FINE DNC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

파인디앤씨/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.13.
3. 정정사유	안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안 제2-1호의안 : 사내이사 홍성천 중임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김종찬 중임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 서윤태 신규 선임의 건 제3호의안:정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최 근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비)	(기존 서식 삭제)
3. 의결권행사기준일	(신규 서식 추가)	2025-12-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	-.금번 주주총회 보고사항 다음과 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고
【주주총회 안건 세부내역】	(신규 서식 추가)	제1호의안 : 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2-1호의안 : 사내이사 홍성천 중임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김종찬 중임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 서윤태 신규 선임의 건 제3-1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 주식(액면)병합에 따른 1주당 금액 변경의 건 제3-2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 법령 개정에 따른 전자주주총회 개최 근거 및 조문 정비

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	08:30
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암산로 169, 당사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리도 운영 실테 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-03-06 주식병합결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건	-
2-1	사내이사 홍성천 중임의 건	재선임
2-2	사내이사 김종찬 중임의 건	재선임
2-3	사외이사 서윤태 신규 선임의 건	신규
3-1	정관 일부 변경의 건 - 주식(액면)병합에 따른 1주당 금액 변경의 건	정관 제7조
3-2	정관 일부 변경의 건 - 법령 개정에 따른 전자주주총회 개최 근거 및 조문 정비	정관 제26,32,35,39조 및 부칙

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성천	1960-02	3년	재선임	성균관대 기계공학과 연세대 경영대학원 ㈜파인테크닉스 사내이사 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직)
김종찬	1968-07	3년	재선임	㈜삼성전기 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서윤태	1958-06	3년	신규선임	LG전자 삼성전자 ㈜삼진LND ㈜IGT 동오정밀㈜ ㈜GTS 대표이사(현직)	㈜GTS 대표이사