Financière de Tubize S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 27, 2012

PROCURATION

Le (la) soussigné(e) Prénom :........ Nom $\ldots$ ...... Domicile :........ $O₁₁$ Dénomination :....... Forme juridique :....... Siège social :........ Ici représentée par (nom, prénom, fonction) :.......

Propriétaire à la date d'enregistrement, le 11 avril 2012, de ........ actions, sans désignation de valeur, de la Société Anonyme FINANCIERE DE TUBIZE, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, Allée de la Recherche 60, déclare désigner pour mandataire,

$M_{\star}$

aux fins de le (la) représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire de cette société qui se tiendra le mercredi 25 avril 2012 à 11 H, au siège social, Allée de la Recherche 60, à 1070 Bruxelles, et d'y voter en son nom sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

• 1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2011.
• 1. Rapport du commissaire sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2011.
• 1. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice.

Proposition de décision* : approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée.

$CONTRE$ $POUR$ ABSTENTION

1. Décharge aux administrateurs.

Proposition de décision* : donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2011.

POUR¹ CONTRE¹ ABSTENTION

1. Décharge au commissaire.

Proposition de décision* : donner décharge au commissaire pour
l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé
au 31 décembre 2011.

POUR	CONTRE	ABSTENTION

1. Nominations statutaires :

mandat d'administrateur de Monsieur François Tesch a) Le à échéance à l'issue de l'assemblée, il vient est rééligible et se présente à vos suffrages.
Proposition de décision* : Le conseil propose de
renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur François
Tesch.
Le mandat aura une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
POUR CONTRE ABSTENTION
b) Confirmation de la désignation de Monsieur François Tesch comme administrateur indépendant.
Proposition de décision* : Le conseil propose de constater
Monsieur François Tesch, dont il est proposé aue de
mandat d'administrateur, remplit renouveler 1e les
critères d'indépendance et par conséquent de renouveler mandat administrateur indépendant comme son $\overline{p}$ ar
application de l'article 526ter C. Soc.
CONTRE POUR ABSTENTION
c) Le mandat de commissaire de la société Mazars Réviseurs
d'Entreprises SC SCRL représentée par Monsieur Philippe
Gossart vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale
de 2012.
Proposition de décision* : Le conseil propose le
renouvellement du mandat de commissaire de la société
Mazars Réviseurs d'Entreprises SC SCRL, dont le siège sociale est situé Avenue Marcel Thiry, 77, boîte 4, à 1200
Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises
le numéro 0428.837.889 représentée par Monsieur sous
Philippe Gossart pour un terme de trois ans et de fixer
ses honoraires à 5.600,00 $\epsilon$ par an (hors TVA).
CONTRE POUR ABSTENTION
*Veuillez pour chaque proposition de décision indiquer vos instructions de
vote

1. Divers

Si le (la) soussigné(e) n'a pas indiqué d'instruction de vote concernant l'une des propositions de décision visées cidessus :

• le mandataire votera en faveur de la proposition de décision ;

ou

• si le mandant a biffé la mention reprise à la ligne précédente, le mandataire votera pour chaque proposition de décision en fonction de l'intérêt du mandant.

Toutefois, si le mandataire est une des personnes visées par l'article 547 bis, \$4, alinéa 2 C. Soc., le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote qu'à la condition qu'il spécifiques dispose d'instructions de vote pour chaque proposition de décision inscrite à l'ordre du jour.

Si des propositions de décisions nouvelles étaient ajoutées à la demande d'actionnaires conformément à l'article 533 ter C. Soc., le mandataire est autorisé conformément à l'article 533 ter, §4, alinéa 2 C. Soc., à s'écarter des instructions éventuelles données par le mandant si l'exécution de ces instructions risque de compromettre ses intérêts. Si des sujets à traiter nouveaux sont inscrits à l'ordre du jour à la demande d'actionnaires conformément à l'article 533 ter C. Soc., $1e$ mandataire :

• est autorisé à voter**;
• n'est pas autorisé à voter**;
• doit s'abstenir**.

**Biffez deux des mentions

Le mandataire pourra aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, liste de présence, substituer et généralement faire le nécessaire pour l'accomplissement du présent mandat, promettant d'avance ratification.

Les actionnaires doivent remettre l'original de leur procuration, dument complétée et signée, le 19 avril 2012 au plus tard, au siège social (Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles, à l'attention de Mr. Ph. De Coodt).

Fait à........, le........ 2012

[signature]