FINE DNC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 13, 2020

파인디앤씨/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암산로169 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고   나.부의안건 제1호의안:제21기(2019.01.01~2019.12.31)            대차대조표,손익계산서 및            이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호의안  제2-1호의안:사내이사 홍성천 중임의 건  제2-2호의안:사내이사 김종찬 중임의 건 제3호의안:사외이사 이희춘 신규 선임의 건 제4호의안:감사 임창호 중임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성천	1960-02	3년	재선임	성균관대학교 기계공학과 연세대 경영대학원 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) ㈜파인이엠텍 대표이사(현직)
김종찬	1968-07	3년	재선임	㈜삼성전기 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희춘	1960-02	3년	신규선임	㈜삼성전자 ㈜루멘스 ㈜삼유디스플레이 대표이사(현직)	㈜삼유디스플레이(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임창호	1958-07	3년	재선임	상근	영남대 법학과 문화일보 어문조선 파인디앤씨 감사