Il Presidente

Milano, 26 marzo 2020

Spettabile Fiera Milano S.p.A. Sede operativa ed amministrativa Strada Statale del Sempione, 28 20017 - Rho (MI)

Inviata a mezzo pec all'indirizzo: [email protected]

Oggetto: Deposito liste

11)

ufi

In relazione all'assemblea Ordinaria di Fiera Milano S.p.A. fissata in unica convocazione per il 20 aprile 2020 alle ore 15.00 presso l'Auditorium del centro Servizi del Quartiere Fieristico - Strada Statale del Sempione n. 28 – Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, titolare di n. 45.898.995 azioni ordinarie di Fiera Milano S.p.A. pari al 63,82% del capitale sociale, comunica, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di codesta società e della normativa vigente, i nominativi dei candidati proposti per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. per gli esercizi 2020, 2021 e 2022:

l ) BALDAN Alberto nato a Venezia (VE) il 21 ottobre 1960
2) CAORSI Antonio nato a Genova (GE) il 9 marzo 1959
3) CHIARUTTINI Stefania nata a Este (PD) l'11 agosto 1962
4) CURCI Fabrizio nato a Barletta (BA) il 28 novembre 1972
5) GATTI Anna nata a Pavia (PV) il 30 gennaio 1972
6) GOLFETTO Francesca nata a Mirano (VE) il 4 ottobre 1950
7) MEREGALLI Angelo nato a Milano (MI) il 17 ottobre 1967
8) NATALE Marina nata a Saronno (VA) il 13 maggio 1962
9) VASCO Elena nata a West Hartford (USA) il 31 dicembre 1964

Il Presidente

Si allegano le accettazioni di candidatura da parte dei soggetti designati, corredate dai curricula e dalle dichiarazioni previste dagli articoli 2382, 2387 del codice civile, 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dall'articolo 3 del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché dalle applicabili disposizioni di legge e di Statuto Sociale.

Con i migliori saluti

Enrico Pazzali

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

FIERA MILANO S.p.A.		N. PROGR. ANNUO
	Sede in MILANO, Piazzale Carlo Magno 1
DATA DELLA RICHIESTA DATA INVIO COMUNICAZIONE	12/03/2020	Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
	17/03/2020
		Codice Cliente: CONTO N. 100000 FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO LARGO DOMODOSSOLA 1 20145 MILANO MI DATA E LUOGO DI NASCITA: CODICE FISCALE: : 00842900151

La presente certificazione, con efficacia al 26/03/2020, attesta di gestione accentrata del nominativo soprandicato con i seguenti strumenti finanziari:

DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA
Az. Ordinarie FIERA MILANO S.p.A.	45.413.565

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento 17/03/2020

termine di efficacia 26/03/2020

codice diritto esercitabile DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

FIERA MILANO S.p.A. mministratore Delegato Fabrizio Curci 111/2024

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

	1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03069 denominazione	CAB INTESA SANPAOLO S.P.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
13.03.2020	13.03.2020
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica (*)
393
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO
nome
codice fiscale	00842900151
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	nazionalità ITALIANA
indirizzo LARGO DOMODOSSOLA, 1
città 20145 MILANO (MI)	Stato ITALIA
IT0003365613 denominazione 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 123.180	FIERA MILANO
natura data di: Beneficiario vincolo	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  costituzione  modifica  estinzione
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
13.03.2020	26.03.2020	DEP
16. note	CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIERA MILANO
SPA
	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione	 Iscrizione  Cancellazione  Maggiorazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

0 5 0 3	4 0 0 0 0 0	0
BANCO BPM SpA

6 3 1 0	2
	BANCA ALETTI & C. SpA

1 1 0 3 2 0 2 0	1 1 0 3 2 0 2 0

9


	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO
		cod.cli.353-676849-0.
8	4 2 9 0 0 1 5 1

		Italiana
LARGO DOMODOSSOLA 1
20145 MILANO MI	Italia

I T 0 0 0	3 3 6 5 6 1 3
FIERA DI MILANO spa


	3 6 2 2 5 0




1 1 0 3 2 0 2 0	2 6 0 3 2 0 2 0	D E P

MILANO spa.	Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per deposito liste rinnovo Consiglio Amministrazione di FIERA DI

CURRICULUM VITAE

Alberto Baldan

Nato a Venezia il 21 ottobre 1960, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso università Cá Foscari di Venezia. Attualmente riveste l'incarico di Amministratore Delegato della società Grandi Stazioni Retail S.p.A., Consigliere Delegato di Retail Group S.p.A. ed è componente del Consiglio di Amministrazione di Illy Caffè S.p.A. Lingue Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo.

Esperienze Professionali

1980/1986 CIGA HOTELS - Venezia

• Manager scuola vela

1986/1988 Servizio Militare presso Gruppo Sportivo Marina Militare

Executive Positions

1988/1989 GRUPPO PAM www.gruppopam.it

• Controller SILOS CENTRI COMMERCIALI www.panorama.it

1990/1996 Promodes Group

CFO Shopping Centre Continente di Rezzato (BS).
Controller Sviluppo
Deputy Manager shopping centre Continente THIENE (VI).
Deputy Manager Continente SA, Continente La Coruña Spagna
Manager Continente Thiene S.p.A.

1996/2003 Gruppo Rinascente S.p.A.

Direttore Regionale
Auchan Hypermarket Aubagne Francia
Auchan Mestre
COO Città Mercato

2003/2007 Conforama S.p.A. www.conforama.it

CEO Conforama Italia S.p.A.
Presidente FIBA d.o.o. Croazia
Presidente Credirama S.p.A.

2007/2017 la Rinascente S.p.A. www.rinascente.it

2007/2012 Managing Director
2012/2017 CEO la Rinascente S.p.A.
2013/2017 CEO ILLUM SA Danimarca

2017/ presente CEO Grandi Stazioni Retail S.p.A. https://www.gsretail.it/it/

Posizioni ricoperte con l'incarico di Amministratore non esecutivo indipendente

2010/2014 Fashion District Group S.p.A, www.fashiondistrict.it 2012/2019 Iper Montebello S.p.A. www.iper.it 2013/2019 Finiper S.p.A. 2013/2016 TEA S.p.A. - www.centroilcentro.it 2015/2017 Galleria Verde S.p.A. www.fiordaliso.net 2016/ presente Illycaffé S.p.A. www.illy.com 2016/2017 Fontanafredda S.p.A. www.fontanafredda.it 2017/ presente Fiera Milano S.p.A. http://www.fieramilano.it 2017/ 2019 la Rinascente S.p.A. https://www.rinascente.it

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Grandi Stazioni Retail S.p.A.	CEO	Aprile 2017
Retail Group S.p.A.	Consigliere delegato	Luglio 2018
Illy Caffé S.p.A.	Consigliere	Aprile 2016
Fiera Milano S.p.A.	Amministratore	21.04.2017

Bololan

Spett.le Fiera Milano S.p.A. S.S. del Sempione 28 Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A .;
che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 31 del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ ;

¹ Art. 148, comma 3 TUF - Non possono essere eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 32 del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
x di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
( di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresi

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
[ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

² Art. 3 Codice di Autodisciplina - 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni nelle more della data fissata per l'Assemblea.

Cernobbio 25.03.2020

Alberto Baldan

Allegati:

a. curriculum vitae firmato;
b. copia del documento di identità e codice fiscale;
c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

CAORSI ANTONIO VIA TEVERE 7 LAINATE (MI)

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo Telefono Fax E-mail

Nome

[email protected]

Nazionalità italiana

Data di nascita

09, marzo, 1959

2001 / ad oggi

ESPERIENZA LAVORATIVA

· Data · Nome e indirizzo del datore di lavoro · Tipo di azienda o settore · Tipo di impiego · Principali mansioni e responsabilità

Azienda di servizi Dirigente Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

Fondazione Fiera Milano, largo Domodossola 1 Milano

• Data · Nome e indirizzo del datore di lavoro · Tipo di azienda o settore · Tipo di impiego · Principali mansioni e responsabilità

· Data · Nome e indirizzo del datore di

Pagina 1 - Curriculum vitae di [Caorsi, Antonio ]

2001/ Alcune Società del gruppo Fondazione Fiera Milano e collegate (Villa Erba Spa)

Aziende di servizi Membro dei Collegi Sindacali

2017/ ad oggi Fiera Parking Spa

Proprietà Parcheggi Fiera Rho Membro del Consiglio di Amministrazione

1997/2001 3V Partecipazioni - Gruppo multinazionale chimico Bergamo

Per ulteriori informazioni: www.cedefop.eu.int/transparency www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html www.eurescv-search.com

lavoro · Tipo di azienda o settore · Tipo di impiego · Principali mansioni e responsabilità

Settore chimico Dirigente Direttore Amministrativo di gruppo

· Data · Nome e indirizzo del datore di lavoro · Tipo di Azienda o settore · Tipo di impiego · Principali mansioni e responsabilità

1991/1993

ILVA Spa

1988/1991

1993/1997

Dirigente

ILVA Laminati Piani Spa

Produzione acciaio

• Data · Nome e indirizzo del datore di lavoro · Tipo di Azienda o settore · Tipo di impiego · Principali mansioni e responsabilità

Produzione acciao Quadro Responsabile servizio fiscale di gruppo

Responsabile del servizio fiscale di gruppo e affari societari

· Data · Nome e indirizzo del datore di lavoro · Tipo di Azienda o settore · Tipo di impiego · Principali mansioni e responsabilità

· Data · Nome e indirizzo del datore di lavoro · Tipo di Azienda o settore · Tipo di impiego · Principali mansioni e responsabilità Studio Strada Dottori Commercialisti di Genova

Studio Dottori Commercialisti Collaboratore e poi Associato Gestione fiscalità clienti dello Studio

1984/1988 Italsider Spa

Produzione acciaio Impiegato Collaboratore servizio fiscale di gruppo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

· Data · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione · Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio · Qualifica conseguita

1985 Università degli Studi di Genova

Diritto, Economia

Dottore in Economia e Commercio

Pagina 2 - Curriculum vitae di [Caorsi, Antonio ] Per ulteriori informazioni: www.cedefop.eu.int/transparency www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html www.eurescv-search.com

· Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Laurea in Economia e Commercio- 110 e lode
· Data · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione · Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	1986 Esame di stato
· Qualifica conseguita · Livello nella classificazione nazionale	Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Milano
· Data · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione · Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	1978 Liceo scientifico statale
· Qualifica conseguita · Livello nella classificazione nazionale	Diploma maturità scientifica Votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA	Italiano
ALTRE LINGUE
· Capacità di lettura · Capacità di scrittura · Capacità di espressione orale	Francese Inglese Buona buona Buona discreta Buona discreta
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento e amministrazione	Pluriennale esperienza in gestione di team e gruppi di lavoro
Pagina 3 - Curriculum vitae di (Caorsi, Antonio )	Per ulteriori informazioni: www.cedefop.eu.int/transparency www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html www.eurescv-search.com

di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinan, ecc.	Conoscenza del sistema office microsoft e diversi applicativi operativi (Ad Hoc Enterprise, AS Italia, Banca dati fiscali, OIS apple, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate.	Maestro di sci e appassionato di sci agonistico;
PATENTE O PATENTI	Patente di guida B
ULTERIORI INFORMAZIONI	Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità al D.L.gs. 196/03

ALLEGATI

Pagina 4 - Curriculum vitae di [Caorsi, Antonio ]

Per ulteriori informazioni: www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Fiera Parking Spa	Amministratore	20/11/2017
MOE Srl	Amministratore Unico	10/5/2018
Villa Erba Spa	Sindaco effettivo	5/5/2017
Fair Renew Srl	Presidente Collegio Sindacale	31/7/2018

Spett.le Fiera Milano S.p.A. S.S. del Sempione 28 Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

z di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
2 che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
2 di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
[ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 31 del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ ;

¹ Art. 148, comma 3 TUF - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

[ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 32 del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
2 di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresi

z di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

² Art. 3 Codice di Autodisciplina - 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(luogo e data)

Tellano, 2 2020

(nome e cognome)

Allegati:

a. curriculum vitae firmato;
b. copia del documento di identità e codice fiscale;
c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

Via Cesare Battisti, 19 20122 Milano (MI) tel. 02 5406341 fax 02 54118242 www.chiaruttinieassociati.it s.chiaruttini @studiochiaruttini.it

Stefania Chiaruttini

DATI PERSONALI

Nata ad Este l'11 agosto 1962

FORMAZIONE ACCADEMICA

Giugno 1986 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi; Tesi di laurea in Diritto Tributario (Relatore: Prof. Victor Uckmar).

TITOLI E REGISTRI PUBBLICI

Dicembre 2016 Iscrizione Albo Amministratori Giudiziari.

Ottobre 1998 Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano per le seguenti attività: procedure concorsuali, valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie, revisioni del bilancio e controllo legale dei conti, ricostruzione contabilità titoli degli intermediari specializzati, analisi finanziarie.

Aprile 1995 Iscrizione al Registro dei Revisori Legali.
Febbraio 1987 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

1997 oggi Fondatrice dello studio Chiaruttini & Associati
1988 1997 Socia presso lo Studio La Croce
1983 1988 Collaboratrice presso lo Studio La Croce

CARICHE

Principali cariche assunte nell'ambito di procedure concorsuali

Cariche di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Liquidatore giudiziale su nomina dei Tribunali di Milano, Savona e Verbania dal 1987 ad oggi;
Commissario straordinario nelle procedure di Amministrazione Straordinaria, tra le quali, le società del Gruppo Tecnosistemi, ITEA, Gruppo Giacomelli, Agile Srl e Provincia Italiana Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione – "gruppo IDI Sanità" Istituto Dermopatico dell'Immacolata – Ospedale Villa Paola – Ospedale San Carlo di Nancy;
Cariche, su nomina del Ministero del Tesoro, inerenti la gestione delle crisi di Banche e Società di Intermediazione Mobiliare sottoposte alla legge speciale (testo Unico Legge Bancaria – liquidazioni coatte amministrative, amministrazioni straordinarie), tra le quali, Borsa Consult spa, Cofimo spa, Piazza Affari Sim spa, Credito Cooperativo Fiorentino e Cape Natixis SGR spa;
Consulente nella gestione della crisi di impresa, anche attraverso la redazione di piani industriali e finanziari, e attestazione di piani di risanamento ex art. 67, 3° comma, lett. d) l.f., accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. e piani concordatari ex art. 161 l.f. per società e grandi gruppi italiani. Tra le principali ristrutturazioni seguite si annoverano quelle del Gruppo Lucchini, di Salmoiraghi & Viganò, di Italtel, di Conbipel, del Gruppo Mossi & Ghisolfi, di Fondamenta e, Oberosler;
amministratore giudiziario su nomina della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Principali cariche ad oggi ricoperte

presidente del Collegio Sindacale di United Ventures spa SGR e United Ventures One Sicaf EuVECA spa;
consigliere indipendente di Fiera Milano spa e illimity SGR spa;
presidente dell'Organismo di Vigilanza di Banca Akros, Fondazione Accademia d'Arti e Mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala, F2i SGR, RGI spa, KOS spa e A.T.M. spa;
commissario giudiziario di alcune società.

Altre principali cariche assunte

Cariche di sindaco, consigliere di amministrazione e liquidatore di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate presso la Borsa Valori di Milano, tra le altre:

consigliere di Leonardo SGR spa, Carlo Tassara spa, Gabetti Property Solutions spa e MID Industry Capital spa;
liquidatore di RDS spa e Fiduciaria Duomo spa;
membro del Consiglio di Sorveglianza di Banca Popolare di Milano;
sindaco effettivo del Fondo Italiano di Investimento SGR spa;
membro dell'Organismo di Vigilanza (Legge 231/01) di Mediobanca spa e presidente dell'OdV di Banca Popolare di Mantova. Componente dell'OdV delle società del Gruppo Gas Natural;
sindaco effettivo di SNAM spa e di Cerved Group spa.

Cariche Istituzionali

membro della "Commissione per elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali" (D.M. 28.01.2015) Pres. Rordorf - Ministero della Giustizia;
membro del Board of External Referees OCRI Osservatorio Crisi e risanamento delle Imprese.
componente del gruppo di lavoro "Company law and Corporate Governance", con delega ai temi dell'Insolvency, istituito dalla FEE Fédération des Experts-comptables Européens – Federation of European Accountants - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
componente del Comitato di Esperti presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01;
componente del Collegio dei Probiviri della Ned Community (associazione degli amministratori indipendenti di società quotate).

ALTRI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE

Diritto penale

Consulenze tecniche su nomina della Pubblica Accusa, del Tribunale e della Difesa in materia di reati fallimentari, societari, di frode al Mercato e di ricostruzioni operatività titoli e flussi finanziari (tra i quali, i più significativi: caso Parmalat, Alitalia ed ILVA);
Cariche di Amministratore Giudiziario e custode per la conservazione di aziende sottoposte a sequestro penale;
Maturata esperienza in tema di prevenzione tecnica di reati nell'ambito della Legge 231/01: consulenze tecniche in difesa degli enti e società tra i quali Pfizer, A2A, Hopa e redazione dei modelli di prevenzione per Gruppo Farmaceutico Zambon, Gruppo Ospedaliero San Donato e SIRTI spa.

Diritto civile

Relazioni ex art. 2343 c.c.: assunzione di cariche di perito nominato per la valutazione di aziende per operazioni di conferimento (anche di multinazionali; tra le quali le società del Gruppo Shell Royal Dutch), trasformazione, scissioni;
Consulenze tecniche in tema di azioni di responsabilità in materia bancaria e finanziaria, in tema di bilanci ed operazioni straordinarie.

Contabilità

Assistenza alla formazione e redazione dei bilanci d'esercizio di società operanti nei settori industriale, finanziario e commerciale, alcune delle quali quotate alla Borsa Valori;
Due diligence contabili.

ATTIVITA' DIDATTICA

Relatore in convegni, corsi universitari e master post-universitari su tematiche relative a: formazione del bilancio, ruolo e attività del Consulente Tecnico del Giudice, assistenza pre-concorsuale alle aziende in crisi, reati di mercato, falso in bilancio, modelli organizzativi ai sensi della Legge 231/01, sistemi di compliance e audit interno, ruolo del Curatore Fallimentare, operazioni di finanza strutturata, operazioni in derivati.

PUBBLICAZIONI

"Gli organi di controllo" La segreteria societaria, diritto e prassi della corporate governance e ruolo del Segretario - Associazione italiana giuristi di impresa – Giuffré Editore 2018;
Pubblicista del Corriere della Sera (sezione economia) ed autrice di diversi articoli pubblicati su riviste e testi specializzati;
"Il ruolo del consulente tecnico" Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2/2012 Giuffré Editore;
"Il contenuto dell'attestatore professionale" Collana atti e documenti Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali – Editore Eutekne spa – anno 2012;
"Parmalat, un caso di trasferimento di rischio industriale e di credito sui risparmiatori: cause e rimedi" Analisi giuridica dell'economia n. 2/2010 – Editore Il Mulino;
"Le false comunicazioni sociali nei gruppi d'imprese" Collana "E.Giannessi" di studi economico-aziendali Università e Professione – 2007 – Giuffré Editore;
"Nuova legge sul market abuse e adeguamento dei modelli organizzativi: spunti di riflessione" Rivista dei Dottori Commercialisti n. 1/2006 – Giuffré Editore;
"Le soglie di punibilità nei reati di false comunicazioni sociali" Rivista dei Dottori Commercialisti n. 6/2003 Giuffré Editore.

Stefania Chiaruttini

CURRICULUM VITAE

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte attualmente:

Società	Carica ricoperta	Data di
		nomina
Illimity SGR S.p.A.	Consigliere	25.02.2020
Magifin S.p.A.	Consigliere	20.11.2019
United Ventures One S.p.A. SICAF EuVeca	Presidente Collegio Sindacale	26/02/2013
United Ventures S.p.A. SGR	Presidente Collegio Sindacale	21/04/2015
Fiera Milano S.p.A.	Membro CdA	21/04/2017

Chiaruttini Stefania

Stefania Chiaruttini Daniela Maria Scandelli Luca Minetto

Giovanni Falconieri Silvia Angelucci

Giulia Ianna Lisa Menconi Giovan Filippo Scalamandrè Francesco Collo

Stefano Belandi Ivo Ponzoni

Spett.le Fiera Milano S.p.A. S.S. del Sempione 28 Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

Con riferimento alla candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., la sottoscritta Stefania Chiaruttini nata a Este (PD) l'11/08/1962 e residente in Milano, via Sito della Guastalla n. 15, C.F.: CHR SFN 62M51 D442V sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.; x

che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione; x
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo; x
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari; x
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.; x
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3² del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018); x

¹ Art. 148, comma 3 TUF - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno; x
di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi; x
E, altresì
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; x
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; x
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità. x

professionale:- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 25 marzo 2020 Stefania Chiaruttini

__________________________

Allegati:

a. curriculum vitae firmato;
b. copia del documento di identità e codice fiscale;
c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Curci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano S.p.A. dal 1° settembre 2017, è nato a Barletta il 28/11/1972.

Dal 31 ottobre 2018 è entrato a far parte dell'Executive Committee e del Board of Directors di UFI, l'associazione che raccoglie i maggiori rappresentanti dell'industria espositiva a livello mondiale.

A dicembre 2018 ha assunto la carica di Vice Presidente di AEFI – Associazione degli Enti Fieristici Italiani.

Ha conseguito la Laurea in Economia, indirizzo marketing, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e successivamente frequentato il PSM intensivo per General Management.

In FCA – FIAT Chrysler Automobiles è stato Responsabile Business Unit post-vendita EMEA, responsabile dei lanci Alfa Romeo a livello mondiale e delle Brand Operations in Europa, Medio Oriente e Africa.

In Olivetti – Tecnost ha ricoperto ruoli di marketing sales; nel Gruppo Fiamm SpA ha ricoperto ruoli sales, marketing & communication, modern distribution della divisione automotive.

Rho, Milano 24 marzo 2020

CURRICULUM VITAE

[Possibilmente massimo 3 pagine]

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
FIERA MILANO SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE	01/09/2017

Spett.le Fiera Milano S.p.A. S.S. del Sempione 28 Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

Con riferimento alla candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., il sottoscritto FABRIZIO CURCI nato a BARLETTA (BT), il 28/11/1972 e residente in CARDANO AL CAMPO (VA), via PAPA GIOVANNI XXIII N. 60, C.F. CRCFRZ72S28A669D

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

X di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
X che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
X di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
X di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3² del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
X di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
X di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

X di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
X di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
X di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

² Art. 3 Codice di Autodisciplina – 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(luogo e data) (nome e cognome)

Rho (Milano) 24/03/2020

Allegati:

a. curriculum vitae firmato;
b. copia del documento di identità e codice fiscale;
c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

Anna Gatti

ESPERIENZA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Intesa Sanpaolo (Quotata in Italia: ISP.MI) Consigliere di Amministrazione • Membero Comitato Remunerazione	Milano, Italia 2019 – Oggi
Lastminute Group (Quotata in Svizzera, SIX: LMN) Consigliere di Amministrazione • Membro del Special Self-Tender Committee • Presidente del Risk Committee	Chiasso, Switzerland 2017 – Oggi
Rai Way (Quotata in Italia, MTA: MWAY) Consigliere di Amministrazione • Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine	Roma, Italia 2014 – 2020
Banzai (Quotata in Italia, MTA: BANZ) Consigliere di Amministrazione • Presidente Comitato Controllo e Rischi • Membero Comitato Remunerazione	Milano, Italia 2014 – 2015
Gtech/IGT (Quotata in Italia, MTA: GTK – Oggi NASDAQ: IGT) Consigliere di Amministrazione • Membro del Comitato Remunerazione • Lead Independent Director	Roma, Italia 2014 – 2015
Piquadro (Quoata in Italia, MTA: PQ) Consigliere di Amministrazione • Membro del Comitato Remunerazione • Membro del Comitato Controllo e Rischi	Milano, Italia 2013 – 2016
Buongiorno (Traded in Italy, MTA STAR: BNG) Consigliere di Amministrazione • Membro del Comitato Remunerazione	Milano, Italia 2007 – 2012
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Angel Investor	San Francisco, CA
• Investimenti in early stage start-up, advisor ad executive team	2016 a Oggi
Freelance	San Francisco, CA
Consulente	2018
• Advisor per executive team su digital transformation e turnaround
Loop.ai Labs– Artificial Intelligence Start Up	San Francisco, CA
Co-Founder e CEO	2012 – 2015
Skype/MSFT	Palo Alto, CA
Sr. Director of Advertising and New Monetization	2011 – 2012

YouTube	San Bruno, CA
Head of Strategic Partnership Operations	2011
Head of International Online Sales and Operations	2007 – 2011
Google	Mountain View, CA
Head of International Consumer Operations (ConOps)	2007
MyQube	Cupertino, CA – Geneva, Switzerland
Partner	2004 – 2007
Nazioni Unite – World Health Organization	Geneva, Switzerland
Senior Economist	2002 – 2004
University of California Berkeley	Berkeley, CA
Ricercatore	2002

EDUCAZIONE

Universita' degli Studi di Trento Trento, Italia PhD in Criminology Stanford University Palo Alto, CA Post-doctoral Program in Organizational Behavior Universita' Bocconi Milano, Italia PhD in Business Administration and Management Universita' Bocconi Milano, Italia Laurea con Lode in Economia Aziendale

LINGUE

Ottima conoscenza di Inglese e Portogherse; buona conoscenza di Spagnolo e Francese.

INFORMAZIONI ULTERIORI

Iscritta all'ordine dei gionalisti professionisti

Pubblicato in riviste scientifiche, libri e presieduto conferenze di settore. Esempi di pubblicazioni: Open Mobile, 2009, Futuretext, London; Health and Development, 2009, Palgrave Macmillanns

Cittadinanza Americana e Italiana

Incarichi di Consigliere in Aziende Quotate al 16 Marzo 2020

Banca Intesa Sanpaolo (Traded in Italy, ISP.MI) Board Member 29 April, 2019 – Present	Milano, Italy
• Remuneration Committee Member
Lastminute Group (Traded in Switzerland, SIX: LMN) Board Member 14 April 2017 – Present • Special Self-Tender Committee Member • Risk Committee Chairperson	Chiasso, Switzerland
Rai Way (Traded in Italy, MTA: MWAY) Board Member 11 Nov 2014 – Present • Remuneration Committee Chairperson	Rome, Italy
ePrice – previously Banzai (Traded in Italy, MTA: BANZ) Board Member 10 Nov 2014 – 16 May 2015 • Audit Committee Chairperson • Remuneration Committee Member	Milan, Italy
IGT – previously Gtech (Traded in Italy, MTA: GTK – NASDAQ: IGT) Board Member 8 May 2014 – 15 April 2015 • Remuneration Committee Member • Lead Independent Director	Rome, Italy
Piquadro (Traded in Italy, MTA: PQ) Board Member 26 July 2013 – 9 August 2016 • Remuneration Committee Member • Audit Committee Member	Milan, Italy
Buongiorno (Traded in Italy, MTA STAR: BNG) Board Member 2 May 2007 – 3 October 2012 • Remuneration Committee Member	Milan, Italy

Incarichi di Consigliere in Aziende Non Quotate al 16 Marzo 2020

Al momento Anna Gatti non ricopre posizionei di Consigliere in alcuna societa' non quotata.

In passato Anna Gatti ha ricoperto le posizioni di Consigliere nelle seguenti societa' non quotate:

Loop AI Labs – (2012 – 2015)	San Francisco, USA
Axia Editrice – (2006 -2009)	Roma , Italy
Minerva Networks – (2004-2007)	San Jose, USA
NoHold – (2004 -2007)	Milpitas, USA

Spett.le Fiera Milano S.p.A. S.S. del Sempione 28 Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

A di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A .;
che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
x di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
1/ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
¿ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 31 del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ .;

A di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 32 del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
7 di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
& di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresi

7 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
¿ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
X di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

² Art. 3 Codice di Autodisciplina - 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nel precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa reminerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incanco di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(luogo e data)

Anna Gatti (nome e cognome)

8 V

Firenze, Marzo 20, 2020

Allegati:

a. curriculum vitae firmato;
b. copia del documento di identità e codice fiscale;
c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

FRANCESCA GOLFETTO

Dati personali e studi

· Nata a Mirano (Venezia), 1950. Sposata con un figlio, residente a Milano.
" Laurea in Economia e Commercio, Università di Venezia Ca' Foscari. Visiting Scholar Oxford University, Said Business School e University of Toronto.

Attività Accademica

· Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Bocconi Milano, dal 2000. In precedenza è stata Professore Associato e Ricercatore nella stessa università. Ha insegnato e svolto attività di ricerca anche nelle Università di Torino, Venezia, Toronto UOT, Oxford University, Said Business School.
Insegna Strategia di Mercato e Marketing Strategico nei programmi universitari della Scuola Graduate Bocconi. Direttore Osservatorio Fiere Cermes Bocconi dal 1997. Condirettore del Centro di Ricerca sui Mercati e i Settori Industriali e di Servizi dell'Università Bocconi (CERMES) dal 1997 al 2007. Svolge attività di ricerca su temi di economia industriale, strategia, marketing industriale, comunicazione, fiere.

Attività Professionale

Dottore Commercialista, iscritta all'Albo di Milano dal 1987. Revisore dei conti dal 1990. Iscritta all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Milano in materia di valutazione d'azienda. Esperienza in materia di valutazione d'azienda e di marchi, analisi per IPO, valutazione danni, procedimenti arbitrali. Svolge attività di consulenza direzionale in materia di strategia aziendale e di mercato.
· Esperienza in consigli di amministrazione di società quotate e non, comitati controllo e rischi; comitati remunerazioni; comitati di sorveglianza per società in amministrazione straordinaria.
· Ampia esperienza di consulenza e ricerca nel campo delle fiere internazionali e dei centri congresso in Europa. Numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sul tema, anche a livello internazionale.

Pubblicazioni

· Autore di numerosi articoli su temi fieristici e di management, pubblicati su riviste scientifiche internazionali, tra cuí: Harvard Business Review; Industrial Marketing Management, Journal of Business Research; Journal of Business and Industrial Marketing; Economic Geography. Autore di libri pubblicati con case editrici nazionali e internazionali, tra cui Oxford University Press. Autore di numerosi articoli sulla stampa italiana, tra cui Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Mondo, Repubblica Affari e Finanza. Membro dello editorial board e reviewer di riviste scientifiche internazionali e nazionali Journal of Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Economic Geography, Journal of Customer Behavior, Journal of Global Fashion Marketing.

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla dalla della presente dichiarazione e anche in passato, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Dea Capital spa	Consigliere di Amministrazione	Aprile 2013 - attuale
Caleffi spa	Consigliere di Amministrazione	Maggio 2017 - attuale

Autorizzo al trattamento dei dati personali ex d.lgs 196/2003. Milano, 24.3.2020

Fouce see Society

Spett.le Fiera Milano S.p.A. S.S. del Sempione 28 Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

[ di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A ;
[ che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
[ di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 guinquies del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
[ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
] di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 31 del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ .;

⁴ Art. 148, comma 3 TUF - Non possono essere eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

[ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 32 del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
[ di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
[ di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresi

[ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
[ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

² Art. 3 Codice di Autodisciplina - 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se e stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(luogo e data)

(nome e cognome)

Milano, 24.3.2020

will ses gol

Allegati:

a. curriculum vitae firmato;
b. copia del documento di identità e codice fiscale;
c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

Angelo Meregalli

Esperienze Lavorative

2019 (Gen) – oggi, Head of Global M&A and Strategic Platform Partners Go-to-Market, PayPal, San José (CA) / Milano

Società acquisite: pianificazione, governo delle sinergie commerciali ed espansione internazionale;
Partner strategici: espansione internazionale dei casi d'uso innovativi;
Nuove acquisizioni e partnership: definizione delle sinergie commerciali, due diligence commerciali preliminari e confirmatorie, allocazione risorse e pianificazione del go-to-market;
Managing Director di PayPal Italia SE;

2017 (Apr) – 2020 (Apr), Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi, Fiera Milano S.p.A.

2017 (Gen) – 2018 (Dic), Sr. Director Commercial Solutions, Business Development, Partners and Strategic Growth, CEMEA (Continental Europe, Middle East and Africa), PayPal Strategie ed iniziative di crescita organica-straordinaria per segmenti di clientela; Gestione e sviluppo partnership: piattaforme di e-commerce, portali di pagamento, system-integrator; Solution Engineering; Managing Director di PayPal Italia SE; 2012 (Nov) – 206 (Dec), General Manager PayPal Italia Milano Sviluppo mercato (Partner, Privati, PMI e Corporate) e del portafoglio clienti; Sviluppo di soluzioni scalabili ad altri paesi e localizzazione delle soluzioni globali; Coordinamento sulle politiche di rischio e servizio clienti; Relazioni istituzionali e pubbliche relazioni; 2010 (Nov) – 2012 (Ott), Head of Global FSME Payments, UniCredit Bologna Responsabilità portafoglio carte in Italia, Germania, Austria, Polonia e coordinamento CEE Relazioni con le istituzioni di pagamento sia locali che internazionali (enti regolatori, circuiti di pagamento, comitati e progetti internazionali, etc.) 2008 (Mag) – 2010 (Ott), Global FSME Payments Leader, UniCredit Bologna Coordinamento iniziative, negoziazione e relazioni con i circuiti di pagamento per 15 paesi (linee guida di sviluppo del business carte, progetti innovativi); Valutazione opzioni strategiche per i sistemi di pagamento in Italia, Germania, Austria, Polonia, Russia, Croazia and Turchia; 2004 (Gen) - 2008 (Apr), Business Develepment Mgr, UniCredit Consumer Financing Milano Definizione Opzioni strategiche per lo sviluppo del credito al consumo nei paesi CEE Valutazione locale e definizione dei piani industriali per Slovacchia, Romania, Polonia e Austria Identificazione, negoziazione e due diligence per l'acquisizione di una società di cessione del quinto in Italia Piano industrial, creazione e lancio di UniCredit Clarima Bulgaria 2003 (Gen) - 2005 (Mar), Responsabile Sicurezza e Recupero Crediti, Clarima, Milano 2001 (Apr) – 2002 (Dic) Key Account Manager, Clarima, Milano 1999 (Gen) - 2001 (Apr), Associate, Booz·Allen·Hamilton, Milano 1994 (Set) - 1997 (Ago), Responsabile di Prodotto, Ingersoll-Rand, Milano, KY-NC e Chicago (USA Educazione

1997-1998 Sda Bocconi Milano Master of Business Administration

1/2 -

1987-1993 Politecnico di Milano Milano Abilitazione professione ingegneria, Laura in Ingegneria Aeronautica indirizzo Sistemi Aerospaziali

Lingue

Inglese-americano, ottimo (scritto e parlato)

Madre lingua italiana

CURRICULUM VITAE

[Possibilmente massimo 3 pagine]

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Carica ricoperta	Data di nomina
Managing Director	5/5/2012

Spett.le Fiera Milano S.p.A. S.S. del Sempione 28 Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 31 del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 32 del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(luogo e data) (nome e cognome) MILANO, 25/03/2020 __________________________

Allegati:

a. curriculum vitae firmato;
b. copia del documento di identità e codice fiscale;
c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

MARINA NATALE

Data di nascita: 13 Maggio1962; Saronno (Varese), Italia

Luglio 2017 – oggi: AMCO SpA, CEO

Maggio 2017 – Luglio 2017: Fiera di Milano, CEO

Responsabile in via temporanea di gestire la società nell'ambito di deleghe ordinarie conferite dal Consiglio di Amministrazione, al fine di accompagnare la società durante il periodo di applicazione delle procedure di Amministrazione Giudiziaria n. 34 e 58/2016 decise dal Tribunale sezione Misure Preventive, a seguito di infiltrazioni criminali nella controllata Nolostand.

Settembre 2016 – Marzo 2017: UniCredit SpA, Responsabile Strategia, Business Development & M&A

Responsabile per la definizione dei target strategici del Gruppo, con l'obiettivo di definire il Piano Strategico di Gruppo, massimizzando il ritorno sul capital investito attraverso una attività di gestione attiva del portafoglio di business e agendo come centro di responsabilità dell'M&A nel Gruppo

Membro dell'Executive Management Committee.

Ottobre 2015 – Agosto 2016: UniCredit SpA, Deputy General Manager, Responsabile di Strategia e Finanza

Deputy General Manager a Unicredit SpA, mantenendo il ruolo di Dirigente Preposto e la supervisione dei Sistemi di Controllo Interno.

Membro dell'Executive Management Committee.

Maggio 2009 – Ottobre 2015: UniCredit SpA, Group CFO

Chief Financial Officer e Dirigente Preposto per la preparazione dei Bilanci della società. Membro dell'Executive Management Committee.

Luglio 2008 – Aprile 2009: UniCredit SpA, Responsabile della Private Banking Division

Ha iniziato e guidato la creazione di una piattaforma europea di Private Banking attraverso l'armonizzazione del modello di servizio ai clienti nei diversi paesi di presenza del Gruppo Ha trasferito la best practice tra i diversi mercati e ha sviluppato la componente di consulenza per generare valore aggiunto e garantire una crescita sostenibile dei ricavi anche in un contesto di bassa performance

Ha rinforzato la percezione del Private Banking come piattaforma unitaria di elevata qualità al servizio dei clienti in tutta Europa, con l'obiettivo di promuovere le sinergie di Gruppo con gli altri segmenti di clientela.

Ottobre 1997 – Giugno 2008: UniCredito Italiano SpA, Responsabile M&A e Business Development

Ha supportato il top management del Gruppo in tutte le iniziative di sviluppo strategico valutando le implicazioni in termini di allocazione del capitale, peso delle diverse geografie e dei diversi business.

Ha gestito tutte le transazioni M&A realizzate dal Gruppo, in particolare ha gestito l'aggregazione con il Gruppo HVB, la fusione con il Gruppo Capitalia e la creazione della più ampia piattaforma finanziaria in Europa dell'Est.

Ha valutato oltre 100 potenziali iniziative M&A durante l'incarico (pubbliche, private, domestiche o cross border) sia nel ruolo di acquirente che di venditore in oltre 30 Paesi, acquisendo una significativa esperienza nel Corporate Finance.

Gennaio 1991 – Settembre 1997: Credito Italiano, Pianificazione e Controllo

Responsabile per:

Implementazione dei sistemi di controllo (CDG) e delle regole e procedure di Asset Liability Management (ALM)
Definendo e gestendo il processo di budget, fornendo al top management e alla rete commercial con un set complete di report periodici
Creazione di un efficace Management Information System (MIS).

Gennaio 1988 – Dicembre 1990: Credito Italiano, Ricerca e Pianificazione

Ha sviluppato un sistema di data analytics e monitoring del settore bancario basandolo su un database di bilanci bancari.

Dicembre 1986 – Gennaio 1988: Nomisma - Bologna

Assistente ricercatore.

Consigli di Amministrazione e Comitati

Dicembre 2019 – oggi: Membro del CdA di Salini Impregilo S.p.A.

Ottobre 2017 – oggi: Membro del Comitato Investitori del fondo Italian Recovery Fund (ex ATLANTE II)

Maggio 2017 – oggi¹ : Membro del CdA di Valentino

Aprile 2017 – oggi: Membro del CdA di Fiera Milano

Ottobre 2016 – Settembre 2017: Membro del CdA di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Luglio 2016 – Marzo 2017: VicePresidente Vicario di ABI (Associazione Bancaria Italiana)

Maggio 2016 – Marzo 2017: Membro del Comitato Investitori del fondo ATLANTE I e

ATLANTE II

Aprile 2016 – Settembre 2016: Membro del CdA di Anthemis Unicredit Strategic Ventures LLP

Dicembre 2015 – Marzo 2017: Membro del Cda e Comitato Esecutivo di ABI

(Associazione Bancaria Italiana)

Ottobre 2015 – Marzo 2017: Membro di Assonime (Associazione fra le Società italiane per Azioni)

¹ Dimissionaria con efficacia a far data dal 1 Aprile 2020

Luglio 2015 – Febbraio 2017: Membro del CdA del FITD (Fondo Interbancario Tutela Depositi)

Maggio 2015 – Marzo 2017: Membro del Supervisory Board e Audit Committee di

UniCredit Bank Austria

Aprile 2014 – Novembre 2016: Membro del CdA di FinecoBank

Aprile 2010 – Novembre 2016: Membro del CdA Pioneer Global Asset Management SpA

Luglio 2009 – Giugno 2014: Membro del Supervisory Board e Audit Committee di

UniCredit Bank AG

LINGUE

Italiano, Inglese (fluente), Francese (conoscenza di base)

STUDI

Settembre 1981– Novembre 1987: Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Economia e Commercio, 110/110 cum laude Settembre 1976 – Giugno 1981: Liceo Classico S.M. Legnani, Saronno (Varese)

Milano, 24, 03, 2020

Marina Natale

Autorizzo l'uso dei miei dati personali (ex d.lgs 196/2003)

CURRICULUM VITAE

[Possibilmente massimo 3 pagine]

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
AMCO S.p.A	Amministratore Delegato	Luglio 2017
Valentino	Consigliere di Amministrazione	Maggio 2017 *Dimissionaria con efficacia a far data dal 1° Aprile 2020
Salini Impregilo S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	Dicembre 2019
Fiera S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	Aprile 2017

Spett.le Fiera Milano S.p.A. S.S. del Sempione 28 Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

✓ di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
✓ che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
✓ di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
✓ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;

✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3² del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
✓ di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
✓ di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

✓ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
✓ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
✓ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

Milano, 24/03/2020

(luogo e data) (nome e cognome) Marina Natale

Allegati:

a. curriculum vitae firmato;
b. copia del documento di identità e codice fiscale;
c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	VASCO ELENA
Indirizzo	9B - VIA MERAVIGLI – 20123 – MILANO - ITALIA
Telefono
Fax
E-mail	[email protected]

Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	31 DICEMBRE 1964
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)	dal 18 Settembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Via Meravigli 9/B – 20123 Milano
• Tipo di azienda o settore	Ente Pubblico
• Tipo di impiego	Segretario Generale
• Date (da – a)	18 Giugno 2015 – 17 Settembre 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano – Via Meravigli 9/B – 20123 Milano
• Tipo di azienda o settore	Ente Pubblico
• Tipo di impiego	Segretario Generale
• Date (da – a)	Giugno 2009 – 17 Giugno 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano – Via Meravigli 9/B – 20123 Milano
• Tipo di azienda o settore	Ente Pubblico
• Tipo di impiego	Vice Segretario Generale e Dirigente Area Risorse e Patrimonio Responsabile dell'Area Finanza, Amministrazione, Controllo, Logistica e delle partecipazioni di gruppo
• Date (da – a)	Maggio 2006 – Giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. – Milano
• Tipo di azienda o settore	Concessionaria Autostradale
• Tipo di impiego	Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo

• Date (da – a)	Ottobre 2004 – Maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Cons 31 S.r.l. - Milano
• Tipo di azienda o settore	Consulenza d'Impresa
• Tipo di impiego	Advisor nelle operazioni di acquisizione, cessione e nei progetti di ristrutturazione e sviluppo nei settori moda e abbigliamento, editoria, termale e ingegneria clinica
• Date (da – a)	Dicembre 2003 – Ottobre 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	RCS Mediagroup S.p.A. - Milano
• Tipo di azienda o settore	Editoria
• Tipo di impiego	Responsabile della Direzione Strategica e Affari Speciali
• Date (da – a)	Luglio 2002 – Dicembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	RCS Broadcast S.p.A. - Milano
• Tipo di azienda o settore	Editoriale
• Tipo di impiego	Amministratore Delegato
• Date (da – a)	Maggio 1997 – Luglio 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	HdP Holding S.p.A. - Milano
• Tipo di azienda o settore	Finanziaria di Partecipazioni
• Tipo di impiego	Direttore dell'Area Pianificazione, Controllo e Sviluppo Strategico
• Date (da – a)	Gennaio 1992 – Maggio 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Mediobanca S.p.A. - Milano
• Tipo di azienda o settore	Banca
• Tipo di impiego	Funzionario del Servizio Partecipazioni e Affari Speciali (consulenza, corporate finance, M&A)
• Date (da – a)	Settembre 1990 – Giugno 1991
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Northeastern University – Boston (USA)
• Tipo di impiego	Teaching Assistant del corso di macro economia
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)	Giugno 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Northeastern University – Boston (USA)
• Qualifica conseguita	Master of Science in Economics
• Date (da – a)	Maggio 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Napoli, Federico II – Napoli
• Qualifica conseguita	Laurea in Economia e Commercio summa cum laude
• Date (da – a)	Luglio 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Liceo Umberto I – Napoli
• Qualifica conseguita	Diploma di Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

• Capacità di lettura ECCELLENTE • Capacità di scrittura ECCELLENTE • Capacità di espressione orale ECCELLENTE PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Milano, Marzo 2020

CURRICULUM VITAE

[Possibilmente massimo 3 pagine]

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
DeA Capital S.p.A.	Consigliere	Aprile 2019
Fratelli Branca	Consigliere	Aprile 2019
Distillerie S.p.A.
IC Infocamere	Consigliere	Maggio 2019
S.c.p.A.
Tecno Holding S.p.A.	Consigliere	Giugno 2018
Terna S.p.A.	Consigliere	Marzo 2017

Spett.le Fiera Milano S.p.A. S.S. del Sempione 28 Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 31 del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 32 del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

² Art. 3 Codice di Autodisciplina – 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

La sottoscritta si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni nelle more della data fissata per l'Assemblea.

(Elena Vasco)

Milano, 24 marzo 2020 __________________________ ____Firmato digitalmente da: VASCO ELENA Firmato il 24/03/2020 16:01 Seriale Certificato: 5350191 Valido dal 20/09/2017 al 20/09/2020 InfoCert Firma Qualificata 2

Allegati:

a. curriculum vitae firmato;
b. copia del documento di identità e codice fiscale;
c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

AI assistant

Fiera Milano — Board/Management Information 2020

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Oggetto: Deposito liste

Il Presidente

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

CURRICULUM VITAE

Alberto Baldan

Esperienze Professionali

ELENCO CARICHE RICOPERTE

DICHIARA

E, altresi

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

[email protected]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ELENCO CARICHE RICOPERTE

DICHIARA

E, altresi

Stefania Chiaruttini

DATI PERSONALI

Nata ad Este l'11 agosto 1962

FORMAZIONE ACCADEMICA

TITOLI E REGISTRI PUBBLICI

ATTIVITA' PROFESSIONALE

CARICHE

Principali cariche assunte nell'ambito di procedure concorsuali

Principali cariche ad oggi ricoperte

Altre principali cariche assunte

Cariche Istituzionali

ALTRI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE

Diritto penale

Diritto civile

Contabilità

ATTIVITA' DIDATTICA

PUBBLICAZIONI

CURRICULUM VITAE

ELENCO CARICHE RICOPERTE

DICHIARA

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

[Possibilmente massimo 3 pagine]

ELENCO CARICHE RICOPERTE

DICHIARA

E, altresì

Anna Gatti

ESPERIENZA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

EDUCAZIONE

LINGUE

INFORMAZIONI ULTERIORI

Incarichi di Consigliere in Aziende Quotate al 16 Marzo 2020

Incarichi di Consigliere in Aziende Non Quotate al 16 Marzo 2020

DICHIARA

E, altresi

FRANCESCA GOLFETTO

Dati personali e studi

Attività Accademica

Attività Professionale

Pubblicazioni

ELENCO CARICHE RICOPERTE

DICHIARA

E, altresi

Angelo Meregalli

Esperienze Lavorative

2017 (Apr) – 2020 (Apr), Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi, Fiera Milano S.p.A.

1987-1993 Politecnico di Milano Milano Abilitazione professione ingegneria, Laura in Ingegneria Aeronautica indirizzo Sistemi Aerospaziali

Lingue

CURRICULUM VITAE

[Possibilmente massimo 3 pagine]

ELENCO CARICHE RICOPERTE

DICHIARA

E, altresì

MARINA NATALE

Luglio 2017 – oggi: AMCO SpA, CEO

Maggio 2017 – Luglio 2017: Fiera di Milano, CEO

Settembre 2016 – Marzo 2017: UniCredit SpA, Responsabile Strategia, Business Development & M&A

Ottobre 2015 – Agosto 2016: UniCredit SpA, Deputy General Manager, Responsabile di Strategia e Finanza

Maggio 2009 – Ottobre 2015: UniCredit SpA, Group CFO

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