Finance House — AGM Information 2024

Apr 22, 2024

محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التمويل (شركة مساهمة عامة)

عقدت الجمعيــة العموميــة لمســاهمي الشــركة اجتماعهـا فــي تمــام الســاعة 11:00 صــباحاً مــن يــوم الثلاثـاء الموافـق 23 ابريـل 2024 حضـورياً فـــي مقـــرّ الشــــركة وإلكترونيــأعبر تقنيــة الإتصــال المرئــي عـن بُعـد وتـرأس الاجتمـاع الســيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي وحضرها من مجلس الإدارة السـادة:

الحضور	الاسد
إلكترونيا	السيد/ مرتضى محمد شريف الهاشمي
إلكتر ونيأ	السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم
إلكتر ونيأ	السيد/ صلاح سالم السامان النعيمي

وقد حضـر الاجتمـاع السيــد / سامر سمير حجازي عن السـادة / غرانت ثورنتون مـدقق حسابـات الشركــة. كمـا حضــر ً الإجتمـاع إلكتـرونيـاً السيـد / أحمد الرئيسـي ممثـل هيئـة الأوراق الماليــة والسلـع، وقـد قامـت الشركـة بتوفيـر خدمـة الحضـور والتصـويـت الإلكتروني للمسـاهميـن والحضور الالكتروني لممثل الهيئـة.

وقد بلغ نصـاب الاجتمـاع 64.67 % وهو يمثل 72.4% بالاصالة و27.7% بالوكالة. وقـد تـم تعيين الأنسـة / فاطمه الياد جمال الدين مقرراً للاجتمـاع والسيد / سامر سمير حجازي جامعاً للأصوات.

قام السبيد / محمد عبدالله جمعـه القبيسـي باستعراض جدول الأعمـال وفقاً لمـا يلـي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشـاط الشـركة وعن مركزها المالي عن السـنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

1. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

محضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع.

$11 - 13$

Ignalida

صفحة 1 من3

دار التمُّنويل ش.م.ع؛ ص.ب ٧٨٧٨، أبوظبي، ا.ع.م؛ هـاتف: ٩٩٩ ٦٢١٩ (٢) ٩٧١+ Finance House P.J.S.C; P.O.Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999 شـركــة مسـاهمــة عـامــة بـرأس مــال وقــدره ٢٠٢, ٨٣٧, ٢٠٢ درهم إماراتي 770, 837, 770 Public Joint Stock Company and the share capital is AED 302, 837, 770

1. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة على البند المذكور

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.

تمت الموافقة على البند المذكور

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن مكـافـأة أعضـاء مجلس الإدارة عن السنة الماليـــة المنتهيـــة في 2023/12/31 بنسبة 10% مـن الأرباح الصــافية للســنة المالية بعد خصـــم كل من الاســتهلاكات والاحتياطيات بمبلغ إجمالي وقدره 3,598,000 درهم.

تمت الموافقة على البند المذكور

1. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور

1. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور

تمت الموافقة على البند المذكور

• 1. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة / غرانت ثورنتون عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ 220,000 ألف درهم.
• 1. قرار خاص: الموافقة على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتســــوبـة الاحتياطي السـلبي للقيمة العادلة مع الاحتياطي القانوني الايجابي للشـركة بعد الحصــول على موافقة الهيئة والمساهمين.

محضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع.

$21 - 2$

Smelledd

صفحة 2 من3

دار التموَّيل ش.م.ع؛ ص.ب ٧٨٧٨، أبوظبي، ا.ع.م؛ هـاتف: ٩٩٩ ٢٢١٩ (٢) ٩٧١+ Finance House P.J.S.C; P.O.Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999 شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ٢٠٢, ٨٢٧, ٢٠٧ درهم إماراتي 770, 737, 796 Public Joint Stock Company and the share capital is AED 302, 837, 770

تمت الموافقة على البند المذكور

1. قرار خاص: الموافقة على تعديل عقد التأسيس كالتالي: التمهيد، المادة 1، 3، .30 .28 .26 .25 .24 .21 .16 .15 .13 .12 .11 .10 .9 .8 .7 .5 .4 32، 40، 42، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 60، 61، وإعادة صياغته.

تمت الموافقة على البند المذكور

1. قرار خاص: التصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علاقة:

تمت الموافقة على البند المذكور

أ. التصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دار التمويل ذ.م.م. بحيث تبقى تحت ذات البيانات المالية الموحدة للمجموعة، وذلك وفقاً لموافقات الجهات المعنية المسبق الحصول عليها من قبل الشركة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

$21 - 23$

Isnahold

فاطمه اياد جمال الدين مقرر الاجتماع

محمد عبدالله القبيسى رئيس الإجتماع

بطاقة هوبة رقم:

784-1964-1309527-2

سامر سمير حجازي مدقق الحسابات

سامر سمير حجازي

جامع الأصوات

784-1973-4085169-6

بطاقة هوية رقم: 784-1988-8415918-1

بطاقة هوية رقم: 784-1973-4085169-6

بطاقة هوية رقم:

محضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع.

صفحة 3 من3

دار التمويل ش.م.ع؛ ص.ب ٧٨٧٨، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٩٩٩ ٢١٦٦ (٢) ٩٧١+

Finance House P.J.S.C; P.O.Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ٢٠٢, ٨٢٧, ٢٠٢ درهم إماراتي 770, 737, 796 Public Joint Stock Company and the share capital is AED 302, 837, 770