FINE DNC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

파인디앤씨/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	10:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암산로169 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고   나.부의안건 제1호의안:제20기(2018.01.01~2018.12.31)          대차대조표,손익계산서 및          이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호의안:이사 김준우 중임의 건 제3호의안:감사 임창호 중임의 건 제4호의안:정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준우	1971-08	3년	재선임	단국대 회계학과 파인디앤씨 재무,회계 담당 임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임창호	1958-07	3년	재선임	상근	영남대 법학과 문화일보 어문조선 파인디앤씨 감사