Fila — AGM Information 2023

Apr 6, 2023

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Gianna Luzzati, nata a Torino, il 9/11/1962, codice fiscale LZZGNN62S49L219B, residente in Torino, Corso Giovanni Lanza n. 103

premesso che

• A) è stato invitato quale candidato che il socio Pencil S.r.l. intende presentare ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "F.I.L.A.") che si terrà il giorno 21 aprile 2023, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5, (l'"Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 17) e il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di F.I.L.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il "TUF"), pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello Statuto Sociale

dichiara

• che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco della Società;
• di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del TUF ovvero in altre disposizioni normative;
• di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e all'articolo 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce;
• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco;

• in particolare, di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:
  • □ è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;
  • □ ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
  • □ ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di F.I.L.A.;
  • □ ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente a quelli di F.I.L.A.;
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con F.I.L.A.;
• che la nomina a sindaco di F.I.L.A. non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
• di depositare con la presente il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di
  • □ Sindaco Effettivo di F.I.L.A.

X Sindaco Supplente di F.I.L.A.

per l'esercizio 2023;

di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Milano, 3/4/2023

In fede