Fila — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 23, 2023

MODULO DI DELEGA1 PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "F.I.L.A.") che avrà luogo il giorno 22 gennaio 2024 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso UnaHotels Expo Fiera, via Giovanni Keplero, 20016, Pero (MI), come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.filagroup.it, sezione "Governance" in data 22 dicembre 2023 e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" in data 23 dicembre 2023. presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega2)
Nome*……………………………………		Cognome*………………………………………. nato/a
a……………………………………………il		……………………………………… residente in
……………………………….…via	………………………………………………	Codice fiscale
Documento di identità valido	…………………………………………………………………… (da allegare in copia) n. ………….……………	……………
	in qualità di
	(barrare la casella che interessa)
£ soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* ………………… di F.I.L.A.	nella sua qualità di	…………………… azioni (indicare la categoria) (barrare la casella che interessa)*
□ azionista	□ creditore pignoratizio	□ riportatore
	□ usufruttuario	□ custode
	□ gestore	□ altro (specificare) ………………
£ rappresentante legale o soggetto munito di giuridica titolare del diritto di voto3) …………………………………………… via	……………………………………………	idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona con sede legale in* ………………………. Codice fiscale/Partita IVA
………………………………………	rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.*	(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di …………………………… azioni (indicare
la categoria) …………………	di F.I.L.A. nella sua qualità di	(barrare la casella che interessa)*:
□ azionista	□ creditore pignoratizio	□ riportatore
	□ usufruttuario	□ custode
	□ gestore	□ altro (specificare) ………………

^(*) Campo obbligatorio

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante. ³ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. ………………………… effettuata
dall'intermediario…………………………………………………………………	ABI
……………… CAB ………………

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Nome*……………………………………	Cognome*……………………………………….	nato/a
a……………………………………………il	……………………………………… residente	in
……………………………….…via	……………………………………………… Codice	fiscale
…………………………………………………………………… ……………

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da4:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Nome*……………………………………	Cognome*……………………………………….		nato/a
a……………………………………………il	………………………………………	residente	in
……………………………….…via	………………………………………………	Codice	fiscale
…………………………………………………………………… ……………

(Luogo e Data) (Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa)5, 6:

__________________________ __________________________

□ discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante □ in conformità a specifiche istruzioni di voto impartire dal sottoscritto soggetto delegante

(Luogo e Data) (Firma del delegante)

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmentericevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

__________________________ __________________________

⁴ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, del codice civile. 5 Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le

azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁶ Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., con sede legale in Via XXV Aprile n. 5, Pero, Milano ("Titolare" del trattamento), desidera informarLa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I dati personali forniti saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con le modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate, per il tempo necessario a rispettare gli obblighi legali e normativi e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 e dalle norme nazionali di adeguamento.

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