Fidia

AGM Information • Jul 20, 2022

	INFO
GANELLI 1 INSABELLA - VADALA	DIGIT
NOTAI ASSOCIATI C.o Qailloo Ferraria, 73 = 10128 TORINO Fal. 011.8001811 = Feax 011.5061655 DEL 1º AGOSTO 2019	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1 n. 10/2019
REPERTORIO numero 5249	Dott. A. Vadalà
ATTI numero 3334
REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DELLASSEMBLEA
ORDINARIA DELLA SOCIETA
"FIDIA - S.p.A."
Il giorno otto luglio duemilaventidue.	Registrato presso l'Ufficio Territoriale
(08-07-2022)	di TORINO - D.P. Iº il 13 luglio 2022
In Torino, nel mio studio in corso Galileo Ferraris n. 73.	n. 35815 serie 1T euro 200,00
Io sottoscritto dottor ALBERTO VADALA'
notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni non essendone ne-
cessaria la presenza a' sensi di legge;
procedo
alla redazione del verbale di assemblea della società "FIDIA - S.p.A."
in concordato preventivo, con sede in San Mauro Torinese, Zona In-
dustriale Pescarito, corso Lombardia n. 11, capitale sociale Euro
5.123.000,00 (cinquemilionicentoventitremila virgola zero zero zero) intera-
mente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il nume-
ro di codice fiscale 05787820017 ed al Repertorio Economico Ammini-
strativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 735673,
qui rappresentata dal signor MORFINO Giuseppe, nato a Strevi (AL)

il giorno 8 aprile 1944, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-

cietà, il quale, assunta la presidenza per designazione unanime ai sen-

ВІДПОВУ ЛЕЗ М ИГАНОСТА О ПРОДА ЗА АП205МІ
ДІАЯТИЗ ВІЦ НАВИДОВ ДІСІ ДІСНА ЗДАОНДА отосуо:

	Chicagon Comments of Children si si di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale
	di assemblea ordinaria tenutasi in audio-videoconferenza, alla mia co-
	stante presenza, in data odierna.
	Aderendo io notaio alla fattami istanza, do atto che in questo giorno e
	luogo, alle ore sedici, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della
	predetta società "FIDIA - S.p.A.", per discutere e deliberare sul se-
	guente
	Ordine del Giorno
	1. Bilancio di esercizio di Fidia al 31 dicembre 2020. Relazioni degli
	amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della
	gestione 2020. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revi-
	sione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. De-
	liberazioni inerenti e conseguenti.
ে	2. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi
	dell'art. 123-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
	3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
	corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;
	"Sezione Prima" - Politica in materia di remunerazione relativa al-
	l'anno 2021. Delibera vincolante;
	"Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2020. Delibera non vin-
	colante.
	4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del
	codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
	conseguenti.
	5. Integrazione del Collegio Sindacale; nomina di un sindaco supplen-

2

1 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	3
	te ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 3 del codice civile e dell'art. 23 del-
	lo statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
	Il Presidente dell'assemblea signor MORFINO Giuseppe, dopo aver
	premesso
	a) - che l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "FIDIA
	S.p.A." è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora, in unica con-
	vocazione, con avviso pubblicato sul sito internet della Società in data
	6 giugno 2022 e per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 7
giugno 2022, pagina 22;
	b) - che l'assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2002 ha
	approvato un regolamento assembleare, successivamente modificato
	dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2011, e che lo
	svolgimento della presente assemblea è stato quindi disciplinato dal
predetto regolamento;
	c) - che il capitale sociale di Euro 5.123.000,00 (cinquemilionicentoven-
	titremila virgola zero zero) è suddiviso in numero 5.123.000 (cinque-
	milionicentoventitremila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola
	zero zero) ciascuna e che alla data odierna la società detiene numero
	10.000 (diecimila) azioni proprie; il numero complessivo dei diritti di
	voto è pari a n. 7.788.516 (settemilionisettecentottantottomilacinque-
	centosedici); ogni azione dà diritto a un voto nell'assemblea fatta ecce-
zione per:
	- le n. 10.000 (diecimila) azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso
ai sensi di legge;
	- le n. 2.665.516 (duemilioniseicentosessantacinquemilacinquecentose-

	4
	dici) azioni possedute dall'azionista signor MORFINO Ing. Giuseppe
	lil cui diritto di voto è maggiorato per la totalità del suo possesso ai
	sensi dell'art. 5 del Statuto Sociale spettando al medesimo due voti
	per ciascuna azione ordinaria posseduta e che non è stato comunicato
	dal medesimo il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del
	diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante
	e/o del relativo diritto di voto né la rinuncia alla maggiorazione del
	diritto di voto;
	ciò premesso,
	ha rivolto un saluto ai presenti ed ha dichiarato aperta la seduta.
	Quindi il Presidente dell'assemblea
	ha constatato e dato atto:
ARTICA	a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso presidente,
	partecipano ai lavori assembleari tutti i Consiglieri signori:
	AZZOLIN dott. Luigino,
	SAVARINO dott.ssa Paola,
	MORGAGNI ing. Laura,
	- MANIGLIO dott. Luigi, Vice Presidente;
	lb) - che per il Collegio Sindacale partecipano ai lavori assembleari tut-
	ti i Sindaci effettivi signori:
	CERAOLO dott. Massimo, Presidente,
	CHIAPPERO dott. Giuseppe,
	SCHEMBARI dott.ssa Mariarosa,
	c) - che, come risulta dall'avviso di convocazione:
	ai sensi dell'art. 106, quarto comma del Decreto Legge 17 marzo

5
2020 n. 18, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta
il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentan-
te Designato;
- la società ha dato incarico alla "COMPUTERSHARE S.p.A.", che par-
tecipa in persona di proprio dipendente a ciò autorizzato collegato in
video conferenza, quale Rappresentante Designato al quale conferire
delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies del Testo Unico Fi-
nanza, art. 134 del Regolamento Emittenti et art. 106, quarto comma
del D.L. 18/2020;
d) - che "COMPUTERSHARE S.p.A.", in qualità di Rappresentante
Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di inte-
resse indicate dall'art, 135-decies del Testo Unico Finanza. Tuttavia,
nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o
integrazione delle proposte presentate all'assemblea, "COMPUTER-
SHARE S.p.A." ha dichiarato che non intende esprimere un voto dif-
forme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
e) - che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata pro-
mossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
f) - che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre doman-
de prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF in relazione all'odier-
na assemblea ordinaria;
g) - che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla CONSOB, gli azioni-
sti che, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comu-
nicazioni pervenute a sensi dell'articolo 120 del D.LGS. 58/98,
nonché dalle altre informazioni a disposizione della società, alla data

6
del giorno 8 luglio 2022 partecipano in misura superiore al 3% (tre
per cento) al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di vo-
to, risultano essere:
il signor MORFINO ing. Giuseppe titolare di numero 2.665.516 (due-
milioniseicentosessantacinquemilacinquecentosedici) azioni, pari al
52,03% (cinquantadue virgola zero tre per cento) del capitale sociale
di n. 5.331.032 (cinquemilionitrecentotrentunomilatrentadue) diritti di
voto pari al 68,45% (sessantotto virgola quarantacinque per cento) del
totale dei diritti voto;
Jh) - che, ai sensi della delibera CONSOB 11971/99, Allegato 3 E), pri-
mo comma, lettera c), l'azionista di ultima istanza che partecipa al ca-
pitale sociale con percentuale di possesso superiore al 3% (tre per cen-
to) è il signor MORFINO ing. Giuseppe;
= i) - che all'apertura dei lavori sono presenti e validamente rappresen-
tati tramite "COMPUTERSHARE S.p.A.", in qualità di Rappresentan-
te Designato, numero due azionisti portatori di numero 2.667.137
(duemilioniseicentosessantasettemilacentotrentasette) azioni, pari al
52,062014% (cinquantadue virgola zero sessantaduemilaquattordici
per cento) del capitale sociale corrispondenti a numero 5.332.653 (cin-
quemilionitrecentotrentaducmilaseicentocinquantatré) voti pari al
68,468152% (sessantotto virgola quattrocentosessantottomilacentocin-
quantadue per cento) del numero complessivo dei diritti di voto, il
ttutto come risulta dall'elenco che verrà allegato al termine del presen-
te verbale;
l) - che tutte le azioni presenti risultano dalle prescritte comunicazioni

rilasciate da intermediari autorizzati, a' sensi dell'articolo 83 sexies
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 34 della delibera CON-
SOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, emanata anche a' sensi dell'artico-
lo 36 del D.Lgs. n. 213 / 1998;
m) - che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe
per la rappresentanza in assemblea a' sensi di legge, che le medesime
risultano regolari al sensi delle vigenti disposizioni e che sono state ac-
quisite agli atti della società;
n) - che l'assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo,
in unica convocazione, come già detto, mediante avviso pubblicato
sul sito internet della Società in data 6 giugno 2022 e in data 7 giugno
2022 per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI", pagina 22;
o) - che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB,
della Borsa Italiana S.p.A. e della Monte Titoli S.p.A. gli adempimenti
informativi previsti dalla legge e dalle disposizioni degli Enti stessi e
che non sono pervenute alla società richieste di chiarimenti od osser-
vazioni.
Il Presidente dell'assemblea ha poi riferito:
a) - che in rappresentanza della società di revisione "EY S.p.A." assiste
il dott. Roberto GROSSI;
b) - che non risultano, per quanto a conoscenza della società, pattui-
zioni od accordi di alcun genere tra azionisti in merito all'esercizio
dei diritti inerenti alle azioni e/o al trasferimento delle stesse.
Il Presidente dell'assemblea ha invitato comunque chi avesse altre co-
municazioni da dare al riguardo di volerle effettuare, ma nessuno dei

	8
	partecipanti ha mosso osservazioni.
	Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'assemblea ha
	chiesto ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittima-
	zione al voto ai sensi della normativa vigente, ma nessuno ha chiesto
	la parola a questo proposito.
	Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato la presente assem-
	blea ordinaria validamente costituita in prima convocazione ed ido-
	nea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
	II Presidente dell'assemblea, passando alla trattazione del primo
	punto all'ordine del giorno, ha illustrato la relazione all'uopo predi-
	sposta dal Consiglio di Amministrazione.
	Il Presidente dell'assemblea ha proposto - relativamente alla Relazio-
	ne sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione - di
150	limitare la lettura alla sola proposta deliberativa del Consiglio di Am-
	ministrazione e di omettere la lettura della relazione sulla gestione,
	del bilancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sin-
	dacale, nonché del bilancio consolidato, perché già conosciuti, in
	guanto tutti i documenti sono stati posti a disposizione degli azioni-
	sti presso la sede sociale e pubblicati nel sito internet della società nei
	termini di legge.
	Poiché tutti gli intervenuti hanno concordato sulla proposta, il Presi-
	dente dell'assemblea ha proceduto nella lettura come proposto.
	Il Presidente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Massimo CE-
	RAOLO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di ade-
	guarsi alla richiesta avvenuta e quindi si è limitato a confermare e-

0
spressamente il contenuto della relazione del Collegio Sindacale già
depositata e pubblicata.
Il Presidente dell'assemblea ha quindi invitato me notaio a dare lettu-
ra del seguente
"Primo Ordine del Giorno Deliberativo
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",
- riunita in unica convocazione il giorno 8 luglio 2022,
- sentito l'esposto del Presidente,
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione
della Società di Revisione,
delibera
a) - di approvare la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consi-
glio di Amministrazione;
b) - di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, che evidenzia una perdita di complessivi Euro 9.573.878,81 (no-
vemilionicinquecentosettantatremilaottocentosettantotto virgola ot-
tantuno);
c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di rin-
viare a nuovo le perdite dell'esercizio, pari a complessivi Euro
9.573.878,81 (novemilionicinquecentosettantatremilaottocentosettan-
totto virgola ottantuno);
d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che
chiude con un risultato negativo di Euro 5.708.192,98 (cinquemilioni-
settecentoottomilacentonovantadue virgola novantotto) e delle rela-
zioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.".

	10
	Su richiesta del Presidente dell'assemblea allego al presente verbale:
	sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori sulle
	proposte all'ordine del giorno;
	sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa contenente, tra l'altro, la rela-
	zione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2020, la nota integrati-
	va, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Re-
	visione ed il bilancio consolidato e la relazione della Società di Revi-
	sione,
	omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto necessario,
	da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.
	Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione.
	Ha preso la parola il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazio-
	ne ed ha informato l'Assemblea che in data 24 giugno 2022 il Tribuna-
动力	le di Ivrea ha emesso il decreto di Omologa del Concordato Preventi-
	vo in continuità diretta della società.
	[1] Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ha evidenziato
	pertanto che le perdite al 31 dicembre 2020, unitamente a quelle sti-
	mate fino al 31 marzo 2022 e approvate dalla riunione del Consiglio
	di Amministrazione tenutasi in data odierna, non sono considerate ir-
	reversibili, in quanto tali perdite sono ampiamente coperte dalla pro-
	ventizzazione (stralcio) dei debiti non più dovuti a seguito del suddet-
	to decreto di omologa.
	Pertanto anche in base ed in ottemperanza a quanto indicato a pagina
	55, ultimo capoverso, della Relazione al Bilancio 2020 ha proposto
	all'assemblea di sospendere i provvedimenti legislativi (ex artt. 2446

---

e 2447 del Codice Civile) sul capitale sino ad avvenuta approvazione
da parte del Consiglio di Amministrazione di una situazione patrimo-
niale al 30 giugno 2022, corredata di Conto Economico e Rendiconto
finanziario, da cui emergeranno gli effetti positivi relativi allo stralcio
dei debiti chirografari e pertanto di rinviare tali provvedimenti sul ca-
pitale sociale, all'assemblea degli azionisti che sarà convocata per deli-
berare l'aumento di capitale in attuazione al piano Concordatario.
Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:
- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni
di voto raccolte dai deleganti e ai fini del calcolo delle maggioranze,
se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso
di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la
delega.
Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal Rap-
presentante Designato comunica che il primo ordine del giorno deli-
berativo, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto n. 5.332.653
(cinquemilionitrecentotrentaduemilaseicentocinquantatré) voli favo-
revoli.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor-
mità dalle istruzioni ricevute.

	Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.
	II Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
	Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il primo ordine
	del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.
	Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine
	del giorno, il Presidente dell'assemblea ha informato i presenti che la
	comunicazione Consob numero Dac/Rm/96003558 del 18 aprile 1996
	non è più in vigore e, pertanto, si considera abrogato l'adempimento
	di cui al punto D.1.1 della predetta Comunicazione secondo cui le so-
	cietà conferenti dovevano fornire, per l'assemblea di approvazione
	del bilancio d'esercizio, l'indicazione del numero di ore impiegate e
	del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione
C	ldel bilancio civilistico e del consolidato.
	Il Presidente dell'assemblea ha ricordato che l'informativa sui corri-
	spettivi pagati alle società di revisione è comunque prevista dall'arti-
	colo 2427, lettera 16-bis del Codice Civile e dall'articolo 149-duodecies
	del Regolamento Emittenti, che prevedono l'indicazione in bilancio
	dell'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale.
	Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del
	giorno, il Presidente dell'assemblea illustra la relazione all'uopo pre-
	disposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente ver-
	bale sotto la lettera "A".
	Il Presidente dell'assemblea ha proposto di omettere la lettura della
	relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in tema di
	governo societario ed assetti proprietari della società" poiché la me-

desima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede socia-
le e presso il sito internet della società nei termini di legge.
Poiché tutti gli intervenuti hanno concordato sulla proposta, il Presi-
dente dell'assemblea ha chiesto a me notaio di allegare al presente
verbale la relazione annuale per l'esercizio 2020 del Consiglio di Am-
ministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della so-
cietà, quale relazione io notaio allego al presente verbale sotto la lette-
ra "C", omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto ne-
cessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.
Il Presidente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Massimo CE-
RAOLO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non
avere osservazioni da formulare trattandosi, peraltro, di una presa
d'atto non obbligatoria a' sensi di legge.
Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi me notaio a dare lettu-
ra del seguente
"Secondo Ordine del Giorno Deliberativo
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",
- riunita in unica convocazione il giorno 8 luglio 2022,
- sentito l'esposto del Presidente,
- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
delibera
- di prendere atto della Relazione annuale per l'esercizio 2020 sul go-
verno societario e gli assetti proprietari della società predisposta dal
Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la
lettera "C" ".

13

14
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:
ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccol-
te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut-
te le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rap-
presentante designato da atto che il secondo ordine del giorno delibe-
rativo, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto n. 5.332.653 (cin-
quemilionitrecentotrentaduemilaseicentocinquantatré) voti favorevoli.
lAI termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor-
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il secondo ordi-
ne del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.
Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assem-
blea ha illustrato la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".
[1 Presidente dell'assemblea ha proposto di omettere la lettura della

15
relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti
del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF, predispo-
sta dal Comitato Remunerazione, in quanto la medesima è stata posta
a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito in-
ternet della società nei termini di legge, a tutti gli intervenuti è stata
messa a disposizione e per la quale sono stati esperiti gli adempimen-
ti di legge.
Poiché tutti gli intervenuti hanno concordato sulla proposta, il Presi-
dente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Massimo CERAO-
LO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non ave-
re osservazioni da formulare.
Il Presidente dell'assemblea ha chiesto a me notaio di allegare al pre-
sente verbale la suddetta relazione sulla remunerazione degli ammini-
stratori ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF, quale relazione allego
sotto la lettera "D" omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per
quanto necessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.
Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi me notaio a dare lettu-
ra del seguente
"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",
- riunita in unica convocazione il giorno 8 luglio 2022,
- sentito l'esposto del Presidente,
- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
delibera
- di approvare la Politica sulla remunerazione - Sezione I della Rela-

zione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed al-
legata al presente verbale sotto la lettera "D".".
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes-
suno chiedendo la parola,
ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccol-
te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut-
te le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
[1 Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rap-
presentante designato, da atto che il terzo ordine del giorno deliberati-
vo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto
5.332.653 (cinquemilionitrecentotrentaduemilaseicentocinquan-
tatré) voti favorevoli.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor-
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il terzo ordine
del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.
Passando alla votazione non vincolante sulla seconda sezione della

17
Relazione sulla remunerazione, il Presidente dell'assemblea ha invi-
tato quindi me notaio a dare lettura del seguente
"Quarto Ordine del Giorno Deliberativo
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",
- riunita in unica convocazione il giorno 8 luglio 2022,
- sentito l'esposto del Presidente,
- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
delibera
- di approvare la Relazione sui compensi corrisposti - Sezione II del-
la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter dell
TUF ed allegata al presente verbale sotto la lettera "D".".
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes-
suno chiedendo la parola,
- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccol-
te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut-
te le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rap-
presentante designato, da atto che il quarto ordine del giorno delibe-
rativo, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto n. 5.332.653 (cin-
quemilionitrecentotrentaduemilaseicentocinquantatré) voti favorevoli.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al

	18
	Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-
	mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor-
	mità dalle istruzioni ricevute.
	Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.
	Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
	Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il quarto ordine
	del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.
	Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del gior-
	no, il Presidente dell'assemblea ha illustrato la relazione all'uopo pre-
	disposta dal Consiglio di Amministrazione, quale allegata al presente
	verbale sotto la lettera "A".
	Avuta la parola, il dott. Massimo CERAOLO, a nome del Collegio Sin-
్లో	dacale, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.
新闻	Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del seguente
	"Quinto Ordine del Giorno Deliberativo
	L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",
	riunita in unica convocazione il giorno 8 luglio 2022,
	sentito l'esposto del Presidente,
	preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
	delibera
	a) - di ratificare la cooptazione del dott. MANIGLIO Luigi, nato a Ro-
	ma il 22 gennaio 1962, domiciliato per la carica presso la sede della so-
	cietà, codice fiscale MNG LGU 62A22 H501H e di nominare lo stesso
	quale consigliere di amministrazione di FIDIA - S.p.A., in sostituzio-
	ne del dimesso Consigliere signor DENTIS rag. Secondo, prevedendo

19
che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri attual-
mente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà con-
vocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2022, confermando allo stesso il medesimo compenso attribui-
to a ciascun Consigliere secondo quanto deliberato dall'Assemblea or-
dinaria in data 29 aprile 2020.".
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes-
suno chiedendo la parola,
- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccol-
te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut-
te le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rap-
presentante designato, da atto che il quinto ordine del giorno delibe-
rativo, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto n. 5.332.653 (cin-
quemilionitrecentotrentaduemilaseicentocinquantatré) voti favorevoli.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor-
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

	20
	Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il quinto ordine
	del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.
	Passando alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del gior-
	no, il Presidente dell'assemblea ha illustrato la relazione all'uopo pre-
	disposta dal Consiglio di Amministrazione, quale allegata al presente
	verbale sotto la lettera "A".
	Il Presidente dell'Assemblea ha comunicato che l'azionista ing. Giu-
	seppe MORFINO, ha proposto di nominare nella carica di Sindaco
	supplente il dott. Stefano D'ORAZIO, come indicato nella proposta
	pubblicata sul sito internet della società.
	[] Presidente dell'assemblea ha proposto di omettere la lettura del
	"curriculum vitae" in quanto detta documentazione è stata posta a di-
2113	sposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso la Borsa Italia-
	na S.p.A. e sul sito internet della società ai sensi e nei termini di legge
	e di Statuto.
	[1 Presidente dell'assemblea ha precisato che il suddetto candidato ha
	comunicato gli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stes-
	so ricoperti presso altre società, a norma dell'articolo 2400, ultimo
	comma del Codice Civile.
	Il Presidente dell'assemblea ha informato che coloro che fossero inte-
	ressati a tali informazioni possono acquisirle consultando gli elenchi
	disponibili presso il tavolo segreteria dell'assemblea.
	Tutti gli intervenuti hanno accettato la proposta del Presidente dell'as-
	semblea.
	Avuta la parola, il dott. Massimo CERAOLO, a nome del Collegio Sin-

21
dacale, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.
Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del seguente
"Sesto Ordine del Giorno Deliberativo
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",
- riunita in unica convocazione il giorno 8 luglio 2022,
- sentito l'esposto del Presidente,
- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
delibera:
- di nominare, quale Sindaco supplente, che durerà in carica, così co-
me il restante Collegio Sindacale, fino alla data di approvazione da
parte dell'assemblea del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il si-
gnor D'ORAZIO dott. Stefano, nato a Torino il 5 settembre 1963, do-
miciliato in Torino, via Induno n. 6, codice fiscale DRZ SFN 63P05
L219H, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti con D.M. 12 a-
prile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na del 21 aprile 1995 n. 31 bis - IV serie speciale.".
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes-
suno chiedendo la parola,
- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto all
Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccol-
te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut-
te le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

22
[1 Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rap-
presentante designato, da atto che il sesto ordine del giorno deliberati-
vo, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto n. 5.332.653 (cinque-
milionitrecentotrentaduemilaseicentocinquantatré) voti favorevoli.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor-
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Presidente ha chiesto conferma al Rappresentante Designato.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il sesto ordine
del giorno deliberativo, letto da me notaio, è stato approvato.
Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola,
la seduta viene tolta essendo le ore sedici e quaranta, previa richiesta
del Presidente dell'assemblea di allegare l'elenco dei partecipanti che
io notaio allego sotto la lettera "E" omessane la lettura, avendone avu-
to dispensa, per quanto necessario, da parte di tutti i partecipanti al-
l'assemblea.
Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.
Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto, in parte
da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di
mia fiducia su pagine ventitrè circa di sei fogli.
Il presente atto viene sottoscritto da me notaio alle ore sedici e quaran-
ta.
F.to: Alberto VADALA'