FINE DNC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

파인디앤씨/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.02.15.
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 부의안건 제1호의안:제25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:감사 김영곤 신규 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	나. 부의안건 제1호의안:제25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:감사 김영곤 신규 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-02-15	2024-02-26

2024.02.26. 이사회결의에 의해 주식매수선택권이 부여됨에 따라 2024.03.29. 정기주주총회에서 의안을 상정하고자 합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암산로 169, 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호의안:제25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:감사 김영곤 신규 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 주주총회소집결의 2024-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-26 주식매수선택권부여에관한신고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영곤	1968-01	3년	신규선임	상근	㈜파인디앤씨 사업본부장 광주부미사전자 유한공사 법인장 ㈜파인테크닉스 DCT 사업본부장 ㈜파인테크닉스 사외이사(현직,사임예정)