Fidia — AGM Information 2020

Jun 9, 2020

1
REPERTORIO numero 46559
ATTI numero 30299
REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' "FIDIA ! S.p.A."	Registrato presso l'Ufficio Territoriale
Il ventinove aprile duemilaventi.	di TORINO - D.P. I° il 6 maggio 2020
(29!04!2020)	n. 16165 serie 1T euro 1.400,00
In Torino, nel mio studio in corso Galileo Ferraris n. 73.
Io sottoscritto dottor ANDREA GANELLI,
notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni non essendone ne!
cessaria la presenza a' sensi di legge;
procedo
alla redazione del verbale di assemblea della società "FIDIA S.p.A.",
con sede in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, cor!
so Lombardia n. 11, capitale sociale Euro 5.123.000,00 (cinquemilioni!
centoventitremila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al
Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale
05787820017 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la
Camera di Commercio di Torino al numero 735673, qui rappresentata
dal signor MORFINO Giuseppe, nato a Strevi il giorno 8 aprile 1944,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presiden!
te del Consiglio di Amministrazione della società, il quale, assunta la

2
presidenza per designazione unanime ai sensi di statuto, mi ha desi!
gnato segretario per la redazione del verbale di assemblea tenutasi in
audio!videoconferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.
Aderendo io notaio alla fattami istanza, do atto che in questo giorno e
luogo, alle ore sedici, si è riunita l'assemblea dei soci della predetta so!
cietà "FIDIA S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 di!
cembre 2019, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni
del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; delibera!
zioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibe!
razioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni ine!
renti e conseguenti.
4. Relazione annuale per l'esercizio 2019 del Consiglio di Amministra!
zione sul governo societario e gli assetti proprietari della società.
5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrispo!
sti agli amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale ai sen!
si dell'articolo 123 ter del TUF.
6. Proposta di conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per
il novennio 2021!2029; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Modifica dell'art. 5 dello statuto della società; deliberazioni inerenti

3
e conseguenti.
Il Presidente dell'assemblea signor MORFINO Giuseppe, dopo aver
premesso
a) ! che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della so!
cietà "FIDIA ! S.p.A." è stata convocata per questo giorno, luogo ed
ora, in prima convocazione, con avviso pubblicato sul sito internet
della Società in data 20 marzo 2020 e per estratto sul quotidiano "ITA!
LIA OGGI" e successiva integrazione relativa all'intervento in assem!
blea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del!
l'articolo 135 undecies D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 106, quarto com!
ma del D.L. 18/2020;
b) ! che l'assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2002 ha
approvato un regolamento assembleare, successivamente modificato
dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2011, e che lo
svolgimento della presente assemblea è stato quindi disciplinato dal
predetto regolamento;
c) ! che il capitale sociale di Euro 5.123.000,00 (cinquemilionicentoven!
titremila virgola zero zero) è suddiviso in numero 5.123.000 (cinque!
milionicentoventitremila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola
zero zero) ciascuna e che alla data odierna la società detiene numero
10.000 (diecimila) azioni proprie;
ciò premesso,
ha rivolto un saluto ai presenti ed ha dichiarato aperta la seduta.
Quindi il Presidente dell'assemblea
ha constatato e dato atto:

4
a) ! che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, partecipa!
no ai lavori assembleari ovvero sono assenti giustificati, come da an!
notazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signo!
ri:
! MAIDAGAN AGUIRRE ing. Carlos, presente in videoconferenza;
! GIOVANDO prof. Guido, assente;
! AZZOLIN dott. Luigino, presente in videoconferenza;
! FERRERO prof.ssa Anna, assente;
! SAVARINO dott.ssa Paola, presente in videoconferenza;
! MORGAGNI ing. Laura, presente in videoconferenza;
b) ! che per il Collegio Sindacale partecipano ai lavori assembleari ov!
vero sono assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco
di ciascun nominativo, i Sindaci effettivi signori:
! FERRERO dott. Maurizio, Presidente, presente in videoconferenza;
! RABBIA dott. Marcello, presente in videoconferenza;
! OLLIVERI SICCARDI dott.ssa Chiara, presente in videoconferenza;
c) ! che, come risulta dall'integrazione dell'avviso di convocazione:
! ai sensi dell'art. 106, quarto comma del Decreto Legge 17 marzo
2020 n. 18, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta
il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentan!
te Designato;
! la società ha dato incarico alla "COMPUTERSHARE S.p.A.", che par!
tecipa in persona di proprio dipendente a ciò autorizzato collegato in
video conferenza, quale Rappresentante Designato al quale conferire
delega con istruzioni di voto ex art. 135!undecies del Testo Unico Fi!

nanza, art. 134 del Regolamento Emittenti et art. 106, quarto comma
del D.L. 18/2020;
d) ! che "COMPUTERSHARE S.p.A.", in qualità di Rappresentante
Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di inte!
resse indicate dall'art. 135!decies del Testo Unico Finanza. Tuttavia,
nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o
integrazione delle proposte presentate all'assemblea, "COMPUTER!
SHARE S.p.A." ha dichiarato che non intende esprimere un voto dif!
forme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
e) ! che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata pro!
mossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
f) ! che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre doman!
de prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF in relazione all'odier!
na assemblea ordinaria e straordinaria;
g) ! che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla CONSOB, gli azioni!
sti che, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comu!
nicazioni pervenute a' sensi dell'articolo 120 del D.LGS. 58/98,
nonché dalle altre informazioni a disposizione della società, alla data
del 20 aprile 2020 partecipano in misura superiore al 3% (tre per cen!
to) al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, risul!
tano essere:
! il signor MORFINO ing. Giuseppe titolare di numero 2.665.516 (due!
milioniseicentosessantacinquemilacinquecentosedici) azioni, pari al
52,03% (cinquantadue virgola zero tre per cento) del capitale sociale;
h) ! che, a' sensi della delibera CONSOB 11971/99, Allegato 3 E), pri!

6
mo comma, lettera c), l'azionista di ultima istanza che partecipa al ca!
pitale sociale con percentuale di possesso superiore al 3% (tre per cen!
to) è il signor MORFINO ing. Giuseppe;
i) ! che all'apertura dei lavori sono presenti e validamente rappresen!
tati tramite "COMPUTERSHARE S.p.A.", in qualità di Rappresentan!
te Designato, numero 2 (due) azionisti portatori di numero 2.666.615
(duemilioniseicentosessantaseimilaseicentoquindici) azioni, pari al
55,05% (cinquantacinque virgola zero cinque per cento) del capitale
sociale, il tutto come risulta dall'elenco che verrà allegato al termine
del presente verbale;
l) ! che tutte le azioni presenti risultano dalle prescritte comunicazioni
rilasciate da intermediari autorizzati, a' sensi dell'articolo 83 sexies
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 34 della delibera CON!
SOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, emanata anche a' sensi dell'artico!
lo 36 del D.Lgs. n. 213/1998;
m) ! che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe
per la rappresentanza in assemblea a' sensi di legge, che le medesime
risultano regolari a' sensi delle vigenti disposizioni e che sono state ac!
quisite agli atti della società;
n) ! che l'assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo,
in prima convocazione, come già detto, mediante avviso pubblicato
sul sito internet della Società in data 20 marzo 2020 e per estratto sul
quotidiano "ITALIA OGGI";
o) ! che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB,
della Borsa Italiana S.p.A. e della Monte Titoli S.p.A. gli adempimenti

7
informativi previsti dalla legge e dalle disposizioni degli Enti stessi e
che non sono pervenute alla società richieste di chiarimenti od osser!
vazioni.
Il Presidente dell'assemblea ha poi riferito:
a) ! che in rappresentanza della società di revisione "EY S.p.A." assiste
il dott. Roberto RAGAZZO collegato in videoconferenza;
b) ! che non risultano, per quanto a conoscenza della società, pattui!
zioni od accordi di alcun genere tra azionisti in merito all'esercizio
dei diritti inerenti alle azioni e/o al trasferimento delle stesse.
Il Presidente dell'assemblea ha invitato comunque chi avesse altre co!
municazioni da dare al riguardo di volerle effettuare, ma nessuno dei
partecipanti ha mosso osservazioni.
Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'assemblea ha
chiesto ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittima!
zione al voto ai sensi della normativa vigente, ma nessuno chiede la
parola a questo proposito.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato la presente assem!
blea ordinaria e straordinaria validamente costituita in prima convo!
cazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del
giorno.
Il Presidente dell'assemblea, passando alla trattazione del primo
punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, ha illustrato la rela!
zione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dell'assemblea ha proposto ! relativamente alla Relazio!
ne sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ! di

8
limitare la lettura alla sola proposta deliberativa del Consiglio di Am!
ministrazione e di omettere la lettura della relazione sulla gestione,
del bilancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sin!
dacale, nonché del bilancio consolidato, perché già conosciuti, in
quanto tutti i documenti sono stati posti a disposizione degli azioni!
sti presso la sede sociale e pubblicati nel sito internet della società nei
termini di legge.
Poiché tutti gli intervenuti hanno concordano sulla proposta, il Presi!
dente dell'assemblea ha proceduto nella lettura come proposto.
Il Presidente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Maurizio FER!
RERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di ade!
guarsi alla richiesta avvenuta e quindi si è limitato a confermare e!
spressamente il contenuto della relazione del Collegio Sindacale già
depositata e pubblicata.
Il Presidente dell'assemblea ha quindi invitato me notaio a dare lettu!
ra del seguente
"Primo Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA ! S.p.A.",
! riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,
! sentito l'esposto del Presidente,
! preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione
della Società di Revisione,
d e l i b e r a
a) ! di approvare la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consi!

9
glio di Amministrazione;
b) ! di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2019, che evidenzia una perdita di complessivi Euro 3.776.538,84 (tre!
milionisettecentosettantaseimilacinquecentotrentotto virgola ottanta!
quattro);
c) ! di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di rin!
viare a nuovo le perdite dell'esercizio, pari a complessivi Euro
3.776.538,84 (tremilionisettecentosettantaseimilacinquecentotrentotto
virgola ottantaquattro);
d) ! di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, che
chiude con un risultato negativo di Euro 4.476.773,54 (quattromilioni!
quattrocentosettantaseimilasettecentosettantatré virgola cinquanta!
quattro), di cui Euro 4.117.931,10 (quattromilionicentodiciassettemila!
novecentotrentuno virgola dieci) di competenza del Gruppo, e delle
relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.".
Su richiesta del Presidente dell'assemblea allego al presente verbale:
! sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori sulle
proposte all'ordine del giorno della parte ordinaria;
! sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa contenente, tra l'altro, la rela!
zione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2019, la nota integrati!
va, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Re!
visione ed il bilancio consolidato e la relazione della Società di Revi!
sione,
omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto necessario,
da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.

10
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes!
suno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:
! ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni
di voto raccolte dai deleganti e ai fini del calcolo delle maggioranze,
se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso
di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la
delega.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal rappre!
sentante designato comunica che il primo ordine del giorno delibera
tivo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenu!
to:
! l'approvazione unanime.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E!
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor!
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il primo ordine
del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è sta!
to approvato.
Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine
del giorno, il Presidente dell'assemblea ha informato i presenti che la
comunicazione Consob numero Dac/Rm/96003558 del 18 aprile 1996

non è più in vigore e, pertanto, si considera abrogato l'adempimento
di cui al punto D.1.1 della predetta Comunicazione secondo cui le so!
cietà conferenti dovevano fornire, per l'assemblea di approvazione
del bilancio d'esercizio, l'indicazione del numero di ore impiegate e
del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione
del bilancio civilistico e del consolidato.
Il Presidente dell'assemblea ha ricordato che l'informativa sui corri!
spettivi pagati alle società di revisione è comunque prevista dall'arti!
colo 2427, lettera 16!bis del Codice Civile e dall'articolo 149!duodecies
del Regolamento Emittenti, che prevedono l'indicazione in bilancio
dell'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale.
Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del
giorno della parte ordinaria, il Presidente dell'assemblea ha illustrato
la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione,
quale allegata al presente verbale sotto la lettera "A".
Il Presidente dell'assemblea ha richiamato inoltre il comunicato stam!
pa pubblicato in data 14 aprile 2020 sul sito internet della Società con!
tenente la proposta dell'azionista di maggioranza in merito al numero
dei componenti del consiglio di amministrazione in 5 (cinque) an!
ziché 7 come proposto inizialmente dal Consiglio nella propria rela!
zione ed ha precisato che tale proposta è scaturita dopo aver constata!
to che era stata presentata una sola lista.
Avuta la parola, il dott. Maurizio FERRERO, a nome del Collegio Sin!
dacale, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e, nes!

12
suno chiedendo la parola, ha invitato il Rappresentante Designato a
comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte per le due
proposte alternative: quella di 7 componenti e quella di 5 componenti
e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alle proposte
sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è
stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente e ha forni!
to le risultanze delle due votazioni.
Il Presidente dell'assemblea comunica che:
1. la proposta di determinare in sette il numero dei componenti il con!
siglio di amministrazione ha ottenuto:
! numero zero voti favorevoli,
! numero 2.666.615 (duemilioniseicentosessantaseimilaseicentoquindi!
ci) voti contrari;
2. la proposta di determinare in cinque il numero dei componenti il
consiglio di amministrazione ha ottenuto:
! numero 2.665.516 (duemilioniseicentosessantacinquemilacinquecen!
tosedici) voti favorevoli,
! numero 1099 (millenovantanove) voti contrari.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E!
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor!
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che l'assemblea a!

13
vendo respinto la proposta di determinarlo in 7 (sette) il numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione, ha approvato il seguen!
te secondo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, che
viene letto da me notaio.
"Secondo Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA ! S.p.A.",
! riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,
! sentito l'esposto del Presidente,
! preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
d e l i b e r a
a) ! di determinare in cinque il numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione.
Passando alla determinazione della durata in carica dei componenti
del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha chiesto al Rappre!
sentante Designato di comunicare le risultanze su tale votazione e, ai
fini del calcolo delle maggioranze, se sia in possesso di istruzioni di
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente e il Presi!
dente dell'assemblea comunica che la proposta di determinare in 3 e!
sercizi la durata in carica dei componenti del consiglio di amministra!
zione ha ottenuto:
! numero 2.665.516 (duemilioniseicentosessantacinquemilacinquecen!
tosedici) voti favorevoli,
! numero 1099 (millenovantanove) voti contrari.

14
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E!
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor!
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che l'assemblea, ha
approvato il seguente ordine del giorno deliberativo della parte ordi!
naria, che viene letto da me notaio.
"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA ! S.p.A.",
! riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,
! sentito l'esposto del Presidente,
! preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
d e l i b e r a
! di determinare la durata in carica dei membri del Consiglio di Am!
ministrazione che verranno oggi nominati sino alla data di approva!
zione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 di!
cembre 2022.".
Il Presidente dell'assemblea ha riferito che per la nomina del Consi
glio di Amministrazione, nei termini previsti dall'articolo 14 dello
statuto sociale, è stata presentata una sola lista, della quale è stata ac!
certata la regolarità procedurale della presentazione, e precisamente:
! la lista presentata dall'azionista ing. Giuseppe MORFINO che è stata
depositata presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e pres!

15
so il sito internet della società e che prevede numero 5 (cinque) candi!
dati per ciascuno dei quali la società ha acquisito i relativi "curricu!
lum vitae", le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'even!
tuale incarico, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibi!
lità e/o decadenza e/o incompatibilità e le dichiarazioni dell'esisten!
za dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Il Presidente dell'assemblea ha letto i nominativi dei numero 5 (cin!
que) candidati dell'unica lista signori:
1. Luigino AZZOLIN
2. Secondo DENTIS
3. Giuseppe MORFINO
4. Laura MORGAGNI
5. Paola SAVARINO
e, nessuno degli intervenuti opponendosi, ha omesso di leggere il
"curriculum vitae" di ciascuno, in quanto detta documentazione è sta!
ta posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, tramite
comunicato stampa, e sul sito internet della società ai sensi e nei ter!
mini di legge e di statuto.
Prima di aprire la discussione, il Presidente dell'assemblea ha ricorda!
to agli intervenuti le disposizioni dello statuto sociale che disciplina!
no l'elezione del Consiglio di Amministrazione precisando che, ai sen!
si dell'articolo 14 dello statuto sociale, nel caso in cui sia presentata o
votata una sola lista, tutti i Consiglieri sono tratti da tale lista.
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e, nes!
suno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea, ha messo

16
in votazione l'unica lista presentata dall'azionista signor MORFINO
ing. Giuseppe chiedendo al rappresentante designato di comunicare
le risultanze delle istruzioni di voto raccolte dai deleganti.
Sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato il Presi!
dente dell'assemblea ha dato atto che:
! la lista presentata dall'azionista signor MORFINO ing. Giuseppe, a
conteggi fatti, ha ottenuto:
! numero 2.665.516 (duemilioniseicentosessantacinquemilacinquecen!
tosedici) voti favorevoli,
! numero 1.099 (millenovantanove) voti contrari.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E!
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor!
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato quindi approvato il seguen!
te quarto ordine del giorno della parte ordinaria, che viene da me no!
taio letto:
"Quarto Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA ! S.p.A.",
! riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,
ha eletto e nominato,
fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, Consiglieri della società i signori:

1) ! AZZOLIN Luigino, nato a Torino il 21 giugno 1942, residente in
Torino, corso Moncalieri n. 68, codice fiscale ZZL LGN 42H21 L219D;
2) ! DENTIS Secondo, nato a Torino il 15 maggio 1945, residente in To!
rino, via Bricherasio n. 15, codice fiscale DNT SND 45E15 L219U;
3) ! MORFINO Giuseppe, nato a Strevi (AL) il 8 aprile 1944, residente
in Pino Torinese (TO), strada San Felice n. 98, codice fiscale MRF GPP
44D08 I977I;
4) ! MORGAGNI Laura, nata a Torino il 9 gennaio 1974, residente in
Torino, via Pietro Giuria n. 35, codice fiscale MRG LRA 74A49 L219Y
5) ! SAVARINO Paola, nata a Torino il 20 gennaio 1963, residente in
Torino, via Bogino n. 1, codice fiscale SVR PLA 63A60 L219U;
prende atto
! che i Consiglieri, ad eccezione dei signori MORFINO Giuseppe e
Luigino AZZOLIN, nel rispetto dell'articolo 147 ter, quarto comma
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58, hanno dichiarato di possedere
i requisiti di indipendenza ivi previsti.".
Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi a deliberare in meri
to alla determinazione dei compensi per il Consiglio di Ammini
strazione, richiamando la proposta presentata dall'azionista di mag!
gioranza resa nota mediante comunicato pubblicato in data 14 aprile
2020.
Avuta la parola, il dott. Maurizio FERRERO, a nome del Collegio Sin!
dacale ha dichiarato di non aver osservazioni da formulare.
Poichè nessuna altra proposta è stata formulata, il Presidente dell'as!
semblea ha invitato quindi me notaio a dare lettura della seguente

18
proposta di delibera che viene così formulata:
"Quinto Ordine del Giorno Deliberativo
della parte Ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA ! S.p.A.",
! riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,
! sentito l'esposto del Presidente,
d e l i b e r a
a) ! di stabilire che il compenso annuo agli amministratori sia di Euro
12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) in favore di ciascun Consiglie!
re e quindi cumulativamente di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola
zero zero) per l'intero Consiglio di Amministrazione;
b) ! di stabilire che la decorrenza dei compensi di cui sopra sia dalla
data di accettazione della carica;
c) ! di stabilire che i compensi siano liquidati pro rata mese iniziato.".
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e, nes!
suno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea, ai sensi
dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al Rappre!
sentante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di vo!
to raccolte e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla
proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di vo!
to per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
Il Presidente dell'assemblea sulla base di quanto comunicato dal rap!
presentane designato dà atto che il quinto ordine del giorno delibera!
tivo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenu!

19
to:
! numero 2.665.516 (duemilioniseicentosessantacinquemilacinquecen!
tosedici) voti favorevoli,
! numero 1.099 (millenovantanove) voti contrari.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E!
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor!
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il quinto ordine
del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è sta!
to approvato.
Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assem!
blea ha illustrato la relazione all'uopo predisposta dall'organo ammi!
nistrativo ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".
Il Presidente dell'assemblea ha riferito che, nei termini previsti dall'ar!
ticolo 23 dello statuto sociale, è stata presentata una sola lista, della
quale è stata accertata la regolarità procedurale della presentazione, e
precisamente:
! la lista presentata dall'azionista signor MORFINO dott. ing. Giusep!
pe che è stata depositata presso la sede sociale, e presso il sito internet
della società e che prevede numero 6 (sei) candidati, per ciascuno dei
quali la società ha acquisito i relativi "curriculum vitae", le accettazio!
ni irrevocabili della candidatura e dell'eventuale incarico, l'attestazio!
ne dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o in!

20
compatibilità e le dichiarazioni dell'esistenza dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente e dallo Statuto.
Il Presidente dell'assemblea ha letto i nomi dei numero 6 (sei) candi!
dati dell'unica lista signori:
Candidati alla carica di Sindaco effettivo:
1. Massimo CERAOLO
2. Giuseppe CHIAPPERO
3. Mariarosa SCHEMBARI
Candidati alla carica di Sindaco supplente:
1. Francesco CAPPELLO
2. Ombretta CATALDI
3. Silvia CORNAGLIA
e, nessuno degli intervenuti opponendosi, ha omesso di leggere il
"curriculum vitae" di ciascuno, in quanto detta documentazione è sta!
ta posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, tramite
comunicato stampa, e sul sito internet della società ai sensi e nei ter!
mini di legge e di Statuto.
Il Presidente dell'assemblea ha precisato che tutti i candidati hanno
comunicato gli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi
ricoperti presso altre società, a norma dell'articolo 2400, ultimo com!
ma del Codice Civile.
Il Presidente dell'assemblea ha informato che coloro che fossero inte!
ressati a tali informazioni potevano acquisirle consultando gli elenchi
messi a disposizione nei luoghi in cui sono presenti gli intervenuti.
Prima di aprire la discussione, il Presidente dell'assemblea ha ricorda!

to ai presenti le disposizioni dello Statuto che disciplinano l'elezione
del Collegio Sindacale precisando che, ai sensi dell'articolo 23, nel ca!
so in cui venga presentata una sola lista risulteranno eletti Sindaci ef!
fettivi i primi tre candidati e Sindaci supplenti i primi tre in base al!
l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni
della lista e ha richiamato il comunicato pubblicato in data 14 aprile
2020 contenente la proposta presentata dall'azionista di maggioranza
di nominare presidente del collegio sindacale il dott. Massimo CE!
RAOLO, non essendo stata presentata una lista di minoranza.
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes!
suno chiedendo di intervenire, ha messo in votazione l'unica lista pre!
sentata dall'azionista signor MORFINO ing. Giuseppe chiedendo al
rappresentante designato di comunicare le risultanze delle istruzioni
di voto raccolte sia sulla lista presentata, sia sulla proposta di nomina
del presidente del collegio sindacale.
Il Presidente dell'assemblea, dopo essersi accertato della regolarità
della votazione, ha dato atto che l'unica lista presentata dall'azionista
signor MORFINO ing. Giuseppe, a conteggi fatti, ha ottenuto:
! numero 2.665.516 (duemilioniseicentosessantacinquemilacinquecen!
tosedici) voti favorevoli,
! numero 1.099 (millenovantanove) voti contrari,
e che la proposta di nominare presidente del collegio sindacale il dott.
Massimo CERAOLO ha ottenuto:
! numero 2.665.516 (duemilioniseicentosessantacinquemilacinquecen!
tosedici) voti favorevoli,

22
! numero 1.099 (millenovantanove) voti contrari.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E!
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor!
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato quindi approvato il seguen!
te sesto ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria da me no!
taio letto:
"Sesto Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della società " FIDIA ! S.p.A.",
! riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,
ha eletto e nominato
quali membri del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi e con
scadenza alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilan!
cio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, terzo esercizio della loro
carica, i signori:
1) ! CERAOLO Massimo, nato a Catania il 9 marzo 1958, domiciliato
in Torino, corso Re Umberto n. 95, codice fiscale CRL MSM 58C09
C351T, iscritto al Registro dei Revisori Legali, numero 13095, tenuto
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Presidente,
2) ! CHIAPPERO Giuseppe, nato a Pinerolo (TO) il 5 gennaio 1960,
domiciliato in San Pietro Val Lemina (TO), via Galileo Galilei n. 7, co!
dice fiscale CHP GPP 60A05 G674B, iscritto al Registro dei Revisori

Legali numero 13545, tenuto presso il Ministero dell'Economia e del!
le Finanze, quale Sindaco effettivo,
3) – SCHEMBARI Mariarosa, nata a Torino il 17 maggio 1969, domici!
liata in Torino, via Vigliani n. 23/3, codice fiscale SCH MRS 69E57
L219G, iscritta al Registro dei Revisori Legali numero 111373, tenuto
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Sindaco effet!
tivo,
4) ! CATALDI Ombretta, nata a Torino il 9 luglio 1974, domiciliata in
Torino, corso Sebastopoli n. 239, codice fiscale CTL MRT 74L49
L219Z, iscritta al Registro dei Revisori Legali numero 131137, tenuto
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Sindaco sup!
plente,
5) ! CAPPELLO Francesco, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969 domi!
ciliato in Torino, corso Matteotti n. 51, codice fiscale CPP FNC 69R30
A124T, iscritto al Registro dei Revisori Legali numero 114818, tenuto
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Sindaco sup!
plente,
6) ! CORNAGLIA Silvia, nata a Torino il 16 maggio 1966, domiciliata
in Torino, corso Galileo Ferraris n. 14, codice fiscale CRN SLV 66E56
L219R, iscritta al Registro dei Revisori Legali numero 158879, tenuto
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Sindaco sup!
plente.".
Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi a deliberare in meri
to alla determinazione dei compensi per il Collegio Sindacale richia!
mando la proposta presentata dall'azionista di maggioranza contenu!

24
ta nel comunicato pubblicato il 14 aprile 2020.
Poichè nessuna altra proposta è stata formulata, il Presidente dell'as!
semblea ha invitato quindi me notaio a dare lettura della seguente
proposta di delibera che viene così formulata:
"Settimo Ordine del Giorno Deliberativo
della parte Ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA ! S.p.A.",
! riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,
d e l i b e r a
! di stabilire l'emolumento annuale dei Sindaci effettivi nella misura
minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori Commerciali!
sti.".
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes!
suno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:
! ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni
di voto raccolte e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione
alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rap!
presentante designato, da atto che il settimo ordine del giorno delibe!
rativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha otte!
nuto:
! numero 2.665.516 (duemilioniseicentosessantacinquemilacinquecen!

25
tosedici) voti favorevoli,
! numero 1.099 (millenovantanove) voti contrari.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E!
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor!
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il settimo ordi!
ne del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è
stato approvato.
Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del gior
no della parte ordinaria, il Presidente dell'assemblea illustra la rela!
zione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed alle!
gata al presente verbale sotto la lettera "A".
Il Presidente dell'assemblea ha proposto di omettere la lettura della
relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in tema di
"governo societario ed assetti proprietari della società" poiché la me!
desima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede socia!
le, e presso il sito internet della società nei termini di legge.
Poiché tutti gli intervenuti hanno concordato sulla proposta, il Presi!
dente dell'assemblea ha chiesto a me notaio di allegare al presente
verbale la relazione annuale per l'esercizio 2019 del Consiglio di Am!
ministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della so!
cietà, quale relazione io notaio allego al presente verbale sotto la lette!
ra "C", omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto ne!

26
cessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.
Il Presidente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Maurizio FER!
RERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non a!
vere osservazioni da formulare trattandosi, peraltro, di una presa d'at!
to non obbligatoria a' sensi di legge.
Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi me notaio a dare lettu!
ra del seguente
"Ottavo Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA ! S.p.A.",
! riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,
! sentito l'esposto del Presidente,
! preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
d e l i b e r a
! di prendere atto della Relazione annuale per l'esercizio 2019 sul go!
verno societario e gli assetti proprietari della società predisposta dal
Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la
lettera "C".".
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes!
suno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:
! ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccol!
te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut!
te le azioni per le quali è stata conferita la delega.

27
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rap!
presentante designato da atto che l'ottavo ordine del giorno deliberati!
vo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto:
! l'approvazione unanime.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E!
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor!
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che l'ottavo ordine
del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è sta!
to approvato.
Sul quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'as!
semblea ha illustrato la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio
di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".
Il Presidente dell'assemblea ha proposto di omettere la lettura della
relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti
del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF, predispo!
sta dal Comitato Remunerazione, in quanto la medesima è stata posta
a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito in!
ternet della società nei termini di legge, a tutti gli intervenuti è stata
messa a disposizione e per la quale sono stati esperiti gli adempimen!
ti di legge.
Poiché tutti gli intervenuti hanno concordato sulla proposta, il Presi!

28
dente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Maurizio FERRERO,
il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non avere os!
servazioni da formulare.
Il Presidente dell'assemblea ha chiesto a me notaio di allegare al pre!
sente verbale la suddetta relazione sulla remunerazione degli ammini!
stratori ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF, quale relazione allego
sotto la lettera "D" omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per
quanto necessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.
Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi me notaio a dare lettu!
ra del seguente
"Nono Ordine del Giorno Deliberativo
della parte Ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA ! S.p.A.",
! riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,
! sentito l'esposto del Presidente,
! preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
d e l i b e r a
! di approvare la Politica sulla remunerazione Sezione I della Rela
zione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed al!
legata al presente verbale sotto la lettera "D".".
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes!
suno chiedendo la parola,
! ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccol!
te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta

di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut!
te le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rap!
presentante designato, da atto che il nono ordine del giorno deliberati!
vo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenu!
to:
! l'approvazione unanime.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E!
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor!
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il nono ordine
del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è sta!
to approvato.
Passando alla votazione non vincolante sulla seconda sezione della
Relazione sulla remunerazione, il Presidente dell'assemblea ha invi!
tato quindi me notaio a dare lettura del seguente
"Decimo Ordine del Giorno Deliberativo
della parte Ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA ! S.p.A.",
! riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,
! sentito l'esposto del Presidente,
! preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

30
d e l i b e r a
! di approvare la Relazione sui compensi corrisposti Sezione II del
la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del
TUF ed allegata al presente verbale sotto la lettera "D".".
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes!
suno chiedendo la parola,
! ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccol!
te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut!
te le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rap!
presentante designato, da atto che il decimo ordine del giorno delibe!
rativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha otte!
nuto:
! l'approvazione unanime.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E!
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor!
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il decimo ordine
del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è sta!
to approvato.

Passando alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno della
parte ordinaria, il Presidente dell'assemblea ha illustrato la relazione
all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al
presente verbale sotto la lettera "A".
Avuta la parola, il dott. Maurizio FERRERO, a nome del Collegio Sin!
dacale, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.
Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi me notaio a dare lettu!
ra del seguente
"Undicesimo Ordine del Giorno Deliberativo
della parte Ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA ! S.p.A.",
! riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,
! sentito l'esposto del Presidente,
! preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
d e l i b e r a
! di conferire, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 13 del D.Lgs.
39/2010, l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio, per gli
esercizi 2021!2029, alla società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A.", con
sede in Milano, via Tortona n. 25, codice fiscale 03049560166, secondo
i termini, le modalità ed il corrispettivo indicati nella proposta formu!
lata dalla società medesima.".
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes!
suno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:
! ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccol!

32
te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut!
te le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
Il Presidente dell'assemblea, in base a quanto comunicato dal rappre!
sentante designato, da atto che l'undicesimo ordine del giorno delibe!
rativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha otte!
nuto:
! l'approvazione unanime.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E!
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor!
mità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che l'undicesimo or!
dine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio,
è stato approvato.
Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno
della parte straordinaria, il Presidente dell'assemblea ha illustrato la
relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dell'assemblea ha proposto di omettere la lettura della
relazione sulla modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale in quanto
la medesima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede
sociale e presso il sito internet della società nei termini di legge.
Poiché tutti gli intervenuti hanno concordato sulla proposta, il Presi!

dente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Maurizio FERRERO,
il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non avere os!
servazioni da formulare.
Il Presidente dell'assemblea ha chiesto a me notaio di allegare al pre!
sente verbale:
! la suddetta relazione illustrativa della proposta all'ordine del giorno
della parte straordinaria,
! il testo dello statuto sociale coordinato con la proposta modifica,
quali documenti io notaio allego al presente verbale rispettivamente
sotto le lettere "E" et "F", omessane la lettura, avendone avuto dispen!
sa, per quanto necessario, da parte di tutti i partecipanti all'assem!
blea.
Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi me notaio a dare lettu!
ra del seguente
"Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Straordinaria
L'assemblea straordinaria dei soci della società "FIDIA ! S.p.A.",
! riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,
! sentito l'esposto del Presidente,
! preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,
d e l i b e r a
I) ! di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale nei termini indicati
nella relazione illustrativa della proposta all'ordine del giorno della
parte straordinaria, quale allegata al verbale sotto la lettera "E";
II) ! di approvare il testo dello statuto sociale coordinato con la deli!

34
berata modifica, quale allegato al presente verbale sotto la lettera "F";
III) ! di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione con
facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno
per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere
tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo
meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti
con qualsiasi organo e/o Autorità competente, con facoltà di introdur!
re alle delibere medesime ed all'allegato statuto sociale le eventuali
modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che potrebbero
eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal com!
petente Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.".
Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes!
suno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:
! ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccol!
te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut!
te le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.
Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rap!
presentante designato, da atto che l'ordine del giorno deliberativo del!
la parte straordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto:
! l'approvazione unanime.
Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E!

35
mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in diffor! mità dalle istruzioni ricevute.
Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.
Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che l'ordine del gior!
no deliberativo della parte straordinaria, letto da me notaio, è stato
approvato.
Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola,
la seduta viene tolta essendo le ore sedici e venti.
previa richiesta del Presidente dell'assemblea di allegare l'elenco dei
partecipanti che io notaio allego sotto la lettera "G" omessane la lettu!
ra, avendone avuto dispensa, per quanto necessario, da parte di tutti i
partecipanti all'assemblea.
Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.
Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte
da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da
persona pure di mia fiducia su pagine trentasei circa di nove fogli.
Il presente atto viene sottoscritto da me notaio alle ore diciassette.
F.to: Andrea GANELLI notaio