Fidia — Board/Management Information 2017

Apr 3, 2017

Presentazione della lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Morfino, in qualità di azionista titolare di n. 2.865.516 azioni ordinarie di Fidia S.p.A., rappresentative di una quota pari al 56,93 % del capitale sociale della Società, atteso l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Fidia S.p.A., indetta presso la sede legale della società in San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11, alle ore 16,00, nei giorni 28 aprile 2017 e 29 aprile 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai sensi di legge e dello Statuto sociale con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'art. 23 dello Statuto sociale:

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

• 1. Maurizio Ferrero
• 1. Marina Scandurra
• 1. Marcello Rabbia

Candidati alla carica di sindaco supplente:

• 1. Roberto Panero
• 1. Chiara Oliveri Siccardi
• 1. Andrea Giammello

Si allegano alla presente la documentazione prescritta dalle norme di legge e dallo Statuto sociale:

a) certificazione emessa da intermediario autorizzato e comprovante la titolarità da parte del sottoscritto di n. 2.850.516 di azioni ordinarie di Fidia S.p.A;

per ciascun candidato:

b) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica, sottoscritta dall'interessato, dove lo stesso attesta, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza anche ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale

d) copia di un documento di riconoscimento del candidato.

Torino 3 aprile 2017

	Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 3239 denominazione	CAB 01189 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
31.03.2017	31.03.2017
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica (*)
208
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	MORFINO
nome	GIUSEPPE
codice fiscale	MRFGPP44D08I977I
comune di nascita	STREVI	provincia di nascita A L
data di nascita	8/04/1944 nazionalità
indirizzo VIA SAN FELICE 98
città 10025 PINO TORINESE (TO)	Stato ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0001498481 denominazione FIDIA
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 265.000
	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura 1 0 data di:	 costituzione  modifica  estinzione
Beneficiario vincolo	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
31.03.2017	29.04.2017	DEP
16. note
S.p.A.	COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI FIDIA

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

	Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 3239 denominazione	CAB 01189 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
31.03.2017	31.03.2017
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica (*)
206
9. titolare degli strumenti finanziari:	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione	MORFINO
nome	GIUSEPPE
codice fiscale	MRFGPP44D08I977I
comune di nascita	STREVI	provincia di nascita A L
data di nascita	8/04/1944 nazionalità
indirizzo VIA SAN FELICE 98
città 10025 PINO TORINESE (TO)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT0001498481 denominazione FIDIA
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 2.100.516
natura data di: Beneficiario vincolo	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  costituzione  modifica  estinzione
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
31.03.2017	29.04.2017	DEP
16. note
S.p.A.	COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI FIDIA

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

						Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading
1. Intermediario che effettua la comunicazione
AB1	1030	30940 COD. FIL. CAB 138
denominazione			Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
			2. Intermediarlo partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. Data della richiesta						4. Data di invio della comunicazione	¥
31/03/2017					31/03/2017
ggmmaaaa					ggmmaaaa
5. N.ro progressivo annuo			6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ·				7. Causale della rettifica/revoca
2017/36
			8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. Titolare degli strumenti finanziari:						deposito titoli: 138 532716
cognome o denominazione		MORFINO
nome		GIUSEPPE
codice fiscale			MRFGPP44D0819771
comune di nascita		STEVI				provincia di nascita	AL
data di nascita	08/04/1944 ITALIANA nazionalità ggmmaaaa
indirizzo			STRADA SAN FELICE 98
città			PINO TORINESE (TO)			Stato	ITALIA
10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0001498481
denominazione		FIDIA SPA
			11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
500.000
			12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
natura
Beneficiario vincolo
13. Data di riferimento			14. Termine di efficacia		15. Diritto esercitabile
31/03/2017			03/04/2017		DEP
ggmmaaaa			ggmmaaaa
16. Note			certificazione per il deposito delle liste per il rinnovo del CDA e Collegio Sindacale
						BANCA BROKLE DEL	Firma Intermediario, SIERA San E BANKING.
Mod. 24273DEP del 21/07/2015					Copia per l'Emittente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.365,674,050,07 alla data del 25,11,2016
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle

Accettazione della candidatura e della carica di Presidente del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Maurizio FERRERO, nato a Torino il 27/02/1964, residente in Torino, via Ponza n. 4/A, c.f. FRRMRZ64B27L219D

premesso che

• 1. è stato designato dall'Ing, Giuseppe Morfino, ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2017, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia nº 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A.;
• 1. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

dichiara

• a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia $S.p.A.$ :
• b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
• c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 10.C.2 e dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodiscipina;
• d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società così come indicate in allegato:
• e) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
• f) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• g) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A. per il triennio 2017-2018-2019.

Torino, 3 aprile 2017

Firma
WOUN 200 felles

Spettabile Fidia S.p.A. Corso Lombardia n. 11 10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Maurizio Ferrero, membro del collegio sindacale di Fidia S.p.A, conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del Testo Unico sulla Finanza.

Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e al quale Fidia S.p.A. aderisce.

Torino, 3 aprile 2017

In fede
MOUNINORELLE

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome e cognome: Data di nascita:

Maurizio FERRERO 27 febbraio 1964

Titoli e studi

• Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nel 1989, votazione 108/100, tesi con menzione in Diritto Commerciale su "I presupposti per la distribuzione di acconti sui dividendi", relatore prof. O. Cagnasso.

• Dottore Commercialista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 1992.

• Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal 1995.

• Consulente Tecnico del Giudice, iscritto nell'Albo presso il Tribunale di Torino dal 1998.

• Professore a contratto in Legislazione Tributaria presso l'Università Scuola di degli Studi di Torino, Amministrazione Aziendale, dal 1995 al 2005.

Esperienze professionali

• Senior partner dello "Studio PALEA" in Torino e Milano. Lo "Studio PALEA" è stato socio fondatore di SYNERGIA CONSULTING GROUP, società costituita tra 15 studi professionali, con sedi in tutte le principali città italiane. "Studio PALEA" è inoltre di RSM $\overline{a}$ socio INTERNATIONAL, società di consulenza fiscale e di revisione legale internazionale, con sede a Chicago e filiali in altri 120 Stati nel mondo.

$\mathbf{1}$

• Svolgimento di attività di consulenza a :
• o società di grandi e medie dimensioni, quotate e non quotate;
• gruppi di società anche internazionali;
• n fondazioni e associazioni non-profit:
• società di gestione del risparmio;
• o fondi comuni d'investimento;
• società finanziarie:

in materia di:

• fiscalità diretta e indiretta nazionale e internazionale;
• diritto dei mercati finanziari (D. Lgs. 58/1998 TUF);
• diritto societario:
• bilancio d'esercizio; rendiconto degli enti non-profit;

• principi contabili internazionali obbligatori per le società quotate (IAS);

• bilancio consolidato:

• operazioni di finanza straordinaria e strutturata (fusioni, scissioni, conferimenti, acquisti e cessioni di azienda, di rami aziendali, di partecipazioni);

• revisione legale;

• analisi finanziaria e controllo di gestione;

• budget e business plan; bilancio preventivo degli enti non-profit.

Incarichi professionali di particolare rilievo e contenuto tecnico:

• Collaborazione alla stesura (anno 1996) dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 153/1999 in materia di regime fiscale della retrocessione di taluni cespiti non strumentali e di partecipazioni non strumentali dalle banche/holding conferitarie alle fondazioni bancarie conferenti;

• Consulenza (anno 1997) in materia civilistica e fiscale nella cessione di un ramo aziendale erboristico-alimentare da gruppo italiano alla multinazionale tedesca BAYER;

• Consulenza (anno 1999) in materia civilistica e fiscale nella cessione di azienda erboristico-farmaceutica da gruppo italiano Italiana alla multinazionale tedesca MARTIN BAUER;

• Perito nominato dal Presidente del Tribunale di Torino ex art. 2343 C.C. (luglio 2002) per la stima del valore delle azioni della MONTEDISON S.p.A. oggetto di conferimento a ITALENERGIA S.p.A. da parte della CARLO TASSARA S.p.A. (operazioni preliminare all'OPA di ITALENERGIA su MONTEDISON);

• Consulenza in materia civilistica e fiscale a primaria fondazione bancaria in occasione (anno 2002) della retrocessione alla fondazione dell'intero patrimonio (valore: 5,0 mld/Euro) da parte della società bancaria conferitaria, in attuazione del D.Lgs. 153/99;

• Consulenza (anno 2003) in materia finanziaria, civilistica fiscale nella ideazione e nella realizzazione e di dell'operazione finanza strutturata per gruppo multinazionale, quotato in Borsa, di OPA volontaria totalitaria, OPA residuale, delisting della società dal mercato e successiva fusione con leverage nel veicolo societario offerente appositamente costituito;

• Consulenza (anno 2005) in materia finanziaria, civilistica e fiscale nella ideazione e nella realizzazione di un piano di azionariato diffuso per i dipendenti italiani di un gruppo multinazionale francese;

• Consulenza fiscale al gruppo Borsa Italiana (da 2005 e sino all'integrazione nel gruppo LSE 2012)

• Consulenza (dal 2007) in materia civilistica e fiscale per la realizzazione di un albergo sociale in Torino da parte di altra primaria fondazione bancaria;

• Consulenza (anno 2010 e 2015) in materia societaria, civilistica tributaria nella $\mathsf{e}$ cessione $\mathsf{a}$ gruppo automobilistico multinazionale di una partecipazione di controllo in una multinazionale italiana;

• International Tax Leader per l'Italia di RSM International.

Collegi Sindacali (principali incarichi in corso):

Società quotate in Borsa:

FIDIA Spa (Presidente);

Società medio-grandi:

SANLORENZO Spa (Presidente);

EQUITER Spa;

SUZUKI ITALIA Spa;

BASICITALIA Spa;

MERLO INDUSTRIA METALMECCANICA Spa

Collegi Sindacali (principali incarichi non più in corso):

Società quotate in Borsa:

BASICNET Spa;

Società vigilate dalla Banca d'Italia:

SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA Spa;

FONDACO SGR Spa.

PITAGORA Spa;

Enti non-profit

Fondazione ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA (Revisore);

Fondazione COLLEGIO CARLO ALBERTO (Revisore incarico non più in corso);

Organismo di Vigilanza: Società quotate in Borsa: FIDIA Spa (Presidente); Società medio-grandi: SUZUKI ITALIA Spa; SANLORENZO Spa.

Attività di docenza

• Professore a contratto di Legislazione tributaria presso di l'Università degli Studi Torino, Scuola di Amministrazione Aziendale, dal 1995 al 2005;

Relatore a convegni organizzati da SYNERGIA CONSULTING e SYNERGIA FORMAZIONE in materia tributaria;

• Docente al Master per Giuristi d'Impresa della Scuola di Amministrazione Aziendale in materia di scissione di società e di determinazione del rapporto di cambio, maggio 2001.

Principali aree di interesse e specializzazione

• Disciplina del mercato mobiliare e delle società quotate in Borsa;

• Aspetti fiscali e societari delle operazioni straordinarie con particolare riguardo alle business combinations;

• Fiscalità delle rendite finanziarie e degli OICR mobiliari e immobiliari;

• Fiscalità degli enti non commerciali.

Principali pubblicazioni

• "I riflessi della riforma del diritto societario sulle società quotate", in AA.VV. "La riforma delle società: prime valutazioni operative sul nuovo diritto societario", ed. Il Sole 24 Ore, aprile 2003 (prima edizione) e maggio 2004 (seconda edizione).

• "Le operazioni fuori bilancio" in AA.VV. "L'imposta sul reddito della società", ed. Il Sole 24 Ore, febbraio 2004.

"Imposta sul reddito" in AA. VV. "La riforma del sistema fiscale", ed. Il Sole 24 Ore, 2002.

"Regime della trasparenza - eliminazione delle interferenze fiscali" in AA. VV. "La riforma del sistema fiscale", ed. Il Sole 24 Ore, 2002.

"Non tutte le riserve << Amato>> sono in sospensione d'imposta - In caso di distribuzione non vanno tassati i valori iscritti dalle conferitarie", articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, 7 novembre 1998, pag. 21.

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Attesto di essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, essendo iscritto dal 1995 nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Autorizzo, ex lege 31/12/1996, n. 675, il trattamento dei dati personali.

Torino, 29 marzo 2017

Manangemens

ELENCO CARICHE DOTT. MAURIZIO FERRERO

SOCIETA' ATTIVITA' INDUSTRIALI MERLO S.p.A. BASICITALIA S.p.A. BASIC VILLAGE S.p.A. BLU ACQUARIO PRIMA S.p.A. COMPAGNIA DI SAN PAOLO SISTEMA TORINO S.C.R.L. EQUITER S.p.A ERREDI INVEST S.p.A. FIDIA S.p.A. FLASH S.p.A. GIUGIARO ARCHITETTURA & STRUCTURES S.p.A. GRUPPO FERRERO S.p.A. IBIS S.p.A. LIGESTRA TRE S.r.l. MARTIN BAUER S.p.A. MERLO S.p.A. MERLO PROJECT S.r.l. SANLORENZO S.p.A. SUZUKI ITALIA S.p.A. TORINO ZEROCINQUE TRADING S.p.A.

CARICA

Sind.effettivo Sind.effettivo Sind.effettivo Sind effettivo Amministratore Sind.effettivo Sindaco Unico Pres.Coll.Sind. Pres.Coll.Sind. Pres.Coll.Sind. Sind.effettivo Sind.effettivo Pres.Coll.Sind. Pres.Coll.Sind. Sind.effettivo Sind.effettivo Pres.Coll.Sind. Sind.effettivo Sind.effettivo

Torino, 3 aprile 2017

Mansio Genero

I.P.Z.S. sp.a. - O.C.V. - ROMA

	Cognome FERRERD
Nome	MAURIZIO
nato il	27/02/1964
$\int$ atton	01280	$31A$ $(1964$
$\partial$	TORING (TQ) (	of the contract of
	Cittadinanza ITALIANA
Residenza	TORINO
Via.	VIA PONZA MICHELE 4 SCALA A
Stato civile	CONTUGATO
Professione	DR.COMMERCIALISTA
	CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura	1.78
Capelli	BRIZZOLATI
Occhi . MARRONI
	Segni particolari ***

14.14

Accettazione della candidatura e della carica di Sindaco Effettivo di Fidia S.p.A

La sottoscritta Marina SC.q:NDURRA. nata a Roma i] 15/] 2/] 969, residente a Roma, Via Silvio Pellico 42. c.f. SCNMRN69T55H501N

premesso che

• 1. è stata designata dall'lng. Giuseppe Morfina, ai lini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giomi 28 aprile 2017, in San Mauro ToHnese (TO), Corso Lombardia n' Il; in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Elettivo di Fidia S.p.A.;
• 1. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica dì Sindaco di Fidia S.p.A.;

tutto ciò premesso

la soKoscritta. sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli efTttti di cui a[['articolo 76 de] D.P.R. 28.]2.2000 n. 445 per ]e ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. ]48, comma 3. de] D.]gs. n. 58/]998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia S.p.A
• b) di possedere i requisiti di indipendenza. prof'essionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
• c) di possedere i requisiti dì indipendenza di cui a] combinato disposto dell'articolo [O.C.2 e de]Ì'aHico]o 3.C. ] de] Codice di Autodiscip]ina:
• d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società così come indicatein allegato;
• e) di impegnarsi a comunicare a] Consig]io di Amministrazione e a] Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
• f) di impegnmsi a produrre, su richiesta della Società. la documentazione idonea a conformare la veridicità dei dati dichiarati;
• g) di essere infbmìata, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno Uattati dalla Società, anche con strmnenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione vieneresa

dichiarainHlne

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Elettivo dì Fidia S.p.A. per il triennio 2017-201 8-2019.

Torino; 3 aprile 2017

Spettabile Fidia S.p.A. Corso Lombardia n. l l 10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONEDlINDIPENDENZA

La sottoscritta Marina Scandurra, membro del collegio sindacale dl Fidia S.p.A. conferma la sussistenza. alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del Testo Unico sulla Finanza

Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti dal Cadice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e al quale Fidia S.p.A. aderisce.

Torino,3 aprile 2017

'«#\$"T;%: In fede

DOTT.SSA MARINA SCANDURRA

Via Ezio, 24 00192 Roma Te1. 06-3751 8508 Fax:06-37352202 m.scandurra(@studiod\$D:it m.scandurra(apec.it Web: www.studiodsD.it

Dati personal.ì e istrazìone

• . Nata a Roma il 15 dicembre 1969, coniugata.
• . Laureata, con lode, il 23 luglio 1994 in Economia e Commercio
• • Abilitata all'esercizio della professione nell'anno 1996.

Istruzione e .formazione pro.f'essionale

• ' Diplomata presso la scuola di formazione per curatori fallimentari(7' corso)
• . Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell'Economia e dele Finanze al numero 107373.
• . Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al numero AA.006062(già n. 7008).
• . Iscritta neH'elenco dei Curatori Fallimentari presso i Tribunali di Roma e di Tivoli
• . Iscritta all'Albo dei C.T.U. presso il Tribunale Civile di Roma
• . Iscritta all'Albo dei Periti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
• . Iscritta nell'elenco dei Custodi Giudiziari presso la Sezione Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale Civile di Roma.

Incarichi e atti'cità professionale

• . Docente di Diritto Fallimentare e coordinatore di modulo presso la Scuola Superiore della Magistratura.
• ' Componente della Comlnissionel:iforma della Legge Fallimentare istituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
• . Presidente della Commissione "Consulenze Tecniche e Perizie" del Consiglio deU'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

• . Coordinatore dei corsi di formazione professionale biennale per praticanti in materia penale organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

• . Docente nel Corso per Attestatori organiz; Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. ato dall'Ordine a r dei Dottori

• . Cultore della materia in "Gestione di crisi d'impresa" presso ]'Università LUMSA.
• ' Delegato della CNPADC per la Circoscrizione di Roma per il quadriennio 2016- 2020
• . Commissario Giudiziale Federconsorzi S.c.a.r.l. dei Consorzi Agrari della Federazione italiana ^{a Z}
• . Membro del Collegio Sindacale del Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a.(quotata)
• . Membro del Collegio Sindacale di società partecipate dal Gruppo Finmeccanica
• . Membro del Collegio Sindacale di Acea Produzione Spa.
• . Membro del Collegio Sindacale di società partecipate dal Gruppo Ferrovie dello Stato.
• . Membro del Collegio Sindacale società Ligestra Tre(Gruppo Cassa Depositi e Prestiti).
• . Presidente del Collegio Sindacale di Citelum Acea Napoli P.l. Scarl.
• . Presidente del Collegio Sindacale di Citelum Napoli Illuminazione Scarl.
• . Membro del Collegio Sindacale di Bredamenarinibus Spa.
• . Membro del Collegio Sindacale di Busitalia Veneto Spa.
• . Membro dell'Organismo di Vigilanza del Gruppo Editoriale l'Es presso S.p.a ess
• . Advisor di piani di Concordati preventivi di società per azioni.
• . Consulente di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis Legge Fallimentare.
• ' Ricopre la carica di Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziario presso il Tribunale di Roma.
• . Consulente Tributario di procedure fallimentari p: esso ^S il Tribunale l ^a di Roma
• . Arbitro unico e Componente di Collegi arbitrali.
• e Consulente Tecnico in procedimenti penali in materia di reati bancari, societari, fallimentari e tributari.
• . Consulente Tecnico d'Ufficio(C'rU) nell'ambito di procedimenti civili in corso presso il Tribunale di Roma.
• ' Esperto ai sensi dell'art. 2343 c.c. nell'ambito della stima del patrimonio sociale.
• . Custode Giudiziario in ambito di procedure esecutive immobiliari pendenti presso la Sezione Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale Civile di Roma.
• . Assiste primari Istituti Bancari e operatori del settore del credito quale Consulente Tecnico di Parte in sede contenziosa

Lingue

Italiano, inglese, francese

Roma, 31 Marzo 20i17

Ai sensi e per 8ti eJPtti del D.luo n. 196/03 e successive modificazioni, si presta il consenso al trattamento dei dati personaìi\$miti

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8)
12 LUG/JUL 2025

TO A REPORT OF A REAL PROPERTY OF A REAL PROPERTY.

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	REPUBBLICA ITALIANA
J. - alt	STERO NANZE
. 5 .1836	SCNMRN69T55H501N CODICE FISCALE
	SCANDURRA F SESSO COGNOME MARINA NOME
	15/12/69 RONA LUOGO DI DATA DI NASCITA RH PROVINCIA Il Ministro delle Finanze 1987

$\label{eq:3.1} \alpha \nabla_{\mathcal{S}} \left[ \mathbb{E} \left[ \mathcal{H}1(\partial \mathcal{G}) \right] \right]{\mathcal{S}} = \left[ \mathbb{E} \left[ \mathbb{E} \left[ \mathcal{H}1(\partial \mathcal{G}) \right] \right] \right]{\mathcal{S}}$

Accettazione della candidatura e della carica di Sindaco Effettivo di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Marcello RABBIA, nato a Torino il 06/11/1971, residente in Torino, via Tabacchi n. 23, c.f. RBBMCL71S06L219Q

premesso che

• 1. è stato designato dall'Ing. Giuseppe Morfino, ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2017, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia nº 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Effettivo di Fidia S.p.A.;
• 1. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia $S.p.A.$ ;
• b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
• c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 10.C.2 e dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
• d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società così come indicate in allegato;
• e) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
• f) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• g) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Fidia S.p.A. per il triennio 2017-2018-2019.

Torino, 3 aprile 2017

Firma
Marulto Pallia

Spettabile Fidia S.p.A. Corso Lombardia n. 11 10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Marcello Rabbia, membro del collegio sindacale di Fidia S.p.A, conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del Testo Unico sulla Finanza.

Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e al quale Fidia S.p.A. aderisce.

Torino, 3 aprile 2017

In fede

(Marcello RABBY)
Marcello Pallis

MARCELLO RABBIA

DATI PERSONALI

Data e luogo di nascita: Stato civile: Cittadinanza: Residenza: Domicilio professionale: Telefono: E-mail	6 novembre 1971 - Torino coniugato, 3 bimbe italiana TORINO - Via O. Tabacchi n.23 TORINO - Via Ettore de Sonnaz n. 19 +39 011 5613282 fax +39 011 5611733 marcello.rabbia@studiopalea.it marcello.rabbia@rsm.it
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
dal 2012	Consulente tecnico del Giudice (Esperto in materia societaria di enti e di associazioni) Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici d'ufficio (CTU) - Tribunale di Torino dal 21/02/2012
dal 2003	Revisore legale Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. 31 bis, IV Serie speciale del 18/04/2003 D.M. 09/04/2003)
dal 2002	Dottore Commercialista Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino, matricola n. 2579
1996	Laurea in Economia e Commercio - Università di Torino - (votazione 110/110)
ESPERIENZE LAVORATIVE

dal 2014

RSM PALEA LAURI GERLA | Amministratore delegato Associazione professionale tra lo STUDIO PALEA (Torino), lo STUDIO GERLA ASSOCIATI (Milano) e lo STUDIO LAURI, LOMBARDO, LONARDO, CARLIZZI (Roma), membra di RSM International (6° network al mondo di società indipendenti

	operanti nei settori della consulenza aziendale e fiscale e della revisione legale dei conti).
dal 2009	International Tax Contact Partner per l'Italia di RSM
dal 2005	STUDIO PALEA - Torino Equity Partner Associazione professionale tra dottori commercialisti, con sede in Torino e Milano (nella quale svolgono l'attività oltre 80 persone).
dal 2001	STUDIO PALEA - Torino Professionista Attività professionale come Dottore Commercialista, a seguito della conclusione dei tre anni di praticantato professionale nel 2001.
1998 - 1999	ARTHUR ANDERSEN - Londra Transfer Pricing Team International Tax Department

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Aree di specializzazione	Fiscalità, M&A, Internazionalizzazione
Principali attività	Attività di due diligence fiscale e finanziaria; $\overline{\phantom{a}}$ Attività di financial advisory nell'ambito di operazioni $\overline{\phantom{0}}$ trasfrontaliere di M&A e di ristrutturazione del debito; Consulenza fiscale a livello nazionale ed internazionale; $\overline{\phantom{a}}$ Fiscalità di soggetti IFRS; - Consulenza ed assistenza nella costituzione di fondi immobiliari e nella strutturazione di fondi di private equity; Predisposizione di bilanci e piani industriali; - Assistenza in caso di accertamenti e contenziosi fiscali; $\overline{\phantom{0}}$ Consulenza ricorrente a charity internazionali; - Consulenza a PMI nel processo di internazionalizzazione. $\overline{\phantom{0}}$
Settori di specializzazione	BPO, Automotive, ICT, Logistica, Industrial, Real Estate, PE, Charity.

-

2017	Promotore della costituzione di una ONLUS (Kids' Dream)
$2015 - 2016$	Relatore a convegni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla quotazione al AIM.
dal 2009	Membro del International Tax Centre of Excellence di RSM
2007-2008	Docente a corsi di formazione sulla fiscalità immobiliare

2001-2004

Coautore di numerose pubblicazioni relative al diritto societario ed al diritto tributario edite da "IL SOLE 24 ORE"

Torino, 30 marzo 2017

In fede

Marcello RABBIA

Mouelt Lessie

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRATORE E/O SINDACO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETA' ED ENTI DI QUALSIASI NATURA

SOCIETA'	CARICA
AMBROGIO TRASPORTI S.p.A.	Sindaco Effettivo
CENTRO EINSTEIN DI STUDI INTERNAZIONALI (C.E.S.I)	Revisore
CHANGAN EUROPA S.r.l.	Sindaco Effettivo
CONTACTA S.p.A.	Sindaco Effettivo
CCS S.p.A.	Sindaco Effettivo
DUAL SANITALY S.P.A.	Sindaco Effettivo
EUROPA INVESTIMENTI SPA	Sindaco Effettivo
FARMACEUTICI PROCEMSA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
IMERYS BENTONITE ITALY S.P.A.	Sindaco Effettivo
MASTER S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
NEW CALL 2015 S.p.A.	Sindaco effettivo
PEC S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
PEA & PROMOPLAST S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
RSM TAX & ADVISORY ITALY S.R.L.	Consigliere e Amministratore delegato
RSM ITALY s.c.a.r.l.	Consigliere e Amministratore delegato
SUBERIT HOLDING S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
VISIANT NEXT S.r.l.	Sindaco Effettivo
ZUCCA E PASTA	Sindaco Effettivo

Torino, lì

Cognome..... RABBIA Nome.... MARCELLO..... nato il.................................... 1971 a.....TORING.(TG)....(............. Cittadinanza ITALIANA TORINO Residenza Via. Stato civile.....CONIUGATO... Professione. DR.COMMERCIALISTA CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI Statura. $1.81$ BRIZZOLATI Capelli.... Occhi..... MARRONI.......... Segni particolari....................................

Accettazione della candidatura e della carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Roberto PANERO, nato a Torino il 07/03/1961, residente in Moncalieri (TO), strada Cigala n. 14/6, c.f. PNRRRT61C07L2M9Z

premesso che

• 1. è stato designato dall'Ing. Giuseppe Morfino, ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2017, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia nº 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.;
• 1. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia $S.p.A.$
• b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
• c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 10.C.2 e dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
• d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società così come indicate in allegato;
• e) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
• f) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• g) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A. per il triennio 2017-2018-2019.

Torino, 3 aprile 2017

Firma

Johnst James

Spettabile Fidia S.p.A. Corso Lombardia n. 11 10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Roberto Panero, membro del collegio sindacale di Fidia S.p.A, conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del Testo Unico sulla Finanza.

Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e al quale Fidia S.p.A. aderisce.

Torino, 3 aprile 2017

In fede

$\mathcal{L}$

(Roberto PANERO)

Johnst farm

Associazione Professionale
Dottori Commercialisti-Revisor: Legal

Dott. ROBERTO PANERO

DATI PERSONALI

Data e luogo di nascita: Stato civile: Cittadinanza: Domicilio professionale: Residenza: Telefono: Fax: E-mail:

7 marzo 1961, Torino coniugato italiana Via Ettore de Sonnaz n. 19, Torino Strada Cigala n. 14/6, Moncalieri (TO) +39 011 5613282; +39 011 5611733 / 011 5617886 / 011 56 299 84 roberto.panero@studiopalea.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Laurea in Economia e Commercio - Università di Torino

Dottore Commercialista

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, matricola 958

Revisore Contabile

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12/4/1995 pubblicato sulla G.U. 31 bis, IV Serie speciale del 21/4/1995

Consulente Tecnico del Giudice Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino

ATTIVITA' PROFESSIONALE ED ESPERIENZE ACQUISITE

dal 2000 ad oggi

Dottore Commercialista e revisore contabile, partner dello STUDIO PALEA, associazione professionale tra dottori commercialisti che ha sede in Torino e Milano (nella quale svolgono la loro attività 9 soci e 45 professionisti).

STUDIO PALEA si avvale di corrispondenti esteri di elevato profilo ed è socio fondatore di RSM Palea Lauri Gerla, associazione professionale membra di RSM International, uno dei primi sette network a livello mondiale di accounting, tax & consulting firm indipendenti.

Lo Studio è stato socio fondatore di Synergia Consulting Group, alleanza professionale di primari studi di dottori commercialisti, ubicati nelle principali città italiane.

Specializzazione:	Fiscalità nazionale ed internazionale, contenzioso tributario, contabilità aziendale, ristrutturazioni aziendali, enti no profit, intermediari finanziari.
Principali attività & responsabilità:	Consulenza continuativa in materia fiscale, societaria ed $\overline{\phantom{a}}$ amministrativa; Predisposizione di bilanci e dichiarazioni fiscali; Problematiche civilistiche e fiscali attinenti i Principi Contabili $\overline{\phantom{a}}$ Internazionali (IAS); Problematiche civilistiche e fiscali attinenti intermediari $\overline{\phantom{a}}$ finanziari; Problematiche civilistiche e fiscali attinenti Enti no profit; Fusioni ed acquisizioni, scissioni, scorpori immobiliari, trasformazioni societarie; Ristrutturazioni aziendali e valutazioni patrimoniali; Attività di revisione di bilanci di esercizio e consolidati; Attività di revisore Enti Locali; Pianificazione fiscale a livello nazionale ed internazionale; Predisposizione di business plan e controllo di gestione; $\blacksquare$ Assistenza in caso di accertamenti e contenziosi fiscali; $\overline{\phantom{a}}$ Attività di consulente tecnico di parte. $\overline{\phantom{a}}$
1995 - 2000	STUDIO PALEA - Torino Attività professionale come Dottore Commercialista in qualità di collaboratore.
$1987 - 1994$	"Studio di Consulenza Fiscale e Societaria" - Torino Società di consulenza fiscale e societaria - Arthur Andersen Prima collaboratore, poi Manager all'interno di detta società di revisione.
Principali attività:	Consulenza continuativa in materia fiscale, societaria ed amministrativa; Pianificazione fiscale a livello nazionale ed internazionale; Fusioni ed acquisizioni, scissioni, scorporazioni immobiliari, trasformazioni societarie;. Predisposizione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

CARICHE DETENUTE IN SOCIETA' OD ENTI

Revisore dei Conti:	- COMUNE DI SAN GILLIO (TO) - COMUNE DI ALTO (CN) - UNIONE MONTANA VALLE STRONA E DELLE QUARNE
Presidente del
Collegio Sindacale	-SANTANDER liquidazione	CONSUMER	FINANCE	MEDIA	S.r.l.	in
	- ZUCCA E PASTA S.p.A.
Sindaco effettivo:	- ATTIVITÀ INDUSTRIALI MERLO S.p.A. - ATTIVITÀ INDUSTRIALI S.p.A. - CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A. - E.C.A.S. S.p.A. Società per azioni per l'esercizio di Cliniche e

Attività Sanitarie (Clinica Fornaca)

• FARA INDUSTRIALE S.r.l.
• FIDIA S.p.A.
• FIRST DESIGN 1 S.p.A.
• $-$ IBIS S.p.A.
• MERLO PROJECT S.r.l.
• MERLO S.p.A. INDUSTRIA METALMECCANICA
• NEUROMED S.p.A.

LINGUE STRANIERE

INGLESE

• buon livello - letto, scritto, parlato.

ALTRE ATTIVITA'

2000-2004

• coautore di pubblicazioni nel settore del Diritto Tributario edite dalla Casa Editrice "IL SOLE 24 ORE"

Torino, 31 marzo 2017

that of

Cognome PANERO
NomeROBERTO
nato il
(atto n. 438
$\alpha$
Cittadinanza TTALIANA
Residenza MONCALIERI (TO)
$ViaS\texttt{TRADA}\texttt{GIA}\texttt{14}\texttt{18}\texttt{6}$
Stato civile coni ugato
ProfessioneCOMMERCIALISTA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura
CapelliCASTANI
Occhi
Segni particolari

S Firma del titolare. $-0.7 - 2.012$ MONCALIERT $\Lambda$ . IL. SINDACC Impronta del dito
indice sinistro Harris Diritti Euro 5

SSEED DEPARTMENT REPVEBLICA ITALIANA COMVNE DI MONCALIFERE (TO) CARTA D'IDENTITA Nº AS 6773775 DI PANERO ROBERTO

Accettazione della candidatura e della carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.

La sottoscritta Chiara OLLIVERI SICCARDI, nata a Torino il 29/12/1976, residente in corso Einaudi n. 22, c.f. LLVCHR76T69L219H

premesso che

• 1. è stata designata dall'Ing. Giuseppe Morfino, ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2017, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia nº 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.;
• 1. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia $S.p.A.;$
• b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
• c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 10.C.2 e dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
• d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società così come indicate in allegato:
• e) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione:
• f) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• g) di essere informata, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A. per il triennio 2017-2018-2019.

Torino, 3 aprile 2017

Firma Chiona Chitoin

Spettabile Fidia S.p.A. Corso Lombardia n. 11 10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Chiara Olliveri Siccardi, membro del collegio sindacale di Fidia S.p.A, conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del Testo Unico sulla Finanza.

Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e al quale Fidia S.p.A. aderisce.

Torino, 3 aprile 2017

In fede

(Chiara OLLIVERI SICCARDI) Vitois Quipir

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI Nome: CHIARA

Cognome: OLLIVERI SICCARDI Nata a Torino il 29/12/1976 Residenza: Torino, Corso Einaudi 22 Nazionalità: Italiana Tel.: 347/1820518 chiara.olliveri@studiopalea.it

TITOLI E STUDI

Mag 2008	DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Torino al n. 3315 Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 153213
Ott 95 - Lug 00	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO Università degli Studi di Torino con votazione 110 Lode/110 (tesi in Economia degli Intermediari Finanziari: "la valutazione delle imprese della New Economy")
Set 90 - Lug 95	MATURITÁ SCIENTIFICA Istituto Salesiano Valsalice, Torino

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gen 06 - Oggi	STUDIO PALEA, Torino, Italia dimensioni. Principali attività:	▶ redazione bilanci d'esercizio e bilanci consolidati > controllo di gestione ed analisi economico-finanziaria > assistenza in accertamenti e contenziosi fiscali	Collaboratore presso studio associato in Torino e Milano, specializzato nella consulenza contabile, societaria e fiscale, nazionale ed internazionale, per società di grandi e medie ▶ consulenza in materia societaria e tributaria, nazionale ed internazionale > supporto alle transazioni (due diligence fiscali e operazioni straordinarie)
Set 04 - Dic 05	STUDIO SCHIESARI, Torino, Italia		Collaboratore presso studio associato in Torino: attività di consulenza contabile, societaria e fiscale, di valutazione di aziende, di pianificazione e controllo per società di medie dimensioni.
	Set 00 - Set 04 PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., Torino, Italia Senior consultant presso società leader nel settore dei servizi professionali alle imprese: Internal Audit, Risk Management, valutazione e realizzazione di sistemi di controllo interno. Principali attività: ≻ realizzazione e valutazione di sistemi di controllo interno > implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 > analisi, descrizione e dimensionamento dei processi aziendali individuazione dei fattori di rischio e valutazione dell'impatto economico sulle aree/processi ≻ capacità di proporre soluzioni operative e strutturare piani "risk based" per la copertura delle aree a maggior rischio
LINGUE Inglese		Parlato: ottimo	Scritto: ottimo
SOFTWARE	Pacchetto Office: utente avanzato	Internet: utente	Outlook: utente
		Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il decreto legislativo 196/2003

Was Oliver

OLLIVERI

elenco cariche data nomina

NEUROMED SPA 20/06/2012 sindaco effettivo revisione legale Ferwood SRL 15/06/2015 sindaco unico revisione legale

Cognome..... OLLIVERI SICCARDI....... Nome CHIARA 29/12/1976 nato il.................................... (atto $n$ .................................... $a$ .................................... Cittadinanza
TURINO Residen En SO RE UMBERTO 40 SCALA D $V$ ia.................................... Stato civile.... STATO LIBERO ********** Professione.................................... CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 1.64 Statura.... CASTANI Capelli..................... Occhi VERDI Eegni particolari....................................

Accettazione della candidatura e della carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Andrea GIAMMELLO, nato a Torino il 17/11/1981, residente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 63/A, c.f. GMMNDR81S17L219O

premesso che

• 1. è stato designato dall'Ing. Giuseppe Morfino, ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2017, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia nº 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.;
• 1. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia $S.p.A.;$
• b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
• c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 10.C.2 e dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
• d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società così come indicate in allegato;
• e) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a f) confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• g) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A. per il triennio 2017-2018-2019.

Torino, 3 aprile 2017

Ab Firma

Spettabile Fidia S.p.A. Corso Lombardia n. 11 10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Andrea Giammello, membro del collegio sindacale di Fidia S.p.A, conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del Testo Unico sulla Finanza.

Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e al quale Fidia S.p.A. aderisce.

Torino, 3 aprile 2017

In fede

(Andrea GIAMMELLO)

Al finalle

$\alpha$

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

	Andrea GIAMMELLO
	Nato a Torino, il 17/11/1981
	Residente in C.so Duca degli Abruzzi n. 63 - 10129 Torino
	Cittadinanza: Italiana
	T. +39 011 19506132
	M. (IT) +39 338 1150587
	M. (UK) +44 7445 642048
	e-mail: andrea.giammello@studiopalea.it
	PEC: andrea.giammello@open.legalmail.it
TITOLI DI STUDIO
	2009 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
	Ivrea, Pinerolo e Torino:
	Dottore Commercialista, Albo di Torino (matricola
	3405).
	Revisore Legale dei Conti iscritto con provvedimento pubblicato in G.U.
	n. 86 del 06/11/2009 (numero di iscrizione 156282).
	2000-2004 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia.
	Laurea a pieni voti in Economia Aziendale.
ATTIVITA' PROFESSIONALE
	Dal 2009 ad oggi - Studio PALEA Associazione Professionale Dottori
	Commercialisti - Revisori Contabili, Torino/Milano; Membro italiano di
	RSM International, London, Socio Fondatore di Synergia Consulting
	Group.

2009/ad oggi - Presso Studio PALEA, consulenza continuativa a imprese di medie e grandi dimensioni nel settore industriale e del lusso, in tema di:

• fiscalità diretta e indiretta nazionale e internazionale;

• diritto societario e del mercato mobiliare;

$46$

• bilancio di esercizio;

• bilancio consolidato;

• operazioni di finanza straordinaria e strutturata (fusioni,

scissioni, conferimenti, acquisti e cessioni di azienda, di rami

aziendali, di partecipazioni);

• contenzioso tributario;

• due diligence fiscale;

Principali esperienze maturate:

• assistenza a operatori italiani ed esteri nella strutturazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti performing e non performing.
• assistenza a società, fondi d'investimento e gruppi stranieri nell'attuazione di investimenti in Italia.
• assistenza a società italiane nell'attuazione di investimenti all'estero, con particolare focus su USA e Cina.
• strutturazione e costituzione di fondi di private equity. ÷.
• riorganizzazione di strutture societarie internazionali.
• assistenza a società italiane ed estere nell'ambito di operazioni di acquisizione, joint ventures e operazioni sul capitale.
• membro del team di lavoro che ha pianificato e dato attuazione nel 2010 alla cessione del pacchetto di controllo di ITALDESIGN GIUGIARO S.p.A. al gruppo VOLKSWAGEN.
• pianificazione di investimenti immobiliari negli USA da parte di $\overline{a}$ società italiane ed estere.
• assistenza a ultra-HNWI nella pianificazione di investimenti e aspetti successori.

2007/2009 - KStudio Associato, Consulenza Legale e Tributaria, Member Firm of KPMG International Network.

2007/2009 – Presso KStudio Associato, consulenza continuativa in materia societaria e fiscale a imprese di medie e grandi dimensioni italiane ed estere.

2005-2007 – svolgimento di parte del praticantato professionale per accedere alla professione di Dottore Commercialista presso uno studio societario in Torino.

2004 - 2005 - Cellino e Associati SIM: diretta collaborazione con il dott. Franco CELLINO e con l'Associazione Torino Finanza per la stesura della tesi di laurea.

ALTRE ATTIVITA' E CARICHE IN SOCIETA' OD ENTI

Membro del collegio sindacale di:

• Produzioni Europa Cina Srl;
• Bell Production SpA;
• Zucca e Pasta SpA.

Membro dello European Tax Centre of Excellence di RSM International.

Autore di articoli periodici (Tax Allerts), nell'ambito dell'attività dello European Tax CoE di RSM International, diffusi all'interno delle Member Firms a livello europeo, in tema di fiscalità nazionale italiana e internazionale.

Relatore, in Italia e all'estero, alle conferenze del network RSM International in tema di fiscalità nazionale italiana e internazionale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Lingue conosciute:

· Inglese (approfondita conoscenza scritta ed orale).

Presto consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Al fimmallo

6 Cognome... FTANNELLO ........... Nome. ANDREA................ nato il 17/11/1981 rato a 03205
(allo n................................... 1981 a. TORING (TO) .................................... Cittadinanza... ITALIANA..... Residenza. TORINO
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 63 SCALA A Via........................ Stato civile... CONTUGATO................ Professione COMMERCIALISTA Firma del titolare. And TORING ........... B. 21/62/2013 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI $\rho$ il sindaco Statura 1.78
Capelli CASTANI Impronta del dito
indice situatro 0. CCI AT8255592 Occhi ... CASTANI ........................ 10,133,53.8 Segni particolari....... ###............. 13:30

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

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