Capitale Sociale Euro 1.116.180,00 .= Registro delle Imprese di Varese n. 00200450120

ELMAG S.p.A.

Via Raffaello Sanzio n. 9 - Villasanta (MB) Capitale Sociale Euro 517.500,00 .= Registro delle Imprese di Milano n. 06268710156 (SCM Group S.p.A.)

FIDITALIA S.p.A.

Via G. Silva n. 34 - Milano Capitale Sociale Euro 130.000.000,00.= Registro delle Imprese di Milano n. 08437820155 (Gruppo Société Générale S.A.)

IGP S.p.A. già Clear Channel Italia S.p.A. Viale Regina Margherita n. 42 - Roma Capitale Sociale Euro 40.000.000,00.= Registro delle Imprese di Roma n. 12710350154

Sindaco Unico

GMN S.r.l.

Via Giuseppe Revere n. 16 - Milano Capitale sociale Euro 20.000,00.= Registro delle Imprese di Milano n. 10883240961

Consigliere di Amministrazione

FPZ S.p.A. Via F.lli Cervi 16 - 20049 Concorezzo Capitale Sociale Euro 600.000,00 i.v. Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05933070962

Spettabile Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Via Berlino, 39 Verdellino (BG)

Milano, 4 maggio 2024

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco [Effettivo/Supplente] di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Il sottoscritto/a MARCO GIVLIANI nato/a a a a a mano alla mano alla nomina el Collegio Sindacale di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ("Fine Foods" o la "Società") posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Fine Foods, convocata per il giorno 29 maggio 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione:

• a) dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Fine Foods:
• b) attesta, sotto la propria responsabilità:
  • l'inesistenza di cause di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  • -- il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Fine Foods e, in particolare:
    • (a) richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di: (x) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (y) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; e
    • (b) l'attestazione di (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

(c) richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ossia:

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività

di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili per almeno un triennio

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

	Tipologia di attività di attività amministrazione di 0 controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un sociale capitale non inferiore a due milioni di euro;	Descrizione dell'attività svolta
	attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, attinenti strettamente all'attività dell'impresa;
	funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti settori creditizio, nei finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a di attività quello dell'impresa;

di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi

precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e

di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo

unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

• di presentare il curriculum vitae atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
• c) dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società;
• d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'Assemblea;
• e) autorizza il trattamento dei dati personali e, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae.

In allegato si trasmette il curriculum vitae corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

In fede

3/5/2024

[•] Marco

Dott. Marco Giuliani

Marco Giuliani (18/06/1959) è stato sino a febbraio 2005 Co-Managing Partner di STS/Studio Fiscale Deloitte.

Successivamente ha intrapreso l'attività professionale in proprio insieme ad altri sei professionisti, costituendo MGP Studio Tributario.

MGP Studio Tributario, dopo aver aderito al Network Internazionale PKF, si è integrato nel network RSM e successivamente , a far data dall' 1.1.2023 in quello Baker Tilly .

Excursus Professionale

La sua esperienza è maturata prevalentemente in qualità di consulente fiscale nonché di sindaco ed amministratore indipendente, a beneficio di Società di grandi dimensioni/multinazionali, quotate in Borse Valori e no.

Essa copre un ampio spettro di settori, in primis il finanziario, nonché il manifatturiero ed il terziario.

Segnatamente:

• û Diritto fiscale internazionale / operazioni cross-border ;
• û Aspetti di fiscalità relativi alle operazioni di M&A;
• û Diritto societario / Corporate Governance;
• û Consulenza fiscale a grandi aziende nazionali e internazionali.

Inoltre la sua attività all' interno delle citate realtà professionali lo ha portato ad occuparsi anche di tematiche di finanza e controllo di gestione .

Su alcuni dei principali clienti -di seguito elencati -l'operato in particolare si è sostanziato:

ROTSCHILD SPA: supporto nel segmento del debt restructuring e dell' advisory finanziario ;FACIS : attività di controllo di piano finanziario ed analisi di sensitività ai fini di attestazione per accordo di ristrutturazione 182 bis LF –

BANCA MEDIOLANUM: partecipazione a gruppo di lavoro teso all' avvio dell'attività di credito alla clientela corporate; VENATOR ITALY : assistenza nella predisposizione di investimenti Industria 4.0 e in ambito PNNR ( economia circolare -ambiente ) .

Dott. Marco Giuliani

Consulenza

VENATOR GROUP (Chemical) -> NYSE
SIRTI SPA (Telco Infrastructure)
BELMOND (LVMH Group HOTEL leisure) ->Euronext Paris
ALI GROUP (Food equipments)
CAMUZZI GROUP (Gas Utility) -> Merval

SINDACO/AMM

VENATOR ITALY SRL RINA PRIME SERVICE VALUE SPA ROTHSCHILD ITALIA SPA 2i RETE GAS SPA CEVA LOGISTICS ALI GROUP SRL PIRELLI TYRE SPA BANCA MEDIOLANUM * BANCA ESPERIA CAIRO COMMUNICATION *

Riconoscimenti e pubblicazioni

Docente di diversi corsi interni ed esterni, con IPSOA ed Euroconference, così come per l'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano nella Commissione di Fiscalità Internazionale.

Qualifiche Professionali

Laurea in Economia, Università Bocconi (Milano) Iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1986 Ex Membro della Camera di Commercio Stati Uniti/Italia, commissione legale e fiscale Membro dell' European Register of Tax advisers

Dott. Marco Giuliani

Milano, 24 /14/2024

* Cariche di società quotate cessate per decorso del novennio del Codice di Autodisciplina