Fila — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 5, 2018

Informazione Regolamentata n. 1565-17-2018	Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2018 18:35:07		MTA - Star
Societa'	:	FILA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	101705
Nome utilizzatore	:	FILASPANSS01 - De Rosa
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	05 Aprile 2018 18:35:07
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Aprile 2018 18:35:08
Oggetto	:	F.I.L.A. S.p.A. - Lista Collegio Sindacale Pencil e attestazioni possesso azionario
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Pencil S.p.A.

Sede legale: P.za Carlo Felice 7 - Torino - Italia Capitale sociale: Euro 6.000.000 interamente versato Partita Iva e numero iscrizione registro imprese di Torino: 10338010019

Spettabile F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini $S.p.A.$ via XXV Aprile 5 20016 Pero (MI)

Milano, 30 marzo 2018

Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

Gentili Signori,

con riferimento all'assemblea ordinaria di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società"), convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera, per deliberare - tra l'altro - in merito al seguente argomento:

"4. nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"

il socio Pencil S.p.A. con sede in Torino, Piazza Carlo Felice 7, titolare alla data odierna di complessive n. 13.133.032 azioni ordinarie, pari al 37,78% del capitale sociale ordinario, e n. 6.566.508 azioni di classe B, complessivamente pari al 60,28% del capitale sociale votante della Società:

presenta la seguente lista di candidati, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale: $i)$

Sindaci effettivi:

• 1. Pietro Michele Villa nato a Milano il 3 giugno 1967;
• 1. Elena Spagnol, nata a Torino il 14 febbraio 1968;
• 1. Marina Mottura nata a Torino il 9 luglio 1963;

• Sindaci Supplenti:

• 1. Stefano Amoroso, nato a Milano il 22 novembre 1964;
• 1. Giuseppe Persano Adorno, nato Palermo il 7 agosto 1965;

ii) propone sin da ora di assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di euro 29.000,00 e a ciascuno dei sindaci effettivi un compenso annuo lordo di euro 22.000,00.

Si allegano:

• le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società:
• Curriculum vitae di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, inclusa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La comunicazione comprovante la titolarità da parte di Pencil S.p.A. della quota minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito è qui allegata.

Con i migliori saluti,

Pencil S.p.A. $\epsilon$

[Massimo Candela]

Pencil S.p.A.

Registered office: Piazza Carlo Felice 7 – Turin – Italy Share capital: EUR 6.000.000 paid in VAT number and registration number with the Company Register of Turin: 10338010019

Courtesy translation

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. Via XXV Aprile 5 20016 Pero, Milan

Turin, 30 March 2018

Dear Sirs

Submission of a list for the appointment of the Board of Statutory Auditors of F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

With reference to the Ordinary Shareholders' Meeting of F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("Company") convened on single call in Pero (Milan), at Via Keplero 12 (ATA Hotel Expo Fiera), on 27 April 2018, at 10:00 a.m., to resolve, among other things, upon the following item:

4. Appointment of the Board of Statutory Auditors, determination of the remuneration of the Statutory Auditors; related and consequent resolutions

Pencil S.p.A., with its registered office in Turin, Piazza Carlo Felice 7, holder as at today of 13,133,032 ordinary shares representing 37.78% of the ordinary share capital, and 6,566,508 special class B shares representing 60.28% of the share capital referring to the voting rights:

• i) submits, in accordance with Clause 17 of the Company By-Laws, the following list of candidates:
• Regular Auditors:
  • 1. Pietro Michele Villa, born in Milan on 3 June 1967;
  • 1. Elena Spagnol, born in Turin on 14 February 1968;
  • 1. Marina Mottura, born in Turin on 9 July 1963;
• • Alternative Auditors:
• 1. Stefano Amoroso, born in Milan on 22 November 1964;
• 1. Giuseppe Persano Adorno, born in Palermo on 7 August 1965;
• ii) proposes that the annual aggregate remuneration, for the entire term of the office, of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors be set at EUR 29,000; proposes that the annual aggregate remuneration, for the entire term of the office, of each regular auditor be set at EUR 22,000.

Please find attached:

• a statement for each candidate declaring that he/she accepts his/her candidacy and confirming, under his/her own responsibility, that there are no grounds in accordance with law or regulation for his/her ineligibility or incompatibility, and that he/she meets any qualifications required by law;
• the professional CVs of the proposed candidates, together with a list of offices held in other companies;

The certification proving Pencil S.p.A.'s ownership of the minimum number of shares required for the submission of the list is also attached.

Your faithfully

Pencil S.p.A.

[Massimo Candela]

_________________

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	29/03/2018		PENCIL SPA PIAZZA CARLO FELICE 7
			10123 TORINO TО
	N.PROG.ANNUO CODICE CLIENTE
	4300 569701 0
			LUOGO E DATA DI NASCITA
			C.F. 10338010019
	A richiesta di PENCIL SPA
		Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli	La presente certificazione, con efficacia fino al 03/04/2018 attesta la partecipazione al sistema
CODICE		DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA 2
IT0004967292		FILA SPA	3.227.677
	Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :
			La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto
			La presente certificazione viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti
			per la nomina del Collegio Sindacale della Fila spa e ne attesta il possesso alla data del 29/03/2018
			BANCA NAZIONALE DEL LAYORO S.p.A
			Igor Mosca

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Allegato B1

	Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03239	CAB 1601
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
27/03/2018	27/03/2018
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica (*)
324
9. titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione	PENCIL SPA
nome
codice fiscale	10338010019
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	nazionalità
indirizzo PIAZZA CARLO FELICE, 7
città 10123 TORINO	TO Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0004967292 denominazione 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 3.150.000	FILA SPA EX SPACE
natura data di:	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione O costituzione o modifica O estinzione
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
27/03/2018 16. note	03/04/2018	DEP
	CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI FILA SPA
	Intesa Sanpaolo Group Services Scpa $5 - 5 -$	per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Securities Services	SOCIETE GENERALE
				CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI	03307		CAB	01722
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 30/03/2018 Gqmmssaa				data di invio della comunicazione 30/03/2018
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione	a rettifica/revoca	Ggmmssaa		causale della rettifica/revoca
500507
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione nome		PENCIL SPA
codice fiscale / partita iva		10338010019
comune di nascita						provincia di nascita
data di nascita				nazionalità
		ggmmssaa
indirizzo	PIAZZA CARLO FELICE 7
città	10123 TORINO TO				ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0004967292
denominazione	FILA
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
6.755.355 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di:	O costituzione O modifica	O estinzione		ggmmssaa
Natura vincolo
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento 30/03/2018		termine di efficacia/revoca 03/04/2018			DEP	diritto esercitabile
ggmmssaa Note			ggmmssaa
	CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE COLLEGIO SINDACALE
Firma Intermediario
				SOCIETE GENERALE
				Securities Service S.p.A.
				Hother Doughells
SGSS S.p.A.
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy	Tel. +39 02 9178.1 Fax, +39 02 9178.9999 www.securities- services.societegenerale.com		cod. 5622	Capitale Sociale € 111,309,007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.		Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi