Fiera Milano

AGM Information • Mar 13, 2018

Informazione Regolamentata n. 0620-7-2018		Data/Ora Ricezione 13 Marzo 2018 19:17:42	MTA - Star
Societa'	:	FIERA MILANO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	100140
Nome utilizzatore	:	FIERAMILANON01 - La Rana
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	13 Marzo 2018 19:17:42
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Marzo 2018 19:17:43
Oggetto	:	Deposito documenti assemblea ordinaria degli azionisti - Deposition of documents for the ordinary meeting of shareholders.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

FIERA MI PER ILANO: PU L'ASSEMB UBBLICAZ MBLEA DEG ZIONE DO GLI AZION CUMENTI NISTI I

Milano, Azionisti la sede le 13 marzo i prevista pe egale e la se 2018. Fier er il 23 april ede operativ ra Milano le 2018 - in va e ammini comunica n unica conv istrativa dell che, con r vocazione la Società, i iferimento sono stati re i seguenti d all'Assemb esi disponib documenti: blea degli bili presso

• Avvis so di Convo ocazione de ll'Assemble ea degli Az zionisti;
• Avvis so di Convo ocazione de ll'Assemble ea degli Az zionisti per e estratto;
• Relaz ex art zioni Illustra t. 73 del Reg ative del Co golamento C onsiglio di A Consob n. 1 Amministra 11971/1999 azione ex ar 9 e successiv rt. 125-ter d ve modifich del D.Lgs n. he ed integra . 58/98 ed azioni;
• Relaz zione sulla R Remunerazi ione ex art. 123-ter del D.Lgs 58/9 98;
• Docu struttu share umento Info urato nella es 2018-201 rmativo ex forma mista 19"; art. 114-bis a cash e pe s del D.Lgs rformance s 58/98, rela share - den ativo al Pian nominato "P no di incenti Piano di per ivazione rformance
• Relaz zione sul Go overno Soci ietario e gli Assetti Pro oprietari 201 17.

La sudde sezione I Borsa Ita etta docume Investor Re aliana S.p.A entazione è elations/Co A. e sul mecc è, altresì, co rporate Go canismo di s onsultabile overnance/A stoccaggio sul sito in Assemblea autorizzato ternet www degli Azion www.emar w.fieramilan nisti, nonch rketstorage. no.it nella hé presso com.

Per info formazioni:

G Gianna La Ra In ana Tel +39 nvestor Relat 0249977816 gianna. tions Fiera M 6 Fax +39 02 .larana@fier www.fier Milano SpA 249977987 ramilano.it ramilano.it

Gabr riele De Gio orgi Tel +39 Ufficio Stam 0249977428 gabriele.de mpa Fiera M 8 Fax +39 02 egiorgi@fier www.fier Milano SpA 249977374 ramilano.it ramilano.it

FIERA MILANO: PUBLICATION OF DOCUMENTS FOR THE SHAREHOLDERS' MEETING

Milan, 13 March 2018. Fiera Milano has made available, with reference to the Ordinary Shareholders' meeting convened once on 23 April 2018, at the registered office and at the operational and administrative headquarters of the Company, the following documents:

• Notice of Convocation of the Ordinary Shareholders' Meeting;
• Extract of the notice of convocation of the Ordinary Shareholders' Meeting:
• Board of Directors Explanatory Report in accordance with Article 125-ter of Legislative $\bullet$ Decree no. 58/98 and in accordance with Article 73 of Consob Regulation no. 11971/1999 and subsequent amendments and additions;
• Report on Remuneration in accordance with Article 123-ter of Legislative Decree 58/98; $\bullet$
• Information Document in accordance with Article 114-bis of Legislative Decree 58/98, related to the Incentive Scheme – comprising cash and performance shares – called the "Performance Share plan 2018-2019";
• Report on Corporate Governance and Ownership Structure 2017.

The above-mentioned documents are also available on the Investor Relations/Corporate Governance/Shareholders' Meetings section of the Company's website www.fieramilano.it as well as at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised electronic storage website .

Per informazioni:

Investor Relations Fiera Milano SpA Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987 gianna.larana@fieramilano.it www.fieramilano.it

Ufficio Stampa Fiera Milano SpA Gabriele De Giorgi Tel +39 0249977428 Fax +39 0249977374 gabriele.degiorgi@fieramilano.it www.fieramilano.it

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa e amministrativa 20017 Rho (Milano), Italy S.S. del Sempione. 28 C.P. 141 - 20017 Rho

tel. +39 02.4997.1 fax +39 02.4997.7379 fieramilano@fieramilano.it www fieramilano it

Sede legale - 20149 Milano, Italy piaz.le Carlo Magno, 1 Capitale sociale euro 42.445.141.00 i.v. Registro Imprese, C.F. e P.I. 13194800150 R.E.A. 1623812