Fila — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 28, 2016

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce

In riferimento all'assemblea ordinaria di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la Società), convocata per il 29/04/16 ore 10:00, in unica convocazione, presso ATA Hotel Expo Fiera, via Giovanni Keplero n. 3, Pero (Milano), 20016, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti;
• 2) deliberazioni relative al ripianamento delle perdite, alla costituzione integrale della riserva legale e alla distribuzione di dividendo, a valere sulle riserve disponibili al netto di quelle di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005;
• 3) relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (politica della Società in materia di remunerazione e relative procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica).

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce

* in fo io i o b b l ig ie to rm az n a r
I l / la i /a ( 1 ) /a i l C. F. t to t to to so sc r na a … … … … … … … … … …
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i lar de l d ir i d i v in l i à d i: ( 2 ) [ ] in io de l le ion i - [ ] leg le [ ] d i s b de leg [ ] d i ig iz io t to t to to t te ta ta ta te to te to t e o q ua s r az ra p p re se n n a p ro cu ra re co n p o re u a - cr e re p no ra - -
[ ] ip [ ] fru io [ ] de [ ] [ ] l ( i f ica ) … ta to t tu to to tro r or re us u ar cu s g es re a sp ec re - - - - … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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( ) in /a i l C. F. 3 te ta te to s a n a a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
i de /se de leg le in ( i à ) … ( ia, iaz ) … te t t re s n a a c v p za … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
is l c i l i ( ) A B I … C A B 4 tra te to t to re g ne on n. p re ss o … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … …
isu l da ica ion ( 5 ) … f fe da ( Ba ) *… ta t tu ta co me r co m un z e n. . e a nc a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

DELEGA

Co So No / Ra ion ia le ( 6 ) me g no me g e c …	/a * i l to n a a	C. * F.
… … … … … … … … … à i de /se de leg le ( i ) … ( ia, iaz ) … te t t re s n a a c v p za … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … le fo * … i l … te n.r o no e- ma … … … … … … … … … , … … … … … … … … … …	… … … … … … … … … … … … … … … … …	… … … … …

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'assemblea, approvandone pienamente l'operato.

DATA ............................. Doc. identità (7) *(tipo) …………….rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA ....................................................

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Gli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (ISIN IT0004967292) (in seguito la "Società"), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell'assemblea della Società più di venti soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge). Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

L'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile inoltrare le richieste è il seguente: amministrazione@pec.fila.it.

• 1. Indicare i riferimenti dell'azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari di cui all'art. 2370 del c.c.: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.
• 1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
• 1. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
• 1. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
• 1. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.
• 1. Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato e della o delle persone che eventualmente possono sostituirlo.
• 1. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., con sede legale in Via XXV Aprile n. 5, Pero, Milano ("Titolare" del trattamento), desidera informarLa che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando la Segreteria Societaria del Titolare, Via XXV Aprile n. 5, Pero, Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione@pec.fila.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili o di incaricati, per le finalità sopra indicate.