Finance House — AGM Information 2019

Apr 6, 2019

التاريخ:2019/04/07 الاشارة: 027/م ق/د ت/2019

المحترم سعادة/ سيف صياح المنصوري رئيس إدارة إدراج الشركات سوق أبو ظبي للأوراق المالية ص ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربيــة المتحـدة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الجمعية العمومية السنوية لدار التمويل ش.م.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع التي تم استلامها عن طريق البريد الإلكتروني المؤرّخ 2019/04/04 نفيدكم علما بأنه تقرّر عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التمويل ش.م.ع، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 ابريل 2019 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، في فندق المفرق – أبوظبي، وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Marylan مد عبدالله جمعةِ القبيسى مع هم ع

جدول أعمـال الجمعية العمومية السنوية لدار التمويل (ش.م.ع)

• 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
• 1. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
• 1. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
  2. 1. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.93% بحدود (8.875 مليون درهم).
• 1. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديدها .
• 1. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
• 1. إبراء ذمـة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفـع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
• 1. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.