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Share Issue/Capital Change • Jul 31, 2025

파인디앤씨/전환가액의조정/(2025.07.31)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	1,065	927
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	4,800,000,000	KRW : South-Korean Won	4,507,042	5,177,993
3. 조정사유		시가에 의한 전환가액 하향 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 본 사채 발행 후 7개월이 되는 날인 2025년 07월 31일 및 이후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액("시가산정액")이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 2) 전환가액을 하향조정한 이후, 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 3) 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 977.42원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 900.85원 (C) 최근일 가중산술평균주가 : 900.41원 (D) 산술평균((A+B+C)/3) :926.23원 (E) 기준주가(MAX(C,D)) :926.23원 (F) 전환가액 한도 : 상향 1,065원 / 하향 746원 (G) 조정 전 전환가액: 1,065원 (H) 조정 후 전환가액: 927원 (원 단위 미만은 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-07-31
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않음
※ 관련공시		2024-12-27 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-12-31 증권 발행결과(자율공시) 2024-12-31 전환사채권발행결정(제11회차)