Fila — AGM Information 2024

Apr 2, 2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto GIOVANNI GORNO TEMPINI, nato a BRESCIA (BS), il 18/02/1962, codice fiscale GRNGNN62B18B157V , residente in Via Puccini n.1 20121 MILANO

premesso che

• A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.r.l. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "F.I.L.A.") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

• l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147 quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
• X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;

X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
• di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2024, 2025, 2026.

In fede _____________________

Data ___________________ 25/03/2024

Giovanni Gorno Tempini

Giovanni Gorno Tempini became Chairman of the Board of Directors of Cassa Depositi e Prestiti on 24 October 2019 and of CDP Reti SpA on 28 November 2019.

On 2 April 2020 he was appointed Chairman of the Board of Directors of CDP Equity SpA.

From August 2019 he is Chairman of the Board of Directors of F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis e Affini - and from 2017 a member of the Board of Directors of Avio SpA, both companies listed on the Star segment of Borsa Italiana. On 28 April 2023 he was appointed Vice-President of Avio SpA.

On 31 March 2021 he was appointed Member of the Board of Directors of TIM S.p.A.

On April 2020 he has been appointed Member of the Committee of Experts on Economic and Social matters led by Vittorio Colao (DPCM, April 10th 2020) at the Prime Minister's Office. The Committee, with the purpose to face the epidemiological emergency COVID-19, drafted the Report "Initiatives to relaunch the Country "Italy 2020-2022".

He is a member of the Scientific Committee of the Aristide Merloni Foundation, Assonime (Association of Italian Joint Stock Companies), the General Counsel of AIFI (Italian Private Equity and Venture Capital Association) and a member of the Board of Directors of ISPI (Italian Institute for International Political Studies).

He is a visiting professor on the MBA Programme at the SDA Bocconi School of Management, at the Bocconi University in Milan. He was also a lecturer at LIUC University in Castellanza (Varese) and Ca' Foscari University of Venice. He was member of the Scientific Committee of Collegio Internazionale Ca' Foscari and part of the Strategic Board of Fondazione Ca' Foscari. He has been collaborating for many years with Intercultura and has been appointed a member of the Advisory Board of H-FARM Education.

Previously, he was Chairman of Fondazione Fiera Milano and sat on the Board of Directors of LUISS University (July 2016-July 2019). He was on the Board of Directors of Intesa Sanpaolo SpA and of Willis Towers Watson SpA (April 2016- November 2019), and also a member of the Board of Directors of FIRC - AIRC, Italian Foundation and Association for Cancer Research (May 2016 – April 2020). He was a member of the Board of Directors of Collegio San Carlo in Milan.

He served as Industry Advisor for Italy for Permira Private Equity and Senior Advisor to Partners SpA, focusing on corporate advisory.

From May 2010 until July 2015, he held the position of Chief Executive Officer at Cassa Depositi e Prestiti SpA and CDP Reti SpA (December 2014 - July 2015). He was also Chairman of the Fondo Strategico Italiano (Italian Strategic Fund) (August 2011- July 2015).

During his professional career, he was also General Manager and sat on the Board of Directors at the Mittel Group, Vice President of Sorin SpA, Chairman of Hopa SpA and a member of the Management Board at A2A SpA.

Between 2001 and 2007, he held various roles within the Intesa San Paolo Group, in particular, from 2001 to 2005, the position of Head of Investment Banking and Structured Finance and Chief Executive Officer of Caboto Bank - now IMI Bank - and, from 2006 to 2007, the Group's Head of Finance and Treasury.

Over the years he has held the position of Chairman of the "Technical Finance Commission" of ABI-Italian Banking Association and Adviser to the Italian Stock Exchange S.p.A., MTS- European Bond Exchange, EuroMTS, ISDA-International Swaps and Derivatives Association and AIFI-Italian Private Equity and Venture Capital Association.

He began his career at JP Morgan in 1987, in the Global Markets sector, holding various management positions in Milan and London, with responsibility for Italy and the EMEA.

Giovanni Gorno Tempini graduated in Business and Economics at the Bocconi University in Milan in 1987.

On 21 April 2021 he was appointed Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana by Italy's President Sergio Mattarella.

On 30 May 2022 he was appointed Cavaliere del Lavoro by Italy's President Sergio Mattarella.

Elenco degli incarichi ricoperti da Giovanni Gorno Tempini in Società Rilevanti

Società	Carica ricoperta
TIM S.p.A.	Amministratore
Avio S.p.A.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
CDP Equity S.p.A. (Gruppo CDP)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
CDP Reti S.p.A. (Gruppo CDP)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructures - Marguerite Fund	Membro del Supervisory Board

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

GORNO TEMPINI GIOVANNI

Хеевик

II QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale

Domicilio

Nato

a BRESCIA(BS) il 18/02/1962

GRNGNN62B18B157V

MILANO (MI) VICOLO SANTA MARIA ALLÁ PORTA 1 CAP 20123

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno 7 una carica N. imprese in cui è Rappresentante റ

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Impresa GGT S.R.L. Numero REA: MI - 2687857

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane Documento n . T 553594597 estratto dal Registro Imprese in data 21/03/2024

EMARKET SDIR certified

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

	Denominazione		Carica
	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. C.F. 00488410010		consigliere
	CDP EQUITY S.P.A. C.F. 07532930968		consigliere presidente consiglio amministrazione
	F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE consigliere IN FORMA F.I.L.A., S.P.A, O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO C.F. 08391050963	presidente consiglio amministrazione
	GGT S.R.L. C.F. 12844150966	amministratore unico socio unico
	"CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA" PER AZIONI" (DENOMINATA ANCHE : "CDP S.P.A.) C.F. 80199230584	presidente consiglio amministrazione consigliere
	CDP RETI SOCIETA' PER AZIONI C.F. 12084871008	consigliere presidente consiglio amministrazione
	AVIO S.P.A. C.F. 09105940960		consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.		SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA GAETANO NEGRI 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: TELECOMITALIA@PEC.TELECOMITALIA.IT Codice Fiscale: 00488410010 Numero REA: MI- 1580695
Attività		Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/08/2003 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 61 - TELECOMUNICAZIONI
Cariche		consigliere

Data atto di nomina 31/03/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

GORNO TEMPINI GIO Codice Fiscale GRNGNN62B18B157V

CDP EQUITY S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN MARCO 21/A CAP 20121 Posta elettronica certificata: CDPEQUITY@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 07532930968 Numero REA: MI- 1965330
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/09/2011 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	consigliere Data atto di nomina 16/05/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024 presidente consiglio amministrazione Data atto di nomina 16/05/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: PERO (MI) VIA XXV APRILE 5 CAP 20016 Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.FILA.IT Codice Fiscale: 08391050963 Numero REA: MI- 2022589
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/10/2013 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 32.99.3 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Cariche	consigliere Data atto di nomina 27/04/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023 presidente consiglio amministrazione Data atto di nomina 27/04/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
GGT S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VICOLO SANTA MARIA ALLA PORTA 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: GGT SRL@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 12844150966 Numero REA: MI- 2687857
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/03/2023 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Cariche	amministratore unico Data atto di nomina 03/03/2023 Durata in carica: a tempo indeterminato socio unico dal 03/03/2023

S.P.A.)

Attività

Cariche

AZIONI

Attività

Cariche

Attività

Cariche

Codice Fiscale GRNGNN62B18B157 SOCIETA' PER AZIONI "CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI" Sede legale: ROMA (RM) VIA GOITO 4 CAP 00185 (DENOMINATA ANCHE : "CDP Posta elettronica certificata: CDPSPA@PEC.CDP.IT Codice Fiscale: 80199230584 Numero REA: RM- 1053767 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/12/2003 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.19.4 - Cassa Depositi e Prestiti presidente consiglio amministrazione Data atto di nomina 27/05/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023 consigliere Data atto di nomina 27/05/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023 CDP RETI SOCIETA' PER SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: ROMA (RM) VIA GOITO 4 CAP 00185 Posta elettronica certificata: CDPRETISPA@PEC.CDP.IT Codice Fiscale: 12084871008 Numero REA: RM- 1349016 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/10/2012 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) consigliere Data atto di nomina 20/01/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023 presidente consiglio amministrazione Data atto di nomina 20/01/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023 SOCIETA' PER AZIONI AVIO S.P.A. Sede legale: ROMA (RM) VIA LEONIDA BISSOLATI 76 CAP 00187 Posta elettronica certificata: AVIO.SPA@PEC.AVIO.COM Codice Fiscale: 09105940960 Numero REA: RM- 1509588 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/05/2015 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 30.30.09 - Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca consigliere Data atto di nomina 28/04/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025 vice presidente del consiglio d'amministrazione Data atto di nomina 28/04/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

GORNO TEMPINI GIO Codice Fiscale GRNGNN62B18B157V

EMARKET
SDIR certified

Giovanni Gorno Tempini

Giovanni Gorno Tempini è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti SpA dal 24 ottobre 2019, Presidente di CDP Reti SpA dal 28 novembre 2019, Presidente di CDP Equity SpA dal 2 aprile 2020 e Presidente della Fondazione CDP dall'11 novembre 2021.

Da agosto 2019 presiede il CdA di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – e dal 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione di Avio SpA, entrambe quotate nel segmento Star di Borsa italiana. Il 28 aprile 2023 ha assunto la Vicepresidenza della stessa Avio.

Il 31 marzo 2021 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.

Ad aprile 2020 è stato nominato membro del Comitato di Esperti in materia economica e sociale (cd. Comitato Colao istituito con DPCM del 10 aprile 2020) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, convocato al fine di elaborare le misure e le iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, ha redatto il rapporto "Iniziative per il rilancio "Italia 2020-2022".

È membro del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide Merloni, della Giunta di Assonime, del Consiglio Generale di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) e membro del CdA di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).

Insegna all'MBA Program della SDA Bocconi School of Management e all'Università L. Bocconi di Milano, in qualità di professore a contratto. È stato docente all'Università LIUC di Castellanza (Varese) e all'Università Ca' Foscari di Venezia. Collabora da numerosi anni, con vari ruoli, con Intercultura ed è stato nominato membro dell'Advisory Board di H-FARM Education.

In precedenza, è stato Presidente di Fondazione Fiera Milano e Consigliere di amministrazione dell'Università LUISS (luglio 2016-luglio 2019). È stato nel CdA di Intesa Sanpaolo SpA e di Willis Towers Watson SpA (aprile 2016-novembre 2019), e inoltre nel CdA di FIRC - AIRC, Fondazione e Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (maggio 2016-aprile 2020).

Ha ricoperto il ruolo di Industry Advisor per l'Italia per il Fondo di Private Equity Permira e di Senior Advisor di Partners SpA.

Da maggio 2010 fino a luglio 2015, ha assunto la carica di Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti SpA e di CDP Reti SpA (dicembre 2014-luglio 2015). È stato inoltre Presidente del Fondo Strategico Italiano (agosto 2011-luglio 2015).

Nel corso della sua attività professionale è stato anche Direttore generale e Consigliere d'amministrazione del Gruppo Mittel, Vice Presidente di Sorin SpA, Presidente di Hopa SpA e membro del Consiglio di gestione di A2A SpA.

Tra il 2001 e il 2007, ha ricoperto diversi ruoli all'interno del Gruppo Intesa San Paolo, in particolare, dal 2001 al 2005, l'incarico di responsabile dell'attività di Investment Banking e di Finanza Strutturata e di Amministratore delegato di Banca Caboto - ora Banca IMI) e, dal 2006 al 2007, di responsabile della Finanza e Tesoreria del Gruppo.

Negli anni ha assunto la carica di Presidente della "Commissione Tecnica per la Finanza" di ABI-Associazione Bancaria Italiana e di Consigliere di Borsa Italiana S.p.A., MTS- European Bond Exchange, EuroMTS, ISDA-International Swaps and Derivatives Association e AIFI-Associazione Italiana Private Equity e Venture Capital.

Ha iniziato la sua carriera in JP Morgan nel 1987 nel settore di Global Markets, ricoprendo diversi incarichi direttivi a Milano e Londra, con responsabilità in Italia e EMEA.

Giovanni Gorno Tempini si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1987.

Il 21 aprile 2021 è stato insignito dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il 30 maggio 2022 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto MASSIMO CANDELA nato a MILANO (MI), il 02/06/1965, codice fiscale CNDMSM65H02F205W, residente in Via Leone XIII n.1 20145 MILANO

premesso che

• A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.r.l. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "F.I.L.A.") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

• l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
• di essere X di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;

di essere X di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

• " di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ .;
• di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco . degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al . Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
• 페 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• " di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del 트 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

" di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2024, 2025, 2026.

In fede

Data 202 03 02

Europass Curriculum Vitae

Personal information
First name(s) / Surname(s)	Massimo Candela
Address(es)	Via XXV Aprile, 5 - 20016 Pero (Mi)
Telephone(s)	02 381051
E-mail	Massimo.candela@fila.it
Nationality	Italian
Date of birth	June 2nd 1965
Gender	Male
Work experience
Dates	From January1992 till January 1994
Occupation or position held	Director
Main activities and responsibilities
Name and address of employer	Fila S.p.A.
Type of business or sector	Production and sale of writing instruments, coloured pencils, modelling dough
Dates	From January 1994 to now
Occupation or position held	CEO
Main activities and responsibilities Name and address of employer	Fila S.p.A
Type of business or sector	Production and sale of writing instruments, coloured pencils, modelling dough
Education and training
Dates	1990
Title of qualification awarded	Degree in Economics
Principal subjects/occupational skills covered	Finance
Name and type of organisation providing education and training	Università Bocconi in Milan
Personal skills and
competences
Mother tongue(s)	Italian
Page 1/3 - Curriculum vitae of Surname(s) First name(s)	For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu © European Communities, 2003 20060628

Other language(s)
Self-assessment	Understanding			Speaking				Writing
European level (*)	Listening		Reading	Spoken interaction		Spoken production
English		Very good	Very good		Fluent		Fluent	Very good
French		Very good	Very good		Fluent		Fluent	Very good

(*) Common European Framework of Reference for Languages

ELENCO SOCIETA'MASSIMO CANDELA

Fila Arches SA – DIRECTOR

Fila Stationary OOO (Russia) – DIRECTOR Fila Hellas A.E. (Grecia) – DIRECTOR Fila SA PTY LTD (Sud Africa) – DIRECTOR Fila Polska Sp. Z.o.o (Polonia) – DIRECTOR Doms Industries Private Limited (India) – DIRECTOR Fila Art Products AG (Svizzera) – DIRECTOR Fila Art & Craft Ltd (Israele) – DIRECTOR Dixon Ticonderoga Company (U.S.A.) (dal 19/3/2020) – DIRECTOR Fila Specialty Papers, LLC– DIRECTOR Dixon Canadian Holding Inc (Canada) – DIRECTOR Beijing F.I.L.A-Dixon Stationery Company Ltd. (Cina) – DIRECTOR Grupo F.I.L.A.-Dixon, S.A. de C.V. (Messico) – DIRECTOR Dixon Messico S.A. de C.V. – DIRECTOR F.I.L.A. Chile Ltda (Cile) – DIRECTOR Johann Froescheis Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG (Germania) – DIRECTOR Lyra Bleistift-Fabrik Verwaltungs GmbH (Germania) – DIRECTOR Fila Nordic AB (Svezia) – DIRECTOR PT. Lyra Akrelux (Indonesia) – DIRECTOR Reinor Topco Ltd – DIRECTOR Reinor Midco Ltd – DIRECTOR Reinor Bidco Ltd – DIRECTOR F.I.L.A. Benelux– DIRECTOR Daler-Rowney Ltd – DIRECTOR Brideshore SRL – DIRECTOR

Canson SAS – DIRECTOR Canson Australia PTY LTD – DIRECTOR St. Cuthbert Holding Limited – DIRECTOR Dixon Canadian Holding Inc. – DIRECTOR Creativity International Limited (UK) – DIRECTOR Princeton HK Co., Limited– DIRECTOR F.I.L.A. Iberia S.L. (Spagna) DIRECTOR Fila Stationary and Office Equipment Industry Ltd. Co. (Turchia) - DIRECTOR Xinjiang F.I.L.A.-Dixon Plantation Co. Ltd. (Cina) - DIRECTOR Fila Dixon Stationery (Kunshan) Co., Ltd. (Cina) - DIRECTOR Fila Canson Do Brasil Produtos de Artes e Escolar Ltda (Brasile) - DIRECTOR Fila S.p.A.- MANAGING DIRECTOR Wood S.r.l. – SOLE DIRECTOR Pencil S.r.l. – CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Sunstate Società Semplice – MANAGING PARTNER

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i)	Massimo Candela
Indirizzo(i)	Via XXV Aprile, 5 - 20016 Pero (Mi)
Telefono(i)	02 381051
E-mail	Massimo.candela@fila.it
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	02/06/1965
Sesso	maschile
Esperienza professionale
Date	Gennaio 1992 – gennaio 1994
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliere
Nome e indirizzo del datore di lavoro	FILA Fabbrica Italiana lapis ed affini S.p.A.
Tipo di attività o settore	Produzione e commercio articoli di scrittura, pastelli colorati e pasta per modellare
Date	Da gennaio 1994
Lavoro o posizione ricoperti	Amministratore delegato
Nome e indirizzo del datore di lavoro	FILA Fabbrica Italiana lapis ed affini S.p.A.
Istruzione e formazione
	1990
Date Titolo della qualifica rilasciata	Laurea Quadriennale in Economia e Commercio
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Tesi in Finanza
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università Bocconi di Milano
Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione	Comprensione			Parlato			Scritto
Livello europeo (*)	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale
Inglese	Ottimo		Ottimo		Ottimo		Ottimo	Ottimo
Framcese	Ottimo		Ottimo		Ottimo		Ottimo	Ottimo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

ELENCO SOCIETA'MASSIMO CANDELA

Fila Arches SA – AMMINISTRATORE Fila Stationary OOO (Russia) – AMMINISTRATORE Fila Hellas A.E. (Grecia) – AMMINISTRATORE Fila SA PTY LTD (Sud Africa) – AMMINISTRATORE Fila Polska Sp. Z.o.o (Polonia) – AMMINISTRATORE Doms Industries Private Limited (India) – AMMINISTRATORE Fila Art Products AG (Svizzera) – AMMINISTRATORE Fila Art & Craft Ltd (Israele) – AMMINISTRATORE Dixon Ticonderoga Company (U.S.A.) (dal 19/3/2020) – AMMINISTRATORE Fila Specialty Papers, LLC– AMMINISTRATORE Dixon Canadian Holding Inc (Canada) – AMMINISTRATORE Beijing F.I.L.A-Dixon Stationery Company Ltd. (Cina) – AMMINISTRATORE Grupo F.I.L.A.-Dixon, S.A. de C.V. (Messico) – AMMINISTRATORE Dixon Messico S.A. de C.V. – AMMINISTRATORE F.I.L.A. Chile Ltda (Cile) – AMMINISTRATORE Johann Froescheis Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG (Germania) – AMMINISTRATORE Lyra Bleistift-Fabrik Verwaltungs GmbH (Germania) – AMMINISTRATORE Fila Nordic AB (Svezia) – AMMINISTRATORE PT. Lyra Akrelux (Indonesia) – AMMINISTRATORE Reinor Topco Ltd – AMMINISTRATORE Reinor Midco Ltd – AMMINISTRATORE Reinor Bidco Ltd – AMMINISTRATORE F.I.L.A. Benelux– AMMINISTRATORE

Daler-Rowney Ltd – AMMINISTRATORE

Brideshore SRL – AMMINISTRATORE

Canson SAS – AMMINISTRATORE

Canson Australia PTY LTD – AMMINISTRATORE

St. Cuthbert Holding Limited – AMMINISTRATORE

Dixon Canadian Holding Inc. – AMMINISTRATORE

Creativity International Limited (UK) – AMMINISTRATORE

Princeton HK Co., Limited– AMMINISTRATORE

F.I.L.A. Iberia S.L. (Spagna) - AMMINISTRATORE

Fila Stationary and Office Equipment Industry Ltd. Co. (Turchia) - AMMINISTRATORE

Xinjiang F.I.L.A.-Dixon Plantation Co. Ltd. (Cina) - AMMINISTRATORE

Fila Dixon Stationery (Kunshan) Co., Ltd. (Cina) - AMMINISTRATORE

Fila Canson Do Brasil Produtos de Artes e Escolar Ltda (Brasile) - AMMINISTRATORE

Fila S.p.A.- AMMINISTRATORE DELEGATO

Wood S.r.l. – AMMINISTRATORE UNICO

Pencil S.r.l. – PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sunstate Società Semplice – SOCIO DI OPERA

i ... : : . . . . …

… ASSAPPATO 00 ₪ 0 0 ₪ 2 0 ₪ 2 ₪ 0 0 ₪ 0 0 ₪ 0 ₪ 1 2 ₪ ₪ E 1 1 ₪ ₪ E 1 1 1 ₪ 1 1 1 1 1 ( 1 ) 8 דער תרגון / דרופונד / דגובוב (12) RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11) RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11) BESIDENZA / BESIDENCE / DOMICILE (11) AARRONI 180 MILANO (MI) . M nodesse 9 . dy todosses . In arouses see ub and . 3

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III SASSA III IS S

monto alme

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto LUCA PELOSIN nato a VARESE (VA), il 31/01/1966, codice fiscale PLSLCU66A31L682W, residente in Via Montegrappa n.105 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

premesso che

• A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.r.l. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "F.I.L.A.") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

• l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147 quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
• di essere X di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;

di essere X di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
• di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2024, 2025, 2026.

In fede _____________________

Data ___________________ 24/03/2024

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Luca Pelosin
Indirizzo	Via Montegrappa, 105 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Telefono	335 5296421
Fax
E-mail	Luca.pelosin@fila.it
Nazionalità	italiana
Data e luogo di nascita	Varese, 31 gennaio 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	2002– ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di	FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
lavoro	Via XXV Aprile, Pero ( Milano)
• Tipo di azienda o settore	Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno
• Tipo di impiego	Dal 27/06/2002 Consigliere con deleghe su Acquisti, Produzione, Logistica, Personale

1991 – 2001
Nuova Alpa Collanti S.r.l.
Cornate d'Adda (MB)
Azienda Produttrice di colle e collanti
Procuratore speciale
Delega su tutte le attività

• Date (da – a)	1985 - 1990
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Essebi S.a.s. poi Studio Professionale Saronno
• Tipo di azienda o settore	Elaborazioni contabili, Bilanci, Dichiarazioni Iva e redditi, Consulenza Direzionale
• Tipo di impiego	Impiegato
• Principali mansioni e responsabilità	Redazione bilanci, Dichiarazioni IVA e redditi, Consulenza in Organizzazione Aziendale (Organigrammi e Procedure)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Istituto A. Castelli Saronno
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita	Diploma in ragioneria

Pagina 1 - Curriculum vitae di

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 56/60

PRIMA LINGUA ALTRE LINGUE	Italiano
• Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale		Inglese Ottima Buona Buona
• Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale		Francese Buona Scolastica Buona
PATENTE O PATENTI	Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

ELENCO CARICHE LUCA PELOSIN

Fila Arches SA – DIRETTORE GENERALE Doms Industries Private Limited (India) – AMMINISTRATORE Pioneer Stationery Ltd – AMMINISTRATORE Industria Maimeri S.p.A. (Italia) – AMMINISTRATORE Dixon Ticonderoga Company (U.S.A.) (dal 19/3/2020) – AMMINISTRATORE Beijing F.I.L.A-Dixon Stationery Company Ltd. (Cina) – AMMINISTRATORE Grupo F.I.L.A.-Dixon, S.A. de C.V. (Messico) – AMMINISTRATORE Dixon Messico S.A. de C.V. – AMMINISTRATORE F.I.L.A. Chile Ltda (Cile) - AMMINISTRATORE Johann Froescheis Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG (Germania) – AMMINISTRATORE Lyra Bleistift-Fabrik Verwaltungs GmbH (Germania) – AMMINISTRATORE Fila Nordic AB (Svezia) – AMMINISTRATORE Brideshore SRL – AMMINISTRATORE Canson SAS – DIRETTORE GENERALE Qingdao Canson paper products co. Ltd – AMMINISTRATORE Dixon Canadian Holding Inc. – AMMINISTRATORE Princeton HK Co., Limited – AMMINISTRATORE

EMARKET SDIR certified

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta ANNALISA MATILDE BARBERA, nata a MILANO (MI), il 28/08/1969, codice fiscale BRBNLS69M68F205M, residente in Via Leone XIII n.1 20145 MILANO

premesso che

• A) fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "F.I.L.A.") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

• l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
• I o di essere X di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;

II o di essere X di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ ;
• di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco 트 degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
• . di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
• 매 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del 트 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

부 di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2024, 2025, 2026.

In fede

Data 201

ANNALISA BARBERA

Indirizzo professionale: Via Visconti di Modrone 21 – 20122 Milano Telefono ufficio.: 02 76318308

Dati Personali:

Nata a Milano il 28 agosto 1969

Curriculum di studi:
Luglio 1989	Maturità scientifica conseguita al Liceo Vittorio
	Veneto di Milano
Anno Accademico	Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli
1992-1993	Studi di Milano con la seguente votazione 110 con
	lode.
	Tesi di laurea "La Decisione della causa nel merito nel
	processo di Cassazione"
	Relatore Prof. Giuseppe Tarzia
Gennaio 1997
	Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di
Novembre 2009	Milano
	Abilitata al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di
	Cassazione

Curriculum professionale:

Da febbraio 1996 – febbraio 2004	Ha svolto attività presso lo Studio Legale Agostino Guardamagna, Malcovati, Moro Visconti, Bonzano.
Da febbraio 1996 – febbraio 2004	Ha svolto la propria attività presso lo Studio Legale Trifirò and Partners di Milano.
Da febbraio 2004	Svolge la propria attività nello Studio Legale Salonia e Associati di Roma e Milano, in cui riveste la qualifica di partner, coordinando le attività delle sede di Milano.
	Ha maturato una significativa esperienza nell'ambito del diritto del lavoro, previdenziale e sindacale, diritto civile, diritto commerciale, assistendo a livello consulenziale e giudiziale principali imprese nazionali. ed internazionali.
	Ha collaborato alla stesura del Codice di Diritto del

Lavoro: "Raccolta delle principali leggi sul rapporto di lavoro subordinato privato, commentate con dottrina e Giurisprudenza", nonché della pubblicazione "Il Giudice Unico" in "Guida al Diritto".

Ha collaborato in qualità di cultrice della materia, alla Cattedra di Diritto Processuale Civile presso l'Università di Milano.

Conoscenze linguistiche:

• Inglese.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

• Fila S.p.A. Consigliera
• Pencil S.r.l. Consigliera
• Doms Industries Limited (India) Consigliera

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta GIANNA LUZZATI, nata a TORINO (TO), il 09/11/1962, codice fiscale LZZGNN62S49L219B, residente in Corso Giovanni Lanza n. 103 10100 TORINO

premesso che

• A) è stata invitata a far parte della lista che il socio Pencil S.r.l. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "F.I.L.A.") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
  • B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

• l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147 quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
• X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;

X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
• di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2024, 2025, 2026.

In fede

Data 25/03/2024

Gianna Luzzati Dottore Commercialista

CURRICULUM VITAE

Dati Personali
Gianna Luzzati
Nata a Torino il 9/11/1962
Residente in Torino, Corso Giovanni Lanza n. 103
C.F. LZZ GNN 62S49 L219B
Studio in Torino, Via Roma 237 ter, 10123 - TORINO
Tel. 011/5201400
E-mail gianna.luzzati@studiobzdl.it PEC gianna.luzzati@legalmail.it
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino dal 18/12/1989 al n. 1081;
Iscritta all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs. 27/1/92 n. 88 e del D.P.R.
20/11/92 n. 474 con D.M. del 12/4/95 G.U. n. 46 bis del 16/6/95 nr. 33.504.

Studi

Marzo 1986	Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli
	studi di Torino, con il punteggio di 103/110
Marzo 1989	Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore
	Commercialista
Dicembre 1989	Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino
Aprile 1995	Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili

Esperienze lavorative

aprile 1986 – luglio 1987 Ufficio Studi di una società finanziaria milanese con mansioni di analisi di bilancio, controllo indici ed analisi tecnica;

dicembre 1987 – dicembre 1999	collaborazione professionale a tempo pieno con lo
	Studio del Dott. Giorgio Zucchetti in Torino, con
	specializzazione nell'area di consulenza fiscale e
	societaria, con particolare riferimento a società di
	capitali ed operazioni straordinarie.
dal febbraio 2000 ad oggi	titolare in associazione professionale con altri tre
	colleghi, denominata Studio Burlando Zoppi
	D'Amico Luzzati, ora D'amico Luzzati.

Specializzazioni e settori di attività

• Consulenza societaria ordinaria, con redazione di bilanci e dichiarazioni dei redditi, con particolare riguardo alle società di capitali;
• Operazioni straordinarie quali fusioni, trasformazioni, conferimenti, cessioni e affitti di azienda;
• Assistenza contrattuale e civilistica nelle operazioni di riassetto societario, con aumenti di capitale sociale, cessioni di pacchetti azionari e modifiche statutarie in genere;
• Liquidazioni di società di capitali, anche con provvedimenti di cui agli artt. 2446/2447 c.c.;
• Emissione di prestiti obbligazionari anche convertibili;
• Specifica pluriennale esperienza nella consulenza ed assistenza fiscale delle società operanti nel settore edilizio ed immobiliare in genere; carica di amministratore delegato in società operante nel settore finanziario/immobiliare.
• Enti no profit.
• Capacità organizzativa sia personale sia nell'ambito di gruppi di lavoro. Forte comunicatività e capacità di gestire rapporti interpersonali; predisposizione al lavoro di gruppo e al coordinamento di progetti. Ottima capacità di adeguarsi a situazioni in cui si incontrano persone di culture ed estrazioni diverse. Profonda passione per l'arte e per lo sport.

Cariche ricoperte

• Cariche in organi di controllo e di amministrazione di società operanti in vari settori, tra cui enti no profit e una società quotata.

Attività di docenza e di relatore

• Attività di Docenza al Master di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino.
• Attività di relatore al corso di preparazione all'Esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili su redazione bilancio, nota integrativa e documenti correlati.
• Gruppo di Studio sulla fiscalità immobiliare presso l'ODCEC di Torino: relatore a recenti convegni organizzati dall'ODCEC.

Conoscenza delle lingue

Ottima conoscenza dell'inglese parlato e scritto, anche a livello tecnico/professionale, perfezionato in dieci anni di studi scolastici, con conseguimento dell'Advanced Certificate, soggiorni prolungati all'estero e contatti con la clientela straniera dello Studio.

Buona conoscenza del francese parlato e scritto, anche a livello tecnico/professionale, perfezionato con conseguimento dell'Alliance Française, soggiorni di alcuni mesi all'estero e contatti con la clientela straniera dello Studio.

Gianna Luzzati

Gianna Luzzati Dottore Commercialista

CURRICULUM VITAE

Personal informations
Gianna Luzzati
Date of Birth: 9/11/1962; place of Birth: Torino (Italy)
Resident in Torino, Corso Giovanni Lanza n. 103
Italian Tax Code LZZ GNN 62S49 L219B
Working in Torino, Via Roma 237 ter, 10123 - TORINO
Tel. 011/5201400
E-mail gianna.luzzati@studiobzdl.it PEC gianna.luzzati@legalmail.it
Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino dal 18/12/1989 al n. 1081;
Albo dei Revisori Contabili ex D.Lgs. 27/1/92 n. 88 ex D.P.R. 20/11/92 n. 474 con
D.M. del 12/4/95 G.U. n. 46 bis del 16/6/95 nr. 33.504.

Education

March 1986	Graduation in Business Administration, Turin University,
	with 103/110 score;
March 1989	Exam Enabling the profession of Tax Consultant
December 1989	Registration in the register of Tax Consultants in Torino
April 1995	Registration in the register of Italian Auditors

Professional experiences

April 1986 – July 1987	Research Department of a Milanese financial
	company with tasks of balance sheet analysis,
	index control and technical analysis;
december 1987 – december 1999	full-time professional collaboration with the Firm

of Dr. Giorgio Zucchetti in Turin, with specialization in the area of tax and corporate consulting, with particular reference to capital companies and extraordinary transactions. from February 2000 to today owner in professional association with three other colleagues, called Studio Burlando Zoppi D'Amico Luzzati, now D'amico Luzzati.

Specializations and sectors of activity

• Ordinary corporate consultancy, with preparation of financial statements and tax returns, with particular regard to corporations;
• Extraordinary transactions such as mergers, transformations, transfers, disposals and leases of companies;
• Contractual and civil assistance in corporate reorganization operations, with share capital increases, sale of share packages and amendments to the Articles of Association in general;
• Liquidations of capital companies, also with provisions referred to in articles 2446/2447 italian c.c.;
• Assistance in issues of bonds, including convertible bonds;
• Specific many years of experience in consulting and tax assistance of companies operating in the construction and real estate sector in general; position of managing director in a company operating in the financial/real estate sector.
• No profit companies.
• Organizational skills both personally and within working groups. Strong communicativeness and ability to manage interpersonal relationships; predisposition to group work and project coordination. Excellent ability to adapt to situations in which you meet people from different cultures and backgrounds. Deep passion for art and sports.

Teaching and speaker activities

• Teaching activity at the Master of Tax Law at the Faculty of Law of Turin.
• Supervisory activity at the preparation course for the State Exam for registration with the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts

on the preparation of financial statements, notes and related documents.

• Study Group on real estate taxation at the ODCEC in Turin: speaker at recent conferences organized by the ODCEC.

Languages knowledge

• Excellent knowledge of spoken and written English, also at a technical / professional level, perfected in ten years of school studies, with the achievement of the Advanced Certificate, extended stays abroad and contacts with the foreign customers of the Firm.
• Good knowledge of the French spoken and written, also at a technical / professional level, perfected with the achievement of the Alliance Française, stays of a few months abroad and contacts with the foreign clients of the Firm.

Turin, 20 marzo 2024

Gianna Luzzati

Gianna Luzzati Via Roma n. 237 ter 10123 - TORINO

Elenco Cariche ricoperte ex art. 2400 c.c.

•	UNICALCESTRUZZI SPA – siglabile UNICAL S.p.A.
	C.F. 01303280067	Sindaco effettivo
•	BASICNET SPA
	C.F. 04413650013	Sindaco effettivo
•	DELDESIME LUIGI DI DELSEDIME ING. MARIO SPA
	C.F. 02244550014	Sindaco effettivo
•	MASSUCCO INDUSTRIE SPA
	C.F. 03784740015	Presidente Collegio Sindacale
•	FINEXA SPA
	C.F. 04705100016	Sindaco effettivo
•	LATTES SPA
	C.F. 06219540017	Presidente Collegio Sindacale
•	POGLIANO BUSBAR SRL
	C.F. 09424000017	Sindaco Unico
•	A.D. MOTORS SPA
	C.F. 04274550013	Sindaco Effettivo
•	LUGIO SRL
	C.F. 02859220010	Amministratore Delegato
•	MONTEMA SRL
	C.F. 08412770011	Consigliere di Amministrazione
•	GIANNA 81 società semplice
	C.F. 96532740014	Socio Amministratore
•	RILIEVI GROUP SRL
	C.F. 01985831203	Sindaco effettivo
•	OSAI AUTOMATION SYSTEM S.p.A
	C.F. 06802510013	Sindaco effettivo

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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta DONATELLA SCIUTO, nata a VARESE (VA), il 05/01/1962, codice fiscale SCTDTL62A45L682A, residente in Via Ludovico Settala n.44 MILANO

premesso che

• A) è stata invitata a far parte della lista che il socio Pencil S.r.l. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "F.I.L.A.") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

• l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
• n X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;

X di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ .;
• di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
• u di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2024, 2025, 2026.

In fede

Data

Donatella Sciuto

Curriculum Vitae
2023-2028	Rettore Politecnico di Milano
2000 -	Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (ING-INF/05) Politecnico di Milano
1992-2000	Professore Associato di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (ING-INF/05) Politecnico di Milano
1986-1992	Ricercatore di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (ING-INF/05), Università di Brescia
1985-1987	Teaching Assistant e Research Assistant, University of Colorado, Boulder, Department of Electrical Engineering and Computer Science
1984-1985	Collaboratore alla ricerca, Dipartimento di Elettronica e Informazione, Politecnico di Milano

Posizioni temporanee

2023 - 2028	Membro del Consiglio di Indirizzo della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC)
2023 - 2027	Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Corriere della Sera
2023 - 2026	Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione TIM
2023 - 2024	Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA)
2022 - 2028	Membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data e Quantum Computing
2022 - 2025	Membro del Comitato tecnico-scientifico dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
2022 - 2025	Membro del Consiglio di Sorveglianza di STMicroelectronics
2021 - 2024	Membro del Consiglio dell'Istituto Italiano di Tecnologia
2020 - 2024	Membro indipendente del consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. SpA
2018 – 2022	Membro del Consiglio di Sorveglianza di Human Technopole
2017 - 2023	Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Raiway
2017 -2023	Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Avio
2016 - 2019	Membro del Consiglio direttivo di ValoreD
2015 - 2018	Membro del Consiglio Scientifico della Scuola di Formazione del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica
2013 – 2023	Membro del Consiglio Superiore della Banca d'Italia e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Milano, Presidente del Comitato di Revisione interno dal 2016 al 2021
2010 - 2017	Prorettore delegato di Ateneo, Politecnico di Milano, dal 2015 Prorettore Vicario e delegata alla Ricerca
2015 - 2017	Membro del Consiglio di Amministrazione del consorzio interuniversitario Cineca e membro del Consiglio di Amministrazione della controllata Kion S.p.A
2011 - 2016	Membro del Consiglio Scientifico di Fondazione Ansaldo
2011 - 2016	Esperto MIUR per la valutazione dei progetti di Ricerca Industriale
2005 - 2011	Responsabile della sezione di Computer Science and Engineering del Dipartimento di Elettronica e Informazione, Politecnico di Milano
2005 - 2010	Deputy Director of Education, CEFRIEL

1989 - 2005	Tutor e Mentor per l'area di ricerca Electronic Design Automation e per il programma di Master in Ingegneria, CEFRIEL
2000 - 2019	Adjunct Professor University of Illinois Chicago nel programma di Master of Science svolto in collaborazione con il Politecnico di Milano
1999 - 2003	Responsabile del Joint Master of Science Program per il Politecnico di Milano con University of Illinois Chicago
1992 - 2002	Responsabile dell'area Informatica presso la Libera Università Cattaneo (LIUC), responsabile per tutti i corsi di area Informatica per le Facoltà di Economia e Ingegneria
1996 - 1999	Membro esperto in rappresentanza del Politecnico di Milano per la Camera di Commercio di Milano sul programma di innovazione per le PMI
1994 - 1999	Consiglio di Amministrazione della Libera Università Carlo Cattaneo

Formazione

1992	Master in Business Administration (Corso Biennale Serale in Economia e Gestione Aziendale), Scuola di Direzione Aziendale, Università Bocconi, Milano, Italy
1988	PhD in Electrical and Computer Engineering, University of Colorado, Boulder, CO, USA
1984	Laurea in Ingegneria Elettronica, Politecnico di Milano

Attività di ricerca

Ha svolto attività di ricerca principalmente nell'ambito delle architetture dei sistemi di elaborazione, considerando sia attività di progettazione hardware sia metodologie per l'automazione del progetto di sistemi embedded, sistemi dedicati composti tanto da parti hardware quanto da parti software, sia problematiche relative a prestazioni, consumo energetico e sicurezza. Più recentemente l'attività di ricerca si è anche indirizzata verso problematiche più applicative, legate all'utilizzo delle tecnologie ICT nell'ambito della realizzazione di smart cities, in cui i sistemi embedded e le reti di sensori rappresentano le componenti infrastrutturali tecnologiche fondamentali e nell'ambito fintech.

È coautore di più di 90 articoli scientifici su riviste internazionali, 20 capitoli di libri di ricerca internazionali e più di 300 articoli a conferenze internazionali. È altresì coautore di 4 brevetti internazionali nell'area delle architetture di processore con STMicroelectronics e di un brevetto nazionale e internazionale con Politecnico di Milano. È inoltre coautore di diverse pubblicazioni didattiche nell'area informatica. È stata responsabile di diversi progetti europei e italiani.

Ha partecipato a numerosi comitati di programma di conferenze internazionali e in posizione di leadership organizzativa e partecipa a comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali di settore.

Ha svolto attività di servizio in società scientifiche internazionali e in particolare è stata attiva sia come VP of Finance sia successivamente come Presidente del IEEE Council of Electronic Design Automation, società scientifica internazionale, basata negli Stati Uniti.

Ha partecipato a numerosi comitati internazionali di valutazione scientifica, sia per università che nell'ambito della valutazione di ricercatori.

Collabora attivamente nei programmi di promozione delle discipline STEM per le ragazze e ha avviato i programmi di diversity&inclusion al Politecnico di Milano.

Riconoscimenti e premi

• 2022 Membro dell'Academia Europaea
• 2021 IBM Women Leaders in AI
• 2019 IEEE CEDA Distinguished Service Award

• 2018 InspiringFifty Italy
• 2011 IEEE Fellow
• 2009 Outstanding Contribution Award dalla IEEE Computer Society
• 2009 European Design and Automation Association Fellowship
• 2006 Service Award da ACM per il ruolo di Program Chair
• 1999 Best Paper Award per l'articolo "Symbolic functional vector generation for VHDL specifications" ACM/IEEE DATE '99 – Design, Automation and Test in Europe.
• 1996 Best Paper Award IEEE/ACM Eurodac with EuroVHDL '96 per l'articolo "BDD-based Testability Estimation of VHDL Designs"
• 1998 Best Paper Award IEEE ICCD
• 1984 IEEE Award dalla Northern Italy section come miglior studente
• 1984 Premio come più giovane laureata al Politecnico di Milano

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

• Politecnico di Milano Legale rappresentante
• STMicroelectronics NV Membro del Consiglio di Sorveglianza
• Fila S.p.A. Consigliera
• Fondazione Lombardia per l'Ambiente Consigliera
• Avio S.p.A. Consigliera

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto ANTONIO SCARABOSIO, nato a TORINO (TO), il 20/05/1969, codice fiscale SCRNTN69E20L219G, residente in Corso Re Umberto n.51 TORINO premesso che

• A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.r.l. intende presentare ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "F.I.L.A.") che si terrà il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

• l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147 quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
• X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;

X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;

• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;
• di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per gli esercizi 2024, 2025, 2026.

In fede _____________________

Data ___________________ 25/03/2024

ANTONIO SCARABOSIO Curriculum vitae

STUDI

1999	SDA - BOCCONI Corso in Merchant Banking.	MILANO
1998	DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE Iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Torino	TORINO
1994	UNIVERSITA' DI TORINO Laurea in Economia e Commercio	TORINO
	ESPERIENZE LAVORARIVE
2011 - PRES	EQUITA K FINANCE SRL Partner	MILANO
2011 - 2012	TERAMO AMBIENTE SPA Amministratore Delegato	TERAMO
2003 - 2010	BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA Head of Corporate Finance	TORINO
1999 - 2002	ZANDANO & PARTNERS SPA Manager – Corporate Finance / Private Equity	MILANO
1997 - 1999	PRICE WATERHOUSE SPA Assistant manager / Transaction Services Group	MILANO
1995 - 1997	PRICE WATERHOUSE & CO. Assistant – Audit / Transaction services Group	LONDRA
1993 - 1995	BOSSI & SANTANIELLO Praticante – Dottori Commercialisti	TORINO
ALTRI INCARICHI
2004 – Pres.	COMPAGNIA DE JULIANI Membro e ex Presidente	TORINO
2018 – Pres.	PENCIL SPA	MILANO
2013 - 2015	Membro del Board FILA SPA	MILANO
2009 - 2010	Membro del Board RAVANO POWER SPA	GENOVA
2003 - 2007	Membro del Board SDA UNIVERSITA' DI TORINO MBA lecturer in Corporate Finance and Private Equity.	TORINO

PRO BONO

2010 - 2019 International School of Turin Membro esecutivo del Board: Tesoriere (6 years) and Presidente (3 years)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

SCARABOSIO ANTONIO

KTE7K9

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a TORINO(TO) il 20/05/1969
Codice fiscale	SCRNTN69E20L219G

Domicilio TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO 51 CAP 10121

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno	7
una carica
N. imprese in cui è Rappresentante	3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa RESIDENCE NIZZA S.R.L. Numero REA: TO - 741252

Codice Fiscale SCRNTN69E20L219G

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione		Carica
PENCIL S.R.L. C.F. 10338010019		consigliere
RESIDENCE NIZZA S.R.L. C.F. 06357370151		amministratore
VITTORIO - SOCIETA' SEMPLICE C.F. 96560330019		socio
SOCIETA' SEMPLICE FINA C.F. 96565370010		socio
IMMOBILIARE CELSA SOCIETA' SEMPLICE C.F. 80036500017		socio
SOCIETA' SEMPLICE ANFITEATRO C.F. 80036540013		socio socio amministratore
C.F. 10502370017	ASTRE FINANCE S.A.S. DI ANTONIO SCARABOSIO & C.	socio accomandatario
PENCIL S.R.L. Attività	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIALE VITTORIO VENETO 14 CAP 20124 Posta elettronica certificata: PENCILSPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 10338010019 Numero REA: MI- 2523046 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/06/2018 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	consigliere Data atto di nomina 27/06/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
RESIDENCE NIZZA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: TORINO (TO) VIA NIZZA 26 CAP 10126 Posta elettronica certificata: RESIDENCENIZZA@PEC.IT Codice Fiscale: 06357370151 Numero REA: TO- 741252

SCARABOSIO ANTONIO Codice Fiscale SCRNTN69E20L219G

Cariche	amministratore Data atto di nomina 22/12/2023 Durata in carica: fino alla revoca
VITTORIO - SOCIETA' SEMPLICE	SOCIETA' SEMPLICE Sede legale: TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO 51 CAP 10128 Posta elettronica certificata: VITTORIOSS@PEC.IT Codice Fiscale: 96560330019 Numero REA: TO- 836487
Attività	Impresa INATTIVA
Cariche	socio Data atto di nomina 21/03/2008
SOCIETA' SEMPLICE FINA	SOCIETA' SEMPLICE Sede legale: TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO 51 CAP 10128 Posta elettronica certificata: SSFINA@PEC.IT Codice Fiscale: 96565370010 Numero REA: TO- 836497
Attività	Impresa INATTIVA
Cariche	socio Data atto di nomina 21/03/2008
IMMOBILIARE CELSA SOCIETA' SEMPLICE	SOCIETA' SEMPLICE Sede legale: TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO 51 CAP 10128 Posta elettronica certificata: CELSASS@PEC.IT Codice Fiscale: 80036500017 Numero REA: TO- 836499
Attività	Impresa INATTIVA
Cariche	socio Data atto di nomina 21/03/2008
SOCIETA' SEMPLICE ANFITEATRO	SOCIETA' SEMPLICE Sede legale: TORINO (TO) VIA CAVOUR 1 CAP 10123 C/O STUDIO ZANOTTI Posta elettronica certificata: DOTT.ZANOTTI@PEC.IT Codice Fiscale: 80036540013 Numero REA: TO- 836514
Attività	Impresa INATTIVA
Cariche	socio Data atto di nomina 21/01/2011 socio amministratore Data atto di nomina 21/01/2011

ASTRE FINANCE S.A.S. DI ANTONIO SCARABOSIO & C.	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Sede legale: TORINO (TO) VIA CAVOUR 1 CAP 10123 C/O STUDIO ZANOTTI Posta elettronica certificata: ASTREFINANCE@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 10502370017 Numero REA: TO- 1138551
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/03/2011 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Cariche	socio accomandatario Data atto di nomina 18/03/2011