Fila — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 5, 2018

Spettabile Fabbrica Italiana Lapis e Affini - FILA S.p.A. Via XXV Aprile, 5 - 20016 – PERO (MI)

Oggetto: Deposito lista per la nomina del Collegio Sindacale di Fabbrica Italiana Lapis e Affini - FILA S.p.A. (di seguito "FILA S.p.A.")

Il sottoscritto Giorgio Martorelli, rappresentante di Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund (titolare di 855.526 azioni, pari al 2,07% del capitale sociale di FILA S.p.A.), provvede a depositare la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di FILA S.p.A., che avrà luogo alla prossima assemblea degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018 in unica convocazione alle ore 10 a Pero (MI) in via Keplero, n. 12,

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Gianfranco	Consorti

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Sonia	Ferrero

La lista è presentata unitariamente anche da:

Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Pro Italia; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Sviluppo Italia e Amundi Risparmio Italia, Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital

S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Italy e Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30 e Piano Bilanciato Italia 50; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds - challenge funds - Challenge Italian Equity; Zenit SGR S.p.A. gestore dei fondi: Zenit Obbligazionario e Zenit Pianeta Italia che detengono complessivamente 1.458.709 azioni, pari al 3,529% del capitale sociale.

Ne consegue che la lista unitaria è presentata da azionisti di FILA S.p.A. che detengono complessivamente n. 2.314.235 azioni, pari al 5,599% del capitale sociale.

Milano 29 marzo 2018

Spettabile Fabbrica Italiana Lapis e Affini - FILA S.p.A. Via XXV Aprile, 5 - 20016 – PERO (MI)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI FABBRICA ITALIANA LAPIS E AFFINI - FILA S.p.a.

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto societario di Fabbrica Italiana Lapis e Affini - FILA S.p.A. (di seguito "FILA S.p.A."), e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di FILA S.p.A per 855.526 azioni, pari al 2,07% del capitale sociale di FILA S.p.A. (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante Giorgio Martorelli, con riferimento al punto 4) dell'ordine del giorno ("nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"), della prossima assemblea degli azionisti di FILA S.p.A. convocata per il 27 aprile 2018 in unica convocazione alle ore 10 a Pero (MI) in via Keplero, n. 12,

PRESENTA

congiuntamente ad altri azionisti, la seguente lista unitaria di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale di FILA S.p.A.:

N.	Nome	Cognome
1.	Gianfranco	Consorti

Sezione I – Sindaci effettivi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Sonia	Ferrero

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la dichiarazione con la quale

il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità prescritti dal DM del 30 marzo 2000 n. 162, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di FILA S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente.

Milano 28 marzo 2018

Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Spettabile Fabbrica Italiana Lapis e Affini - FILA S.p.A. Via XXV Aprile, 5 - 20016 – PERO (MI)

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di Fabbrica Italiana Lapis e Affini - FILA S.p.A. (di seguito "FILA S.p.A.") per 855.526 azioni, pari al 2,07% del capitale sociale di FILA S.p.A. (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante Giorgio Martorelli, con riferimento al punto 4) dell'ordine del giorno ("nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"), della prossima assemblea degli azionisti di FILA S.p.A. convocata per il 27 aprile 2018 in unica convocazione alle ore 10 a Pero (MI) in via Keplero, n. 12,

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di FILA S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente.

Milano 28 marzo 2018

Registro delle Imprese di Milano – Numero di iscrizione - Codice Fiscale e Partita IVA 06257860962 C.C.I.A.A.di Milano n. REA 1880603 Iscritta all'Albo delle SGR di cui Gestori di FIA al n. 122 - Capitale Sociale Euro 2.000.000 i.v.

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione
ABI denominazione	03479	BNP Paribas Securities Services	CAB	1600
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
data della richiesta 23/03/2018			23/03/2018			data di invio della comunicazione
n.ro progressivo annuo 0000000402/18			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare			causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione			ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND
nome
codice fiscale		20114501353
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita					nazionalità
indirizzo	BOULEVARD DE LA FOIRE 11/13
città	LUXEMBOURG				stato	LUXEMBOURG
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN	IT0004967292
denominazione FILA SPA
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 855.526
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo
data di riferimento		termine di efficacia	diritto esercitabile
23/03/2018		03/04/2018			DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
Note			TUF)
					Firma Intermediario