AGM Information • Apr 6, 2018
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 1616-21-2018 |
Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2018 18:32:02 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | FINCANTIERI | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 101835 | ||
| Nome utilizzatore | : | FINCANTIERIN01 - Pasanisi | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 06 Aprile 2018 18:32:02 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 06 Aprile 2018 18:32:03 | ||
| Oggetto | : | Assemblea 11 maggio 2018 | FINCANTIERI Avviso di deposito Relazione finanziaria annuale 2017 e documentazione |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Trieste, 6 aprile 2018 – FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") informa che la Relazione finanziaria annuale, comprendente il Bilancio consolidato del Gruppo FINCANTIERI al 31 dicembre 2017, il progetto di Bilancio di esercizio di Fincantieri al 31 dicembre 2017, la relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché la relazione redatta dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.fincantieri.com) nelle sezioni "Investor Relations – Bilanci e Relazioni" e "Governance – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2018", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().
Sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società (www.fincantieri.com) nella sezione "Governance – Assemblee – Assemblea degli Azionisti 2018" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" () la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2017, redatta ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, il documento informativo relativo al Performance Share Plan 2019-2021 e le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno della convocata Assemblea di parte ordinaria inerenti: (i) l'approvazione del Bilancio di esercizio 2017; (ii) l'approvazione della destinazione dell'utile di esercizio e della distribuzione del dividendo; (iii) l'approvazione del Performance Share Plan 2019-2021; (iv) l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione assembleare; e (v) la Relazione sulla Remunerazione. La Società mette altresì a disposizione del pubblico, con le stesse modalità, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria inerente l'emissione di massime 25.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del Performance Share Plan 2019-2021, da attribuire al management della Società e/o delle sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.
Si comunica inoltre che i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Fincantieri ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile nonché le situazioni contabili delle
società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione Europea predisposte ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento Mercati" Consob n. 20249/2017 saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
La Società informa infine che, ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 ("Regolamento Emittenti"), viene pubblicata in allegato al presente comunicato la tabella contenente le informazioni sullo stato di attuazione del Performance Share Plan 2016-2018 approvato dall'Assemblea ordinaria dello scorso 19 maggio 2017, predisposta in conformità con lo schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti. Si precisa che la predetta tabella è altresì allegata al documento informativo relativo al Performance Share Plan 2019-2021 a disposizione sul sito internet della Società (www.fincantieri.com) all'interno della sezione "Governance – Assemblee – Assemblea 2018". Per informazioni sulle caratteristiche degli strumenti assegnati e sul Performance Share Plan 2016-2018 nel suo complesso si rinvia al relativo documento informativo a disposizione sul sito internet della Società (www.fincantieri.com) all'interno della sezione "Governance – Archivio Assemblee – Assemblea 2017".
* * *
Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all'offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell'offerta di servizi post vendita.
Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con più di 19.500 dipendenti, di cui oltre 8.300 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell'ambito di programmi sovranazionali.
* * *
| Antonio Autorino | Laura Calzolari | Cristiano Musella | Micaela Longo |
|---|---|---|---|
| Tel. +39 040 3192473 | Tel. +39 040 3192527 | Tel. +39 040 3192225 | Tel. +39 040 3192247 |
| Cell. +39 335 7859027 | Cell. +39 334 6587922 | Cell. +39 366 9254543 | Cell. +39 366 6856280 |
| [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
Emanuele Macaluso Tel. +39 040 3192667 Cell. +39 344 2737019 [email protected]
Cristiano Pasanisi Matteo David Masi Alberta Michelazzi Tel. +39 040 3192375 Tel. +39 040 3192334 Tel. +39 040 3192497 [email protected] [email protected] [email protected]
(3) Si precisa che il numero delle azioni indicate nella Tabella 3A della Relazione sulla Remunerazione sono calcolate al target.
(6) Si precisa che il Comitato per la Remunerazione che ha proposto il numero di diritti da assegnare si è riunito in data 15 dicembre 2016, in pari data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il numero di azioni massimo da assegnare.
| QUADRO 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano di assegnazione gratuita di azioni – "Performance Share Plan 2016-2018" (1° Ciclo triennale 2016-2018 e 2° Ciclo triennale 2017-2019)(1) | |||||||||
| Sezione 1 | |||||||||
| Nome e cognome o Carica categoria |
Azioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari | ||||||||
| Data delibera assembleare (2) |
Tipologia strumenti finanziari |
N. Azioni detenute alla fine dell'esercizio precedente |
N. Massimo Azioni Assegnate (3) |
Data di Assegnazione (4) |
Eventuale prezzo di acquisto delle Azioni |
Prezzo di mercato alla Data di Assegnazione |
Periodo di vesting | ||
| Amministratore Delegato Giuseppe Bono FINCANTIERI S.p.A. |
19.05.2017 | Azioni FINCANTIERI S.p.A. |
0 5 | 2.909.305 1° CICLO (2016-2018) |
15.12.2016 6 | N.A. | 0,4245 | -8 | |
| 0 5 | 1.190.132 2° CICLO (2017-2019) |
25.07.2017 7 | N.A. | 1,0377 | -8 | ||||
| Alberto Maestrini | Direttore Generale | 19.05.2017 | Azioni FINCANTIERI S.p.A. |
0 5 | 562.884 1° CICLO (2016-2018) |
15.12.2016 6 | N.A. | 0,4245 | -8 |
| FINCANTIERI S.p.A. | 0 5 | 286.638 2° CICLO (2017-2019) |
25.07.2017 7 | N.A. | 1,0377 | -8 | |||
| N. 5 Dirigenti con Responsabilità Strategiche di FINCANTIERI S.p.A. |
Azioni FINCANTIERI S.p.A. |
0 5 | 1.340.007 1° CICLO (2016-2018) |
15.12.2016 6 | N.A. | 0,4245 | -8 | ||
| N. 8 Dirigenti con Responsabilità Strategiche di FINCANTIERI S.p.A. |
19.05.2017 | 0 5 | 1.078.520 2° CICLO (2017-2019) |
25.07.2017 7 | N.A. | 1,0377 | -8 | ||
| N. 7 Dirigenti con Primarie Responsabilità di FINCANTIERI S.p.A. |
19.05.2017 | Azioni FINCANTIERI | 0 5 | 1.818.359 1° CICLO (2016-2018) |
15.12.2016 6 | N.A. | 0,4245 | -8 | |
| N. 14 Dirigenti con Primarie Responsabilità di FINCANTIERI S.p.A. |
S.p.A. | 0 5 | 1.313.867 2° CICLO (2017-2019) |
25.07.2017 7 | N.A. | 1,0377 | -8 | ||
| N. 33 altre risorse chiave di FINCANTIERI S.p.A. 19.05.2017 N. 26 altre risorse chiave di FINCANTIERI S.p.A. |
Azioni FINCANTIERI S.p.A. |
0 5 | 5.201.453 1° CICLO (2016-2018) |
15.12.2016 6 | N.A. | 0,4245 | -8 | ||
| 0 5 | 1.552.761 2° CICLO (2017-2019) |
25.07.2017 7 | N.A. | 1,0377 | -8 |
(7) Si precisa che il Comitato per la Remunerazione che ha proposto il numero di diritti da assegnare si è riunito in data 20 luglio 2017. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il numero di azioni massimo da assegnare si è riunito in data 25 luglio 2017.
(8) Ai sensi del Piano, il Periodo di Vesting è il periodo che intercorre tra la Data di Assegnazione dei Diritti e la Data di Attribuzione delle Azioni ai Beneficiari. Tale periodo è indicativamente di durata triennale, pur potendo variare in aumento o in diminuzione a seconda della data effettiva di Assegnazione e Attribuzione delle Azioni con riferimento a ciascun Ciclo del Piano.
(5) Nessuna azione relativa a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari, risulta essere detenuta. Per le altre partecipazioni azionarie, si richiama la Tabella della Sezione III della Relazione sulla Remunerazione.
(1) Le informazioni relative al 3° Ciclo del piano saranno fornite con le modalità e nei termini indicati dall'art. 84-bis , comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti e in ogni caso, dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
(2) La data si riferisce all'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del Piano.
(4) Con riferimento al 3° Ciclo del Piano, l'Assegnazione è previsto che sia effettuata entro il 31 luglio 2018.
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