Finance House — AGM Information 2019

Apr 2, 2019

Date: 03 April 2019 Ref: 045 / HC & GS / C / 19

Mr. Saif Sayah Al Mansouri Senior Head of Listed Companies Affairs Dept Abu Dhabi Securities Exchange P.O. Box 54500 Abu Dhabi, UAE

التاريخ: 03 أبريل 2019 المرجع: 045/م ب وخ ع/م/19

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم مدير إدارة إدراج الشركات سوق أبوظبي للأوراق المالية ص.ب.: 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

Dear Mr. Al Mansouri,

Subject: The results of Finance House Board Meeting held on 03 April 2019

With reference to the above subject and further to our letter dated 31 March 2019 (Ref: 040/HC&GS/C/19), kindly be informed that the Board of Directors of Finance House convened a meeting on 03 April 2019.

The Board of Directors has approved holding the General Assembly Meeting of Finance House at 6:30 pm on Monday 29 April 2019 at Mafraq Hotel - Abu Dhabi.

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس ادارة "دار التمويل " المنعقد بتاريخ 03 أبريل 2019

بالإشارة إلىي الموضوع المذكور أعلاه، وكتابنا المؤرخ بتاريخ 31 مارس 2019 (مرجع : 040 / م ب و خ ع / م / 19) بشأن انعقاد اجتماع مجلس إدارة "دار التمويل" بتاريخ 3 أبريل 2019.

نفيد سيادتكم علماً بأن مجلس الإدارة قد وافق على عقد الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع. في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2019 في فندق المفرق – أبوظبي.

Page 1 of 2

دار التمويل ش.م.ع؛ ص.ب ٧٨٧٨، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف؛ ٩٩٩ ٢١٦٦ (٢) ٩٧١+؛ فاكس: ٩٩٠ ١٩٦٤ (٢) ٩٧١+ Finance House P.J.S.C; P.O.Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999; Fax: +971 (2) 6194 099 شركة مساهمة عباسة بيرأس مبال وقبدره ٢١٠،٠٤٩،٩٦١ درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 310,049,961

Date: 03 April 2019 Ref: 045 / HC & GS / C / 19

Moreover, the Board of Directors has approved the draft of the attached General Assembly Meeting Agenda subject to approval to be obtained from Securities & Commodities Authority.

Other General & administration matters were discussed and appropriate decisions were taken.

التاريخ: 03 أبريل 2019 المرجع: 045 / م ب وخ ع / م / 19

كما وافق مجلس الإدارة على مسودة نص دعوة اجتماع الجمعية العمومية المرفقة بشرط الحصول على موافقة هيئة السلع والأوراق المالية.

وتمت مناقشة أمور إدارية أخرى وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد عبد الله جمعة القبي رئيس مجلس الادارة Mohammed Abdulla Jumaa Alqubaisi Chairman

Cc:

H.E Dr. Obaid Saif Al Zaabi Deputy Chief Executive Office for Legal Affairs, Issuance Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة الشؤون القانونية والإصدار هيئة الأوراق المالنية والسلع

Page 2 of 2

دار التمويل ش.م.ع؛ ص.ب ٧٨٧٨، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٩٩٩ ٢٦٢٩ (٢) ٩٧١+؛ فاكس: ٩٩٠ ١٩٤٤ (٢) ٩٧١-Finance House P.J.S.C; P.O.Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999; Fax: +971 (2) 6194 099 شركة مساهمة عبامية بيرأس مبال وقيدره ٢١٠،٠٤٩،٩٦١ درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 310,049,961

اجتماع الجمعية العمومية لدار التمويل ش.م.ع

السادة/ المساهمين الكرام،

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة دار التمويل ش.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والمقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2019، وذلك في فندق المفرق في أبوظبي، لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال التالي:

• 1. سماع نقريـر مجلس الإدارة عـن نشـاط الشـركة ومركزهـا المـالي عـن السنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
• 1. سماع نقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
• 1. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
  2. 1. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.93% بحدود (8.875 مليون درهم).
• 1. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديدها .
• 1. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
• 1. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
• 1. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

• 1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نوكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لمعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصــي الأهلية وفاقديـها النائبون عنـهم قانونـا.
• 1. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
• 1. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 05/05/06/2019 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضـي مدة لا نقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
• 1. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2019/04/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لمالكي الأسهم المسجلين في يوم الأحد الموافق 2019/05/05.
• 1. يكون صاحب الحق في الأرياح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2019/05/09 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول يوم الخميس الموافق 2019/05/16 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
• 1. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة http://www.financehouse.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية http://www.adx.ae.
• 1. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة للاجتماع الثانـي ما لم يتم إلـفائـها صـراحةً من قبل المساهم المعنـي بإشعار يوجه إلـي الشركـة عنايـة الآنسة / لينا عبدالحميد الأعرج وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
• 1. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.

$\omega$

$\ddot{\phantom{a}}$

توکیـل خـاص

السيّد/ رئيس مجلس إدارة دار التمويل (ش.م.ع) ... المحترم

تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن: __________________________________

المساهم / المساهمين في دار التمويل (ش.م.ع)، أُعيَن / نُعيَن بموجب هذا التوكيل:

السند / ___________________________________

وكيلاً عنَّى/عنَّا وأفوَضه/ونفوَضه بأن يصوَت باسمي/باسمنا وبالنيابة عنَّى/عنَّا في اجتماع الجمعيَّة العموميَّة لدار التمويل ش.م.ع المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2019 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريرا في: / 2019م.

التوقيع : ___________________________________