Fincantieri

AGM Information • Apr 28, 2016

ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING 19 MAY 2016

APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS LIST NO. 2

PRESENTED BY FINTECNA S.P.A.

26/04/2016-0003269

Trasmessa via PEC assemblea.fincantieri@pec.fincantieri.it Spettabile Fincantieri S.p.A. Via Genova, 1 34121 Trieste

Oggetto:

Assemblea del 19 maggio 2016 - Deposito lista candidati Consiglio di amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 ter, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 58/1998, si trasmette la lista di candidati alla carica di amministratore di codesta Società, corredata dei curricula vitae dei candidati nonché delle dichiarazioni con i quali i medesimi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti previsti dallo statuto di Fincantieri e dalle normative vigenti in relazione alla carica di amministratore della medesima Società.

Ai fini della legittimazione al deposito della lista, si dichiara che Fintecna S.p.A. è titolare alla data odierna di n. 1.212.163.614 azioni Fincantieri, pari al 71,636% del capitale sociale, come risulta da certificazione dell'intermediario che si allega.

Distinti saluti.

TNTECNAS.p.A. Direttore Generale !rvTacklgi)

$All: c.s.$ DG/SOC/LV/sda

FINTECNA Società per azioni Via Versilia, 2 . 00187 Rama tel +39 06 421261 · fax +39 06 42011244 fintecna@fintecna.it fintecna02@pec.fintecna.it www.fintecna.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Socio Unico

Capitale Sociale € 240.079.530 i.v. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 773682 Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05990230012
Partita IVA 04507161000

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI FINCANTIERI S.p.A.

Assemblea degli azionisti del 19 maggio 2016

Nicoletta Giadrossi (*) $1.$

Nata a Trieste, il 16/05/1966

Simone Anichini (*) 2.

Donatella Treu (*) $3.$

Nata a Milano, il 02/10/1957 Nato a Pizzoni (VV), il 23/03/1944

Nato a Firenze, il 30/10/1961

1. Fabrizio Palermo

Giuseppe Bono

4.

Nato a Perugia, il 05/02/1971

(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), e dell'articolo 3 del Codice di autodisciplina delle società quotate

FINTECNA S.p.A. TMirettore Generale Riccardo Lusei) ست د

UBI><BancodiBrescia

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Las. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Las. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 26 Aprile 2016

N. prog. annuo	Codice Cliente
013/2016	1567406

FINTECNA SPA Via Versilia 2 00187 ROMA P.I. 04507161000

A richiesta di mammana mammana sugges

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 10/05/2016 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
TT0001415246	FINCANTIERI	1,212,163,614=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: I titoli sono bloccati fino a data validità certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione lista per nomina componenti Consiglio di Amministrazione

UBI >< BANCOOFBRESCIA SPA

Banco di Brescia S.p.A. Sede Legale e Amministrativa: Corso Martiri della Libertà, 13 25122 BRESCIA (BS) www.ubibanca.com/bancodibrescia Servizio clienti@ubibanca.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutcla dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Partita Iva n. 03480180177 Codice Piscale e Registro Imprese di Brescia n. 03480180177

Cap.Soc. Euro 615.632.230,88 Abi 03500.6, Albo delle Banche n.5393, facente
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.A.

Nicoletta Giadrossi

Candidata alla carica di Amministratore Indipendente

DICHIARAZIONE

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae

$1/L_a$ softoscritto/n $M \otimes E \Pi A$ , $E \otimes R \otimes S$ }
$\ldots$ trues te $(15)^2$ , i) $|A| \otimes |B|$ and $\otimes R \vee L \Pi A$ is $\ldots$ trues in trues in $FRAAGIA...FARIK1...$

, con riferimento alla candidatura alla carlea di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") presentata da FINTECNA S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fincantieri convecata per il 19 maggio 2016 per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società,

dichiara

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

attesta, sotto la propria responsabilità,

di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesta sotto la propria responsabilità:

REQUISITI DI ONORABILITÀ

Requisiti di onorabilità ai sensi dei codice civile e del TUF

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-guinquies e 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, e in particolare:
• di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice 2) civile⁵:
• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi b) della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione⁶;
• di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: c)

M

^&lt;sup>1 State.

^&lt;sup>2 Città.

^&lt;sup>3 Provincia.

^&lt;sup>4 Indicare Stato, Città e Provincia.

^&lt;sup>5 Ai sensi dell'art. 2382 del codice cívile, non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

^&lt;sup>6 La Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la Legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettero a) e b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, L'art. 116, comma 1, del citato Decreto Legislativo, n. 159/2011 ha disposto che i richianti alle disposizioni contenute nelle prodette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, unnche miove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli i e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

• 1. a pena detentiva per uno dei reafi previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria. finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e sirumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V dei codice civilo (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liguidazione cogita aniministrativa):
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• di non aver riportato in ordinamenti esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori $e)$ per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano. la perdita dei predetti requisiti di onorabilità, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Requisiti di onorabilità al sensi dello Statuto

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore nrevisti dall'art. 19 dello Statuto, e in particolare:
• 1. di non essete stato destinatario di una sentenza di condanna (fatti salvi gli effetti della riabilitazione), anche non definitiva, ovvero di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (salvo il caso di estinzione del reato), per taluno del delitti previsti:
  2. a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento,
  3. b) dal titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consoral) e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa);
  4. c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
  5. d) dail'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
• 1. di non essere stato destinatario di un decreto che dispone il giudizio o di un decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) dei punto 1, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva:
• 1. di non essere stato destinatario di una sentenza di condanna definitiva (ovvero di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, salvo il caso di estinzione del reato) che accerti la commissione dolosa di un danno erariale;
• 1. di non aver riportato in ordinamenti esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'art. 19 dello Statuto, la perdita dei requisiti di onorabilità, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale;
• 1. di impegnarsi, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione della Società intendesse conferire deleghe in suo favore, ad attestare di non essere sottoposto:
  2. a) a una pena detentiva: ovvero
  3. a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del h) l procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, o dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione; ovvero

$\mathscr{W}$

• c) ad altro fipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile?.
• 1. di impegnarsi, nell'ipotesi in cui dovesse essere destinatario/a di deleghe, a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società qualora, nel corso del mandato, dovesse essere sottoposto:
• a una pena detentiva; ovvero $a)$
• b) a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, dei codice di procedura penale, o dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione; ovvero
• e) ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impuenabile^a.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

• di essere in possesso del requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di⁹i
• attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
• D attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinonti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
• [ funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti scitori purche le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza al sensi della legge¹⁰

$\boxtimes$ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del $TUP^{11}$ .

ovvero

$\Box$ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina¹²

pi di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo

• il contuge, i parenti e gli affini catro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il conluge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli aniministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sotioposte a comune controllo;
• coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente allnua da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'Indipendenza.

¹² Barrare la casella di interesse.

⁷ In riferimento a tale misura cautelare, il Consiglio di Amministrazione valuta se essa sia tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

^&lt;sup>0 V. nota precedente.

^&lt;sup>9 Barrace la casolla di interesse.

^&lt;sup>10 Barrare la casella di interesse.

^&lt;sup>11 In virtù del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 143, comma J, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:

http://www.borsaitaliana.jt/comitato-corporate-povernance/codice/codice.htm), cui Fincantierl aderisce¹³

ovvero

$\Box$ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012

• di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottaro il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27³, e in particolare:
• 1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate;
• 1. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate;
• 1. di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

In agglunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a

dichiara inoltre

Att. 3.C.1: "Il contiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non essentivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti Ipolesi, da considerarsi come non tassative:

• se, direttamente a indirettamente, anche attraverso società controllate, figueiari o interpositi persona, controllà اه l'amittante o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverse il quale uno o plù soggetti possono esercitore il controllo o un'influenza noievole sull'emittente;
• b) se è, o è siato nai precadenti tre esercizi, un esponente di rillevo dell'emitteme, di una sua controllota avente rilevonza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'entittente, ovvero di una società o di un ente che, anche Instema con altri attroverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitore sullo siesso un'influenza notevole:
• $\Omega$ se, direttamente o indirettamente (ad escurpio attraversa società controllate a delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esprettio pracedente, una significativa relazione commerciale. Jinanziaria a professionale:
• con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo:
• con un soggetto che, anche insigme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

• se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllota o controllante una d) significativo remunerazions aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amninistratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria:
• $\mathbf{g}$ se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
• se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente Л abbia un incorico di amministratore;
• $\boldsymbol{e})$ se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell emittente;
• h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

Art. 3.C.2.; "Al finì di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori executivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato".

MR

^&lt;sup>11 SI riportano di seguito le disposizioni più rifevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per la altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.

Art, 3.P.1: "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, noi senso cha non intrallengono, ne hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".

• di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006, come interpretato dall'art. 3. comma 32-bis della Legge n. 244/2007;
• di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vico Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;
• di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
• di essere consapevole e di accettare che, in caso di decadenza dalla carica in conseguenza della pordita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, non avrà diritto ad alcun risarcimento del denno:
• di conoscere la proposta di modifica del requisiti di enorabilità di cui all'art. 19 dello Statuto presentata dall'Azionista Fintecna S.p.A., contenuta nella relazione illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea del 19 maggio 2016, predisposta dal medesimo Azionista Fintecna S.p.A. e messa a disposizione dalla Società sul proprio sito internet (www.fincantieri.com) nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente e, per quanto possa occorrere, di essere in possesso dei requisiti lvi previsti,
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscere e rispettare gli orientamenti sul numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orientamenti"), in linea con quanto raccomandato dall'art. LCJ del Codice di Autodisciplina, e riportati in allegato alla presente dichiarazione (v. Allegato 1), rivestendo attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini dei predetti Orientamenti:
• denban pel consiglio pi anawistanzione scrietà "BUREAD VENTAS " cac vo
• CRANDATO N SCADENZA NAGGIO 2017)
• nengto per convento pranovistrazione declara. "Faverey Transport"-18F120 CRANDATO IN SCARENZA FINE 2016)
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione o a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione.

$4.4.4.4.4$

Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio curriculum vitae.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il titolare del trattamento, FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società"), tratterà i dati porsonali fomiti al solo fine di consentire la presentazione di candidature e gestire il processo di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 19 maggio 2016.

Il conferimento dei dati personali è necessario al fine di presentare le candidature alla cariea di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri. In caso di mancato conferimento, la candidatura non potrà infatti essere presentata. Al fine di conscutire agli Azionisti di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto, i predetti dati porsonali saranno pubblicati sul sito internet della Società www.fincantieri.com e saranno resi disponibili presso la sede sociale, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà pravalentemente con l'ausilio di strumenti informatiei e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonche mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantira il pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte dal D. Lgs. n. 196/2003 nouchd dei principi di necessità, perimenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati di cui sopra samnuo conservati per tutto il portodo antecedente l'Assemblea nonche, successivamente a quest'ultima, per intto il periodo prescritto dalla normativa vigente, anche in relazione all'eventuale nomina del candidato quale Amministratore della Società.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'Avvocato Maurizio Castaldo, responsabile della Segreteria Societaria, domiciliato presso la sede legale di Fincantieri, al quale in ogni momento potrà essore chiesta, ai sensi dell'art. 7 del D. Igs. n. 196/2003, (i) la conferma dell'esistenza del dati medesimi, (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di tale art. 7 (origine, finalità, modalità e logica del trattamento; estremi identificativi dei ittolare e del responsabile del trattamento), nonché (iii) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nel casi o per i motivi indicati dal medesimo D. Lgs. n. 196/2003.

La sottoscrizione del presente documento implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

Luogo e data Paris, 18/94/2016

In fede

LYb-

ALLEGATO1

Orientamenti sul cumulo degli incarichi

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficado svolgimento dell'incarlco di Amministratore della Società, anche tenendo conto della partecipazione dei. Consiglieri aí. Comitati costituiti all'interno del Consiglio Al sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società accettano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento del loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto dalle uitoriori attività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono

• le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; a)
• b) le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano. in via prevalente nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario;
• le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur `c) operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato.

In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

l') per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio - salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione — rivestire alcun incarico di Amuinistratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e o).

In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri:

2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri. Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.

Nicoletta Giadrossi

Board Memberships

As Independent:
2011-present	Member of the Board, Faiveley Transport Leading OEM in railway equipment, trading on the Paris Stock Exchange S8F 120. Chair of the Compensation Committee.	Paris, France
2012-2013	Member of the Board, Aker Solutions Leading offshore engineering company trading on the Oslo Stock Exchange. Chair of the Audit and Risk Committees,	Oslo, Norway
2013-prasont	Member of the Board, Bureau Veritas Leading International provider of certification services for industry, Mining, and Energy, Trading on the CAC 40, Member of the Nom-Rem Committee.	Paris, France-
2013-2014	Member of the Board, Universita' degli Studi di Trieste One of 3 independent members of the university's board	Triesie, Italy
2015 currant	Senior Advisor, Bain Capital Partners Supporting. larget generation and value creation in European Industry and Energy sector	London, UK
	As part of executive duties:
2001-2003	Member of the Board, GE Capital Italia	Rome, Italy
2009-2012	Chairman of the Board, Dresser Rand SA	Le Havre, Franca
2013-2014	Member of the Board, Aker Solutions Angolan JV	Luanda, Angola
2014-01-16	Member of the Board, Technip India	Mumbai, India
2014 Q1 '16	President, Technip France Sas	Paris, France

Executive Curriculum

Technip ('14-current)

President, Region A (Europe, Africa, Middle Est, Russia, India) Paris, France Responsible for the largest P&L - ~3.5Bn€ yearly turnover, 10 000+ people-, of leading engineering group for energy and infrastructure. Mega projects -several >10BnE- In Onshore, Offshore and Subsea delivered globally.

AKER Asa (12-14)

Executive VP\Head of Operations, Aker Solutions Asa

Oslo, Nonvay Oversee of the 9 Business Units of Aker Solutions, a 7€Bn, 29,000 people, global Offshore and Subsea Oilfield Services and Equipment group, reporting to the Chairman of the Board. Responsible for Tenders, Capex and Operational Performance. Member of the Executive Committee.

Board Member/Owner Representative, Aker Solutions Oslo, Norway Responsible for the execution of the Value Creation Plan for Aker Solutions on the behalf of the main shareholder, Aker Asa. Chairman of the Audit and Risk Committees.

Dresser-Rand ('09-12)
VP&GM, Europe, Middle East, Africa (EMEA) Le Havre, France Responsible for a \$1.7 Bn P&L in turbomachinery for Oil&Gas and Renewable Energy: 8 production and 12 service sites, 2000+ employees. Reporting to the CEO, Officer of the Corporation. Member of the Executive Committee.

H.F.M. ("06-'08) Founder Paris, France Small cap private equity holding. Restructured and divested 2 small businesses, managed the sale and wind-down in 18 mos.

LBO France (05-06) Operating Partner Paris, France Responsible for the management of the portfolio companies of this mid and small cap private equity firm focused on equipment, construction and engineering sectors.

General Electric Company

2003-2005	General Manager Florence, Italy/Houston, US GE Oil&Gas, Refinery and Petrochemicals Division
2001-2003	Chief Operations Officer GE Equipment Management, Europe	Amslerdam, Holland
1999-2001	General Manager GE Capital Fleet Services, Italy	Rome, Italy
1998	Director Sourcing GE Capital Fleet Services, Europe	Brussels Belgium
1996-1997	Director, Quality & Six Sigma GE Capital Equipment Financing, Europe	London, UK
1995-1996	Manager GE Corporate Business Development, Europe	London, UK

The Boston Consulting Group Paris, France / Milan, Italy 1988-1990 and 1992-1994 Consultant

Education

1990-1992-	Harvard Business School: MBA	Boslon, USA
1985-1988.	Yale University: BA Mathematics and Economics	New Haven, USA

Simone Anichini

Candidato alla carica di Amministratore Indipendente

Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. del 19 maggio 2016

DICHIARAZIONE

Aecettazione della candidatura, assenza di cause di incleggibilità, incompatibilità e decadeuza. possesso del requisiti di onorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza, rispetto del limiti al cumulo degli tocarichi e carriculum vitae

FIREW

$11/1.5$ sottoscritto/a SIM DNE ANTCHINI mutual nutura in ITACIA a mutual in ITACIA a mutual in ITACIA a mutual in ITACIA a mutual in a mutual in ITACIA a mutual in a mutual in a mutual in a mutual in a mutual in a mutual

, con riformento alla candidatara alla carica di componente dei Consiello di Amministrazione di UNCANTIERI S.p.A. ("Fineantieri" e la "Società") presentata da FINTECNA S.p.A., da sottoporre all'Assemblen degli Azionisti di Fineantieri convocata per il 19 maggio 2016 per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del movo Consiglio di Amministrazione della Società,

dichiara

di accettore (i) la condidatora a compenente del Consiglio di Amministrazione di Fineantico e (ii) la carica di Amministratoro di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

attesta, softo la propria responsabilità.

di non trovarsi in alcuna situazione di incloggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente eto dallo statuto sociale di Pincantieri (lo "Statuto") in relezione alla carlea di Amministratore della Società e di riossedere tutti i regulsiti prescritti dalla maniativa vigente e/o dollo Statuto per la predetta coriea. In particolare, attesta sono la propria responsabilità:

REQUESTEE DE ONORABILITÀ

Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dul codice civile, dueli articoli 147-cuinquies e 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, e in particolare:
• a) di non travarsi nelle condizioni di incleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile:
• b) di non essere stato softonosto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Logge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
• c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
• 1, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria. Imanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e stramenti finanziari, in materia tributaria e di stramenti di pagamento:
• 2, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro $V$ del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione contra amministrativa);

• 1. alla reglusione per un tempo non inferiore a set mest per un delitto controla pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio. Pordine pubblico e l'economia pubblica:
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualanque delitto non colposo;
• d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato:
• e) di non aver riportato in ordinamenti esteri condanne penuli o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebhero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei
• $\beta \geq x \leq \beta$ predetti requisiti di onorabillità, sulla base di una valutazione di
  "equivalenza sostunziale."

alling ar sem i dello Statuto
Ali (Ano C) Reunisiti di

• 法调查程序
• el essere in possesso del requisiti di onorabilità per l'assunzione della carier di Amministratore previsti dall'art. 19 della Statuto, e in particolare:

$\mathcal{A}^{\mathcal{Y}} \subset \mathcal{A}^{\mathcal{Y}}$

• 1. di non essere stato destinatario di una sentenza di condanna (fatti salvi gli effetti della riabilitazione), anche non definitiva, ovvero di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedum penale (salvo il caso di estinzione del reato), per taluno dei defitti previsti:
• a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, linanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pugamento;
• b) dal tholo XI del libro V del esidice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fullimento, del concordato preventivo e della liquidazione contra amministrativa):
• c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economía pubblica ovvero in materia tributaria.
• d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
• 1. di non essere stato destinatario di un decreto che dispone il giudizio o di un decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del punto 1, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
• 1. di non essere stato destinatario di una sentenza di condanna definitiva (ovvero di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, salvo il caso di estinzione del reato) che accerti lu commissione dolosa di un danno erariale;
• 1. di non aver riportato in ordinamenti esteri condariae penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che enmporterebbero, scenndo l'an. 19 dello Statuto, la perdita del requisiti di onorabilifà, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale;
• 1. di impegnarsi, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione della Società intendesse conferire deleghe in suo favore, ad attestare di non essere sottoposto:

• ii) a una pena detentiva; ovvero

• b) a una misara enutelare di costodio camelare o di arresti domiciliari, all'estio del procedimento di cui all'articolo 309 p. all'articolo 311, comină 2, del codice di procedura penale, $\theta$ dono il decorso dei relativi termini di instaurazione; ovvero
• e) ad aliró tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sh più impugnablie.
• 1. di impegnarai, nell'imousi in cui dovesse essere destinatario/a di delegite, a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Sucient qualoru, nel corso del mandato, dovesse essere sottoposto:
• a) a um pena detentiva; avvero
• b) à una inisura cautelare di enstodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, o dopo il decorso del relativi termini di instaturazione; ovvero
• c) ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sin più impugnabile.

REQUISITI DI FROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carlea di Amministratore previsti dall'ari. 19 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'escrelzio di:

X attività di annimistrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero

• attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, ä linanziarie o termeo-scientifiche, attiacali o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
• lunzioni amininistrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, $\Omega$ operanti in settori attinenti a mello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche umministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori parche le funzioni comportino la gestione di risone economico-firamziarie:

REQUISITI DI INDIVENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi della legge

M di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, c 148, comma 3, del TUF:

ovvero

□ di non essere in possesso dei suddotti requisiti di indiocndenza:

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Antodisciplina

$\mathcal{A}$ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art, 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporata Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo http://www.borsultuliana.it/cronitato-corporate-governance/codice/endice.htm), cui Fineantieri aderisce;

不过 计特许程序

Avvern

D di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

INCOMPATIBILITA ALSENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012

• di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, Iettera c), del DPCM 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. al sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e inparticolare.
• 1. di non rivestire coriche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue 'eomroflate:

• di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate;

• di non intrattenere alcan rapporto, diretto ir indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Enf S.p.A. e sue controllate.

لمالك المالماني

In aggituita a junito precede, con la presente dichiarazione illa sottoscrittola

dichiara inoltre

• di non aver ricoperio nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziende pubblicho, società a totalo o parziate capitale pubblico che abbiano registrato, ner tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento del conti per mainni rtleribili a non necessitate seelte gestionali, at sensi dell'art, 1, comuna 734 della Legge n. 296/2006. come interpretato dall'art. 5. comma 32-bis della Legge n. 244/2002.
• di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro. Vice Ministro, Sottosegreturio di Stato e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Legge n. 215/2004;
• di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
• di essere consapevole e di accettare che, in caso di decadenza dalla carica in conseguenza della perdità dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, non avrà diritto ad alcun risareinionto del danno:
• di conoscere la proposta di modifica dei requisiti di onorabilità di cai all'art. 19 dello Stututo presentata dall'Azionista Fintecna S.p.A., contenuta nella relazione illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea del 19 maggio 2016, predisposta dul medesimo Azionism Finteena S.p.A, e messa a disposizione dalla Società sul proprio sito internet (www.fincantieri.com) nonche con le altre modalità previste dalla nonnativa vigente e, ner quanto possa occonere, di essere in nossesso dei requisiti ivi previsti;
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscere e rispetture gli orientamenti sul numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico¹ di Ariministratore della Società, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orientamenti"), in linea con quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e riportati in allegato alla presente dichiarazione (v. Allegato 1), rivestendo attualmente i seguenti incarichi rilevanii ai fini dei predetti Orientamenti:

.
СХАННЕННОЕ КАЧЕСАРОННОЕ СОБУСТАТЬ КОЛОКОНОЕ СОГЛАСТИЯ С СОСТАВЛЯ В 1999 ГОДУ. NESSUNO ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n persecutive de la producción de la contextual de la contextual de la contextual de la contextual de la conte

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogiti successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire agni informazione utile al l'ine di consentire, ove necessario, di accertare in veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione,

*****

Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottescritto/n allega copia del proprio curriculum vitae.

TNEORMATIVA SPELA PRIVACY ALBENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il titolino del trattamento, EINCANTHRI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società"), tratterà i dati personali fomiti al solo fine il consentive la presentazione di candidatare a gestio il processo di nomina del Consiglio di Amministrazione della Succere da porte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 19 moggio 1016.

Il conterimento del dati personoli è necessario al line di presentara la candidattiva alla carica di camponente del Consiglio di Attiministrazione di Fincantieri. In easo di munente conferimento, la candidatura non poro litthti essere presentata. Al fine di comenitie agli Azionisti ili escrettate consuperpluente il proprio diffito al veto, i predetti dali personali commo pubblicad sul situ internet della Società vivevi lintamieri com è sarmito resi disponibili presso la sede sociale, nonche con le altre inodalità prevista dalla normativa vigente.

Il traumento del dali personali per la finalità sopra descritto avverni provalentemente con l'ausilio di stramenti informatici e telamatici ain a memarizzare, gostivo e trasmettere I dal siessi, nonché mediane acetivazione di copia cartacea, comanque in mode da garandro il pieno rispetto delle misure di sicurezzo imposte del D. Lus. n. 196/2003 nonelo dei principi di necessità, permenza e con ettezza imposti dalla normativa applicabile al transmission dei dati personali,

I dati di cui supri samuno conservati per nuto il periodo antecedente l'Assemblea nanche, successivamento a quest ultima. per tatto il periodo preserino dalla nomiativa vigente, anche in relaziono all'evenniale nomina dei emolidato quale Amministratore della Società.

Il responsabile del trattumento dei dati à l'Avvocato Maurizia Casialdo, responsabile della Segretaria Societaria, dontrelloro presso in sede legate di Fincantieri, al quale in ogni momento parro estere chiesta, ai consi dell'art, 7 dei 13. Iga, n. 1966/1003.
Il Ja conferma dell'esistenza dei dati medesimi. (fi) l'indicazione delle informazioni di foríghia. Inafita, modalità e logica del tramsnegos estruni identificativi dal titolare e del responsabile del trattamento). minche (fii) il loro aggloriamento, refilica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'imeressità portà, maltre, opporsi el truttantento noi così a per i motivi indicati dal medesimo D. Ligs. n. 196/2003.

La sottoscrizione dei presente documento implica consenzo al trottamente dei enti personali trasmessi.

Lungo e data FIREME 20/04/2016

ALLEGATO1

Orientamenti sul camulo degli incarichi

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amininistrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incuriebi di amministrazione e controllo ritemito compatibile con un ellicace seulgimento dell'incarico di Amministratore della Società, unche tenendo conto della partecipazione del Consiglieri al Comitati costituiti all'interno del Consiglio.

Al sensi di tale orientamento, gli Amninistratori della Società accettano la cartea e la mantengono quando ritongano di potere dedicare, al fini di un efficace svolgimento dei loro compili, il tempo hecessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarietti rivestiti negli negni di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno foro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte e dalle cariche associativo ricoperte.

A till fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono

• a) le società con azioni quotate in mercali regolamentati, anche esteri;
• b) le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano in via prevalente nel settori assigurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del rispannio gestito o finanziario:
• e) le altre società, ltaliane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in senori diversi da mielli indicati alla precedente tenera b), abbiano un autvo patrimoniale superiore a 1,000 initioni di Euro e/o ricavi superiori a 1,700 milioni di Euro in base all'ultimo hibrario amprovato.

In particolare. Portentamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fineantieri: (i) non è consentito in linea di principio - salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amininistrazione - rivestire alcun incarico di Amministratore Delogato nelle società indicato nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 menviebi di Amininistratore (escentivo con squeitiche deleghe di gestione o non escentivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (escentivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e c).

In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione esprussa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Bincantieri non può rivestire l'incarico di amministrutore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fineantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Pineantieri:

2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dugli Amministratori escentivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre sociotà di cui alle precedenti lettere a), b) e c) mon può essere superiore a 5. $\sim$

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri, Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale grappo.

Simone Anichini

Nato a Firenze il 30.10.1961 Sposato con tre figli

Esperienze Professionali

Fincantieri SpA

Consigliere di Amministrazione Presidente Comitato Nomine Presidente Comitato Remunerazioni

Gruppo Sandro Fratini - Firenze

da inizio 2010 a Oggi

da Luglio 2014 a Oggi

Amministratore Delegato di Gruppo con responsabilità per le società appartenenti al gruppo (coordinamento dei 4 amministratori delegati delle società)

• Rifle leans (Abbigliamento)
• $\bullet$ WhytheBest Hotels
• $\bullet$ Belvedere Angelico (Immobiliare)
• Società operanti nel settore del Biogas (da 2012 produzione di 4MW con 4 centrali)

Progetti straordinari seguiti:

• Turnaround Rifle (2013)
• Start-up centrali Blogas (2012)
• Acquisizione e ristrulturazione complessi alberghieri in varie località italiane (Firenze, Venezia, Roma-2010-20123
• Riorganizzazione gestione finanziaria/patrimoniale (2010/2014) (250 mil/curo patrimonio immobiliare)

Precedenti Incarichi

Nautor Holding - Firenze/Gosport (GB) /Peetersaari (Fin) dal 2004 a fine 2009 (Holding di partecipazioni nel settore della nautica per le seguenti società: Oy Nautor-produzione imbarcazioni n vela fu Finlandia, Camper & Nicholsons - produzione di imbarcazioni a motore in Inglifterra, Marina Management - sviluppo progetti di porti turistici).

Amministratore Delegato di Gruppo e Assistente del Presidente, con delega floanziaria per tutte le società del gruppo e lancio del progetto di sviluppo dei porti turistici.

Presidente e Amministratore Deiegato di Marina Management (Progetto di Sviluppo Porti Turistici ):

• La Marina di Scarlino: 1800 posti barca realizzati e gestiti, progetto avviato cancluso nel 2005
• Viareggio: partecipato e vínto gara per la realizzazione del nuovo porto turistico di Viareggio (1000 posti barca)
• Tolone: partecipato e vinto la gara per la concessione dell'ex base militare St. Mandrier per realizzazione cantieri $\blacksquare$ nautico refitting per maxi-yacht)

Fingen S.p.A. - Firenze

dal 1998 al 2004

Holding della Famiglia Marcello e Corrado Fratini - 300mio di fatturato (Cotton Belt, Calvin Klein (licenza Europa, Asia, Australia), Guess? (licenza Europa), Immobiliare Fratini (attività agricole, immobiliari e turistico ricettive)

Chief Operating Officer con deleghe per Amministrazione, Finanza, Controllo

Operazioni Straordinarie

• Divisione del patrimonio Famiglia Fratini (fusioni, scissioni, conferimenti, tax planning) $\blacksquare$

• Riorganizzazione Gruppo Fingen : creazione di una struttura centralizzata di gruppo per le aree Amministrazione, Finanza, Controllo, Sistemi Informativi, Organizzazione e Risorse Umane, Servizi Generali (circa 90 persone)

• Van Cleef and Arpels: gestione della cessione della partecipazione al gruppo Richemond

• Outlot Mc Arthur and Clean: gestione linanziamento per l'acquiszione degli Outlet e successiva cessione a fondi di investimento
• Varie acquisizioni immobiliari per un valore totale di circa 200mio curo
• Dismissioni di tutto il ranto tessile 270mio fatturato: Cotton Belt Guess e avvio operazione cessione Gruppo Calvin Klein - (2003-2004):

MALO - Manifatture Associate Cashmere S.p.A. Firenze/Genova

dal 1993 al 1998

Direttore Amministrazione Finanza Controllo e Sistemi Infomativi di Gruppo con riporto al Presidente Operazioni straordinarie seguite: Acquisizione di Gentry Portolino e successivo urnaround dell'azienda

• Apertura di tutto le filfali estere e 15 punti vendita (Usa, Germania, Francia)
• Riorganizzazione dei sistemi informativi di gruppo $\blacksquare$

Gruppo All.Co. S.p.A. - Pisa/Padova Azienda leader nell'estrusione di profilati di alluminio per l'edilizia sper il settore industriale

dal 1990 al 1993

dal 1981 al 1985

dnl 1981 at 1982

Direttore Finanza e Controllo di Gruppo e Assistente del Presidente con Delega strategie di Gruppo Operazioni straordinario seguite:

• Acquisizione dello Stabilimento Final di Padova
• Gestione finanziaria con successo durante la avalutazione monetaria della lira nel 1992, senza perdite per il gruppo
• Ottimizzazione dei costi di acquisizione delle materie prime

Marchesi Antinori S.p.A. - Firenze Responsabile Amministrazione e Controllo Aree Commerciali Italia e Estero	dal 1989 al 1990
Gruppo All.co. S.p.A. Responsabile Finanziario	dal 1988 al 1939
Vicano Firenze S.p.A. Assistente del Direttore Amministrativo	dal 1985 al 1988

Percorso Aceademico

Università degli Studi di Firenze Laurea in Economía e Commercio

Servizio Militare assolto in Aeronautica Militare

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1986

Iscritto all'Albo dei Revisori Ulliciali del Conti dal 1995 (Gazzetta Ulliciale or. 31 bis 21/4/95 4° Serie Speciale)

Lingue Stranlere

Inglese Parlato e Scritto : ottimo -- soggiorni presso UCLA come auditore universitario micro e macro economia

Tedesco Parlato e Scritto scolostico

Altre Informazioni

Vela a livello agonistico:

• dal 1991 al 2000: Maxi yacht ; membro di equipaggio professionale per regate del circuito maxi Rolex,
• 2002: Campionato del mondo Master derive Snipe
• 2011: Campionato europeo a Venezia Melges 20 $\blacksquare$
• 2012: Campionato del mondo a Napoli Melges 20
• 2013; Campionato europeo a Porto Rotondo Melges 20

Allegato: Cariche Ricoperte

• Società Agricola Bioenergia Srl Presidente del CDA dal 17/09/2012 À
• Agrisolan 2 Società Agricola A r.l. Presidente del CDA dal 13/07/2012
• ABR Società Agricola A r.l. Presidente del CDA dal 09/10/2012
• Colline Senesi Società Agricola A r.l. Presidente del CDA dal 04/04/2012
• WhyTheBest Hotels Srl Procuratore (area Amministrazione Finanza e Controllo) dal gennaio2011
• Super Rifle Spa in liquidazione Liquidatore dal ottobre 2013
• Super Rifle Spa Amministratore Delegato (area finanza e strategia) dal Maggio 2010 al ottobre 2013
• Co. Fi. Gi. Spa Amministratore Delegato dal Maggio 2010
• Belvedere Angelico Srl Amministratore Delegato dal Maggio 2010
• Rifle Holding Srl Amministratore Delegato dal Maggio 2010
• Harbour Srl Presidente e Amministratore Delegato dal Dicembre 2007 al 2009.
• Nautor Holding Srl Amministratore Delegato dall'uptile 2007 al 2009
• Fondo immobiliare chiuso ad apporto Virgilio Membro del Comitato Consultivo 2007-2009.
• Fondo Fondo immobiliare chluso ad apportoVirgilio Presidente Assemblea dei Quotisti 2007 2009:
• Promomar spa Promomar Reale Estate Promomar Flumara Srl Promomar Resort Srl A Delegato dal 2005 al 2009
• Nautor Swan Europe (Monaco) Consigliere dal 2004 al 2006
• La Marina di Scarlino Yacht Service Srl Presidente del CDA dal 2004 al 2009
• Camper e Nicholson A.D. ad interim dal maggio 2005 al maggio 2007
• Marina Management Srl A.D. dal 2004 al 2009
• Oy Nautor consigliere dal 2004 al 2009
• The Nautor Group Consigliere dal 2004 al 2007 (fusa per incorporazione in Nautor Holding)
• Calvin Klein New Zealand Director dal 2001 al 2004
• Calvin Klein Australia Director dal 2001 al 2004
• Calvin Klein Korea Director dal 2001 al 2004
• Calvin Klein Jeeanwear Europe S.p.A. Consigliere di Amministrazione dal 2002 al 2004
• Sofin Italiana (Finanziaria di lº Livello della Famiglia Fratini) Consigliere di Amministrazione dal 2000 al 2004
• Fingen Apparel France (Parigi) Gerant dal 2001 al 2004
• Fingen Apparel UK (Londra) Director dal 1999 al 2004

• Distribution Deutschland (Monaco di Baviera) Geschaeftsfuehrer dal 1999 al 2004

• Jeans Wear Service (Hong kong) Director dal 1998 al 2004

• Euroretail S.p.A. Consigliere di Amministrazione dal 2000 al 2004
• S.Bablia Retail Consigliere di Amministrazione dal 2000 al 2002 é
• Super Riffe S.p.A. Consigliere di Amministrazione dal 1998 al 2000
• Manifatture Associate Cashmere Roma S.r.l. Consigliere di Amministrazione dal 1994 al 1998 $\blacksquare$
• Manifatture Associate Cushmera Deutschland Consigliere di Amministrazione dal 1994 al 1998 Æ
• Manifatture Associate Cashmere France Consigliere di Amministrazione dal 1996 al 1998 $\Delta$
• Manffatture Associate Cashmere Japan Consigliere di Amministrazione dal 1996 al 1998 é
• Manifatture Associate Cashmere Usa Consigliere di Amministrazione dal 1995 al 1998
• Cantoni e Belli (Oruppo Ferragamo) Sindaco Revisore dal 1988 al 1999
• T.A. Sindaco Revisore dal 1995 al 1998 (consorzio della maggiori aziende di abbigliamento coordinato da Moda Industria limitizzato all'ottenimento di Ilnanzianienti per il "Quick Service Response")
• Ass.ne Moda Industria (Confindustria) Sindaco Revisore dal 1994 al 2000

Donatella Treu

Candidata alla carica di Amministratore Indipendente

DICHIARAZIONE

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso del requisiti di onorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae

$\frac{1}{L}$ sottoscritto/a $\frac{1}{L}$ and $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\frac{1}{L}$ $\$ ALTRE PL. C. MILLING. MARRIED MAIL (That

» con tiferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") presentata da FINTECNA S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fincantieri convocata per il 19 maggio 2016 per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del anovo Consiglio di Amministrazione della Società,

dichiara

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Pincantieri e (ii) la carica di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

attesta, sotto la propria responsabilità,

di non trovarsi in alcuna situazione di incleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fineantieri (lo "Statuto") in relazione alla carlea di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carica. In particolare, attesia solto la propria responsabilità:

REQUISITI DI ONORABILITÀ

Requisiti di onorabilità ai sensi del codice civile e del TUF

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbrato 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, e in particolare:
• di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice $a)$ civile⁵.
• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi h١ della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successivo modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione⁶;
• di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: $\overline{c}$

^&lt;sup>1 Stato.

^&lt;sup>2 Cittl

^&lt;sup>3 Provincia.

^&lt;sup>4 Indicare Stato, Città e Provincia,

^&lt;sup>5 Al sensi dell'art, 2382 del codice civile, non può essere nominato anunimistratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità ad escrettare uffici direttivi.

^&lt;sup>6 La Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la Legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'art. 116, comma 1, del citato Decreto Legislativo. n. 159/2013 ha disposto che i richiami alle disposizioni contenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel mettesimo Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ranché miove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli t e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

• 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento:
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942. n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa):
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• d) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene proviste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• di non aver riportato in ordinamenti esteri condame penali o altri provvedimenti sanzionatori e). per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei predetti requisiti di onorabilità, sulla base di una valutazione di equivalenza austrinziale.

Requisiti di onorabilità ai sensi dello Statuto

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19 dello Statuto, e in particolare:
• 1. di non essere stato destinatario di una sentenza di condanna (fatti salvi gli effetti della riabilitazione), anche non definitiva, ovvero di una sentenza di applicazione della pena ai sonsi dell'art. 444 del codice di procedura penale (salvo il caso di estinzione del reato), per taluno dei delitti previsti:
  2. a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria. finanziaria, mobiliare, assicurativa e dallenorme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  3. b) dal titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzí) e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coalta amministrativa);
  4. c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria:
  5. d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
• 1. di non essero stato destinatario di un decreto che dispone il giudizio o di un decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del punto 1. senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
• 1. di non essere stato destinatario di una sentonza di condama definitiva (ovvero di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, salvo il caso di estinzione del reato) che accerti la commissione dolosa di un danno erariale;
• 1. di non aver riportato in ordinamenti esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondó l'art. 19 dello Statuto, la perdita dei requisiti di onorabilità, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale;
• 1. di impegnarsi, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione della Società intendesse conferire deleghe in suo favore, ad attestare di non essere sottoposto:
  2. $a)$ a una pena detentiva; ovvero
  3. b) a una misura cautetare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, dei codice di procedura penale, o dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione; ovvero

• c) ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile'.

• 1. di impegnarsi, nell'ipotesi in cui dovesse essere destinatario/a di deleghe, a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società qualora, nel corso del mandato, dovesse essere soltoposto:
• a) a una pena detentiva; ovvero
• b) a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, o dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione; ovvero
• ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile³. c).

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

• di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19 dollo Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di²:
• M attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero
• I attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarle o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
• El funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche anuninistrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie:

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ni sensi della legge¹⁰

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUP^II.

ovvero

[] di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Requisiti di indipendenza al sensi del Codice di Autodisciplina¹²

(D' di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codico di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo

• il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dagli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottanoste a comune controllat
• coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente plinca da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

¹² Barrare la casella di interesse.

⁷ In riferimento a tale misora cautelare, il Consiglio di Amministrazione valuta se essa sia tale da rendere impossibile lo svolpimento dolle deleghe conferite.

^&lt;sup>8 V, nota precedente.

^&lt;sup>9 Barraro la casella di interesse.

^&lt;sup>10 Barrare la casella di interesse.

^&lt;sup>11 In virtà del combinato disposto degli articoli 147-ter, comme 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ai sensi di legge:

http://www.borsaitaliana.it/comitato-gorporate-governmee/codice/codice.htm), cui Fineantieri aderisce¹³;

ovvero

$\Box$ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza:

INCOMPATIBILITY AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012.

• di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e in particolare:
• 1. di non rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo di Enl S.p.A. e sue controllate;
• 1. di non rivestire funzioni dirigenziali in Enl S.p.A. o sue controllate;
• di non intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con з. Eni S.p.A. e sue controllate.

*****

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichianizione il/la sottoscritto/a

dichiara inoltre

Art. 3.C.1; "Il consiglio di ampinistrazione valuta l'indipendenta dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti tpotest, du consideraryt come non tossative;

• a) se, direttamente a indirettamente, anche altraverso società controllate, fiduciari a interposta personà, controlla l'entitente o è in grada di esercitare su di esso ut'influenza notevole, a partecipa a un patto parasociale attraverno il quale uno o più soggetti possono aseroltare il controllo o un'influenza notevale sull'emittente:
• b) sa è, a è siato nei precedenti tre escrcizi, un esponante di rillevo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attroverso un potto parasociale, controlla l'enittente o è in grado di esercitore sullo stesso un'influenza notevole:
• d) se, direttamente o indirettamente (ad esemplo attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di portier di uno studio profussionale o di una sucietà di consulerzo), ha, o ha avuto nell'esercisto precedente, una significativo relazione commerciale. finanziaria a professionale:
• $-$ con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno del relativi esponenti di rilleva;
• con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi espanenti di rilievo:
• ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno del predetti soggetti;
• se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una d) significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione al comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a plani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
• e) se è stato aniministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
• $f$ ) se riveste la cartea di aniministratore esecutivo in un'altro società nella quale un aniministratore esecutivo dell'amiltente abbia un incarico di amministratore:
• se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione R) legale dell'emittente;
• h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

Art. 3.C.2.: "Al fint di quanto sopro, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di anyninistrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiohe della società o dell'ente considerato".

^&lt;sup>17 Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina. Per le altre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo.

Art. 3.P.1; "Un'unmero adeguato di amministratori non escrittivi sono indipendenti, nel senzo che non intrattengono, ne hanno di recente bitrattenuta, neppure bidirettamente, con l'embleme a con soggetti legali all'emittente, relazioni tali da condizionarne altualmente l'autonomia di giudizia".

• di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in enti, istituzioni, aziendo pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestional), ai sensi dell'art. 1, comma 734 della Legge n. 296/2006, come interpretato dall'art. 3. comma 32-bis della Legge n. 244/2007;
• di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stalo e di Commissario straordinario del Governo, ai sensi della Logge n. 215/2004;
• di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'ani, 2390 del codice civile;
• di essere consapevole e di accettare che, in caso di decadenza dalla carica in conseguenza della perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno.
• di conoscere la proposta di modifica dei requisiti di coorabilità di cui all'art, 19 dello Statuto presentata dall'Azionista Fintecna S.p.A., contenuta nella relazione illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea del 19 maggio 2016, predisposin dal medesimo Azionista Finicena S.p.A. e messa a disposiziono dalla Società sul proprio sito internet (www.fincantieri.com) nonche con le altre modalità previste dalla normativa vigente e, per quanto possa occorrere, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti;
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscore e rispetture gli orientamenti sul numero massimo di incariehi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orientamenti"), in linea con quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e riportati in allegato alla presente dichiarazione (v. Allegato 1), rivestendo attualmente i seguenti incarichi rilevanti al fini dei predetti Orientamenti:

rin barang masa pangaring ng mga pang pang pang ng kabang pang pang pang masa ng Brang ng Kabat Kadi nang kapang n en en reggeren regegen som angen ander den en en en en en en en en en en en en e

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportato nella presente dichiarazione.

* * * * *

Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio curriculum vitae.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il titolare del trattamento, FINCANTIERI S.p.A. ("Flucantieri" o la "Società"), tratterà i dati personali formiti al solo fine
di consentire la presentazione di candidature e gestiro il processo di nomina del Consiglio di da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 19 maggio 2016.

Il conferimento dei dati personali è necessorio al fine di presentare le candidature alla carica di componente dei Consiglio di Ariministrazione di Fincantieri. In caso di mancato conferimento, in candidatura non notrà infatti essere presentata. Al fine di consentire agli Azionisti di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto, i predetti dati personali saranno pubblicati sul sito internet della Società www.fineantieri.com e saranno resi disponibiti presso la sede sociale, nonché con le altre modalità previsto dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con l'ausilio di strumenti informattei e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nonché mediante archiviazione di capia cartacea, comunque in mode da parantire il piena rispetto delle misure di sicurezza imposte dal D. Lga. n. 196/2003 nonché dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposit dalla normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

I dati di cui sopra satonno conservati per tutto il periodo antecedente l'Assemblea nonché, successivamente a quest'ultima, per tulto il periodo prescritto dalla normaliva vigente, anche in relazione all'eventuale nomina del candidato quale Amministratore della Società.

Il responsabile del trattamento dei dalle l'Avvocato Maurizio Castaldo, responsabile della Segreteria Societaria, domiciliato presso la sede tegale di Fincantieri, al quale in ogni momento potrà essere chiesta, ai sensi dell'ari. 7 dei D. Igz. n. 196/2003. (i) la conferma dell'esistenza del dali medusimi, (ii) l'indicazione delle informazioni di cui al secondo comma di lale art. 7 (origine, finalità, modalità e logica del trattamento, estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento), nonche (III) il loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione. L'interessato potrà, inoltre, opporsi al trattamento nel casi e per i motivi indicati dal medesimo D. Les. n. 196/2003.

La sottoscrizione del presente documento implica consenso al trattamento dei dati personali trasmessi.

$6.16.16$

Luogo e data

In fedè

ALLEGATO1

Orientamenti sul cuntulo degli incarichi

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di aniministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati costituiti $n$ II' interno dol Consiglio. Ai sensi di tale orientamento, gli Amministratori della Società acceltano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, ai fini di un efficace svolgimento dei loro compili, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli inenrichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto ulteriori dalle atlività professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono

• le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri, a).
• $b)$ le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano in via prevalente nei settori assienrativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o finanziario:
• c) le altre società, italiano o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superlore a 1,000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1,700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato.

In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio pravede quanto segue:

1) per chi riveste il nuolo di Amministratore Dolegato e per gli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in finea di principio - salvo diversa e molivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione - rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amininistratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incarichi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe. el gestione o non esceutivo) e/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti $lefte(b)$ $e(c)$ .

In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente letterà a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantiert:

2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri, luoltre, quatora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.

ALLEGATO 2

Curriculum vitae

$\hat{\mathbf{r}}$

$\overline{\mathbf{8}}$

Donatella Treu

Nata a Milano, laureata în Economia e Commercio alla Bocconi, inizia la sua carriera în Ipsoa Editore nel 1982. Quando l'azienda entra nel gruppo Wolters Kluwer (fatturato 3,6mld euro e 18,000 dipendenti), in pochi anni assume la carica di Direttore Editoriale, Direttore Generale e infine Amministratore Delegato. Nel 2009 viene nominata Regional Manager per il Centro Europa e la Russia e successivamente CEO della Divisione Legal a livello mondo (responsabilità che prevedeva la gestione di circa 9,000 dipendenti e il 60% del fatturato mondiale).

Dal marzo 2010 è Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE dove avvia una politica volta a rafforzare le sinergie interne tra: quotidiano, radio, editoria professionale, online. Realizza lo sviluppo della 24 ORE Business School e delle molteplici attività culturali ed espositive di 24 ORE Cultura.

Attraverso un intenso cambiamento culturale, manageriale è fecnologico orienta il Gruppo verso un maggior orientamento al cliente e ai suoi bisogni informativi e formativi e aflua una gestione più flessibile ed efficiente dei processi aziendali in particolare attraverso una revisione della struttura produttiva. Attua una incisiva política di taglio di tutte le nature di costo, rinegozia le linee di finanziamento con le più importante banche italiane e riporta, nel corso del 2015 il Gruppo ad un Ebita positivo. A vvia una intensa trasformazione tecnologica e infrastrutturale del Gruppo al fine di sviluppare una strategia di innovazione e di digital transformation di prodotti e servizi. Ciò ha consentito di presentare ricavi in crescita negli ultimi tre anni e in particolare quelli digitali, rappresentantdo un unicum rispetto agli altri benchmark. Rafforza ulteriormente il brand 24ORE come punto di riferimento per professionisti, imprese e finanza.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione di ANSA, Audipress, ADS Accertamento Diffusione Stampa, American Chamber of Commerce in Italy, Fondazione CENSIS e Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistiça Onlus; è Tesoriere di FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali, e membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Prospera.

Grande energia, passione, spirito innovativo, ottimismo e innato senso della leadership contraddistinguono la sua personalità e lo stile di gestire l'azienda e i collaboratori.

f suoi hobbies sono lo sci, il calcio e la cucina, ma la sua grande passione è e rimane la famiglia, ha due figlie, alle quali nonostante i numerosi impegni dedica tutto il tempo disponibile.

E' inoltre Responsabile per la Lombardia della Fondazione Marisa Bellisario, che le conferì il Premio Marisa Bellisario (Mela d'Oro) nel 2007. E' stata insignita del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana e ha ricevuto, a titolo personale, il premio Ambrogino d'Oro dalla città di Milano.

Milano, aprile 2016

Giuseppe Bono

Candidato alla carica di Amministratore

Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. del 19 maggio 2016

DICHIARAZIONE

Accettazione della candidatura, assenza di canse di incleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso del requisità di anorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza, rispetto dei lituli al cumalo degli invarichi è curriculum vitae

Il sottoscritto GIUSEPPE BONO, nato in Italia¹, a Pizzoni² (VVI³, il 23/03/1944, codice fiscale BNOGPP44C23G728P, residente in Italia (Roma)', Via con piferimento alla candidatura alla carica di componento del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincontierl" o la "Società") presentata da FINTECNA S.p.A., da soltoporre all'Assembler degli Azionisti di Fincantieri convocata per il 19 maggio 2016 per deliberare, tra l'altro, In ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Annultristrazione della Società,

dichiam

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carica di Amininistratore di Finenniteri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

attesta, sotto la propria responsabilità,

di non troversi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fineantieri (lo "Statuto") in relaziono alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carlea, in particolare, attesta sotto la propria responsabilità:

REQUISITI DI ONORA BILITÀ

Reanisit di morabilità ai seusi dei codice civile e dei TUF

• di essere in possesso dei requisiti di onorabillià per l'assunzione della carica di Auministratore provisti dal codice civile, dagli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, e in particolare:
• di non trovarsi nelle condizioni di ineteggibilità e decadenza proviste dall'art. 2382 del n) codice civile?
• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione elisposte dall'autorità giudiziaria ai $\mathfrak{b}$ sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione⁶;
• di non essere stato condamiato con sentenza trrevocabile, salvi eli effetti della riabilitazione: c)

^&lt;sup>1 State.

$¹$ Citlé,

^&lt;sup>3 Provincia.

^&lt;sup>4 Indicare State, CIIIÀ e Provincia.

^&lt;sup>5 Al sensi dell'nti. 2382 del codice civile, non può essere manimato amministratore, e se nominato decade dal suo afficio, l'interdeito, l'imibilitato, il falllio, o chi è stato comiamato a una pena che importa l'interdizione, anche temporaneo, dal pabblici affici o l'incapacità ad esercitare affici direttivi,

^&lt;sup>6 La Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la Legge 31 maggio 1965, n, 575 sono state abrogate dall'art, 120, comum 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, L'urt, 116, comma 1, del citato Decreto Legislativo, n. 159/2011 ha disposto che i tichiami alle disposizioni coatenute nelle predette leggi, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi automafia e delle misure di prevenzione, nonché maye disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articuli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

• 1. a pena detentiva per uno dei reali previsti dalle norme clie disciplinano Pattività bancaria, finanziarla e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno dei delitti previsit nel titolo XI dei fibro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società è consorzi) è nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liguidazione coatta amministrativa),
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica aniministrazione, la fede pubblica, il vatrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• di non essere stato sottoposto all'amilicazione, su richiesta delle parti, di una delle peno d) previste dalla procedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del rento;
• di non aver riportato in ordinamenti esteri condanne penali o altri provvedimenti sauzionatori -e) per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdità dei predetti requisiti di onorabilità, sulla baso di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Retulsiti di onorabilità ai sensi della Statuto

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19 dello Statuto, e in particolare:
• I. di non essere stato destinatario di una sentenza di condanna (faiti salvi gli effetti della riabilitazione), melle non definitiva, ovvero di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (salvo il caso di estinzione del reato), per taluno dei delitti previsti:
  • n) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • b) dal titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorar) e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della lignidazione coatta annumistrativa);
  • c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
  • d) dall'articolo 5), comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
• 1. di non essere stato destinatario di un decreto che dispone il giudizio o di un decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei defitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del punto 1, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
• 1. di non essere stato destinatario di una sentenza di condanna definitiva (ovvero di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, salvo il caso di estinzione del reato) che accerti la commissione dolosa di un danno erariale;
• 1. di non aver riportato in ordinamenti esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quello che comporterebbero, secondo l'art. 19 dello Statuto, la perdita dei requisiti di onorabilità, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale;
• 1. di impegnacsi, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione della Società intendesse conferire deleghe in suo favore, ad attestare di non essere sottoposto:
  2. a) a una pena detentiva; ovvero

• b) a una misura cantelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, dei codice di procedura penale, o dopo il decorso dei relativi termini di instantazione; ovvero

• ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile". c)
• 1. di impegnarsi, nell'ipotesi in cui dovesse essere destinatario di deleghe, a date immediata commitérations al Consiglio di Amministrazione della Società qualora, nel corso dei mandato, dovesse essere soltoposto:
• a) a una pena detentiva; ovvero
• a una misura cantelare di custodia cantelare o di arresti domiciliari, all'esito del b). procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, o dopo il decorso dei relativi termini di instantazione, ovvero
• ad altro tipo di misura cantelaro personale il cui provvedimento non sia più impugnabile". c).

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

• di essere lu possesso del requisiti di professionalità e competenza per l'assunzione della carien di Amministratore previsti dall'art. 19 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un friennio attraverso l'esercizio di²:
• El attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, evvero
• [1] altività professionali o di insegnamento universitario in materic giuridiche, economiche, finanziarie o leculco-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
• [] funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a mello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori parché le funzioni comportino In gestione di gisorse economico-finanziarie;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Regulstil di indipendenză ai sensi della lenne¹⁰

□ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza provisii dagli articoli 147-ter, comma 4, e $148$ , comma 3, del TUF¹¹;

отусто

$\boxtimes$ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Requisiti di indipendenza ni sensi del Codice di Autodisciplina¹²

• il conjuge, i parenti e gli affini entre il quarto grado degli annumisiratori dolla Società, gli annumistratori, il coniuge, i parenti e gli affini entra il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
• coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottonoste a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e al soggetti di cui al precedente altuea da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano Findipendenza.

^&lt;sup>7 In riferimento a tale misma enutelare, il Consiglio di Amministrazione valuto se essa sia tole da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferile.

^&lt;sup>3 V, nota precedente.

^&lt;sup>9 Burrare la casella di interesse.

^&lt;sup>10 Burrare la casella di interesse.

^&lt;sup>11 In vittà del conjoinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 143, comuna 3, lettere b} c c), del TUF, aon sono Indipendenti ai sensi di legge:

^&lt;sup>12 Barrace la vasolla di interesse.

[7] di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società miotate promosso dal Continto per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo http://www.borsalialiana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm), cul Fineantieri aderisee^ly:

OVYOI'D

$\boxtimes$ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

INCOMPATIBILITA AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012

• di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), del DPCM 25 maggle 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e in particolarer
• 1. Il non rivestire earlelle nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. è suo controllate:
• 1. di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate;
• 1. di non intrattenere alcun rapporto, diretto ò indiretto, di natura professionale o patrimoniale con Eni S.p.A. e sue controllate.

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An. 3.P.1: "Un manira adeguata di amuthisa giori non executor sono indigendenti, nel senso che non hitrattangono, ne houno di recento intranemno, noppure indirettamente, con l'emittente o con soccetti legati all'entitente, relazioni toli da condizionarie attablaiente l'introvonin di gludizio".

Art, 3.C.1; ⁶H consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri companeuti non esecutivi avendo riguardo più alla sostonza che alla forma è tonendo presente che un animititsivatore non oppare, di norma, intipendente nelle seguenti ipotest, da countderned come non tassative:

• se, direttamente a indiventemente, anche attraverso società controllate, fidacioni o interposta persona, controlla äÌ l'unittente o i in grada di escrettare su di essa un'influenza universit, a partecipa a un patto parasociale attraverso il quale mia o più soggetti passono esercitare il cantralio a nu tallacuza notevole sull'emfitente:
• se è, o è stato nel precedenti ne esercizi, un esponente di ellievo dell'emittente, il nuo suo compolano avente ellevanza strategica o di una società suttoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche pisteme con altri altraverso nii patto parasociale, camrolla l'emittente o è in grado di escrettare villo stesso un Yallaenza natevolas
• e) se, diretiamente o indirettamente (ad escupio attraversa società controllate o delle quali sia esponente di rilleva, ovverò in qualità di parmer di uno studio professionale o di uno società di consulenza), ha, o ha avuto nell'espreizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

$\sim$ con l'emittente, una sua controllata, a con alemno del relativi espanenti di rillevo;

• con un soggetto che, anche insteme can altri attraverso un natto parasociale, controlla l'emittente, avvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

overco è, o è stato nei procedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

• se riceve, o ha vicevuto nel precedenti tre esprejet, dall'emistente o da una società controllata o controllante unu zh. significativa remunerazione agginativa vispetto all'amolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compensa per la partecipazione al comitati raccomandati dal mesente Codice) anche satto forma di partecipazione a plant di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
• se è stato amministratore dell'enattente per più di nove anni negli altimi dodici anni: c)
• se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo $\mathcal{P}$ dell'entitente abbla un incurso di amunistratore:
• xe è socio o ampinizaziore di ma società o di mi entità appartenente alla rete della società inearicata della revisione legale dell'emittente;
• [b] se é uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedettii punti

An. 3.C.2.: "At thit di quanto somo, sono da considerarsi "espanenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i divigenti con responsabilità strategiche della sacietà o dell'ente considerato".

^&lt;sup>13 SI chortnico di seguito le disposizioni più rilevanii dell'art. 3 dei Codice di Autodisciplian. Per le attre disposizioni, si rinvia al testo integrale dell'articolo,

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il suttoscritto

dichtara inoltre

• di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incuriebi di amministratore in enti, istituzioni, aziendo pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano registrato, por tro esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, ai sensi dell'art. 1, comna 734 della Legge n. 296/2006, come interpretato dall'art. 3, comma 32-bis della Legge n. 244/2007;
• di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri. Ministro, Vice Ministro, Soltoscgretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, al sensi della Legge n. 215/2004:
• di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
• di essere consupevote e di accettare che, in caso di decadenza dalla carica in conseguenza della perdita del requisiti di indipendenza previsti dalla legge, non avrà diritto ad alcon risarcimento del danno;
• di conoscere la proposta di modifica del requisiti di onorabilità di cui all'art. 19 dello Statuto presentata dall'Azionista Finteena S.p.A., contenuta nella relazione illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte simordinaria dell'Assemblea del 19 maggio 2016, predisposta dal medesimo Azionista Fintecna S.p.A. e messa a disposizione dalla Società sul proprio sito Internet (vayvy fincantier) conche con le altre modalità previsie dalla normativa vigente e, per quanto possa occorrere, di essere in possesso dei requisiti pi previsiti
• di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiù derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Annuinistrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscere e rispettare gli orientamenti sui numero massimo di mearichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolghneuto dell'incarico di Amininistratore della Società, approvait dal Consiglio di Amministrazione di Finemiteri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orrentiament!"), in linen con quanto raccomandato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e riportati in allegato alla presente dicitiarazione (v. Allegato 1), rivestendo attualmente i seguenti incarichi rilevani ai fini dei predetti Orientamenti:

n gygiágai és ongnam memerét i termenett (so terür mather) en el caracteristica el caracteristica el caracteristic n de la distribución de la producción de la distribución de la completa de la completa de la completa de la co
La distribución de la distribución de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa m baritak (bibbaya artificana) (eribat la dina diplota la languran mararta la cara arta na diplota di prononan

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ove necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione.

Unitamente alla presente dichiarazione, il sottoscritto allega copia del proprio curriculum vitae.

INFORMATIVA SULLA PRIPACY AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il fliolore del trattamento, FINCANTIERI S.p.A. ("Finenatier?" o la "Società"), tratterà i dati personali forniti al solo fure di consentire in presentazione di caudibature e gestire il processo di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società du
parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 19 maggio 2016.

Il conferimento dei dati personali è necessario al fine di presentare le candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri, in caso di mancato conferimento, la candidatura non potrà infatti essere presentata. Al fine di consentire agli Azionisti di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto, i predotti dati personali soranno pubblicati sul sito internet della Società www.fincantieri.com e suranno resi disponibili presso in sede sociale, nonché con lo altre modalità previste dalla normalva vigente.

Il trattamento dei dail personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con l'inisilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestivo e trasmetiero i dali stessi, monche mediante archiviaziono di copia cartavea, comunque in mode ila garantice il pleme rispetto delle misure di siguozza imposte del D. Les. n. 196/2003 nonche dei principi di necessità, pertinenza e correttezza imposti dalla normativa applicabile al trattamento del dati personali.

I dati di cui sopra saranno conservati per tutto il periodo antecedente l'Assemblen nonché, successivamente a quest'ultima, per tutto il periodo prescritto dalla nomaliva vigente, mello in relazione all'eventuale nomina dei candidato quale Amministratore della Società.

Il responsabile del tratamento del dati è l'Avvocato Maurizio Castoldo, responsabile della Segreteria Societaria, dotti ellato presso la sede legale di Finennieri, al duale la agal monento patri essere chiesia, ni sensi dell'ari. 7 del D. Igs. n. 196/2003, (i) in conferma dell'esistenza dei dall modesimi, (ii) l'indicazione delle informazioni di cui ai seconda comuna di tale art. 7 forigine, finalità, modalità e togica del trattanento, estuant identificativi dei titolure e del responsabile del trattamento), nonette (iii) il loro eggiormanento, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione, opporsi al trattamento nel ensi e per i motivi hidicali dal medesimo D. Las, n. 196/2003,

La sottoaccizione del presente documento implien consenso al trattamento del dall personali trasmessi.

Roma, 18 aprile 2016

In fedo
Sportswantsfyfer Bose

ALLEGATO1

Orientamenti sul cumulo degli incarichi

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amnihistrazione, su proposta del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amininistrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace syolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della all'interno del Consiello, Comital costituiti partecipazione Consiglieri ai dui Al senal di lale orientamento, gli Amministratori della Società acceltano la carica e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, al fini di un efficace svolgimento dei loro compili, il tempo necessarlo, tenendo conto sia del numero e della indura degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno foro richiesto professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte. dalle ulteriori ultività

A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono

• le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
• le società, Italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano $b)$ in via prevalente nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparaito gestito o finanziario:
• le altre società, italiane o estore, con azioni non quotate in mercati regulamentati e che, $\ddot{c}$ pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedento lettora b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro c/o rieavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato.

In particolare, Portentamento approvato dal Consiglio provede quanto segue:

4) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esceutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fincantieri: (i) non è consentito in linea di principio salvo diversa e motivala valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione rivestite alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera n); (ii) è consentito un massimo di 2 incariehi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non escoutivo) c/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 mearichi di Amministratore (ascentivo con specifiche deleghe di gestione o non escentivo) c/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) c c).

In ogni caso, salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Annulinistrazione della Società, l'Amministratore Delegato di Finenatiori non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicale alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer no Amministratore di Finenation.

2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Anunhistratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) e 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricopenti in società controllate, direttamente c/o indirettamente, ovvero collegate a Fincantieri, Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.

CURRICULUM VITAÉ DEL DR. GIUSEPPE BONQ

Giuseppe Bono, nato a Pizzoni (VV) il 23 marzo 1944, sposato con due figli, è lattreato in Economia e Commercio e "Honoris Causa" in Ingegneria Navale.

Nel 1963 segue un corso di addestramento e formazione nell'area amministrativa e del controllo di gestione presso la Fiat-Finmeccanica.

Dal 1963 ol 1971 è in Omeca (Gruppo Flat-Finmeccanica e dal 1968 EFIM) con inentico di generale. bilanci, Responsabile contabilità planificazione aziendale e controllo gestione.

Dal 1971 al 1993 è in EFIM dove ricopre incarielui di sempre maggior responsabilità (vice Direttore Controllo Programmi e Gostioni; Direttore Generale Amministratore alimentare: SOPAL, settore

Delegato Aviofer, settore difesa trasporti) sino a divenire, nel 1991, Direttore Generale dell'Ente stesso.

In particolare, nell'ambito della Direzione Ispettorato e Controllo di Gestione dell'EFIM, Giuseppe Bono ha sviluppato il sistema di pianificazione di Gruppo e di controllo di gestione, predisponendo un sistema informativo unificato, con procedure di contabilità industriale uniformi.

Ha impostato l'elaborazione del consolidato patrimoniale ed economico di Gruppo con l'adozione di un piano di conti unificato e di principi contabili uniformi, partecipando, fra l'altro, alla Commissione del Ministero delle Partecipazioni Statali, primo corpo organico di tali principi in Italia.

In Finmeccanica dal 1993, Giuseppe Bono, dopo aver ricoperto la carica di Direttore Centrale Pianificazione e Controllo Amministrazione e Finanza, nel dicembre 1997 è stato nominato Direttore Generale e responsabile ad interim di Alcnia Difesa e Ansaldo Azienda Fimneccanica.

La nomina ad Amministratore Delegato e Direttore Generale è dell'ottobre del 2000,

Bono manterrà questa carica fino all'aprile del 2002, quando viene nominato Amministratore Delegato della Fincantieri, leader mondiale nella costruzione di navi da crociera ed operatore di riferimento in altri settori, dalle navi militari ai cruise ferries, dai mega yachts alle navi speciali ad alto valore aggiunto, dalle unità offshore al settore delle riparazioni e trasformazioni navali.

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, conta complessivamente 20.000 dipendenti di cui circa 7.500 in Italia e 21 stabilimenti in 3 continenti. Nel gennaio del 2013, Fincantieri ha perfezionato l'acquisizione di STX OSV - società quotata nella bosa di Singapore e rinominata oggi VARD - raddoppiando le proprie dimensioni e divenendo il quarto

costruttore navale di riferimento su scala mondiale dopo i primi tre, tutti coreani. Oggi il Gruppo è l'unico produttore occidentale in grado di confrontarsi con i giganti asiatici.

L'inequisizione di VARD ha segnato un passo importante nel settore dell'offshore, assegnando al Gruppo un posto un i primi costrultori navali di riferimento su scala mondiale e ampliando il suo portfolio nel segmento dei mezzi di supporto offshore ad elevata complessità.

Cariche:

Amministratore Delegato di Fincantieri Spa Presidente di Vard Holdings e Vard Group AS Presidente di Confindustria Friuti Venezia Giulia Membro del Consiglio Generale di Confindustria

Ghuseppe Bono è stato fitolare dell'insegnamento Sistemi di controllo di $\bullet$ gestione (Programmazione e controllo) presso la LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma fino all'a.a. 2009/2010.

E' iscritto al RUC (Registro Revisori Ufficiali dei Conti). ٠ō

Maggio 2015

Fabrizio Palermo

Candidato alla carica di Amministratore

DICHIARAZIONE

Accettuziane della condidatura, assenza di vause di ineleggibilità, incompattidità e decudenza, possesso del requisiti di onorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae.

Illber sortuscrittole TOBREAD PANERIRO $\bar{\mathbf{a}}$ residente in FIRED - ROOME

, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società") presentata de FINTECNA S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Fincantieri convocata pur il 19 maggio 2016 per deliberare, tra Paltro, în ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società,

dichiara

di accettare (i) la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Fincantieri e (ii) la carlea di Amministratore di Fincantieri, ove nominato dalla predetta Assemblea;

uttesta, sotto la propria responsabilità.

di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale di Fincantieri (lo "Statuto") in relazione alla carica di Amministratore della Società e di possedere tutti i requisiti prescritti dalla nomativa vigente e/o dallo Statuto per la predetta carlea. In particolare, attesta softo la propria responsabilità:

REQUISITI DI ONORABILITÀ

Requisiti di anarabilità ni sensi dei codice civile e del TUF

• di essere in possesso dei requisiti di poorabilità per l'assunzione della carlea di Amministratore previsti dal codice civile, dagli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del Decreto Logislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUP") e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2000, n. 162, e in particolore:
• di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice a) orvile⁵:
• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi b). della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della rinbilitazione⁴;
• c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

^&lt;sup>1 State.

^&lt;sup>2 Città

^&lt;sup>3 Provincia.

^&lt;sup>1 Indicare State, Città a Provincia.

^&lt;sup>4 Af sensi tleft'art. 2382 del codice civile, non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo afficio, l'interdetto, l'imbilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacito ad escretture uffici direttivi.

⁶ La Legge 27 dicembre 1956, n. 1473 e la Legge 31 maggio 1965, n. 575 sono state abrogate dall'art. 120, comma 1, fettere n) e b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, L'art. 116, comma 1, del citato Decreto Legislativo, n. 159/2014 im disposto che i richiani alle disposizioni contenuo nelle predette leggi, ovunque present, ai intendano riferiti alle corrispondanti disposizioni comenute ael medesimo Decreto Legislativo a. 159/2015 (Codice delle leggi antituafia e delle misme di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di decumentazione antimofia, a norma degli articoli i e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 135).

• L a pena detentiva per uno dei raati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziario e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
• 1. alla reclusione per uno del delitti previsit nel titolo XI del fibro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione contia anunitristrativa),
• 1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contra la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
• di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di non delle pene (ك previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato;
• di non aver riportato in ordinamenti esteri condame penati o altri provvedimenti sanzionatori è per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei predetti requisiti di onorabilità, sulla base di una valutazione ili equivalenza sostanziale.

Requisité di onorabilità ai sensi dello Statuto

• di essere in possesso dei requisiti di enorabilità per l'assunzione della carica di Amministratore provisti dall'art. 19 dello Statuto, e in particolare:
• 1. di non essere stato destinatario di una sentenza di condanna (fatti salvi gli effetti della riabilitazione), anche non definitiva, ovvero di una sentenza di applicazione della pona ai sensi dell'art, 444 del codice di procedura penale (salvo il caso di estinzione dei reato), per taluno dei delitti previsti:
  2. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle y) norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  3. b) dal titolo XI del tibro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consoral) e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordata preventivo e della limidazione contta onuninistrativa);
  4. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrinonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria:
  5. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonche dall'articolo 73 del đ١ Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
• di non essere stato destinatario di un decreto che dispone il giudizio o di un decreto che dispone $2.$ il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla precedenti lettera a), b), c) e d) del punto 1, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
• di non essere stato destinatario di una sentenza di condanna definitiva (ovvero di una sentenza $1$ di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, salvo il caso di estinzione del reato) che accerti la commissione dolosa di un danno erariale;
• di non aver riportato in ordinamenti esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori $4.$ per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'art. 19 dello Statuto, la oerdita dei requisiti di onorabilità, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale;
• 1. di impegnarsi, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione della Società intendesse conferire deloghe in suo favore, ad attestare di non essere sottoposio:
• a una pena detentiva; ovvero $a)$

• a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del $\mathbf{h}$ procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, o dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione; ovvero

• c) ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile'.

• 1. di impegnarsi, nell'ipotesi in cui dovesse essere destinatario/a di deleghe, a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società qualora, nel corso del mandato, dovesse essere soltoposto:
• a) a una pena defentiva; ovvero
• a una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del b) procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, o dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, ovvero
• $c)$ ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile³.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per l'assimzione della carica di Amministratore previsti dall'art. 19 dello Statuto e, in particolare, di aver maturato in 'esperienza complessiva di nimeno un triunnio attraverso l'esercizio di⁹:

"E attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero

• $\Box$ artività professionali o di lisegnamento imiversitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero
• U funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubblicho amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Requisiti di indipendenza ai sensi della legge¹⁹

El di essere in postesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma d. e 143, comma 3, del TUF¹¹;

ovvero

E di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina¹²

D di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Cadice di Autodisciplina", disponibile al seguente indirizzo

¹² Barrare la casella di interesse.

^&lt;sup>1 In ilferimento a tuto misura capietare, il Consiglio di Amministrazione valuta se essa sia lafe da rendera impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

^&lt;sup>4 V, noin precedente.

^&lt;sup>9 Barrare la casella di interesse.

^&lt;sup>10 Barrare la casolia di interesse.

^&lt;sup>41 la virtù del combinata disposta degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, lettere b) e c), del TUF, non sono indipendenti ni sensi di legge:

il coninge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli muministratori, il coninge, i parcini e gli affini entra il quarto grado degli anuninistratori delle società da questa controllate, delle sucietà che la contraliano e di quelle sottapaste a comune contrallo:

coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che in controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli anuninistratori della Società e ni soggetti di cui al precedente alinea da rapporti di lavoro autonomo o subordinata avvero de altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

hup://www.borsaituliana.h/comitato-corporate-governance/codicy/codice.htm), cui Fineantieri nderisce¹³:

OVVETO

E, di non essere in possesso del suddetti requisiti di indipendenza;

INCOMPATIBULITĂ AI SENSI DEL DPCM 25 MAGGIO 2012

di non trovarsi nelle situazioni di incompetibilità di cui all'art. $2$ , comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaría della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", e in particolare:

• di non rivestiro caríche nell'organo amministrativo o di controllo di Eni S.p.A. e sue controllate; $\mathbf{L}$
• di non rivestire funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate; $2.$
• di non intrattenore alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con 苦 Eni S.p.A. e sue controllate.

*****

In aggiunta a quanto precede, con la presente dichiarazione il/la softoscritto/a

dichiara inoltre

Art. 3.C.1; "Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non executivi avendo riguardo più alla sostanza cha alla forma e tenendo prezente che un amministratore non appare, di normo, indipendente nelle seguenti motes), da considerarsi come non missalive.

re, dicenamente a indicatiamente, (mche all'exversa società controllate, fiduciari a interpassa persona, controlla l'entitiente o è in grada di esercitare su di esso un'influenza mievole, a portempo d'un potto porasociale attraverso il quale uno a più raggetti passono esseriusi a il controlto o un'influenza notevole sull'enditenta;

34 %. Il è stato nai precadenti tes exerciti, un esponente di rillevo dell'emittenta, di una suo controllata ovente rilevaren $b$ sicategico a di una società sottomola a comune controlla con l'evaluente, ovvero di una società o di un ente che, anche ticione con alterativava su in patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di estrettore sulla stezza un'influenza nonvolui

se, direttomane o indirettimonte fod escupio amaverso zacietà controllette a delle quali da espansite di rifleva, perera ol. in qualità di partner di uno sindia professionnis o di uno società di confutenza), ha, a la druto nell'esercizio provatente, una rignificativa ericzione equinarziole. finirziaria a professionale:

• can l'emitrente, una sua contrallena, a con alcuno del celativi esponenti di cillevo:
• con un soggetto che, anche tisteme con altis ultaverso un patto parospetule, contralla l'emittente, ovvera-mattandosi ill società o ente - enn i relativi esponenti di rilievo:

ovvero à, o è stato nai procedenti tre esercici, lincaratora dipendente di uno dei predetti soggetti:

• se ricevo, o ha ricevnio nel precedenti tre esercizi, dall'aminente p da una rocietà controlleta o cuntrollante una
  significativa remana azione aggiuniva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore nun esecutivo dell al compenso por la partecipacione al condicit raccomandati dal presente Codice) anche sollo forma di partecipacione a plant di incentivazione lagati alla performanca aziendale, anche a bose azianaria:
• e) se à stato amministratore dell'unittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni:
• se ripeste la cartaa di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore executivo dell'emittente D abbia un incarico di ammutstratore:
• se é socio o amministratore di una metera a di un'entità appartenente alla rete della società incaricato della revisione g legale dell'emittente:
• h) se è uno stretto familiare di una persono che si trovi bi una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

Atl. 3.C.2.; "At fint di quanto sppra, sono da considerarsi "esponenti di rilieva" di vina società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministraziono, gli amministratori esecutivi e i dirigenti converpinsabilità strategiche della società o dell'ente considerato".

^&lt;sup>13 Si riportano di seguno le dispesizioni più rilevanti dell'art. I del Codice di Autodisuplina. Per le oltre ilspasizioni, si rinvia al bisto întegrale dell'articolo.

Art, 3.P. L. "Un ministo adeguato di numititzicatori non esecutivi zano indipendenti, nel senso che non inteatiengono, ne hamno sti recente intrattenum, meppuro indirettamente, con l'amittente a con saggetti legali all'emittente, relazioni toli da condizionierro attachiente l'autoupono di giudizio".

di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministratore in cuti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano registrato, per lie esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, ai sensi dell'art. I, comma 734 della Legge n. 296/2006, come interpretato dall'art. 3, comma 32-bis della Legge n. 244/2007;

di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vlce Ministro, Sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo, si sensi della Legge n. 215/2004;

di non trovarsi in una delle situazioni di cui attrart. 2390 del codice civile:

• di essere consonevole e di accettare che, in caso di decadenza dalla carica in conseguenza della perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno:
• di conoscere la proposta di modifica dei requisiti di onombilità di cui all'art. 19 dello Statuto presentata dall'Azionista Pintecna S.p.A., contenuta nella refazione illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea del 19 maggio 2016, predisposta dal medesimo Azionista Finteena S.p.A. e messa a disposizione dalla Società sul proprio sito. internet (www.fincantieri.com) nonché con le altre modulità previste datta normativa vigente e, per quanto possa occorrere, di essere in possesso del requisiti (vi previsti;
• di notor dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Aniministrazione di Fincantieri il tempo necessario, di conoscere e rispottore gli orfentamenti sul numero massimo di incarieni di amministrazione e controllo ritemito compatibile con un efficace svolgimento dell'incarleo di Amministratore dalla Società, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri in data 19 dicembre 2014 (gli "Orientamenti"), in linea con quanto raccomundato dall'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, e riportati in aftegato alla presente dichiarazione (v. Allegato 1), rivestendo attualmente i seguenti incarieni rilevanti al fini del predetti Orientamenti;

an kalan da da da da da da da da da da da da da mang kecaratan kancaratan kara kara kanyan dan tanan tinggal tata (bankan kalèngan di kecaratan dika dijangkar ...................................... ***************************************

di impognarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società peni successiva variazione delle informazioni resa con la presente dichiarazione e a fornire ogni informazione utile al fine di consentire, ave necessario, di accertare la veridicità delle informazioni riportate nella presente dichiarazione,

*****

Unitamente alla presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a allega copia del proprio curriculum vitae.

INFORMATIVA SULLA PRIVACI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il titolure del trattamento, FINCANTIERI S.p.A. ("Finenntleri" o la "Società"), trattarà i dali personali focalii gi solo fine di consentire la presentazione di candidature e gestire il processo di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 19 maggio 2016.

ii conferimento dei duti personali è notessurio al fine di presentare le candidature alla carica di comptmente dei Consiglia di Amministrazione di Fincantleri, la caso di mancato conferimento, la candidatura non potrà infatti essere presentata. Al
fine di consentire ngli Azionisti di escreiture consapevolmente il proprio digitto di voto, i prede pubblicati sul sito interact della Società www.finenatieri.com e saranno resi disponibili presso la sede sociale, nonché con le alire modalità previste dalla normativa vigente.

š

Il trattumento dei dati personali per le finalità sopra descritto syverin prevalentemente con l'ausilio di strumenti informated in mode da garantire il piono rispetto delle misure all'sicurezza imposte dal D. Lg. a. 19602003 nonché dei principi di necessità, penlicenza e correttezza intoesil dalla normativa applicabile al trattunento dei dati personali.

I dail di cui sonta satanno conservati per tutto il periodo naicecossite l'Assemblea nunché, successivamente a quest'ultima,
per tutto il periodo, preseritto dalla mermativa vigente, anche in relazione all'eventuale nomina

Il responsabile del trajtamento dei dati è l'Avvocata Manrizio Costaldo, responsabile della Segreteria Societaria, Bamiciliato Il responsabile del tratamento dei també la vivocada elabrizado Cassado, responsabile della Seguente a Sociedade, Marie III (1917).

Trasse la sede legale di Finanzieri, al quale in egart moranto politi eserce chiera, al s

Lu sourcerit lone del nessente uscumento implies eniscenso il trattamento del dati personali trasmessi.

Luogo e data $\ker(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ $64\%$ .

Adulades

ALLEGATO 1

Orientamenti sul cumulo degli incarichi

In linea con quanto reccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, su proposto del Comitato per le Nomine, ha definito il proprio prientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società, anche tenendo conto della partecipazione del Consiglieri al Comitati costituiti all'interno del Consiglio. Al sensi di tale orieniamento, eli Amministratori della Società accettano la carlea e la mantengono quando ritengano di potere dedicare, al fini di un efficace svolgimento dei loro compiti, il tempo necessario, tenendo conto sia del numero e della natura degli incarichi rivestiti negli organi di ammunistrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, sia dell'impegno loro richiesto ulteriori attività professionali svoite o dalle cariche associative ricoperte. delle

A tali fini, per "società di rilevanti dimensioni" si intendono

• le società con azioni quotate in mercati regolamentati, auche esteri;
• $\mathbf{b}$ le società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che operano In via prevalente nei settori assicurativo, bancario, dell'intermediazione mobiliare, del risparmio gestito o firmaziario:
• le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur e) operando in sattori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un attivo patrimoniale superiore a 1.000 milioni di Euro e/o ricavi superiori a 1.700 milioni di Euro in base all'ultimo bilancio approvato.

In particolare, l'orientamento approvato dal Consiglio prevede quanto segue:

1) per chi riveste il ruolo di Amministratore Delegato e per gli Amministratori esegutivi (con specifiche deleghe di gestione) di Fineantieri: (i) non è consentito in linea di principio - salvo diversa e motivata valutazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione - rivestire alcun incarico di Amministratore Delegato nelle società indicate nella precedente lettera a); (ii) è consentito un massimo di 3 incarichi di Amministratore (esecutivo con specificho deleghe di gestione o non esecutivo) e/o di sindaco effettivo nelle società indicate al precedente punto (i); (iii) è consentito un massimo di 5 incartebi di Amministratore (esecutivo con specifiche deleghe di gestione o non esecurivo) c/o in un ente di sorveglianza nelle società indicate alle precedenti lettere b) e e).

la ogni caso, sulvo diversa e inotivata valutazione espressa da parte del Consielio di Amministrazione della Società, l'Amministratore Delegata di Fincantieri non può rivestire l'incarico di amministratore in una delle società indicate alla precedente lettera a) che non appartenga al Gruppo Fincantieri e di cui sia chief executive officer un Amministratore di Fincantieri:

2) per gli Amministratori di Fincantieri diversi dall'Amministratore Delegato e dagli Amministratori esecutivi (con specifiche deleghe di gestione), il numero degli incurichi rivestiti negli organi di amministrazione o di controllo di altre società di cui alle precedenti lettere o), h) e c) non può essere superiore a 5.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti punti 1) è 2) non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente c/o indirottamente, ovvero collegate a Fincantieri, Inoltre, qualora un Amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo grupoo si tiene conto, ai finí del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo.

$\overline{\phantom{a}}$

ALLEGATO₂

Currlenlum vitne

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$\prime$

Fabrizio Palermo

E' nato a Perugia il 5 Febbraio 1971, si è laureato cum laude in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1994 ed è attualmente il Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili del gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

Ha iniziato il suo percorso professionale a Londra come financial analyst nella Divisione Investment Banking di Morgan Stanley, dove si è occupato di operazioni di collocamento azionario e obbligazionario, di acquisizione, di dismissione, di fusione e di creazione di joint ventures per primari gruppi finanziari ed industriali italiani ed europei.

Dal 1998 al 2005 ha poi lavorato come consulente strategico in McKinsey & co., specializzandosi in operazioni di risanamento, trasformazione e rilancio per grandi gruppi industriali e finanziari italiani ed europei (spaziando dal settore bancario e assicurativo, alle telecomunicazioni, alle utilities, alla meccanica e elettronica fino ai servizi postali).

Nel 2005, approda in Fincantieri in qualità di Direttore Business Development e Corporate Finance a riporto dell'Amministratore Delegato, svolgendo sin dal suo ingresso un ruolo chiave nel percorso di riorganizzazione e turn around dell'Azienda (nelle fasi di espansione - anche mediante importanti acquisizioni cross-border, riorganizzazione post crisi ed infine quotazione) trasformando cosi il Gruppo nel leader occidentale del settore per dimensione e diversificazione di prodotto. E' stato Vice Direttore Generale del Gruppo Fincantieri dal 2011 oltre che Chief Financial Officer dal 2006 fino ad ottobre 2014.

E' stato inoltre presente nei consigli di amministrazione di Fincantieri USA Inc., di Vard Group AS e di Vard Holdings Limited, società quotata alla Borsa di Singapore per la quale è stato anche membro del Comitato Remunerazioni.

E' conjugato con due figli e parla fluentemente inglese e francese.