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Fila AGM Information 2024
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AGM Information
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PENCIL S.R.L..
Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato Partita Iva Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10338010019 Numero Rea: MI - 2523046 Pec: [email protected]
Spettabile F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. via XXV Aprile, n. 5 20016 - Pero (MI)
A mezzo posta elettronica certificata ([email protected])
22 marzo 2024
Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Gentili Signori,
facciamo riferimento all'assemblea ordinaria di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5 (l'"Assemblea"), per deliberare - tra l'altro - sul seguente argomento:
"4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
- 4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 4.4 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 4.5 nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti."
Il socio Pencil S.r.l. con sede legale in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 14, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 10338010019, titolare alla data odierna di complessive n. 11.628.214 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni B a voto plurimo, rappresentative complessivamente del 27,057% del capitale sociale ordinario e del 53,630% del capitale sociale votante della Società:
PENCIL S.R.L..
Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato Partita Iva Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10338010019 Numero Rea: MI - 2523046 Pec: [email protected]
- (i) in relazione al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione), propone all'Assemblea di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Società;
- (ii) in relazione al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione), propone all'Assemblea di stabilire che il consiglio di amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
- (iii) in relazione al punto 4.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione), presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratori della Società, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale della Società, composta da n. 7 candidati:
| # | NOME E COGNOME DEL CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA |
|---|---|---|
| 1. | Giovanni Gorno Tempini ()(*) | Brescia, 18 febbraio 1962 |
| 2. | Massimo Candela | Milano, 2 giugno 1965 |
| 3. | Luca Pelosin | Varese, 31 gennaio 1966 |
| 4. | Annalisa Matilde Barbera | Milano, 28 agosto 1969 |
| 5. | Gianna Luzzati (**) | Torino, 9 novembre 1962 |
| 6. | Donatella Sciuto (**) | Varese, 5 gennaio 1962 |
| 7. | Antonio Scarabosio (**) | Torino, 20 maggio 1969 |
(*) Candidato alla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Società, che sarà nominato con le modalità di cui all'articolo 12.1 dello statuto sociale della Società.
(**) Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del D.L.gs 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del codice di corporate governance delle società quotate, cui la Società aderisce.
- (iv) in relazione al punto 4.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione), propone di stabilire il compenso lordo complessivo annuale per indennità di carica spettante al consiglio di amministrazione della Società per l'intera durata del mandato in Euro 298.000,00 (duecentonovantottomila), importo da ripartire tra i consiglieri in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione della Società;
- (v) in relazione al punto 4.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti), propone di nominare presidente onorario della Società ai sensi dell'articolo 12.5 dello statuto sociale il dott. Alberto Candela, nato a Milano, il 27 marzo 1939 e di stabilire che il dott.
PENCIL S.R.L..
Sede legale: Viale Vittorio Veneto 14 – Milano – Italia Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 interamente versato Partita Iva Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 10338010019 Numero Rea: MI - 2523046 Pec: [email protected]
Alberto Candela resti in carica per 3 (tre) esercizi, ovverosia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.
Si allegano:
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni e raccomandazioni applicabili, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica;
- i curriculum vitae di ciascun candidato alla carica di consigliere con informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché indicazione degli incarichi ricoperti in altre società;
- il curriculum vitae del dott. Alberto Candela con informativa sulle caratteristiche personali e professionali che lo rendono idoneo a ricoprire la carica di presidente onorario della Società;
- copia del documento di identità di ciascun candidato alla carica di consigliere della Società e del dott. Alberto Candela;
- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti la titolarità da parte di Pencil S.p.A. della quota minima di partecipazione al capitale sociale della Società richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito.
Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e alla formulazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Con i migliori saluti,
Pencil S.r.l. Massimo Candela
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
( D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213, Artt. 43/45 Provv. Banca d'Italia/Consob 13 agosto 2018)
| N.D'ORDINE | DATA DI RILASCIO | |
|---|---|---|
| - | 21/03/2024 | PENCIL S.R.L. VIALE VITTORIO VENETO 14 20124 MILANO (MI) |
| N.PROG.ANNUO CODICE CLIENTE | ||
| - | 4300 569701 0 |
C.F. : 10338010019
A richiesta di PENCIL S.R.L.
La presente certificazione, con efficacia sino al 21/03/2024 incluso, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del 21/03/2024.
| CODICE | DESCRIZIONE TITOLO | QUANTITA' |
|---|---|---|
| IT0004967292 | FILA S.P.A. | 6.392.868 |
Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:
NULLA
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per la presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FILA S.p.A. e ne attesta il possesso dei titoli sopra indicati sino alla data del 21/03/2024 incluso.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A
Mod. 854/TI ( D.A.I. 9-2000 )
Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia • Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. • Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma • Tel. +39 06 47021 • bnl.it
Gruppo Bancario CREDITO EMILIANO - CREDEM
3032 - Credito Emiliano SpA Capitale versato euro 273.309.171 Codice Fiscale e Registro Imprese di dalla Banca d'Italia Reggio Emilia 01806740153 P. IVA 00766790356 - REA n. 219769 Tutela dei Depositi
Iscritta all' Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti Aderente al Fondo Interbancario di www.credem.it - [email protected]
Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia Tel .: +39 0522 582111-Fax:+39 0522 433969 Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658
EMARKET SDIR certified
data
CREDEM EUROMOB. P.B., li' 21/03/2024 - mim COMUNICAZIONE : 2000011 codice cliente: 63032
Spett . le PENCIL SRL VIALE VITTORIO VENETO 14 20124 MILANO MI cod. fiscale : 10338010019
Oqqetto: COPIA COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Las 24.02.1998, n. 58 e D.Lqs 24.06.1998, n. 213)
La presente COMUNICAZIONE, con efficacia dal 23/04/2024 al 23/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di qestione accentrata del nominativo sopra indicato con i sotto elencati strumenti finanziari e viene rilasciata per l'esercizio del sequente diritto: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E/O STRAORDINARIA
CODICE DESCRIZIONE IT0004967292 ATTA
QUANTITA ' 2.085.346
L'assemblea ORDINARIA della societa F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LA si terra : - in prima convocazione alle ore 10:00 del 23/04/2024, in via VIA XXV APRILE, N. 5 a PERO
Su detti strumenti finanziari risultano le annotazioni: Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.
L'intermediarig CREDITO EMIL AND S
Copia per la societa'
Gruppo Bancario CREDITO EMILIANO - CREDEM
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CREDEM EUROMOB. P.B., li' 21/03/2024 mim COMUNICAZIONE : 2000011 codice cliente: 63032
Spett. le PENCIL SRL VIALE VITTORIO VENETO 14 20124 MILANO MI cod. fiscale : 10338010019
Oqqetto: COPIA COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Las 24.02.1998, n. 58 e D.Lgs 24.06.1998, n. 213)
La presente COMUNICAZIONE, con efficacia dal 23/04/2024 al 23/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di qestione accentrata del nominativo sopra indicato con i sotto elencati strumenti finanziari e viene rilasciata per l'esercizio del sequente diritto: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E/O STRAORDINARIA
CODICE DESCRIZIONE IT0004967292 FILA
OLLANTITA ' 2.085.346
L'assemblea ORDINARIA della societa F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LA si terra : - in prima convocazione alle ore 10:00 del 23/04/2024, in via VIA XXV APRILE, N. 5 a PERO
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DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA Il Signor l'esercizio del diritto di voto. data
e' delegato a rappresentarmi/ci per
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Iscritta all' Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia Aderente al Fondo Interbancario di www.credem.it - [email protected] Tutela dei Depositi
Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia Tel .: +39 0522 582111-Fax: +39 0522 433969 Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658
EMARKET SDIR certified
data
CREDEM EUROMOB. P.B., li' 21/03/2024 - mim COMUNICAZIONE : 2000012 codice cliente: 63032
Spett. le PENCIL SRL VIALE VITTORIO VENETO 14 20124 MILANO MI cod. fiscale : 10338010019
Oqqetto: COPIA COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Las 24.02.1998, n. 58 e D.Lqs 24.06.1998, n. 213)
La presente COMUNICAZIONE, con efficacia dal 23/04/2024 al 23/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di qestione accentrata del nominativo sopra indicato con i sotto elencati strumenti finanziari e viene rilasciata per l'esercizio del sequente diritto: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E/O STRAORDINARIA
CODICE IT0005117517
DESCRIZIONE FILA CLASSE B QUANTITA' 5.081.856
L'assemblea ORDINARIA della societa F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LA si terra : - in prima convocazione alle ore 10:00 del 23/04/2024. in via VIA XXV APRILE, N. 5 a PERO
Su detti strumenti finanziari risultano le annotazioni: Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A./e fa questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.
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e' delegato a rappresentarmi / ci per
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Gruppo Bancario CREDITO EMILIANO - CREDEM
3032 - Credito Emiliano SpA Capitale versato euro 273.309.171 Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 P. IVA 00766790356 - REA n. 219769
Iscritta all' Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti. dalla Banca d'Italia Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia Tel .: +39 0522 582111-Fax: +39 0522 433969 www.credem.it - info@credem it Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658
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CREDEM EUROMOB. P.B., li' 21/03/2024 . mim . COMUNICAZIONE : 2000012 codice cliente: 63032
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Ogaetto: COPIA COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Las 24.02.1998, n. 58 e D.Lgs 24.06.1998, n. 213)
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Copia per la societa !
| Intermediario che effettua la comunicazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABI (conto MT) | 03239 | CAB | 09400 | |
| denominazione | INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. | |||
| 2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari | ||||
| ABI | CAB | |||
| denominazione | ||||
| 3. data della richiesta | (ggmmssaa) | 4. data di invio della comunicazione | (ggmmssaa) | |
| 28032024 | 28032024 | |||
| 5. n.ro progressivo annuo | 6. n.ro della comunicazione precedente | 7. causale | ||
| 24400024 | 0000000000 | INS | ||
| 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||
| 9. titolare degli strumenti finanziari: | ||||
| cognome o denominazione | PENCIL S.R.L. | |||
| nome | ||||
| codice fiscale | 10338010019 | |||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||
| data di nascita (ggmmssaa) |
000000000 | nazionalità | ITALIA | |
| Indirizzo | Viale VITTORIO VENETO 14 | |||
| città Milano |
(MI) | Stato | ITALIA | |
| 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||
| ISIN o Cod. Interno | T0005117517 | |||
| denominazione | FILA AZ SPECIALI B | |||
| 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | ||||
| 3.000.000,000 | ||||
| 12. vincoll o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | ||||
| natura DO - |
||||
| Beneficiario vincolo | ||||
| 13. data di riferimento | (ggmmssaa) | 14. termine di efficacia | 15. diritto esercitabile | |
| 28032024 | 02042024 | DEP | ||
| 16. note | ||||
| PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI | ||||
| Firma dell'Intermediario | ||||
| 17. Sezione riservata all'Emittente | ||||
| Data della rilevazione | nell'Elenco | |||
| Causale della rilevazione: | Iscrizione | Maggiorazione | Cancellazione | |
| Motivazione della cancellazione o dei rifluto di iscrizione | ||||
| Firma dell'Emittente | Intesa Sanpacto Pitvalla Baniding S.p.A. |
Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
Copia Cliente
1
7
| 1. Intermediario che effettua la comunicazione |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABI (conto MT) 08739 |
CAB | 09400 | ||||
| INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. denominazione |
||||||
| 2. Ultimo intermediario, se diverso dai precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari ABI |
CAB | |||||
| denominazione | ||||||
| 3. data della richlesta (ggmmssaa) |
4. data di invio della comunicazione | (ggmmssaa) | ||||
| 27052024 6. n.ro progressivo annuo |
270892022 | |||||
| 24400018 | 6. n.ro della comunicazione precedente 0000000000 |
7. Causale | INS | |||
| 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | ||||||
| 9. titolare degli strumenti finanziari: | ||||||
| cognome o denominazione PENCIL S.R.L. |
||||||
| nome | ||||||
| codice fiscale 10333010019 |
||||||
| comune di nascita | provincia di nascita | |||||
| data di nascita (ggmmssas) 000000000 |
nazionalità | ITALIA | ||||
| Viale VITTORIO VENETO 14 indirizzo |
||||||
| città Milano (trip) |
Stato | ITALIA | ||||
| 10. strumenti finanzian oggetto di comunicazione: ISIN o Cod, intemo IT0004987292 FILA SPA EX SPACE denominazione |
||||||
| 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 3.150.000,000 |
||||||
| 12. vincoll o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 - natura Beneficiario vincoto |
||||||
| 13. data di riferimento (ggmmssaa) |
14. termine di efficacia | 16. diritto esercitabile | ||||
| 27032024 | 02042024 | DEP | ||||
| 16. note | ||||||
| "RESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI | AMMINISTRAZIONE | |||||
| Firma dell'Intermediario | ||||||
| 17. Sezione riservata all'Emittente | ||||||
| Data della rilevazione nell'Elenco |
||||||
| Causale della rilevazione: Iscrizione |
Maggiorazione | Cancellazione | ||||
| Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione | ||||||
| Firma dell'Emittente | ||||||
| Cliente | Intesa Sappaolo Private Banking S.p.A. Sentra UHNWI Milano - 04200 |
|||||
1 - 12
Copia